潍柴动力股份有限公司 股东大会议事规则修订条文对照表 | | 于股东大会职权范围，是否有明确议题和 | 行审核。如不符合前述原则，召集人可不 | | --- | --- | --- | | | 具体决议事项，是否符合法律、行政法规 | 将股东提案提交股东大会表决，但应当在 | | | 和公司章程的有关规定以及是否符合公 | 该次股东大会上进行解释和说明。…… | | | 司和全体股东利益最大化的原则，对股东 | 提出临时提案的股东对召集人不将 | | | 提出的临时提案进行审核。如不符合前述 | 其提案列入股东大会议程决定持有异议 | | | 原则，董事会可不将股东提案提交股东大 | 的，可以按照公司章程相关规定程序和要 | | | 会表决，但应当在该次股东大会上进行解 | 求另行召开临时股东大会。 | | | 释和说明。…… | | | | 提出临时提案的股东对董事会不将 | | | | 其提案列入股东大会议程决定持有异议 | | | | 的，可以按照公司章程相关规定程序和要 | | | | 求另行召开临时股东大会。 | | | | 第十七条 公司召开股东大会，应当 | 第十七条 公司召开股东大会，应当 | ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-010 潍柴动力股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会现就提名蒋彦为公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第七 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过公司 2024 年第一次董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

（赵福全） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中 小股东的合法权益。 潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 究院院长，吉利汽车控股有限公司（香港）执行董事，浙江汽车工程学院 院长，澳大利亚 DSI 控股公司董事长，英国锰铜控股有限公司董事，北 京汽车股份有限公司独立董事，江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事等职。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内本人任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公 司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1．出席股东大会及董事会情 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人闻道才，中国籍，1957 年 2 月出生，曾任扬州市茧丝绸集团董事 长、总经理；工程师，江苏大学农业机械专业，中央党校研究生学历；2018 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 28 日任公司独立董事。 潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闻道才 已离任） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023 年度已离任的独立 董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因工作变动申请辞去公司独立董事及董事会专业委员 会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于公司 2022 年度股东周 年大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立 董事及在董事会专 ...

公司于 2024 年 3 月 25 日召开了六届七次董事会会议和六届七次 监事会会议，审议通过了《审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》和《审 议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计服务机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 毕马威华振基本信息 （一）机构信息 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-005 潍柴动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟续聘的审计服务机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"毕马威华振"）；拟续聘的内部控制审计服务机构： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"和信"）。潍柴动力股份 有限公司（下称"公司"或"本公司"）审计服务机构、内部控制审 计服务机构未发生变更。 2．续聘毕马威华振、和信均符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔 ...

潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋彦） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋彦，中国籍，1973 年 7 月出生，管理学博士，注册会计师，注 册资产评估师；现任本公司独立董事，禾丰食品股份有限公司独立董事等 职；历任中国证监会发行监管部审核二处处长等职。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情 ...

潍柴动力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极列席董事会和出席股东大会，依法对公司运作情况和董事、高级 管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 4．2023 年 8 月 30 日，公司召开六届六次监事会会议，审议通过 了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》《公司实施 2023 年 中期利润分配的议案》。 5．2023 年 10 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时监事会会 议，审议通过了《关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》《关于核实 ...

潍柴动力股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 3 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1d1oohVWnx6 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将在信息披露允许范围内，在业绩说明会上就投资者 普遍关注的问题进行回答。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）将于 2024 年 3 月 26 日披 露公司 2023 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者全面深入了解 公司业绩和经营情况，公司将于 3 月 29 日举行 2023 年度业绩说明会。 具体情况如下： 一、业绩说明会安排 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-012 3．参会方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1d1oohVWnx6 参与 业绩说明会 4．出席人员：公司董事长谭旭光先生，董事、CEO、总经理王德成 先生，独立董事蒋彦女士，财务总监曲洪坤女士，董事会秘书高天超先 生（如有特殊情况， ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-009 根据测试结果，公司 2023 年计提减值准备合计人民币 148,590.98 万元，其中计提信用损失准备人民币 40,169.98 万元，存货跌价准备人 民币 75,927.21 万元，商誉减值准备人民币 9,977.73 万元，固定资产、 在建工程及无形资产减值准备人民币 19,667.68 万元，长期股权投资减 值准备人民币 845.73万元，使用权资产减值准备人民币 2,002.65 万元。 1 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备减少公司 2023年归属于上市公司股东的净 利润金额人民币 65,867.68 万元，减少公司 2023 年归属于上市公司股 东的所有者权益金额人民币65,867.68万元。本次计提资产减值符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在 损害公司和股东利益行为。 潍柴动力股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司" ...

潍柴动力股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 潍柴动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合潍柴动力股份有 限公司（下称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公 司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 2 （二）内部控制监督与评价 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...