财务数据关键指标变化：收入和利润 - 综合收益为1.68亿港元，同比增长51.4%（2020年：1.11亿港元）[13] - 录得溢利3100万港元（2020年：亏损8500万港元）[13] - 普通股股东应占溢利为500万港元（2020年：应占亏损7700万港元）[13] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利为1900万港元，同比下降55.8%（2020年：4300万港元）[13] - 毛利率为11.3%，同比下降27.7个百分点（2020年：39.0%）[13] - 公司雇员总数27名（2020年：29名），薪酬总额2500万港元（2020年：4100万港元）[37] 财务数据关键指标变化：现金和借款 - 银行存款及现金为3.70亿港元，同比增长52.9%（2020年：2.42亿港元），占总资产23.9%（2020年：13.4%）[18] - 公司现金净额为1.29亿港元（2020年：借款净额6700万港元）[32] - 公司银行借款总额2.41亿港元（2020年：3.05亿港元）[33] - 公司借款总额占资产总值比率15.6%（2020年：16.9%），净资产负债比率为零[32] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司资产总值15.49亿港元，较去年18.04亿港元下降14.1%[12] - 流动资产8.52亿港元，较去年12.07亿港元下降29.4%[12] - 普通股股东应占权益为12.77亿港元，较去年13.23亿港元下降3.5%[12] - 流动比率为3.16倍，较去年2.65倍有所改善[12] - 公司流动资产8.52亿港元（2020年：12.07亿港元），流动负债2.70亿港元（2020年：4.55亿港元）[33] - 公司流动比率上升至3.16（2020年：2.65）[33] 业务线表现：物业发展 - 香港湾仔及黄竹坑项目预期明年上半年交付[6] - 美国洛杉矶Monterey Park项目处于设计审批阶段[7] - 公司新增洛杉矶住宅及零售物业发展地盘[7] - 黄竹坑项目预计2022年3月竣工，谢斐道项目预计2022年6月竣工[25] - 黄竹坑项目预期于2022年3月竣工[95] - 谢斐道项目预期于2022年6月竣工[95] - 美国Singing Wood项目预期于2021年6月竣工[95] - 枫树街项目已完成且余下2层楼层及若干停车位出售中[95] - 宏基资本大厦2702、2802、2803、2804单位及若干停车位已完成并分类为投资物业[95] - 宏基资本大厦若干停车位已完成并分类为待售物业[95] - 美国Winston项目已完成且出售中[95] - 美国Monterey Park Towne Centre项目处于计划中[95] 业务线表现：资产管理 - 资产管理业务全年提供稳定经常性费用收入[7][10] - 公司探索以房地产资产抵押的债务投资机会[11] 业务线表现：投资活动 - 公司完成重大股份回购计划，向股东返还大量资本[5] - 出售美邦启立全部股权及股东贷款，总代价为人民币3.38亿元[17] - 收购Rykadan Real Estate Fund LP约2.53%合伙权益，代价1750万港元，持股比例由1%增至约3.53%[17] - 以总代价6936万港元回购1.02亿股股份（占已发行股份约21.36%）[16] 管理层讨论和指引：股息政策 - 宣派末期股息每股3港仙（2020年：零港仙）[14] - 公司年內并无向股东宣派中期股息[175] - 公司建议派发末期股息每股3港仙，合共约1126.3万港元[175] - 公司未设定固定派息比率 股息政策取决于财务业绩和现金状况[72] 管理层讨论和指引：业务运营 - 不丹旅游禁令持续影响RS Hospitality运营收入[29] - Quarella意大利生产业务曾因封城停摆一个月[29] - 公司业务主要分布于香港、中国、美国及英国地区[171] - 公司业务属资本密集型，需持续融资维持增长[167] - 公司为投资控股公司，提供企业管理服务[165] 公司管治 - 公司董事会由2名执行董事和2名非执行董事及2名独立非执行董事组成[43][44] - 公司偏离企业管治守则A.2.1条 主席与行政总裁由陈伟伦同一人担任[49] - 独立非执行董事杜景仁任职超过9年 其连任需经股东独立决议案批准[52] - 公司保持至少三分之一董事会成员为独立非执行董事[47] - 所有董事须每三年轮席退任一次[50] - 执行董事签订三年服务协议 非执行董事签订一年委任书[50] - 公司采用董事会成员多元化政策 考虑性别年龄教育等多方面因素[46] - 公司除偏离守则A.1.1及A.2.1条外 全年遵守企业管治守则所有条文[40] - 董事会保留重大事项决策权 包括策略预算及重大交易审批[42] - 日常管理授权予行政总裁及高级管理层 重大交易需董事会批准[42] - 截至2021年3月31日止年度提名委员会已举行1次会议[63] - 截至2021年3月31日止年度薪酬委员会未举行会议但通过书面决议确定董事薪酬[60] - 公司为董事及主管人员购买责任保险且本年度无索赔[54] - 董事会会议前至少3个营业日向所有董事寄发会议文件[55] - 董事会定期会议通知至少提前14日发送给所有董事[55] - 所有董事及相关雇员确认遵守证券交易标准守则[56] - 董事会设立三个委员会包括薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[59] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[60] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成 年度内举行2次会议[65] - 董事会年度举行5次会议 其中2次常规会议用于批准业绩[68] - 所有董事出席董事会会议记录均为5/5 全勤出席[69] - 独立非执行董事出席审核委员会会议记录均为2/2[69] - 董事会聘请外部顾问进行内部控制审查服务[75] - 公司确认无重大不明朗因素影响持续经营能力[70] - 公司风险管理及内部监控系统包含风险取向声明、管治结构、管理程序和上报程序等主要特征[76] - 审核委员会确认公司内部监控程序有效且足以满足业务需要[77] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充足[77] - 公司秘书劳海华2020年2月任职，2021财年完成不少于15小时专业培训[78] - 公司通过年报、中期报告及企业公布与股东投资者沟通，并设有网站http://www.rykadan.com披露信息[81] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有公司缴足股本不少于十分之一[83] - 独立非执行董事杜景仁任职超九年，将提交股东周年大会独立决议案批准连任[183] - 公司确认所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条独立性要求[187] - 公司未签订任何需披露的关联交易（上市规则第14A.49条范畴），除已披露及符合最低豁免水平的交易外[200] 高级管理人员及董事薪酬 - 薪酬委员会确定1名高级管理人员薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元范围[60] - 薪酬委员会确定1名高级管理人员薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元范围[60] 审计与合规 - 审计服务费用为127.7万港元 占审计师总酬金的54.6%[71] - 