资金分配 - 公司将所得款项净额的55%用于收购其他物业管理公司[10] - 公司将所得款项净额的15%用于升级资讯科技基础设施及提升智慧社区管理[10] - 公司将所得款项净额的10%用于提升生活管家服务[11] - 公司将所得款项净额的10%用于扩充社区康养服务[11] - 公司调整资金分配，增加社区康养、技术提升及营运资金分配，减少战略投资及收购分配[4] - 公司下调并分配15.3%的未动用所得款项净额支持潜在收购[16] - 公司上调并分配50.3%的未动用所得款项净额用于提升及扩充社区康养服务[21] - 公司上调并分配未动用所得款项净额的14.2%用于升级资讯科技基础设施及提升智慧社区管理[24] - 公司上调并分配未动用所得款项净额的18.2%用于一般业务用途及营运资金[25] 市场与收购 - 2020年中国约200,000家物业管理服务供应商中，仅40家提供资讯科技服务，16家有自主能力[11] - 公司成立投资发展中心，上市后物色到9个符合标准目标，正就1个进行初步商讨[13][14] 战略规划 - 2025年Q2制定新的三至五年中长期战略，定位为中国领先的“智慧城市生活服务提供商”[15] 业绩数据 - 康养服务分部收入从2022年的1950万元降至2023年的1290万元，再降至2024年的210万元[17] - 2023年和2024年怡邻健康中心分别服务10471名和20404名顾客，每名顾客平均消费分别为512元和620元[20] 预算安排 - 2025年和2026年提升及扩充社区康养服务的计划预算分别为1050万港元和4080万港元[22][23] 资金管理 - 自上市起，动用所得款项净额须经公司执行董事批准[12] - 2024年2月，公司就所得款项净额制定书面政策[12] - 制定所得款项用途政策后，动用所得款项净额须获财务管理中心、执行董事及独立非执行董事批准[12] - 制定所得款项用途政策后，公司建立指定明细账记录所得款项净额用途[12] - 董事会将持续监督未动用所得款项净额的使用情况，并在必要时修订使用计划[26] 成本情况 - 为一般业务用途及营运资金额外分配的1550万港元中，约50%用于员工成本，约50%用于分包商成本[25] - 安保、绿化及清洁、维修及保养服务相关员工成本及分包商成本占2024年度公司服务成本约70%[25] - 进一步分配未动用所得款项净额的18.2%用于即时支付员工成本及分包商成本，有助于减轻运营风险[26]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月28日召开董事会会议审议截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 董事会会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

会议安排 - 力高健康生活2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑宣派及派付中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月13日[4] - 公告日各类型董事名单公布[4]

股份信息 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2亿股[3] - 2025年7月公司法定/注册股份数目和已发行股份（不包括库存股份）数目无增减[1][3]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2024年收入为4.196亿元人民币，同比下降6.6%[18] - 公司2024年净亏损为2010万元人民币[18] - 公司2024年亏损及全面开支总额为1990万元人民币[18] - 公司2024年收入为4.196亿元人民币，同比下降6.6%[47][49][51] - 公司2024年亏损为2010万元人民币，而2023年为净利润30万元人民币[47][49] - 年度净利润从盈利人民币60万元转为亏损人民币1990万元[84][88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 服务成本为3.062亿元人民币，同比下降5.4%[59][62] - 集团毛利同比下降9.7%，从2023年的人民币1.257亿元降至2024年的人民币1.134亿元[64] - 销售及营销开支同比增长70.6%，从人民币170万元增至人民币290万元[70][74] - 行政开支减少2.9%，从人民币5790万元降至人民币5620万元[76][79] - 