会议出席情况 - 报告期内应参加董事会4次，通讯参加4次[5] - 出席审核委员会会议3次[6] - 出席战略发展及投资委员会会议2次[6] - 出席独立董事专门会议1次[7] 公司事务进展 - 2024年现场工作时间达10天[9] - 审议通过多项日常关联交易议案[10] - 按时编制并披露多份报告[10] - 2023年度股东周年大会通过多项选举议案[11] - 续聘审计及内控审计服务机构[11] - 审议通过高管及核心人员经营奖励议案[11] 人员变动 - 独立董事于2024年5月10日离任[13]

会议出席 - 2024年董事会应参加8次，现场1次、通讯7次，股东大会出席3次[5] - 2024年审核委员会召开5次，战略发展及投资委员会召开1次，独立董事专门会议召开3次[6][7] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间为19天[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度、第三季度报告[10] 议案审议 - 2024年审议通过多项日常及对重工财务公司增资等关联交易议案[10] - 2024年审议通过董事及高级管理人员调整等议案[11] - 2024年董事会审议通过财务总监变更事宜[11]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加12次，通讯10次、委托2次[5] - 审核委员会召开8次，出席8次[6] - 薪酬委员会召开3次，均亲自出席[7] - 独立董事专门会议召开4次，出席2次、委托2次[7] 公司治理 - 独立董事2024年累计现场工作22天[9] - 完成第七届董事会换届选举[11] - 续聘毕马威华振、和信为审计机构[11] 议案审议 - 审议通过多项关联交易及增资议案[10] - 审议通过董事及高管调整议案[11] - 审议通过财务总监变更事宜[11] - 审议通过2023年度经营奖励议案[12] 报告披露 - 按时编制并披露多期报告及内控评价报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司规范运作[14]

提名委员会修订 - 董事会提名委员会工作细则于2025年3月27日经七届三次董事会批准修订[1] 成员与选举 - 成员由3 - 7名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期三年，届满连选可连任[5] - 至少每年核查董事会架构等并提建议[7] - 年末形成工作摘要并披露[7] 会议与通知 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 会议召开前三天通知委员并提供资料[14] 实施与解释 - 工作细则自审议通过之日起实施，解释权归董事会[20][21]

战略发展及投资委员会修订 - 工作细则于2025年3月27日经七届三次董事会批准修订[1] 委员会构成 - 成员由3至9名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 主要职责是研究中、长期战略和重大投资决策并提建议[8] 会议规则 - 不定期召开，会前三天通知并提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[13] 实施与解释 - 细则自审议通过之日起实施，解释权归董事会[16][23]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事自查报告[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，2024年无违规情形[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月27日[2]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会12次，现场出席3次，通讯参加9次，出席股东大会3次[5] - 2024年董事会审核、提名委员会分别召开8次、5次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 报告披露 - 2023年年度、2024年各季度报告按时编制披露[11] 人事变动 - 完成第七届董事会换届选举，审议通过财务总监变更[11] 审计服务 - 续聘毕马威华振、和信会计师事务所为2024年审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会12次，现场1次，通讯11次，无委托和缺席[4] - 2024年董事会审核、薪酬委员会分别召开8次、3次会议，独立董事均出席[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，亲自出席3次，委托1次[6] 公司运营 - 2024年公司审议通过多项关联交易及增资等议案[9] - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[10] 人事变动 - 2024年完成第七届董事会换届，审议通过董事及高管调整议案[10] - 2024年董事会审议通过财务总监变更事宜[10] 审计相关 - 续聘毕马威华振、和信分别为2024年度审计、内控审计服务机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提升专业水平[12]

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 蔣 彥 遲德強 趙福全 徐 兵 陶化安 – 1 – 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 董事名單與其角色和職能 濰柴動力股份有限公司董事會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 馬常海（董 事 長） 王德成（總 經 理） 黃維彪 孫少軍 袁宏明 馬旭耀 非執行董事 張良富 Richard Robinson Smith Michael Martin Macht 獨立非執行董事 – 2 – | 委員會 | | | | 戰略發展及 | 環 境、社 會 及 管 治(ESG) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | 委員會 | | 馬常海 | | | M | C | C | | 王德成 | | | | M | M | | 黄維彪 | | | | | M | | 孫少軍 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 （股 份 代 號：2338） 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委員會 及 提名委員會組成變更 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委員會 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 濰柴動力股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，為 完 善 本 公 司 治 理 結 構，適 應 本 公 司 戰 略 發 展 需 求， 推 進 本 公 司 環 境、社 會 及 管 治(ESG)工 作，提 升 本 公 司ESG管 理 水 平，環 境、社 會及管治(ESG)委員會（「環 境、社 會 及 管 治(ESG)委員會」）已 告 成 立，自 二 零 二 五 年 ...