非审计服务费用合计106.2万港元 其中内部控制咨询18.8万 税务合规16.4万 其他服务71万[71] - 审计师年度总酬金为233.9万港元[71] 环境、社会及管治（ESG） - 环境社会及管治报告涵盖2020年4月1日至2021年3月31日期间[89] - 报告按联交所附录27环境社会及管治报告指引编制，遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[91] - 公司披露关键环境及社会绩效指标采用量化方式[92] - 报告汇报范围与上一年度环境社会及管治报告保持一致[92] - 2021年与外部顾问合作建立环境、社会及管治框架[97] - 2021年完成高级管理层访谈以确认重大环境、社会及管治议题适用性[101] - 公司办公室范围二温室气体排放2021年为27,046公斤二氧化碳当量，较2020年28,946公斤下降6.6%[137] - 公司建筑地盘处置的建筑废弃物2021年为4,547吨，较2020年2,351吨增长93.4%[142] - 公司办公室一般废弃物处置量2021年为678公斤，较2020年530公斤增长27.9%[142] - 公司办公室用电量2021年为53,032千瓦时，较2020年55,570千瓦时下降4.6%[148] - 公司建筑地盘能源消耗总量2021年为989,012千瓦时，较2020年743,889千瓦时增长32.9%[148] - 公司建筑地盘电力消耗2021年为144,937千瓦时，较2020年74,972千瓦时增长93.3%[148] - 公司建筑地盘柴油消耗2021年为79,226升，较2020年35,000升增长126.4%[148] - 公司建筑地盘用水量2021年为142,182立方米，较2020年14,443立方米增长884.7%[148] - 公司2021年慈善捐款总额为50,000港元，较2020年83,000港元下降39.8%[149] - 公司办公室用水量2021年为75,916立方米，较2020年69,160立方米增长9.8%[148] - 公司未追踪包装材料总量数据因其未被识别为重大事项[151] - 公司未追踪因安全与健康理由需回收的产品百分比数据因其被认为不具重大意义[153] - 公司报告资源使用因项目阶段不同年度数据无法直接比较[150] - 公司采取节能措施包括关闭闲置设备及将空调温度保持在摄氏25度[150] - 公司设立节约用水标志并鼓励雇员养成节水习惯[150] - 公司在采购办公设备时考虑环境因素如选择更具能源效益的电器[150] - 公司在取得适用水源方面没有问题[151] - 公司考虑在后续年份披露关于产品及服务的投诉数目[153] 人力资源与员工数据 - 办公室管理层培训覆盖率为80.00%，非管理层为94.44%[119] - 建筑地盘管理层培训覆盖率为75.00%，非管理层为67.09%[119] - 办公室男性员工培训覆盖率为91.67%，女性为90.91%[119] - 建筑地盘男性员工培训覆盖率为70.27%，女性为58.82%[119] - 办公室管理层平均培训时数为28.55小时，非管理层为6.26小时[119] - 建筑地盘管理层平均培训时数为3.58小时，非管理层为3.96小时[119] - 男性员工平均培训时数办公室为12.90小时，建筑地盘为4.50小时[119] - 女性员工平均培训时数办公室为9.16小时，建筑地盘为1.06小时[119] - 每名雇员年度培训资助上限为6,000港元[117] - 公司员工总数118人，其中办公室27人，建筑工地91人[124] - 办公室员工离职率为14.8%，男性员工离职率23.1%，女性员工离职率7.1%[124] - 建筑工地2020/2021年度发生3起工伤事故，导致32个工作日损失[129] - 办公室连续三年（2018/2019至2020/2021）无工伤及死亡事故记录[129] - 50岁以上员工离职率最高达25%，30岁以下员工离职率为0%[124] - 香港地区员工104人，占总员工数88.1%[124] - 建筑工地员工中男性占81.3%（74/91），女性占18.7%（17/91）[124] - 31-50岁员工共56人，占总员工数47.5%[124] - 永久雇员117人，合同/兼职仅1人[124] - 中国内地员工2人，美国员工12人[124] 管理层及主要股东信息 - 公司执行董事陈伟伦负责集团总体策略规划及业务发展[156] - 公司执行董事叶振国负责物业相关投资及业务管理[156] - 公司首席财务官劳海华先生拥有逾十五年财务会计经验[162] - 公司财务总监吕文杰先生拥有逾十五年财务会计及审计经验[162] - 公司独立非执行董事何国华先生为香港执业会计师[158] - 公司独立非执行董事杜景仁先生为香港高等法院执业律师[159] - 公司独立非执行董事黄开基先生为注册专业测量师[161] - 执行董事陈伟伦通过多重持股方式合计持有公司148,957,211股，占已发行股本约39.67%[191] - 非执行董事吴德坤实益持有63,024,000股，占公司已发行股本16.79%[191] - 主要股东Rykadan Holdings Limited通过控股结构持有148,957,211股，对应股权占比39.67%[195] - Scenemay Holdings Limited直接持有18,153,211股（占4.83%），并通过一致行动人协议控制130,804,000股（占34.84%）[195] - 李柱坤与李颖妍通过Scenemay Holdings Limited各间接持有18,153,211股（各占4.83%），并通过协议控制额外130,804,000股（各占34.84%）[195][198] 其他财务数据 - 公司可供分派储备为1,426,131千港元，其中股份溢价400,859千港元，保留溢利1,025,272千港元[181] - 公司银行借款以投资物业、待售物业及楼宇作抵押[33] - 公司持有供应商Quarella 43.5%的权益[111]

收入和利润表现 - 综合收益1.52亿港元，较去年同期4200万港元增长262%[9] - 录得溢利6100万港元，去年同期为亏损3100万港元[9] - 普通股股东应占溢利3400万港元，去年同期为亏损2700万港元[9] - 每股基本及摊薄盈利7.0港仙，去年同期为亏损5.6港仙[9] - 公司2020年中期收益为1.518亿港元，较2019年同期的4182万港元增长263%[38] - 公司2020年中期录得溢利6099.1万港元，较2019年同期亏损3080.7万港元实现扭亏为盈[38] - 公司2020年中期每股盈利为7.0港仙，较2019年同期每股亏损5.6港仙显著改善[38] - 期内溢利为60,991千港元，其中普通股股东应占33,533千港元，非控股权益应占27,458千港元[45] - 总收益151,838千港元，较去年同期41,820千港元增长263%[63] - 公司总收益同比增长263%至15.184亿港元，其中物业发展分部收益大幅增长至13.190亿港元[71] - 公司除稅前溢利为6099.1万港元，相比去年同期除稅前虧損3036.6万港元实现扭亏为盈[71][73] - 每股基本盈利為33,533,000港元（每股0.07港元），2019年同期虧損26,817,000港元[84] 成本和费用 - 毛利1600万港元，毛利率10.5%，较去年同期52.1%下降41.6个百分点[9] - 公司2020年中期毛利为1597.2万港元，较2019年同期的2180.3万港元下降27%[38] - 融资成本下降43%至398.9万港元，主要因银行利息支出减少[79] - 公司雇员总数从2020年3月31日的29名减少至2020年9月30日的28名，薪酬总额从2019年同期的1500万港元降至1300万港元[36] - 