金融资产减值损失净额同比下降35.3%，从人民币6340万元降至人民币4100万元[77][80] - 融资收入增长20%，从人民币100万元增至人民币120万元[78][81] 各条业务线表现：收入 - 物业管理服务收入3.188亿元人民币，同比增长8.5%，占总收入76%[53][54][55] - 非业主增值服务收入5150万元人民币，同比下降27.6%，占总收入12.3%[53][56][60] - 社区增值服务收入4936万元人民币，同比下降41.5%，占总收入11.7%[53][57][61] 各条业务线表现：毛利 - 物业管理服务毛利增长至人民币7842.1万元，毛利率从24.2%提升至24.6%[64][65][66] - 非业主增值服务毛利降至人民币1745.4万元，毛利率从34.1%降至33.9%[64][67][71] - 社区增值服务毛利降至人民币1755.4万元，毛利率从35.9%降至35.6%[64][68][72] 各条业务线表现：收入变化原因 - 非业主增值服务收入下降主要因力高地产集团交付项目数量减少[56][60] - 社区增值服务收入下降主要因家居装修装饰服务收入减少[57][61] 物业管理规模 - 截至2024年12月31日，公司在管总建筑面积达2110万平方米，同比增长2.8%[18] - 截至2024年12月31日，公司合同总建筑面积达2730万平方米，同比增长0.7%[18] - 公司在管总建筑面积达2110万平方米，同比增长2.8%[47][49] - 公司合同总建筑面积达2730万平方米，同比增长0.7%[48][50] 公司荣誉与排名 - 公司在中国物业服务百强企业排名中升至第33位[21] - 公司荣获"2024中国物业服务ESG发展优秀企业"奖项[27][31] 业务战略与布局 - 公司构建完整环境、社会及治理(ESG)体系推动可持续发展战略[27][31] - 公司深化"生活+健康"双管家服务体系拓展社区服务场景[26][32][42] - 公司打造"一体两翼"核心产业结构和"1+2+N"多元业务布局[29][32] - 公司通过数字化智能化应用提升运营效率与服务体验[27][31][43] - 公司专注经济发达区域市场领导地位巩固[29][32] - 公司坚持市场化拓展稳步扩大物业管理规模[29][32] - 公司提升数字化服务能力实现专业能力与营运效率同步提升[29][32] - 公司探索细分赛道垂直客户发展社区全生命周期服务[29][32] - 公司持续投资绿色科技和可持续发展领域[30][33] - 公司将在康养和智慧科技等领域拓展服务边界并进行精心布局[136] - 公司致力于逐步应用人工智能和机器人技术构建智慧化生活场景[136] - 公司已实现从设计到运维的全生命周期服务体系[136] - 公司持续提升"生活+健康"双管家服务体系[137] - 公司利用AI算法和大数据分析升级自有智慧管理平台[137] - 公司深化对绿色科技和可持续发展领域的关注与投资[137] - 公司致力于构建绿色健康可持续的社会与居住环境[137] - 公司通过内部创新增长和资源高效整合拓展项目维度[136] - 公司巩固在经济发达地区的市场领导地位[136] - 公司依托物业服务的核心竞争力打造未来生活新范式[136] 其他财务数据：资产 - 物业、厂房及设备余额从6330万元人民币减少至4490万元人民币，主要由于租赁物业装修及使用权资产减值亏损分别为780万元人民币和860万元人民币，以及折旧开支780万元人民币[89] - 无形资产从4670万元人民币减少至3480万元人民币，主要由于商誉减值830万元人民币及客户关系和计算机软件摊销560万元人民币[90][92] - 伟业国际集团商誉减值拨备为827.2万元人民币，因其现金产生单位可收回金额低于账面值[91][93] - 贸易应收账款（扣除减值拨备）从2.249亿元人民币增加至2.647亿元人民币，主要由于在管项目数量及建筑面积增加[96][101] - 其他应收款项及预付款项（扣除减值拨备）从2490万元人民币减少至2130万元人民币，主要由于减少向供应商垫款[97][101] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的人民币178.9百万元减少至2024年12月31日的人民币137.5百万元，降幅约23.1%[111][117] 其他财务数据：负债 - 贸易应付款项从2270万元人民币减少至2070万元人民币，与集团服务成本减少相符[98][102] - 应计费用及其他应付款项从7270万元人民币增加至7760万元人民币，由于其他应付税项增加[99][103] - 合约负债从1.114亿元人民币增加至1.145亿元人民币，主要由于集团管理的物业数量增加[104][107] - 