公司业务未来增长点 - 重卡行业持续复苏为公司重卡相关业务带来机遇，公司将抢抓天然气、出口等细分市场机遇，提高市场份额和盈利能力，推动业绩增长 [1] - 公司将加速大缸径发动机、农业装备、智慧物流等战略业务的利润释放，实现高质量稳健增长 [1] 大缸径发动机业务发展 - 大缸径发动机是公司战略新兴业务，历经多阶段发展，产品功率覆盖全，可广泛应用于发电、船机、矿卡等领域 [1][3] - 该产品平均单价高、盈利能力强，近年来销量、收入均保持高速增长，未来公司将凭借产品可靠性、服务及交付及时性等优势拓展市场份额 [3] 分红政策展望 - 近年来公司保持每年两次分红频次和较高分红比例，分红比例和金额位于行业前列 [3] - 2023年中期现金分红比例提高至50%，未来公司将保持稳健高比例的分红政策 [3]

重卡行业展望 - 2023年中国重卡行业因国内经济复苏、出口市场亮眼步入景气上升通道，累计销量约91万辆，同比上涨36% [1] - 基于国内宏观经济向好、海外需求高位、重卡自身优势等因素，公司对2024年重卡行业表现持乐观预期 [1] 凯傲运营情况 - 2023年凯傲集团收入与调整后EBIT呈恢复性增长态势 [1][2] - 叉车业务因产量提高和灵活性措施，利润同比大幅增长；供应链解决方案业务在手订单中高利润客户项目比例增加 [2] - 据凯傲集团2023年全年预期，预计收入不低于112亿欧元，调整后EBIT不低于7.8亿欧元 [2] 公司分红政策 - 近年来公司保持每年两次分红，分红比例和金额位于行业前列 [2] - 公司将2023年中期现金分红比例提高至50%，未来将继续保持稳健高比例分红政策 [2]

潍柴动力(02338)股价涨幅 - 股价涨幅达3.91%，报14.34港元[1] 公司盈利预测 - 中联重科预计2023年净利润同比增长46.57%-56.98%，实现大幅增长[2] - 潍柴动力预计2023年净利润同比大增75%-90%[2] - 中国重汽预计2023年净利润将增长200%至240%[2] 市场趋势 - 银河证券指出，2023年四季度增发的特别国债将对基建和工程机械行业起到提振作用[3] - 叠加房地产政策的放松，下游需求或有所回暖，可以持续关注工程机械行业的边际变化[3]

重卡行业展望 - 2023年中国重卡行业迎来向上拐点，步入景气度上升通道，累计销量约91万辆，同比上涨36% [1] - 基于国内宏观经济形势向好、海外市场需求高位、行业更新需求、重卡在物流运输中的重要地位及其自身效率优势等因素，对未来几年重卡行业表现持乐观预期 [1] 天然气重卡行业判断 - 2023年油气价差拉大，天然气重卡经济性优势突出 [1] - 2023年天然气重卡销量突破15万辆，渗透率超过20% [3] - 未来随着天然气价格稳定、加气站等基础设施完善以及环保政策推进，天然气发动机市场有进一步发展空间，公司将加大研发投入，提高竞争力 [3] 2024年重卡出口市场看法 - 2023年重卡行业出口高速增长，累计出口约28万辆，同比上涨58% [3] - 公司预计2024年出口市场规模保持高景气度，驱动因素包括主要出口市场需求增长、中国制造竞争力和品牌力提升 [3]

分红政策 - 公司保持每年两次分红频次和较高分红比例，分红比例和金额位于行业前列 [1] - 2023年中期现金分红比例提高至50%，未来将保持稳健高比例分红政策 [1] 重卡行业展望 - 2023年受国内经济复苏、出口市场亮眼等利好推动，中国重卡行业迎来向上拐点，累计销量约91万辆，同比上涨36% [3] - 基于国内宏观经济向好、海外需求高位、行业更新需求等因素，对未来几年重卡行业持乐观预期，2024年销量有望达百万辆以上 [3] 公司业务增长点 - 重卡行业复苏为公司重卡相关业务带来机遇，公司将提升相关业务市场份额和盈利能力推动业绩增长 [3] - 公司发挥多元化优势，加快大缸径发动机、液压动力总成等战略业务发展，实现高质量稳健增长 [3]

分组1：重卡行业展望 - 2023年中国重卡行业因国内经济复苏、出口市场亮眼迎来向上拐点，累计销量约91万辆，同比上涨35% [2] - 基于国内宏观经济向好、海外需求高位、行业更新需求等因素，公司对未来几年重卡行业持乐观预期，2024年销量有望达百万辆以上 [2] 分组2：大缸径发动机发展 - 大缸径发动机是公司战略新兴业务，历经产品引入、自主开发和全领域拓展阶段，功率覆盖全，可用于发电、船机、矿卡等领域 [3] - 该产品平均单价高、盈利能力强，近年来销量和收入高速增长，未来公司将提升产能并拓展市场份额 [3] 分组3：2024年出口展望 - 公司预计2024年出口业务延续良好态势，驱动因素包括海外市场需求增长、产品竞争力优势和大集团协同作用凸显 [3]

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-059 潍柴动力股份有限公司 2023年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023年第十次临时董事会会议 （下称"本次会议"）通知于2023年12月26日以专人送达或电子邮件方式发 出，本次会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。 本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案。 《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》全文详见指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工 作细则》的议案 本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案。 《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文详见指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员 ...

潍柴动力董事会提名委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （于 2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第十次临时董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事 和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 本工作细则所称经理人员是指首席执行官（CEO）、总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监、董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事成员需超过半数以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集 ...

潍柴动力董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策 与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经 理人员是指首席执行官（CEO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 董事会认定的其他高级管理人员以及《潍柴动力股份有限公司高管及核心人员绩 效考核与薪酬激励管理办法》第二条规定适用的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三至七名董事组成，独立董事成员需超过半数以 上。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主席（召集人）一名 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-060 潍柴动力股份有限公司 关于公司控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务情况概述 1．根据潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）控股子公司潍柴雷沃智慧 农业科技股份有限公司（下称"潍柴雷沃"）及其附属公司经营发展的需要，为 加速资金回笼、降低经营风险，潍柴雷沃及其附属公司拟与汇银融资租赁有限 公司（下称"汇银融资租赁"）合作。汇银融资租赁作为具有相应业务资质的融 资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司、潍柴雷沃及其附属 公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过 程中出现违约行为，潍柴雷沃及其附属公司将为客户在融资租赁合同项下全部 债务承担回购担保责任，同时承担其在过往年度提供的尚在履行的连带责任保 证（下称"本次对外担保"）。 公司于2023年12月29日召开的2023年第十次临时董事会会议审议通过了 《审议及批准关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》，相关方签署了所 涉协议，约定潍柴雷沃及其 ...