公司主要管理人员薪酬总额为7,342千港元，同比下降26.2%[109] 现金流状况 - 银行存款及现金5.65亿港元，较期初2.42亿港元增长133%，占总资产31.3%[12] - 经营活动产生现金净额151,956千港元，相比去年同期经营所用现金25,705千港元有显著改善[50] - 投资活动产生现金净额211,142千港元，主要来自出售附属公司权益所得款项259,184千港元[50] - 现金及现金等值项目净增加320,209千港元，相比去年同期净减少232,489千港元实现显著改善[51] - 期末现金及现金等值项目达564,597千港元，较去年同期197,460千港元增长186%[51] - 公司现金及银行存款大幅增长137%至5.646亿港元[75] - 公司现金及银行存款从242,093千港元大幅增加至564,597千港元，增长133.2%[41] 资产和负债状况 - 公司资产总值18.05亿港元，较期初18.04亿港元基本持平[7] - 流动资产11.41亿港元，约为流动负债的3.04倍[7] - 普通股股东应占权益13.75亿港元，较期初13.23亿港元增长3.9%[7] - 公司借款总额占资产总值比率从2020年3月31日的16.9%下降至2020年9月30日的14.6%[29] - 公司净资产负债比率从2020年3月31日的5.0%改善至2020年9月30日的零，现金净额为3.02亿港元[29] - 公司银行借款总额从2020年3月31日的3.05亿港元减少至2020年9月30日的2.63亿港元[29] - 公司流动比率从2020年3月31日的2.65上升至2020年9月30日的3.04[30] - 公司总资产净值从2020年3月31日的1,340,778千港元增至2020年9月30日的1,430,459千港元，增长6.7%[43] - 公司权益总额从1,340,778千港元增至1,430,459千港元，增长6.7%[43] - 流动负债从454,547千港元减少至374,958千港元，下降17.5%[43] - 银行贷款从296,331千港元减少至262,825千港元，下降11.3%[43] - 于合营公司之权益从188,953千港元增至236,453千港元，增长25.1%[41] - 银行贷款减少26%至1.275亿港元[77] - 有抵押銀行貸款總額262,825,000港元，較期初下降11.3%[95] - 有抵押银行贷款总额从2020年3月31日的304,703千港元下降至2020年9月30日的262,825千港元，降幅为13.7%[96] - 一年内到期的有抵押银行贷款部分从78,649千港元增至102,418千港元，增长30.2%[96] - 一年以上至两年内到期的有抵押银行贷款从123,701千港元降至62,882千港元，降幅达49.2%[96] - 银行融资已动用金额从392,017千港元降至341,462千港元，其中已动用部分为262,825千港元[97] - 投资物业抵押价值从160,140千港元微降至158,720千港元[97] - 待售物业抵押价值从100,575千港元增至109,682千港元，增长9.1%[97] 业务分部表现 - 出售已竣工物业收益131,904千港元，较去年同期16,950千港元增长678%[63] - 英国市场收益93,709千港元，占总额62%，去年同期仅为2,470千港元[63] - 美国市场收益32,775千港元，去年同期为零[63] - 资产管理收入7,485千港元，较去年同期6,309千港元增长19%[63] - 香港市场收益14,959千港元，较去年同期25,821千港元下降42%[63] - 物业发展分部收益同比激增678%，从去年同期的1695万港元增至13.190亿港元[71][73] - 分銷建築及室內裝飾材料分部收益大幅下降92%，从去年同期的761.9万港元降至59万港元[71][73] - 物业投资分部资产保持稳定为1.612亿港元，较期初1.627亿港元基本持平[75] 投资项目进展 - Winston项目已竣工并出售中，总建筑面积3,973平方英尺，公司权益100%[14] - Monterey Park Towne Centre项目处于计划中，总建筑面积189,656平方英尺，公司权益100%[14] - Singing Wood项目兴建于中，预期2020年12月竣工，总建筑面积9,124平方英尺，公司权益100%[14] - 谢斐道项目兴建于中，预期2022年6月竣工，总建筑面积49,019平方英尺，公司应占建筑面积1,740平方英尺，权益3.55%[14] - 黄竹坑项目兴建于中，预期2022年3月竣工，总建筑面积107,208平方英尺，公司应占建筑面积24,465平方英尺，权益22.82%[14] - 枫树街项目已竣工，余下1间工作坊、2楼层及若干停车位出售中，总建筑面积6,495平方英尺，公司权益100%[14] - 宏基资本大厦2702、2802、2803、2804室及若干停车位已竣工，总建筑面积13,467平方英尺，公司权益100%[14] 投资和联营公司 - 公司持有格利来建材有限公司87%权益，从事分销建筑及室内装饰材料业务[16] - 公司持有Quarella Holdings Limited 43.5%权益，其为石英及大理石复合材料产品生产商[16] - 公司持有RS Hospitality 50%权益，其于不丹经营拥有24间套房的精品度假村[16] - 收購RREFLP合夥權益2.53%，出資承擔總額23,000,000港元，已支付19,500,000港元[88] - 應收聯營公司款項為210,578,000港元，較期初增加1.6%[88][89] - 應收合營公司款項為253,116,000港元，較期初增加13.4%[90] - 公司来自联营公司的投资管理收入为3,848千港元，同比增长0.3%[107] - 公司来自联营公司的项目管理收入为3,110千港元，同比增长60.5%[107] - 公司应收合营公司贸易款项达43,388千港元，同比增长6.9%[107] - 公司垫付可维莱集团贷款总额220,000,000港元，应收利息33,116,000港元[134] - 公司为可维莱集团提供银行融资担保34,400,000港元[134] - 公司垫付Fastest Runner Limited总额186,445,000港元用于物业收购及运营资金[134] - 联属公司备考合并资产负债显示负债净额82,360千港元[137] - 公司应占联属公司累计亏损34,330,000港元[137] 公司资本和股权交易 - 公司以每股0.68港元价格回购并注销最多1.02亿股普通股，占已发行股份总数约21.36%[26] - 出售美邦启立全部股权及股东贷款，总代价人民币3.3818亿元[11] - 出售附属公司美邦启立获得总代价383,955千港元，产生收益46,657千港元[106] - 出售事项带来现金流入净额259,184千港元，其中已收现金代价281,127千港元[106] - 公司宣布以每股0.68港元回购最多102,000千股股份，占总股本21.36%[113] - 公司董事陈伟伦通过多重持股方式合计控制218,408千股，占总股本45.74%[118] - 汇丰国际信托有限公司作为公司受托人持有218,408,000股股份，占已发行股本45.74%[123] - Rykadan Holdings Limited通过受控法团权益持有218,408,000股股份，占已发行股本45.74%[123] - Tiger Crown Limited作为实益拥有人持有97,104,000股股份，占已发行股本20.34%[123] - Scenemay Holdings Limited作为实益拥有人持有87,604,000股股份，占已发行股本18.35%[123] 税务事项 - 公司本期稅項總額為0港元，相比2019年同期的441,000港元下降100%[82] - 