香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. H股類別股東大會通告 作為特別決議案 承董事會命 濰柴動力股份有限公司 董事長 馬常海 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香 港，二 零 二 五 年 一 月 十 七 日 （股 份 代 號：2338） 茲通告 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年二月十日（星 期 一） 緊隨本公司將於該日舉行的A股類別股東大會結束後假座中國山東省濰坊市 高新技術產業開發區福壽東街197 號甲本公司會議室舉行H股（「H股」）類別股 東大會（「H股類別股東大會」），以 審 議 及 酌 情 批 准 以 下 事 項。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 於 二 零 二 五 年 一 月 十 七 日 向 本 公 司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 2. 審議及批准回購註銷（定義見通函）部分限制性股票。 3. 審議及批准註銷專用賬戶持有之股份（定義見通函）。 承董事會命 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2338） 濰柴動力股份有限公司股東特別大會通告 茲通告 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年二月十日（星期一）下 午二時五十分，假座中華人民共和國山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街 197號甲本公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情批准 下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司寄發予股東日期為二零 二五年一月十七日的通函（「通 函」，本通告構成其中之一部分）所界定者具有相同 涵義。 作為普通決議案 1. 審議及批准選舉黄維彪先生為本公司執行董事，任期由股東特別大會日期起 至本公司截至二零二六年十 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所有名下的濰柴動力股份有限公司境外上市外資股（「H股」），應立即將本通函 送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容 而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2338） (1)選舉董事 (2)建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票 (3)建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之股票 (4)建議授權董事會辦理與激勵計劃項下回購註銷有關的事項 (5)建議變更註冊資本及修訂公司章程 及 (6)股東特別大會及類別股東大會通告 董事會函件載於本通函第4至14頁。 本公司將於二零二五年二月十日（星期一）下午二時五 ...

公司治理 - 2025年第一次临时监事会会议于1月10日召开，3名监事全出席[1] 股权回购 - 公司对1名原激励对象300,000股限制性股票回购注销[1] - 回购资金约167.97万元及利息，源于自有资金[1] - 本次回购与2024年第五次临时监事会事项合并[2] - 合并事项提交2025年股东大会等审议批准[3]

激励计划实施 - 2023年12月20日激励计划限制性股票完成登记，授予78,270,000股，每股6.264元[9] 回购注销情况 - 因1名对象调动，回购注销300,000股已获授未解除限售股票[11] - 回购价格5.599元/股加同期银行存款利息[12] - 资金总额约167.97万元及利息，源于自有资金[13] - 已获现阶段必要批准授权，尚需股东大会批准[13][14]

董事会会议 - 2025年第一次临时董事会会议1月7日通知，1月10日通讯表决召开[1] - 应出席董事13人，实际出席13人，收回有效票13票[1] 人事变动 - 同意李鹏程辞任公司执行总裁，13票赞成[1] 股票与章程 - 同意回购注销部分A股限制性股票议案，12票赞成[2] - 同意注册资本变更及《公司章程》修订建议，13票赞成[4] 议案审议 - 回购注销股票议案与2024年相关议案合并提交2025年股东大会[2][3] - 注册资本变更及章程修订议案提交2025年第一次临时股东大会[4]

回购注销情况 - 拟回购注销1名激励对象300,000股A股限制性股票[1] - 此前同意回购注销1,590,000股限制性股票及注销8,995,525股库存股[8] 数据相关 - 2023年12月20日授予限制性股票78,270,000股，每股授予价6.264元[5] - 本次回购价5.599元/股加同期银行存款利息，资金约167.97万元及利息[6][7] - 300,000股占激励计划授予总数0.3833%，占总股本0.0034%[7] 股份变动 - 完成后公司股份总数减少300,000股，总股份数变为8,715,671,296股[8] - 有限售条件股份从1,807,485,604股变为1,805,595,604股[9] - 无限售条件股份从6,919,071,217股变为6,910,075,692股[9] 后续流程 - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会批准[12] - 需办理减资及股份注销手续，履行信息披露义务[12] 备查文件 - 包含2025年第一次临时董事会、监事会会议决议[13][14] - 包含北京市通商律师事务所出具的法律意见书[14]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二零二五年一月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年一月十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、 袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Ma ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二零二五年一月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年一月十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、 袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Ma ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二零二五年一月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年一月十日 潍柴动力股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 了 2025 年第一次 ...