股份回购注销 - 拟回购注销9名原激励对象持有的1890000股A股限制性股票[2] - 拟注销回购专用证券账户中的8995525股库存股[2] 注册资本变更 - 注销完成后公司注册资本将由8726556821元减至8715671296元[3] 债权申报 - 债权人可在2025年2月11日起45天内申报债权[4] - 申报有时间、地点、方式等要求[4]

股东大会信息 - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时、A股和H股股东会议[2] - 董事会于2025年1月17日公告召开股东大会通知[4] - 临时和A股股东会议采用现场与网络投票结合，H股采用现场投票[4] - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[5] 参会股东情况 - 临时股东大会现场15名代表3,046,693,401股，占比34.9489%[8] - 临时股东大会网络2,868名A股股东代表587,401,354股，占比6.7381%[8] - A股股东会议现场14名代表1,852,999,541股，占27.3525%[9] - A股股东会议网络2,868名代表587,401,354股，占8.6707%[9] - H股股东会议现场1名代表1,193,669,860股，占61.4331%[10] 议案表决结果 - 本次股东大会议案全部获有效通过[15] - 临时股东大会出席有表决权股份3,634,094,755股，赞成94.1590%[18] - 选举黄维彪A股赞成99.5060%，H股赞成83.2275%[18] - 回购注销部分A股限制性股票议案，A股赞成99.9290%，H股赞成99.9283%[18] - 注销库存股议案，A股赞成99.9195%，H股赞成99.9283%[19] - 授权办理回购注销事项议案，A股赞成99.9103%，H股赞成99.9283%[19] - 注册资本变更议案，A股赞成99.8370%，H股赞成99.8890%[19] - A股股东会议出席有表决权股份2,440,400,895股，回购议案赞成99.9290%[20] - A股股东会议注销库存股议案中小投资者赞成99.8043%[20] - A股股东会议授权议案中小投资者赞成99.7819%[20] - A股股东会议各议案赞成比例均超99.7%[20] - H股股东会议出席有表决权股份1,193,669,860股[21] - H股股东会议回购议案赞成股数1,192,813,810股，占99.9283%[21] - H股股东会议回购议案反对股数0股，占0.0000%[21] - H股股东会议回购议案弃权股数856,050股，占0.0717%[21] - H股股东会议注销库存股议案赞成股数1,192,813,810股，占99.9283%[21] - H股股东会议注销库存股议案反对股数0股，占0.0000%[21] - H股股东会议注销库存股议案弃权股数856,050股，占0.0717%[21] - H股股东会议授权议案赞成股数1,192,813,810股，占99.9283%[21] - H股股东会议授权议案反对股数0股，占0.0000%[21] - H股股东会议授权议案弃权股数856,050股，占0.0717%[21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会、A股和H股股东会议于2月10日召开[4] 参会情况 - 出席2025年第一次临时股东大会的股东及代表共2883人，代表股份3634094755股，占比41.6871%[6] - 出席2025年第一次A股股东会议的股东及代表共2882人，代表股份2440400895股，占比36.0232%[7] - 出席2025年第一次H股股东会议的股东及代表共1人，代表股份1193669860股，占比61.4331%[9] 选举结果 - 2025年第一次临时股东大会选举黄维彪为公司执行董事[10] - 选举黄维彪为执行董事议案，总计赞成股数3421826196，占比94.1590%[18] - 选举黄维彪为执行董事议案，中小投资者赞成股数1984991252，占比90.3394%[18] 议案表决 - 2025年第一次临时股东大会关于回购注销部分A股限制性股票等议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[10] - 2025年第一次A股股东会议关于回购注销部分A股限制性股票等议案获A股有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 2025年第一次H股股东会议关于回购注销部分A股限制性股票等议案获H股有效表决权股份总数2/3以上通过[13] - 回购注销部分A股限制性股票议案，总计赞成股数3631505807，占比99.9288%[18] - 注销公司回购专用证券账户库存股议案，总计赞成股数3631275105，占比99.9224%[19] - 提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划回购注销有关事项议案，总计赞成股数3631050107，占比99.9162%[19] - 注册资本变更暨修订《公司章程》议案，总计赞成股数3628791007，占比99.8541%[19] - 2025年第一次A股股东会议回购注销部分A股限制性股票议案，总计赞成股数2438667997，占比99.9290%[22] - 2025年第一次A股股东会议注销公司回购专用证券账户库存股议案，总计赞成股数2438437295，占比99.9195%[22] - 2025年第一次A股股东会议提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划回购注销有关事项议案，总计赞成股数2438212297，占比99.9103%[22] - 关于回购注销部分A股限制性股票议案，出席会议有表决权股份数为1193669860，赞成股数1192813810，占比99.9283%，弃权股数856050，占比0.0717%[23] - 关于注销公司回购专用证券账户库存股议案，出席会议有表决权股份数为1193669860，赞成股数1192813810，占比99.9283%，弃权股数856050，占比0.0717%[23] - 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划回购注销有关事项议案，出席会议有表决权股份数为1193669860，赞成股数1192813810，占比99.9283%，弃权股数856050，占比0.0717%[23] 合规情况 - 北京市通商律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[15] - 会议决议及法律意见书为备查文件[15]