香港利得稅撥備為7,000港元，較2019年同期的704,000港元下降99%[82] - 中國企業所得稅撥備為-7,000港元，2019年同期為-291,000港元[82] 其他财务数据 - 其他全面收入为28,690千港元，其中汇兑储备贡献17,924千港元[45] - 汇兑收益1012.1万港元，相比去年同期汇兑亏损1509.5万港元显著改善[79] - 投資物業公平值減少1,420,000港元，期末價值為160,820,000港元[86] - 貿易應收款項總額73,850,000港元，較期初下降10.4%[92] - 合约剩余履约责任金额24,650千港元，较期初64,829千港元减少62%[64] - 未来最低租赁收入总额5,466千港元，较期初4,224千港元增长29%[67] - 出售附屬公司權益帶來4665.7万港元收益，占税前利润的76%[71] - 2019年同期支付股息28,647千港元，而2020年同期未支付股息[100] - 中国附属公司须拨备税后利润的10%至法定储备，直至达注册资本的50%[100] - 公司向关联公司支付资产管理开支201千港元及投资顾问费开支201千港元[107] - 公司资本承担总额为743,296千港元，其中已授权未订约部分699,712千港元[110] - 公司为关联方提供银行融资担保总额438,251千港元，其中联营公司担保20,000千港元[112] - 董事会决定不派发截至2020年9月30日止六个月的中期股息[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅中期业绩[138]

财务数据关键指标变化 - 综合收益大幅减少至1.11亿港元（2019年：8.81亿港元），同比下降87.4%[15] - 毛利率为39.0%（2019年：47.4%），同比下降8.4个百分点[15] - 年度亏损8500万港元（2019年：溢利3.23亿港元），股东应占亏损7700万港元[15] - 银行存款及现金为2.42亿港元（2019年：4.36亿港元），同比下降44.5%，占总资产13.4%[17] - 公司资产总值于2020年3月31日为18.04亿港元，较2019年20.24亿港元下降11%[14] - 公司流动资产为12.07亿港元，较2019年10.52亿港元增长15%[14] - 流动比率为2.65倍，较2019年1.94倍显著提升[14] - 公司拥有人应占权益为13.23亿港元，较2019年14.39亿港元下降8%[14] - 公司借款总额占资产总值比率为16.9%，净资产负债比率为5.0%[33] - 公司银行借款总额为3.05亿港元，借款净额为6700万港元[33] - 公司流动比率为2.65，流动资产为12.07亿港元，流动负债为4.55亿港元[34] - 公司雇员总数为29名，薪酬总额为4100万港元[39] - 公司2019/2020财政年度慈善捐款83,000港元，较上年141,000港元减少41.1%[148] - 公司未建议派付截至2020年3月31日止年度的任何股息[177] - 可供分派储备总额为1,511,987千港元，其中股份溢价469,130千港元，保留溢利1,042,857千港元[183] 各业务线表现 - 公司业务包括建筑装饰材料分销及酒店运营[13] - 合营公司Quarella Holdings Limited持股43.5%，主营石英及大理石复合材料生产[23] - 合营公司RS Hospitality持股50%，经营不丹24间套房精品度假村[23] - 公司分建筑装饰材料业务的附属公司格利来建材仅持有少量合同[28] - 公司投资的不丹精品度假村由RS Hospitality营运，受旅游禁令影响收入[27][30] - 公司合营伙伴Quarella在意大利的生产因封城暂停，2020年5月初恢复营运[30] - 公司无重大信贷风险，主要客户为机构及信誉良好物业发展商[38] - 公司通过使用较薄刀片减少能源消耗和材料浪费[110] - 公司选择靠近港口或工程地点的石材切割厂以减少物流燃油用量[110] - 宏基资本持有供应商Quarella 43.5%的股份[110] 各地区项目表现 - 公司投资组合涵盖香港、中国、美国及英国的商业工业住宅物业[13] - 美国265 Naomi项目预计2020年第二季度交付，总建筑面积8064平方英尺[19] - 上海凯龙南汇商务园（持股59.1%）总建筑面积52,304平方米，应占30,911平方米[19] - 香港黄竹坑项目（持股20.8%）应占建筑面积22,298平方英尺，预计2022年3月竣工[19] - 香港谢斐道项目（持股3.55%）应占建筑面积1,739平方英尺，预计2022年6月竣工[19] - 公司重点发展香港湾仔和黄竹坑两个商业重建项目[9][13] - 公司采用私募股权基金合作模式拓展较大规模项目[7][13] - 公司持有香港宏基资本大厦两层楼层及停车位作为投资物业[27] - 公司在中国投资商务园，尚未签署正式买卖协议出售美邦启立物业[27] - 公司物业发展项目黄竹坑和谢斐道预期分别于2022年3月和6月竣工[97] - 公司物业发展项目Winston和Singing Wood预期分别于2020年6月和10月竣工[97] - 公司物业发展项目265 Naomi预期于2020年第二季度交付[97] 管理层讨论和指引 - 公司持续将绿色建筑和节能元素纳入项目开发[11] - 公司保持充足流动性应对疫情挑战[10] - 公司完全遵守对企业有重大影响的法律法规，本年度无违规情况[171] - 公司面临业务风险、营运风险及财务风险三大关键风险因素[172] - 公司业务覆盖香港、中国、美国及英国，受各地经济状况及政策变化影响[173] - 公司通过双面打印、电子文件及关闭闲置电器等措施推行绿色办公[170] - 公司视雇员为最重要资产，确保合理薪酬并定期检讨薪酬福利政策[169] - 公司于2020年与外部顾问合作建立环境、社会及管治框架[98] - 公司计划在未来两年内建立正式的环境、社会及管治框架[98] - 无固定派息比率，股息取决于财务业绩、现金状况及资本需求等因素[74] - 董事会通过出售美邦启立光电科技全部股权及股东贷款的新框架协议[70] 公司治理结构 - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[46][47] - 独立非执行董事占比超过董事会成员的三分之一（3/7≈42.9%）[50] - 何国华先生自2010年起担任独立非执行董事已超过9年[55] - 执行董事和独立非执行董事签订三年服务协议或委任书[53] - 非执行董事签订一年委任书[53] - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条 主席与行政总裁由同一人担任[52] - 公司偏离企业管治守则第A.1.1和A.6.7条[43] - 陈伟伦先生自2012年7月1日起担任行政总裁[52] - 所有董事每三年轮席退任一次[53] - 所有独立非执行董事均提交年度独立性确认函[51] - 薪酬委员会通过书面决议确定执行董事、非执行董事及独立非执行董事的薪酬待遇[62] - 高级管理人员年度酬金范围：1人介于500,001港元至2,000,000港元，1人介于2,000,001港元至3,000,000港元[62] - 审核委员会在截至2020年3月31日止年度共举行两次会议[67] - 审核委员会审阅了截至2019年3月31日止年度的年度业绩及截至2019年9月30日止半年度中期业绩[67] - 提名委员会在截至2020年3月31日止年度已举行一次会议[65] - 公司董事及主管人员在本年度未遭受任何索赔[57] - 所有董事及雇员确认在截至2020年3月31日止整个年度遵守证券交易标准守则[59] - 董事会会议文件至少提前3个营业日寄发所有董事[58] - 