香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 （股 份 代 號：2338） 公 告 股東周年大會結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，所 有 載 於 股 東 周 年 大 會 通 告 之 決 議 案 已 於 二 零 二 五 年 六 月 十 三 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 獲 本 公 司 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 董 事 會 進 一 步 宣 佈 解 散 監 事 會。 I. 股東周年大會 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，有 關本公司建議於二零二五年六月十三日下午二時五十分舉行的股東周年 大 會（「股東周年大會」）上審議及批准的決議案（如 日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 ...

股东大会信息 - 公司2025年6月13日召开2024年度股东周年大会，5月23日公告召开通知[3][4] - 现场会议于2025年6月13日下午2:50开始，网络投票时间为6月13日上午9:15至下午3:00[4] - 参加现场会议股东及股东代理人19人，代表有表决权股份3,133,296,289股，占比35.9501%[5] - 境内A股股东及代表18人，代表有表决权股份1,898,751,143股，占比21.7855%[5] - 境外H股股东及代表1人，代表有表决权股份1,234,545,146股，占比14.1647%[5] - 网络投票有效表决股东1,747人，代表股份1,250,034,407股，占比14.3424%[6] - 本次股东大会审议15项议案，议案7、9 - 12对中小投资者单独计票[7][8] - 议案12 - 15为特别决议案，需经出席股东所持表决权总数2/3以上通过[8] - 议案11关联股东回避表决，所有议案均获有效通过[8] - 出席会议有表决权股份总数为4,383,330,696股[12] 议案表决情况 - 关于公司2024年度报告全文及摘要议案，A股赞成股数3,142,546,913股，占比99.8019%；H股赞成股数1,217,184,346股，占比98.5937%[12] - 关于公司2024年度董事会工作报告议案，A股赞成股数3,142,445,813股，占比99.7987%；H股赞成股数1,217,184,346股，占比98.5937%[12] - 关于公司2024年度监事会工作报告议案，A股赞成股数3,142,358,913股，占比99.7959%；H股赞成股数1,217,184,346股，占比98.5937%[12] - 关于公司2024年度财务报告及审计报告议案，A股赞成股数3,124,318,281股，占比99.2230%；H股赞成股数1,194,190,605股，占比96.7312%[12][13] - 关于公司2024年度财务决算报告议案，A股赞成股数3,142,466,313股，占比99.7993%；H股赞成股数1,217,184,346股，占比98.5937%[13] - 关于公司2025年度财务预算报告议案，A股赞成股数3,142,590,750股，占比99.8033%；H股赞成股数1,234,545,146股，占比100.0000%[13] - 关于公司2024年度利润分配议案，A股赞成股数3,142,992,710股，占比99.8160%；H股赞成股数1,234,501,146股，占比99.9964%[13] - 关于授权董事会向公司股东派发2025年度中期股息议案，A股赞成股数3,143,048,836股，占比99.8178%；H股赞成股数1,233,524,264股，占比99.9173%[13] - 关于续聘毕马威华振会计师事务所议案，赞成股数4,284,837,056股，占比97.7530%[13] 金额及占比情况 - 2025年度审计服务总计金额43.83330696亿美元，占比99.8306%[14] - 2025年度内部控制审计服务境内上市内资股（A股）金额31.4878555亿美元，占比99.7995%[14] - 公司与山东重工集团财务有限公司关联交易境外上市外资股（H股）金额12.34545146亿美元，占比85.1415%[14] - 暂时终止分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市议案总计金额43.83330696亿美元，占比99.8149%[14] - 修订《潍柴动力股份有限公司章程》议案总计金额43.83330696亿美元，占比99.7986%[15] - 修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》议案境内上市内资股（A股）金额31.4878555亿美元，占比99.7962%[15] - 修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》议案境外上市外资股（H股）金额12.34545146亿美元，占比99.9173%[15] - 2025年度审计服务中小投资者金额29.60780076亿美元，占比96.6734%[14] - 2025年度内部控制审计服务境外上市外资股（H股）金额12.34545146亿美元，占比99.9100%[14] - 公司与山东重工集团财务有限公司关联交易境内上市内资股（A股）金额17.2623493亿美元，占比94.9562%[14]

