潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李洪武 已离任） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023 年度已离任的独立 董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专业委员 会相关职务，离任后不再担任公司任何职务，并于公司 2022 年度股东周 年大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立 董事及在董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职 总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李洪武，中国籍，1962 年 9 月出生，历任山东金岭矿业股份有限 公司独立董事，山东赫达股份有限公司独立董事等职；现任山 ...

关于山东重工集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 潍柴动力股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》的要求，潍柴动力股份有限公司（下称"潍柴动力"）通过查验山 东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督 管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。重工 财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机 构编码 ： L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信用代码： 91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 16 亿元人民币（含 1000 万美元），股权结构 如下： （一）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 6 亿元人民 币，占重工财务公司注册资本的 37.5%； （二）潍柴动力出资 5 亿元人民币(含 1000 万美元)，占重工财务公 司注册 ...

潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余卓平） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余卓平，中国籍，1960 年 1 月出生，工学博士；现任本公司独立董 事，同济大学教授，国家智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工 程学会副理事长，中国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任，同济汽车设计 研究院有限公司董事长，上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长， 上海市参事室参事等职；兼任上海机动车检测认证技术研究中心有限公司董 事，深圳光峰科技股份有限公司董事，华众 ...

和信专字（2024）第 000100 号 潍柴动力股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 码 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、潍柴动力股份有限公司关于 2023 年年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-2 1-8 一、董事会的责任 潍柴动力公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴动力股份有限公司 报告正文 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 和信专字（2024）第 000100 号 潍柴动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力公司"）2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-003 潍柴动力股份有限公司六届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 2:30， 在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室召开了六届七次董 事会会议（下称"本次会议"），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 由副董事长张泉先生主持。应出席会议董事 15 名，实际出席会议董事 15 名， 其中 12 名董事亲自出席会议，董事长谭旭光先生书面委托董事马常海先生对 董事会所有议案代为投票，董事袁宏明先生书面委托董事马旭耀先生对董事会 所有议案代为投票，独立董事徐兵先生书面委托独立董事迟德强先生对董事会 所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光先生、董事袁宏明先生、徐兵先生 的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-007 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 上述结构性存款业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审 议，亦不构成关联交易。 一、结构性存款业务的基本情况 重要内容提示： 1．投资种类：使用自有闲置资金购买结构性存款。 2．投资金额：潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）控股子公司陕 西重型汽车有限公司（下称"陕重汽"）、陕西法士特齿轮有限责任公司 （下称"法士特"，含合并范围内权属公司）、陕西汉德车桥有限公司（下 称"汉德车桥"）、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称"潍柴雷 沃"）（以上合称"各子公司"）拟申请使用自有闲置资金开展额度合计 不超过人民币 150 亿元的保本型结构性存款业务，该额度 1 年内循环使用。 3．特别风险提示：拟开展的结构性存款业务风险水平低且基本可控。 若国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概 率极小；各子公司均以闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。 公司于 2024 年 3 月 25 ...

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400243 号 潍柴动力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样 基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的会计 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-011 潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋彦，作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍柴动力股份有限公司董事会提名为 公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潍柴动力股份有限公司 2024 年第一次董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

潍柴动力股份有限公司监事会 潍柴动力股份有限公司 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | （于 2021 年 10 月 26 日经公司 2021 | （于 2024 年【】月【】日经公司 2023 | | | 年第三次临时股东大会批准修订） | 年度股东周年大会批准修订） | | | 第四条 公司设监事会。监事会由 名 3 | 第四条 公司设监事会。监事会由3名 | | | 监事组成，其中 1 人出任监事会主席。监 | 监事组成，其中 1 人出任监事会主席。监 | | 2 | 事任期 3 年，可以连选连任。监事会主席 | 事任期 3 年，可以连选连任。监事会主席 | | | 的任免由三分之二以上的监事表决通过。 | 由全体监事过半数选举产生。 | | 3 | 第六条 公司董事、总经理、副总经理 | 第六条 公司董事、总经理和其他高 | | | 和财务负责人不得兼任监事。 第九条 公司在出现下列情况时，公 司应召开股东大会的，监事会可以决议要 | 级管理人员不得兼任监事。 第十条 公司在出现下列情况时，公 司应召开股东大会的，监事会可以决议要 ...

中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》及相关指引于 2023 年 3 月 31 日起生效，同时《关于 股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司 章程必备条款》废除失效，《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》 （下称"《董事会议事规则》"）落实该等规定要求的相关条款已不再 适用。 潍柴动力股份有限公司 董事会议事规则修订条文对照表 潍柴动力股份有限公司董事会 同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、深圳证券交易所和 香港联交所的相关规定和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，结 合潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要， 经公司六届七次董事会审议通过，对《潍柴动力股份有限公司董事会 议事规则》（下称"《董事会议事规则》"）部分条款进行了修订，修订 后的《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具 体修订内容对照如下： 2024 年 3 月 25 日 | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | （于 20 ...