董事会会议通知至少提前14日送呈所有董事[58] - 审核委员会审阅了公司风险管理和内部监控程序[67] - 年度共举行3次董事会会议，均为常规大会，未达企业管治守则要求的至少4次[70] - 独立非执行董事杜景仁缺席股东周年大会及股东特别大会各1次[70] - 审计服务费用为118.7万港元，非审计服务费用合计31.1万港元（内部监控咨询18.8万，税务合规12.3万）[73] - 总审计师酬金为149.8万港元，其中非审计服务占比20.8%[73] - 公司秘书劳海华参加不少于15小时专业培训[80] - 风险管理系统包含风险取向声明、管治结构、管理程序及上报程序[78] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效且充足[79] - 外部顾问协助检讨内部监控系统有效性并提出改进方案[77] - 独立非执行董事何国华任职超九年，将提交股东会表决续任[185] - 公司银行借款详情需参考综合财务报表附注34[181] 环境、社会及管治表现 - 公司环境、社会及管治数据涵盖香港总部、北京办事处及天津三个仓库[95] - 公司环境、社会及管治报告范围不包括Quarella Holdings及RS Hospitality投资[95] - 公司环境、社会及管治数据不包括未建及出售或出租物业[95] - 供应商数量按地区分布为香港占90.71%、中国占22.18%、美国占14.11%[111] - 公司与香港数家主要承建商保持长期合作伙伴关系[107] - 公司记录承建商违反法律法规的情况并纳入未来合作考量[107] - 公司通过定期进度会议跟踪承建商环境及安全表现[107] - 公司要求供应商提供环境、社会及管治表现方面的合规证明[106] - 公司建立透明采购招标程序并考虑供应商ESG表现[106] - 公司2020年无重大贿赂、勒索欺诈及洗钱违规事件[105] - 公司员工总数118名，其中办公室及仓库29名，建筑地盘89名[121] - 办公室及仓库员工流失率为6.9%，建筑地盘员工流失率为0%[121] - 办公室及仓库员工性别分布：男性14名（48.3%），女性15名（51.7%）[121] - 建筑地盘员工性别分布：男性77名（86.5%），女性12名（13.5%）[121] - 员工年龄分布：31-50岁员工共76名（64.4%），50岁以上28名（23.7%），30岁以下14名（11.9%）[121] - 员工地区分布：香港104名（88.1%），中国2名（1.7%），美国12名（10.2%）[121] - 公司提供员工进修资助年度上限6000港元[128] - 2019/2020财年建筑地盘工作事故受伤案件为0宗，较上年4宗下降100%[125] - 2019/2020财年因工受伤导致的损失工作日为0天[125] - 公司为加班员工提供每工作四小时补偿半天假期的制度[117] - 办公室及仓库管理层培训时数为27.5小时，覆盖率为75%[129] - 建筑地盘管理层培训覆盖率达93%，时数为1.3小时[129] - 建筑地盘非管理层培训覆盖率为88%，时数为0.8小时[129] - 女性员工在办公室培训覆盖率为27%，时数为3.3小时[129] - 男性员工在建筑地盘培训覆盖率达89%，时数为0.8小时[129] - 公司范围二温室气体排放量为28,946公斤二氧化碳当量[137] - 建筑地盘建筑废弃物处置量从2019年6,640吨降至2020年2,351吨[142] - 办公室一般废弃物处置量从2019年658公斤降至2020年530公斤[142] - 建筑废弃物处置量在2018至2019年间增长268%（从1,803吨至6,640吨）[142] - 公司报告期内未发生重大环境排放违规事件[144] - 公司办公室及仓库用电量从2018年70,192千瓦时降至2020年55,570千瓦时，降幅20.8%[147] - 公司办公室及仓库用水量从2018年60,509升增至2020年69,160升，增幅14.3%[147] - 建筑地盘能源消耗总量从2019年5,764千兆焦耳降至2020年2,678千兆焦耳，降幅53.5%[147] - 建筑地盘电力消耗从2019年354,351千瓦时降至2020年74,972千瓦时，降幅78.8%[147] - 建筑地盘柴油消耗从2019年124,721升降至2020年35,000升，降幅71.9%[147] - 建筑地盘用水量从2018年2,098立方米增至2020年14,443立方米，增幅588.4%[147] - 公司建筑地盘2020年首次使用汽油108升[147] - 公司通过节能措施将办公室空调温度维持在摄氏25度[146] - 公司天津仓库2019年用水量极少未纳入统计[149] 关键管理人员信息 - 公司执行董事兼行政总裁陈伟伦先生45岁，持有工商管理学士及硕士学位[157] - 公司执行董事兼首席运营官叶振国先生46岁，持有工商管理学士学位，为多个专业协会会员[157] - 公司非执行董事吴德坤先生66岁，持有土木工程理学学士学位[158] - 公司独立非执行董事何国华先生62岁，为执业会计师，拥有超过30年会计及审计经验[159] - 公司独立非执行董事杜景仁先生60岁，为执业律师，拥有财产转让、诉讼及企业融资专长[160] - 公司独立非执行董事黄开基先生66岁，为注册专业测量师，拥有超过35年行业经验[163] - 公司首席财务官劳海华先生37岁，持有工商管理学士及企业融资硕士学位，为香港会计师公会会员[164] - 公司财务总监吕文杰先生35岁，持有会计及金融商学学士学位及国际商业法法学硕士学位，为香港会计师公会会员[164] 股权结构 - 执行董事陈伟伦合计持有公司股份218,408,000股，占已发行股本45.74%[193] - 非执行董事吴德坤持有公司股份63,024,000股，占已发行股本13.20%[193] - 汇丰国际信托有限公司持有公司股份218,408,000股，占已发行股本45.74%[197] - Rykadan Holdings Limited通过受控法团权益持有公司股份218,408,000股，占比45.74%[197] - Tiger Crown Limited作为实益拥有人持有公司股份97,104,000股，占比20.34%[197] - Tiger Crown Limited通过其他权益持有公司股份121,304,000股，占比25.40%[197] - Scenemay Holdings Limited作为实益拥有人持有公司股份87,604,000股，占比18.35%[197] - Scenemay Holdings Limited通过其他权益持有公司股份130,804,000股，占比27.39%[197] - 李柱坤通过受控法团权益持有公司股份87,604,000股，占比18.35%[197] - 李柱坤通过其他权益持有公司股份130,804,000股，占比27.39%[197] - 李颖妍通过受控法团权益持有公司股份87,604,000股，占比18.35%[197] - 李颖妍通过其他权益持有公司股份130,804,000股，占比27.39%[197]

