本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司 一、重要提示 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-061 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"潍柴动力"）2023 年第二次 临时股东大会（下称"本次会议"）没有否决或修改提案的情况。 二、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:50 （2）网络投票时间： 采用交易所交易系统投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30- 11:30，下午 1:00-3:00； 采用互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室 3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式 出席会议的股东及股东代表共 169 人，代表有表决权的股份 2,315,604,145 股，占公司有表决权股份总数的 26.5625%。 ...

潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则 （于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第十次临时董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略发展及投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策 是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行 性研究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由三至九名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展及投资委员会设主席（召集 ...

潍柴动力独立董事工作制度 潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度 （于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第十次临时董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理 办法》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制 定公司独立董事工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（下称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World O ffice 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事务所 （以下简称"本所"）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

潍柴动力董事会审核委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则 (于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第十次临时董事会批准修订) 第一章 总 则 第一条 为强化潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审核、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审核委员会， 并制定本工作细则。 第七条 审核委员会下设的审计工作组为日常办事机构，负责日常联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审核委员会的主要职责权限包括： （一）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施； 1 第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会由三至七名非执行董事组成，其中，独立董事成员需超 过半数以上，且至少有一名独立董事应为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，潍柴动力股份有 限公司（下称"公司"或"本公司"）完成了2023年A股限制性股票激励计划（下 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的授予登记工作。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 潍柴动力股份有限公司 关于公司2023年A股限制性股票激励计划授予登记完成的公告 1．2023年10月24日，公司召开2023年第七次临时董事会，审议通过了《审议 及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《审 议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及 《审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励 计划有关事项的议案》。 2．2023年10月24日，公司召开2023年第三次临时监事会，审议通过 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-054 潍柴动力股份有限公司 2023年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023年第九次临时董事会会议 （下称"本次会议"）通知于2023年12月5日以专人送达或电子邮件方式发出， 本次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数14票， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 制性股票授予数量由 8,544 万股调整为 7,827 万股；限制性股票授予价格由人 民币 6.49 元/股调整为人民币 6.264 元/股。除上述调整外，本次激励计划其他 内容与经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。 本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。本议案关联董事王德成先 生回避表决。 本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议 ...

北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划调整及授予事项 之法律意见书 二〇二三年十二月 2、本所对本《法律意见书》所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公 司向本所提供的文件、资料、所作陈述、说明、确认及承诺，且其已向本所保 证该等文件、资料、所作陈述、说明、确认及承诺的真实性、完整性和准确性。 对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 相关政府部门、公司、其他有关单位或其他有关人员出具的证明、说明或承诺 以及相关政府部门网站公示信息等相关文件与信息发表意见； 3、本《法律意见书》仅对公司实施本次调整及授予所涉及的相关法律事项 发表意见，并不对其他中介机构所出具的专业报告发表意见；对于本《法律意 见书》某些章节引用专业报告内容的，本所及本所律师均依赖于该等中介机构 所出具的专业报告。但该等引用并不表明本所及本所律师对该等中介机构所出 具的专业报告的真实性和准确性做出任何明示或默示的判断、确认、保证和承 诺； 4、如前列文件资料存在法律上的瑕疵或存在其他相反的证据，或前述声明、 保证事项不成立、不明确或虚假等，则本《法律意见书》的相关表述 ...

重要内容提示： 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-057 潍柴动力股份有限公司 关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6．2023年11月14日，公司披露了《潍柴动力股份有限公司关于2023年A股限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 1．2023年10月24日，公司召开2023年第七次临时董事会，审议通过了《审议 及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《审 议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及 《审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励 计划有关事项的议案》。 限制性股票授予日：2023年12月8日 限制性股票授予数量：7,827万股 限制性股票授予价格：人民币6.264元/股 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023年A股限制性股票激励计划（下 称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司2023 ...

2023年第五次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023年第五次临时监事会会议 （下称"本次会议"）通知于2023年12月5日以专人送达或电子邮件方式发 出，本次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案。 二、审议及批准关于向公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-055 潍柴动力股份有限公司 一、审议及批准关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划相关事项 的议案 本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"） 等法律法规和《潍柴动力股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草 ...