董事会组成 - 公司董事会不多于18名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[6] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[6] 董事提名与选举 - 提名董事候选人相关书面通知最短期限为7天[7] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选两名以上独立董事应采用累积投票制[8] - 董事会、审核委员会、单独或合计持有1%以上股份股东可提非职工代表董事候选人提案[8] 董事辞职 - 公司收到董事辞职报告当日辞任生效，2个交易日内披露情况[10] 董事长职权 - 董事长可决定金额不超最近一期经审计净资产5%的交易，四个月累计不超10%[13] - 董事会可授权董事长在休会期间行使部分职权[13] 董事会职责 - 董事会负责制订公司利润分配、增减资等方案[15] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[19] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或审核委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[19] - 召开董事会定期会议，董事长授权秘书提前不少于14天通知全体董事；临时会议提前不少于2天通知[24][25] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知，不足3日会议日期顺延或需全体与会董事认可[25] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[26] 董事出席与撤换 - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[28] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[31][32] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[33] - 董事会会议可采用记名投票、举手投票表决，方式有现场、通讯及结合方式[34] - 除定期会议，董事会会议还可用书面议案方式，决议达规定人数有效[32] - 董事会决议除特定规定外，可由过半数董事表决同意；有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，特定事项须三分之二以上无关联关系董事表决通过[33] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交公司股东会审议[33] - 应当披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[33] 会议记录与保存 - 董事会会议记录保存期不少于10年[34] 决议责任与披露 - 董事会决议违反法律等规定给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[35] - 董事会决议由董事会秘书按规定公告或披露，决议公告披露前相关人员负有保密义务[37] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[37] 规则实施与修改 - 本规则经股东会审议批准后实施[39] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，草案报股东会批准后生效[39] 规则解释 - 本规则解释权属于公司董事会[39]

指数表现 - 中证港股通汽车产业主题指数强势上涨1 69% 成分股京东方精电上涨6 79% 中国有色矿业上涨5 68% 金力永磁上涨5 41% 知行科技 比亚迪股份等个股跟涨 [1] - 港股汽车ETF上涨2 42% 自4月10日低点至今累计反弹上涨近24% [1] - 港股汽车ETF盘中换手108 56% 成交6 88亿元 近1年日均成交4 97亿元 居可比基金第一 [1] 规模与资金流动 - 港股汽车ETF最新规模达6 26亿元 创近1月新高 位居可比基金第一 [1] - 港股汽车ETF今年以来份额增长3 41亿份 新增份额位居可比基金第一 [1] - 港股汽车ETF近9个交易日内合计"吸金"1957 47万元 [1] 指数构成 - 中证港股通汽车产业主题指数选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本 [2] - 前十大权重股合计占比77 55% 其中比亚迪股份和理想汽车-W合计占比超34% [2] - 前十大权重股包括比亚迪股份 理想汽车-W 小鹏汽车-W 吉利汽车 零跑汽车 潍柴动力 长城汽车 福耀玻璃 洛阳钼业 舜宇光学科技 [2] 行业动态 - 比亚迪汽车宣布将供应商支付账期统一至60天内 [2] - 中国一汽 东风汽车 比亚迪等多家头部车企承诺将供应商支付账期压缩至60天以内 [3] - 2024年以旧换新政策催化下乘用车销量超预期 2025年政策延续 汽车板块有望进入销量高景气阶段 [3] 行业展望 - 长期价格下探将刺激下游需求 带来行业销量提升 同时倒逼车企精益管理 [3] - 车企需要通过差异化竞争力形成独特品牌形象或通过强产品和供应链布局形成规模效应 [3] - 智驾逐步开启商业化落地 主机厂和零部件公司有望持续受益 [3]

核心技术突破 - 公司成功发布第二代矿山动力新品，实现12项核心技术突破，本土化配套率达98% [1] - 新产品大修周期达两万小时，形成"传统动力+清洁动力+新能源动力"多元能源动力格局 [1] - 产品适配矿用挖掘机、刚性矿卡等设备，具备大马力、高可靠性、强适应性及易维护特征 [1] 产品技术细节 - M系列大缸径发动机采用纯钛叶轮、柔性双并联起动机等技术，显著提升极端工况可靠性 [2] - H/T系列发动机通过高效燃烧、增压器匹配及降摩擦技术，大幅降低油耗 [2] 行业影响与智能化应用 - 矿山装备运行数据可支持智慧矿山建设，公司提供数据分析服务实现设备实时监测与故障预警 [1] - 技术突破被评价为"中国智慧的集中展现"，推动行业技术飞跃 [3]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 蔣 彥 女 士、遲 德 強 先 生、趙 福 全 先 生、徐 兵 先 生 及 陶 化 安 先 生。 证券代码：000338 证券简称：潍柴 ...

回购方案 - 2025年4月29日召开董事会审议回购方案[5] - 5月20日通过回购部分A股股份方案[5] - 回购价不超23.57元/股，资金5 - 10亿元[5] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[5] 进展情况 - 截至2025年5月31日，公司暂未回购股份[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 五 月 二 十 二 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年五月二十二日 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-039 潍柴动力股份有限公司 关于召开 2024 年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2338) Dear Non-Registered Holder(Note 1) , 23 May 2025 Weichai Power Co., Ltd. (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Supplemental Circular and Proxy Form of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2338) 23 May 2025 Dear Registered Shareholder, Weichai Power Co., Ltd. (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Supplemental Circular and Proxy Form of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Com ...