收入和利润 - 公司综合收益为4200万港元，同比下降19.2%（去年同期为5200万港元）[10] - 期内亏损3100万港元，同比收窄38%（去年同期亏损5000万港元）[10] - 公司拥有人应占亏损为2700万港元，同比收窄38.6%（去年同期为4400万港元）[10] - 每股基本及摊薄亏损为5.6港仙，同比改善39.1%（去年同期为9.2港仙）[10] - 期内亏损为3080.7万港元，较去年同期5030.6万港元收窄38.6%[39] - 收益从5167.3万港元下降至4182.0万港元，减少19.1%[39] - 公司期内亏损为2681.7万港元，非控股权益分担亏损为399万港元[49] - 公司期内全面收入总额亏损为4477.5万港元，其中非控股权益承担826.8万港元[49] - 公司截至2019年9月30日止六个月的收益总额为4.182亿港元，相比去年同期的5.167亿港元下降19.1%[71] - 公司除税前亏损同比收窄37%，从4819.5万港元改善至3036.6万港元[79][80] - 公司除税前亏损未披露具体数字但所得税总额为441,000港元，其中香港利得税拨备704,000港元，中国企业所得税拨备-291,000港元[88] - 每股基本亏损为26,817,000港元（每股约0.056港元），基于普通股股东应占亏损及已发行477,447,000股计算[92] 成本和费用 - 雇员薪酬总额为1500万港元，较去年同期1400万港元增长7.1%[37] - 融资成本同比下降42.8%，从1223.2万港元降至699.2万港元[79][80] - 主要管理人员薪酬为9,947千港元，较2018年同期9,837千港元增长1.1%[117] - 资本化利息平均年利率升至5.0%，较去年同期2.9%上升210个基点[90] 各业务线表现 - 出售已竣工物业收益为1695万港元，去年同期为零[71] - 分销建筑及室内装饰材料收益为761.9万港元，较去年同期的3579.3万港元大幅下降78.7%[71] - 资产、投资及基金管理收入为630.9万港元，较去年同期的652.7万港元下降3.4%[71] - 物业管理费及公用服务使用费收入为329.4万港元，较去年同期的225.4万港元增长46.1%[71] - 租金收入为764.8万港元，较去年同期的709.9万港元增长7.7%[71] - 公司截至2019年9月30日止六个月总收益为4182万港元，其中物业发展分部贡献1695万港元（40.5%），物业投资分部贡献1094.2万港元（26.2%），资产及基金管理分部贡献630.9万港元（15.1%），建材分销分部贡献761.9万港元（18.2%）[79] - 物业发展分部收益同比从0港元增至1695万港元，实现扭亏为盈，分部溢利达636万港元[79][80] - 建材分销分部收益同比大幅下降78.7%，从3579.3万港元降至761.9万港元，分部溢利同比下滑88.2%至80.1万港元[79][80] 各地区表现 - 香港地区收益为2582.1万港元，较去年同期的1149.5万港元增长124.6%[71] - 中国大陆地区收益为1352.9万港元，较去年同期的3755万港元下降64.0%[71] 资产和负债 - 总资产值为19.67亿港元，较2019年3月31日减少2.8%（20.24亿港元）[7] - 流动资产为8.27亿港元，较2019年3月31日大幅减少21.4%（10.52亿港元）[7] - 银行存款及现金为2.01亿港元，较2019年3月31日大幅减少53.9%（4.36亿港元）[13] - 现金占总资产比例降至10.2%，较2019年3月31日下降11.3个百分点（21.5%）[13] - 公司借款总额为3.24亿港元，占资产总值比率16.5%[30] - 公司净资产负债比率为9.2%，借款净额为1.27亿港元[30] - 流动资产从10.52亿港元下降至8.27亿港元，减少21.4%[31] - 流动负债从5.41亿港元增加至5.58亿港元，增长3.1%[31] - 银行借款为3.24亿港元，较期初3.38亿港元减少4.0%[46] - 银行存款及手持现金从4.36亿港元减少至2.01亿港元，下降53.8%[44] - 公司总资产从20.24亿港元降至19.67亿港元，其中现金及银行存款减少234.1万港元至1.97亿港元[83] - 合营公司权益几乎翻倍，从2.01亿港元增至3.87亿港元，增幅达92.6%[83] - 分部负债总额增加917万港元至2.48亿港元，其中物业发展分部负债增长25.8%至1.33亿港元[85] - 银行总贷款为324,154千港元，较2019年3月31日的338,459千港元下降4.2%[103] - 一年内到期银行贷款部分为79,416千港元，较2019年3月31日的102,119千港元下降22.2%[103] - 有抵押银行贷款为324,154千港元，占贷款总额的100%（2019年3月31日：323,459千港元，占比95.6%）[103] - 银行融资抵押品价值为282,868千港元（投资物业173,720千港元、自用楼宇39,635千港元、待售物业69,513千港元）[105] - 联属公司备考合并资产负债表中非流动资产48.4771亿港元[145] - 联属公司备考合并资产负债表中流动资产22.04713亿港元[145] - 联属公司备考合并资产负债表中流动负债19.66651亿港元[145] - 联属公司备考合并资产负债表中非流动负债8.11478亿港元[145] - 联属公司负债净额8864.5万港元[145] - 公司应占联属公司负债净额金额4069.9万港元[145] 现金流 - 公司经营活动所用现金净额为2570.5万港元，去年同期为经营所得现金3122.5万港元[54] - 公司投资活动所用现金净额为1.928亿港元，主要由于应收合营公司款项增加2.013亿港元[54] - 公司融资活动所用现金净额为1394万港元，其中偿还银行贷款1.474亿港元[54] - 公司现金及现金等价物减少净额为2.325亿港元，期末余额为1.975亿港元[56] - 公司银行存款及手持现金总额为2.014亿港元，其中受限制存款为392.9万港元[56] 投资和公允价值变动 - 投资物业公平值减少88.9万港元，去年同期为增加655.3万港元[39] - 投资物业公平值变动由去年增加655.3万港元转为减少88.9万港元，波动达743万港元[79][80] - 投资物业重估亏损889,000港元，期末账面价值降至495,441,000港元[94] - 应收联营公司款项增加至201,637,000港元，收取股息5,200,000港元[95] - 应收合营公司款项大幅增至411,978,000港元，其中190,000,000港元按HIBOR+4.5%计息[97] 汇率影响 - 汇兑差额产生亏损1056.7万港元，较去年同期2027.8万港元收窄47.9%[41] - 汇兑亏损净额同比减少47.4%，从2869.3万港元降至1509.5万港元[87] 税务 - 香港利得税按税率16.5%计算，中国企业所得税税率保持25%[91] 应收账款和应付账款 - 贸易应收款项账龄90日以上部分达91,304,000港元，占总应收款项的92.8%[99] - 贸易应付款项增至11,212,000港元，其中1-30日账龄部分占67.7%[101] - 关联方贸易应收款项合计60,559千港元（联营公司15,100千港元、合营公司40,596千港元、关联公司4,863千港元）[114] 流动性和比率 - 流动比率为1.48倍，较2019年3月31日下降23.7%（1.94倍）[7] - 流动比率从1.94下降至1.48，降幅23.7%[31] 资本承担和承诺 - 批准但未签约资本承担为664,307千港元，较2019年3月31日的696,314千港元下降4.6%[118] - 已签约资本承担为37,296千港元，较2019年3月31日的38,763千港元下降3.8%[118] 担保和贷款 - 公司为间接附属公司及合营公司提供银行融资担保总额为413,496,000港元（2019年3月31日：413,426,000港元）[120] - 附属公司及合营公司已动用银行融资127,494,000港元（2019年3月31日：120,674,000港元）[120] - 公司未就担保确认任何递延收入且未产生交易价格[120] - 公司垫付可维莱集团贷款总额1.9亿港元，应收利息2659.7万港元，年利率为3个月香港银行同业拆息加4.50%[141] - 公司为可维莱集团提供银行融资担保2000万港元[141] - 公司垫付Fastest