租赁负债分别为320万元人民币（2023年）及310万元人民币（2024年）[105][108] - 银行及其他借款从1460万元人民币减少至1230万元人民币，由于年内偿还部分借款，有效利率从5.85%降至5.24%[106] - 银行及其他借款从2023年12月31日的人民币14.6百万元减少至2024年12月31日的人民币12.3百万元，降幅约15.8%[109] - 2023年12月31日存在人民币893,000元的交叉违约借款，被分类为流动负债[110][116] - 2024年12月31日有人民币8,626,000元借款以账面价值人民币26,942,000元的物业作抵押[121][127] 其他财务数据：财务比率与资本结构 - 净流动资产从2023年12月31日的人民币186.2百万元增加至2024年12月31日的人民币188.7百万元，增幅约1.3%[112][117] - 流动比率保持稳定，2024年和2023年均为1.7倍[112][117] - 资本负债比率从2023年12月31日的4.4%下降至2024年12月31日的4.1%[113][118] - 银行借款实际利率从2023年12月31日的5.85%下降至2024年12月31日的5.24%[109] - 港元计值借款约为9.3百万港元，按1个月香港银行同业拆息加1.3%年利率计息[109] 其他重要事项 - 其他收益净额从收益人民币330万元转为亏损人民币190万元，主因意外事故赔偿人民币270万元[69][73] - 公司无重大资本承担、或然负债、重大投资及收购处置事项[114][115][119][120][124][125][130][131] - 公司于2024年12月31日止年度未建议派发末期股息（2023年同期：无）[199] - 公司股份于2022年3月31日在联交所主板上市，每股面值0.1港元[196] - 公司通过三条业务线提供多元化服务：物业管理服务、对非业主的增值服务及社区增值服务[197] - 公司于2021年2月10日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[196] - 公司股息政策以稳定和可持续的股东回报为目标[200] - 股息分配需考量运营结果、营运资金及现金状况[200] - 股息决策需结合未来业务发展及盈利预期[200] - 资本需求是股息分配的重要考量因素之一[200] - 股息宣告及支付最终由董事会全权决定[200] - 股息分配方案须经股东批准（如适用）[200] 管理层与关键人员 - 唐先生拥有29年中国房地产业经验，1993-2001年任职江苏省供销社集团总公司副总经理[151] - 黄燕雯女士33岁，2021年6月任执行董事，负责集团运营管理，2015年获北京大学城市规划学士学位[153][154] - 黄燕琪女士29岁，2021年6月任执行董事，负责品牌管理及业务策略，2019年获意大利食品设计硕士学位[155][156] - 刘与量先生72岁，2022年3月任独立非执行董事，拥有25年企业治理经验[157][158] - 刘与量先生2015年10月起任永丰集团控股(上市代码:1549)执行董事兼董事会主席[158] - 施荣怀先生63岁，2022年3月任独立非执行董事，1984年起任恒通资源集团执行董事[162][163] - 刘与量先生2011年7月获香港政府荣誉勋章，2016年获福建省非公有制经济优秀建设者称号[162] - 唐先生2001年8月加入力高集团任烟台力高置业总经理，2006-2012年兼任多家子公司总经理[151] - 黄燕琪女士2018年获香港理工大学环境及室内设计学士学位[156] - 唐先生2013年10月起担任力高地产董事，2014年1月调任执行董事[151] - 杨振球于2025年3月27日获委任为公司总裁，负责集团经营业务管理[179][183] - 杨振球拥有26年物业行业经验，2014至2020年担任彩生活服务集团经营管理中心高级总监[180][183] - 林梅拥有21年中国房地产行业经验，现任集团物业管理部副总经理[185][190] - 向国祥于2021年4月获委任为集团IT部总经理，负责信息技术服务整体运营管理[189][191] - 向国祥曾于2012至2015年担任沿海地产投资（中国）有限公司流程IT副总监，负责信息系统建设[192][194] - 林梅曾于1995至2002年担任厦门联发集团物业管理有限公司项目经理[186][190] 关联公司与投资 - 优品360控股有限公司主营休闲食品零售，于联交所主板上市，股份代号2360[167] - 其士国际集团有限公司为香港物业开发商，于联交所主板上市，股份代号0025[167] - 