香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 公 告 (1) 調 整A股限制性股票激勵計劃項下限制性股票的回購價格 (2) 建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票 (3) 建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之股票 及 建議註銷本公司回購證券賬戶持有之股票 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日，董 事 會 已 批 准 建 議 註 銷 本 公 司 回 購 專 用 證 券 賬戶持有之8,995,525股 股 份，並 根 據 相 關 法 律 法 規 的 規 定 完 成 相 關 註 銷 手 續。建 議 註 銷 專 用 賬 戶 持 有 之 股 份 須 經 股 東 特 別 大 會 及 類 別 股 東 大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 副董事長及執行董事辭任 及 – 1 – 建議委任執行董事 董 事 會 進 一 步 宣 佈，黃 維 彪 先 生 獲 提 名 為 執 行 董 事，自 本 公 司 股 東 於 將 召 開 的 股東特別大會（「股東特別大會」）批 准 當 日 起 生 效，直 至 本 公 司 截 至 二 零 二 六 年 十二月三十一日止年度股東周年大會結束時（即 本 屆 董 事 會 任 期 結 束 時）為 止。 建議委任執行董事 董 事 會 宣 佈，張 泉 先 生 已 辭 任 本 公 司 副 董 事 長、執 行 董 事 及 戰 略 發 展 及 投 資 委 員 會 成 員，自 二 零 二 四 年 十 ...

激励计划调整 - 2023年A股限制性股票激励计划回购价格由6.264元/股调整为5.599元/股[1] 股票回购注销 - 回购8名原激励对象159万股已获授但未解除限售的A股限制性股票，资金约890.24万元及利息[3][4] - 注销回购专用证券账户中899.5525万股库存股[5] 会议相关 - 2024年第五次临时监事会会议12月30日通讯表决召开，3人出席[1] - 相关议案均3人赞成通过，回购及注销议案提交2025年股东会议审议[2][4][5]

股份回购与注销 - 2022年5月24日至10月11日累计回购A股87,265,525股，占总股本1.00%，金额10.36亿元[4] - 拟回购注销8名激励对象1,590,000股限制性股票，占授予总数2.03%，总股本0.02%[10] - 回购专用证券账户8,995,525股库存股拟注销[12] - 完成后公司股份总数减少10,585,525股，变为8,715,971,296股[13] 激励计划 - 2023年12月20日授予限制性股票78,270,000股，每股6.264元[8] 资金情况 - 限制性股票回购资金约890.24万元及利息，来自自有资金[10][16] 后续事项 - 回购注销需股东大会批准，办理减资及注销手续[18] - 按规定办理手续并及时披露信息[18]

投资计划 - 拟用闲置自有资金开展理财业务，额度不超80亿，12个月内有效可循环[2][4] - 新增保本型理财产品，期限不超12个月[3][4] 投资目的 - 提高资金使用效率和收益，为公司与股东创造利益[4] 风险与措施 - 属保本低风险投资，收益受市场波动影响[2][5] - 采取严控流程和加强资金管理等风控措施[5][6]

担保情况 - 2025年度预计对外担保额度40亿元[2][5][7] - 截至目前担保余额17.940775亿元[5] - 2025年担保额度占净资产比例5.04%[5] - 本次担保后担保额度总金额125.713492亿元，占比15.85%[10] - 截至2024年12月30日对外担保总余额103.654267亿元，占比13.07%[10] - 对合并报表外单位担保总余额18.551455亿元，占比2.34%[10] - 逾期担保累计金额0.61068亿元[10] 其他事项 - 本次对外担保有效期为2025年1月1日至12月31日[2][7] - 2024年12月30日通过开展融资租赁业务议案[2] - 本次对外担保无需提交股东大会审议批准[3]

北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 二〇二四年十二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分 A 股限制性股票事项 之法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"潍柴动力"）的委托，担任公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法 ...

人事变动 - 选举黄维彪为执行董事候选人，任期至第七届董事会届满[1] - 原CEO调整为总经理，执行总裁调整为副总经理[3] - 聘任丁迎东、王令金为副总经理，王健辞任执行总裁[4] 股票与资本 - 2023年A股限制性股票激励计划回购价格由6.264元/股调整为5.599元/股[5] - 对8名激励对象持有的159万股A股限制性股票回购注销，资金约890.24万元[7] - 注销回购专用证券账户中的8995525股库存股[9] - 注册资本由8726556821元变更为8715971296元，股份总数相应变更[12] 业务合作与交易 - 控股子公司潍柴雷沃与汇银融资租赁合作开展业务[13] - 公司增加购买理财产品品种[15] - 公司及其附属公司与山推工程机械、北汽福田汽车进行关联交易[15] 议案表决 - 日常持续性关联交易议案实际投票13人，13票赞成通过[16] - 制定市值管理制度议案实际投票14人，14票赞成通过[16] - 同意召开2025年第一次临时股东大会等会议，实际投票14人，14票赞成通过[16] 人员持股 - 丁迎东截至目前持有公司A股股票3,592,137股[23] - 王令金截至目前持有公司A股股票600,000股[24]

人事变动 - 张泉因年龄辞任公司副董事长等职务，不再任职[2] - 王健因工作辞任执行总裁，仍担任其他职务[2] 股份情况 - 张泉持股13,684,324股，占比0.1568%[3] - 王健持股600,000股，均为限售股，占比0.0069%[3] - 两人股份按规定后续管理[3]

| 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （于二零二四年六月二十八日经公 | | （于二零二五年【】月【】日经公司 | | | | | | | | 1 | 司 年第一次临时股东大会批准修订） 2024 | 2025 | 年第一次临时股东大会批准修订） | | | | | | | | | 第十八条 | | 第十八条 | | | | | | | | | …… | | …… | | | | | | | | | | | | | | | | 经国务院授权的审批部门批准，公司 经国务院授权的审批部门批准，公司 | | | 2 | 872655.6821 | 万股， | 发行的普通股总数为 871597.1296 | | | | | | 发行的普通股总数为 万股， | | | 包括成立时向发起人发行的 21500 | 万股。 | 包括成立时向发起人发行的 万股。 21500 | | | | | | | | | 公司成立时的发起人出资情况如下： | | 公司成立时的发起 ...