Runner Limited总额1.75225亿港元用于收购及发展香港黄竹坑道物业[141] - 公司垫付Worth Celestial Limited总额1.95378亿港元用于收购香港两幢楼宇[142] 股息和分配 - 公司宣派上一财政年度股息为2864.7万港元[49] - 支付上一财政年度末期股息28,647千港元（2018年同期：14,323千港元）[109] - 董事会不建议派付截至2019年9月30日止六个月期间的中期股息[125] 会计政策 - 公司于2019年4月1日首次应用香港财务报告准则第16号，比较资料不予重列[51][56] - 公司于2018年同期亏损为5030.6万港元，其中非控股权益分担亏损为645.7万港元[51] - 公司金融资产及负债于2019年9月30日和2019年3月31日的账面值与公平值无重大差异[119] 业务项目和权益 - 枫树街项目总建筑面积7,359平方呎，权益100%[18] - 宏基资本大厦商业物业总建筑面积13,467平方呎，权益100%[18] - 公司持有格利来建材有限公司87%权益[20] - 公司持有Quarella Holdings Limited 43.5%权益[20] - 公司持有RS Hospitality Private Limited 50%权益，经营拥有24间套房之精品度假村[20] - 公司完成美国Arcadia之263 Naomi及265 Naomi项目建设[21] - 公司于不丹投资拥有24间套房之精品度假村，营运及入住率保持稳定[25] - 公司银行借款以投资物业、待售物业及持作自用之楼宇作抵押[30] - 公司于2019年9月30日的未完成合约总额为7830.1万港元，较2019年3月31日的6144万港元增长27.4%[74] - 未来应收最低租赁收入总额为4535.5万港元，较2019年3月31日的5133.5万港元下降11.7%[76] 股东和董事持股 - 董事陈伟伦持有公司股份218,408,000股，占已发行股本45.74%[127] - 董事吴德坤持有公司股份63,024,000股，占已发行股本13.20%[127] - 董事劳海华持有公司股份302,000股，占已发行股本0.06%[127] - 主要股东HSBC International Trustee Limited持有公司股份194,208,000股，占已发行股本40.68%[132] - 公司于2019年9月30日未根据购股权计划授出任何购股权[134]

财务数据关键指标变化 - 公司综合收益大幅增加至8.81亿港元（2018年：4.08亿港元），同比增长约116%[15] - 公司毛利增长至4.17亿港元（2018年：1.09亿港元），毛利率提升至47.4%（2018年：26.7%）[15] - 公司年內溢利为3.23亿港元（2018年：3500万港元），普通股股东应占溢利增至3.3亿港元（2018年：3100万港元）[15] - 公司每股基本及摊薄盈利为69.1港仙（2018年：6.5港仙）[15] - 公司资产总值为20.24亿港元，较上年的26.39亿港元有所下降[14] - 流动资产为10.52亿港元，较上年的16.02亿港元减少[14] - 公司拥有人应占权益为14.39亿港元，较上年的11.53亿港元增长[14] - 公司银行存款及现金为4.36亿港元（2018年：3.99亿港元），占总资产值的21.5%（2018年：15.1%）[18] - 公司借款总额占资产总值比率下降至16.7%，较上年31.5%显著改善[33] - 公司净资产负债比率降至零，上年为39.5%，现金净额达9300万港元[33] - 银行借款总额降至3.38亿港元，上年为8.31亿港元[33] - 流动资产10.52亿港元，流动负债5.41亿港元，流动比率升至1.94[34] - 流动资产与流动负债比率为1.94倍，较上年的1.29倍有所改善[14] 各条业务线表现 - 宏基资本大厦项目实现净内部收益率达47%[6] - 公司已完成两个位于香港的地标工业重建项目：宏创方（枫树街项目）和汇创方（永康街项目）[13] - 投资组合包括建筑及室内装饰材料分销商以及酒店运营业务[13] - 公司持有凯龙南汇商务园59.1%权益，应占建筑面积为30,911平方米[21] - 公司持有黄竹坑项目20.8%权益，应占建筑面积为22,298平方呎，预期于2022年3月竣工[21] - 公司持有永康街项目26%权益，应占建筑面积为156平方呎，余下2个单位于2019年4月交付[23] - 公司持有格利来建材有限公司87%权益及Quarella Holdings Limited 43.5%权益[24] - 格利来建材持有800万港元合约[29] - 公司房地产投资组合包括香港、中国、美国及英国的商业、工业及住宅物业发展[93] - 公司投资包括一家国际领先的建筑及室内装饰材料分销商以及酒店运营业务[93] - 香港黄竹坑项目处于兴建中状态，预期于2022年3月竣工[95] - 美国263 Naomi项目处于兴建中状态，预期于2019年4月竣工[95] - 美国265 Naomi项目处于兴建中状态，预期于2019年6月竣工[95] - 香港宏创方（枫树街项目）及汇创方（永康街项目）已完成并已售出[95] - 中国凯龙南汇商务园项目已完成并处于出租中状态[95] - 英国Shoreditch项目已完成并处于出售中状态[95] - 公司为投资控股公司提供企业管理服务[155] 各地区表现 - 业务覆盖香港、中国、美国及英国四大市场[6][13] - 香港员工共177名（办公室23名+地盘154名） 中国员工3名 美国员工24名[122] - 公司业务覆盖香港、中国、美国及英国，受当地经济及物业市场状况影响[161] 管理层讨论和指引 - 公司与机构投资者签订两个私募股权基金合约，资金用于"黄竹坑项目"建造及"谢斐道项目"规划[13] - 公司在全球交付及管理17个优质住宅、工业、商业及酒店项目[6] - 公司主要依赖内部资金及银行借款满足经营扩张需求[32] - 公司无固定派息比率，股息政策取决于财务业绩、现金状况及资本需求等因素[75] - 公司业务属资本密集型需要持续融资维持增长[157] - 公司员工被视为最重要资产并确保合理薪酬[157] - 公司通过电话电邮及现场会议与客户供应商保持交流[157] - 公司面临业务风险、营运风险及财务风险等多重风险因素[160][162][164] - 公司建议派发每股6港仙的末期股息，总额约28,647,000港元[165] - 公司报告期内无重大法律违规情况，且未宣派中期股息[159][165] - 董事会确认无重大不明朗因素影响集团持续经营能力[73] 公司治理与董事会结构 - 董事会由7名董事组成包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[46][47] - 独立非执行董事占比42.9%（3/7）符合上市规则要求至少三分之一为独立非执行董事[50] - 黄开基先生自2009年起担任独立非执行董事任职超过9年其连任需经独立决议案批准[53] - 公司主席与行政总裁由陈伟伦先生一人兼任偏离企业管治守则第A.2.1条规定[51] - 董事会保留重大事项决策权包括策略预算、重大交易及财务资料审批[45] - 所有董事每三年须轮席退任一次执行董事签三年服务协议非执行董事签一年委任书[53] - 公司为董事及主管人员购买责任保险本年度无索赔记录[55] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、专业经验等8个维度[49] - 每位新董事接受正式入职培训确保理解董事责任及监管要求[54] - 独立非执行董事何国华担任审核委员会、薪酬委员会主席及提名委员会成员[47] - 薪酬委员会包括3名独立非执行董事[60] - 提名委员会包括3名成员，大部分为独立非执行董事[61] - 