天然气重卡发动机业务 - 天然气重卡渗透率持续维持高位，公司深耕该市场20余年，具备强劲的研发能力和深厚的技术积累 [1] - 2024年12月，公司发布天然气商用车动力新产品，具有高动力性、高可靠性和高安全性的特点 [1] - 未来公司将坚持产品创新驱动行业升级，以更全的产品布局和更优异的性能推进市场份额提升 [1] 新能源产品布局 - 公司持续加大加快燃料电池、纯电、混动等新能源方向的技术投入和产品应用 [1] - 纯电方向已形成新能源动力总成及电池、电机、控制器等核心部件的研发和生产能力，相关产品差异化优势显著 [2] - 2024年12月，公司首次发布全系列新能源商用车动力电池，具备安全性高、电量大、重量轻、充电快、寿命长及低温适应性好等优异性能 [2] - 未来公司将积极把握新能源发展机遇，打造差异化产品优势，全面突破各细分市场 [2] 大缸径发动机业务 - 公司大缸径产品布局全面，广泛应用于数据中心、公共事业等细分市场 [2] - 产品结构持续优化，以数据中心相关业务为代表的高端化产品占比明显提升 [2] - 公司后续将抢抓全球行业发展的机遇，发挥产品技术优势，加速抢占数据中心等重点高端市场 [2]

天然气重卡发动机业务 - 天然气重卡渗透率持续维持高位，公司深耕该市场20余年，具备强劲的研发能力和深厚的技术积累 [1] - 2024年12月发布WP8NG4.0和WP16NG4.0燃气发动机，新产品具有高动力性、高可靠性和高安全性的特点 [1] - 未来公司将坚持产品创新驱动行业升级，持续推进市场份额进一步提升 [1] 新能源产品布局 - 公司持续加大燃料电池、纯电、混动等新能源方向的技术投入和产品应用 [2] - 纯电方向已形成新能源动力总成及核心部件的研发和生产能力，相关产品差异化优势显著并实现批量销售 [2] - 2024年12月发布全系列新能源商用车动力电池，具备安全性高、电量大、重量轻、充电快、寿命长及低温适应性好等优异性能 [2] 智慧农业业务 - 潍柴雷沃智慧农业聚焦智能农机与智慧农业两大战略业务，为现代农业提供全程机械化整体解决方案 [3] - 未来得益于农机行业景气度提升及公司产品结构调整、大马力产品竞争优势明显等积极因素，预计将持续实现高质量发展 [3]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会等会议定于2月10日召开，下午2:50开始[2][3] - 现场会议地点为山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午1:00 - 3:00[4][21] - 互联网投票系统投票时间为2月10日上午9:15至下午3:00[4][22] - 网络投票代码为360338，投票简称为潍柴投票[20] 股权登记与文件送达 - 股权登记日为2025年2月5日[4] - 授权委托书等文件须于2月7日下午5:00前送达公司资本运营部[12][28] 会议报名 - 拟现场出席会议的股东或其代理人需于2月7日下午5:00前通过指定网址或二维码登录报名系统登记报名[12] 议案通过要求 - 2025年第一次临时股东大会议案2 - 5等特别决议案需经出席股东所持表决权总数的2/3以上通过[8] - 2025年第一次A股股东会议议案1 - 3需经出席股东所持表决权总数的2/3以上通过[8] - 2025年第一次H股股东会议议案1 - 3需经出席股东所持表决权总数的2/3以上通过[9] 审议议案 - 临时股东大会审议议案包括选举黄维彪为执行董事、回购注销部分A股限制性股票等[25] - A股股东会议审议议案包括回购注销部分A股限制性股票、注销公司回购专用证券账户库存股等[27]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 一 月 十 六 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 一、召开会议的基本情况 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年一月十六日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、 袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2338) 17 January 2025 Dear Non-Registered Holder(Note 1) , Weichai Power Co., Ltd. (the "Company") – Notice of Publication of Circular of Extraordinary General Meeting and Class Meeting of the H Shareholders (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2338) 17 January 2025 Dear Registered Shareholder, Weichai Power Co., Ltd. (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Proxy Form of Extraordinary General Meeting and Class Meeting of the H Shareholders (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communicati ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） A股類別股東大會通告 茲通告 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年二月十日（星 期 一） 緊隨本公司將於該日舉行的股東特別大會結束後假座中國山東省濰坊市高新 技術產業開發區福壽東街197 號甲本公司會議室舉行A股（「A股」）類別股東大會 （「A股類別股東大會」），以 審 議 及 酌 情 批 准 以 下 事 項。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告所用詞彙與本公司於二零二五年一月十七日向本公司股東（「股 東」）發出的 通 函（「通 函」，本 通 告 為 通 函 的 一 部 分）內 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 作為特別決議案 1. 審議及批准 ...