提名委员会在2019年3月31日止年度举行1次会议[63] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[64] - 审核委员会在2019年3月31日止年度举行3次会议[64] - 董事会文件至少提前3个营业日发送给所有董事[57] - 董事会会议至少提前14天通知所有董事[57] - 公司已采纳证券交易守则，所有董事及相关雇员确认遵守[58] - 董事会设立三个委员会：薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[59] - 公司截至2019年3月31日止年度举行董事会会议2次，未达企业管治守则要求的4次[68] - 独立非执行董事杜景仁出席董事会会议1/2次，出席审核委员会会议2/3次[69] - 公司秘书杨文欣在年度内参加不少于15小时专业培训[81] - 公司通过股东大会、年报及网站http://www.rykadan.com与股东保持沟通[82] - 独立非执行董事黄开基任职超九年，将提交股东会表决连任[173] 高级管理人员详情 - 公司行政总裁陈伟伦44岁负责总体策略规划及业务发展[145] - 首席营运官叶振国45岁负责物业相关投资及业务管理[145] - 首席财务官劳海华36岁监管财务规划及新业务单位增长[151] - 财务总监吕文杰34岁监管集团财务及会计事务[152] - 法律顾问兼公司秘书杨文欣36岁监督法律及合规事宜[151] - 独立非执行董事何国华61岁为执业会计师拥有30年审计经验[147] - 高级管理人员薪酬：2人年薪在50万至200万港元之间，1人年薪在200万至300万港元之间[61] 股权结构与主要股东 - 执行董事陈伟伦通过全权信托及其他权益合计持有公司股份218,408,000股，占总股本45.74%[181] - 非执行董事吴德坤持有公司股份63,024,000股，占总股本13.20%[181] - 汇丰国际信托有限公司持有194,208,000股，占已发行股本40.68%[185] - Rykadan Holdings Limited持有194,208,000股，占已发行股本40.68%[185] - Tiger Crown Limited持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - Scenemay Holdings Limited持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - 李柱坤持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - 李颖妍持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - 一致行动股东组共同持有194,208,000股，占已发行股本40.68%[186] - 购股权计划可供发行股份总数为48,000,000股，占已发行股本10.05%[189] - 公司可供分派储备总额为1,115,809千港元，其中股份溢价469,130千港元，保留溢利646,679千港元[171] 审计与核数师信息 - 外聘核数师毕马威收取审计服务费170.1万港元，非审计服务费合计45.7万港元[74] - 核数师总酬金为215.8万港元，其中内部监控咨询工作18.8万港元，税务合规工作11.4万港元[74] - 公司委聘外部顾问进行内部监控审阅服务，并讨论改进方案[76] - 公司采用香港公认会计准则编制综合财务报表[71] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日期间的业务[94] - 环境方面重大议题包括有害废弃物及废气排放的管理[99] - 公司办公室一般废弃物处置量为658千克[109] - 建筑工地处置建筑废弃物6640公吨，较去年1803公吨增长268%[109] - 办公室用电量60332千瓦时，较去年70192千瓦时下降14%[114] - 办公室用水量69440升，较去年60509升增长14.8%[114] - 建筑工地用电量354351千瓦时，较去年186145千瓦时增长90.4%[114] - 建筑工地用水量3905立方米，较去年2098立方米增长86.1%[114] - 建筑工地柴油使用量124721升，较去年10456升增长1093%[114] - 建筑废弃物大幅增加主要因黄竹坑新项目纳入报告范围[109][113] - 公司承建商在报告年度内无有害废弃物处置记录[106] - 报告期内未发现重大环境排放法律法规违规情况[111] - 员工总数204名，其中办公室27名建筑地盘177名[122] - 办公室员工流失率22.2% 建筑地盘员工流失率2.3%[122] - 建筑地盘发生4起工伤事故 零致命事故及零损失工作日[126] - 建筑地盘培训总时长24,269小时 其中非管理层员工培训18,412小时[130] - 办公室培训总时长10.4小时 其中高级管理层5.4小时[130] - 员工进修赞助计划提供每年最高6,000港元津贴及3天考试假[128] - 男性员工163名（办公室11名+地盘152名） 女性员工41名（办公室16名+地盘25名）[122] - 30岁以下员工67名 31-50岁员工101名 50岁以上员工36名[122] - 永久员工193名 合同/兼职员工11名[122] - 公司2019年向慈善组织捐款142,000港元，较2018年114,000港元增长24.6%[139] - 公司通过选择靠近港口或工地的石材切割厂以减少物流燃油用量[138] - 公司分销业务采购的复合大理石在运送前已通过严格质量、安全及环保规定[133] - 公司报告年度内未发现健康安全、广告、标签及隐私方面的重大违法违规行为[136] - 公司温室气体排放未被识别为重大事项故未披露具体数据[141] - 公司未将包装材料识别为重大事项故未追踪相关数据[143] - 公司在取得适用水源方面报告无问题[141] - 公司物业建设与香港数家主要承建商保持长期合作伙伴关系[138] - 公司通过赞助和志愿服务支持儿童发展、长者及残疾人群社区活动[139] - 公司建立透明采购程序并考虑供应商的ESG表现[137] 关联交易与协议 - 资产管理协议年费用为人民币1,124,537元[196] - 自2015年10月1日起资产管理费暂减为原费用30%[196] - 宏基资本就资产管理服务向凯龙瑞上海支付人民币337,361元（约396,000港元）[197] - 力城与Kailong Investment Management的投资管理协议自2012年8月1日起为期五年并可续期最多五次每次一年[197] - 投资顾问费每年为人民币224,907,200元的0.5%需按季度预付[200] - 处置费用为处置所得款项的0.5%于完成正式销售协议时支付[200] - 2015年10月1日起应付投资顾问费暂减为30%剩余70%需在项目退出且实现15%内部收益率后支付[198] - 截至2019年3月31日年度向Kailong Investment Management支付投资管理服务费人民币337,361元（约396,000港元）[199] - 推销费按季度从资产现金流量净额中支付[198] - 非违约终止后180天内完成的处置仍需支付处置费用[200] 其他财务数据 - 雇员总数27人，薪酬总额4800万港元，较上年4500万港元增长[39] - 银行借款中3.23亿港元以投资物业作抵押，其中3300万港元待物业竣工后偿还[33] - 公司经营涉及多币种包括欧元、美元、英镑及人民币[36] - 银行借款按浮动利率计息，未执行汇率及利率对冲政策[37] - 公司银行借款详情需参考财务报表附注24[169] - 公司股本变动情况记录于财务报表附注27[170]