恒和珠宝集团有限公司主营珠宝零售，于联交所主板上市，股份代号0513[167] - 尚晋（国际）控股有限公司主营时尚服装零售，于联交所主板上市，股份代号2528[167] - 通达集团控股有限公司主营电子零件，于联交所主板上市，股份代号0698[167] - Teamway International Group Holdings Limited为投资控股公司，于联交所主板上市，股份代号1239[175] - 中国现代牧业控股有限公司主营原奶生产及销售，于联交所主板上市，股份代号1117[175] - 牧原股份主营猪肉生产及销售，于深圳证券交易所上市，股份代号002714[175] - 中国枫叶教育集团有限公司主营国际学校营运，于联交所主板上市，股份代号1317[175] - 晶泰控股有限公司主营智能机器人解决方案及药物发现解决方案，于联交所主板上市，股份代号2228[175]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益约为4.196亿元，较2023年约4.493亿元减少约6.6%[3] - 2024年毛利约为1.134亿元，较2023年约1.257亿元减少约9.7%[3] - 毛利率由2023年的约28.0%减至2024年的约27.0%[3] - 2024年亏损净额约为2010万元，2023年则为纯利约30万元[3] - 2024年基本及摊薄每股亏损为14.21分，2023年为4.99分[5] - 2024年全面开支总额为1992.9万元，2023年为全面收益总额59万元[6] - 2024年资产净值为3.041亿元，2023年为3.303亿元[8] - 2024年公司总收益为419,635千元，2023年为449,273千元，同比下降6.6%[22] - 2024年公司年内亏损20,090千元，2023年为溢利267千元[24][25] - 2024年可呈报分部资产为561,952千元，2023年为582,524千元，同比下降3.5%[24][25] - 2024年总综合负债为287,394千元，2023年为286,970千元，同比增长0.1%[24][25] - 2024年来自力高相关公司收益约占集团收益17%，2023年为16%[28] - 2024年政府补助确认为其他收入1,937千元，2023年为2,500千元[29] - 2024年金融资产减值亏损（扣除拨回）为40,981千元，2023年为63,389千元[30] - 2024年员工成本154,469千元，2023年为162,273千元[31] - 2024年即期所得税中中国企业所得税为14,794千元，2023年为19,677千元；2024年递延所得税为 - 5,958千元，2023年为 - 13,010千元[32] - 2024年公司所有者应占年内亏损28,428千元，2023年为9,983千元；计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数均为200,000千股[37] - 2024年末物业、厂房及设备账面净值44,863千元，2023年末为63,299千元[38] - 2024年末无形资产账面净值34,775千元，2023年末为46,671千元[39] - 2024年贸易应收款项402,256千元，减值后为264,749千元；2023年贸易应收款项329,604千元，减值后为224,931千元[40] - 2024年其他应收款项20,781千元，减值后为20,526千元；2023年其他应收款项21,124千元，减值后为20,953千元[40] - 2024年预付款项740千元，2023年为3,953千元[40] - 2024年贸易及其他应收款项及预付款项总计286,015千元，2023年为249,837千元[40] - 2024年贸易应收款项为402,256千元，2023年为329,604千元[42] - 2024年贸易应收款项减值年末亏损准备为137,507千元，2023年为104,673千元[45] - 2024年贸易应付款项为20,698千元，2023年为22,656千元[46] - 2024年银行及其他借款为12,326千元，2023年为14,562千元[49] - 2024年银行及其他借款实际利率约为5.24%，2023年为5.85%[49] - 2024年银行及其他借款年利率介乎4.0%至5.77%，2023年为3.8%至11.34%[50] - 2024年以物业抵押担保的银行及其他借款为8,626,000元，2023年为9,432,000元[50] - 2023年银行及其他借款违约金额约为893,000元，2024年已偿还[50] - 2024年公司收益约4.196亿元，较2023年减少约6.6%[54][57] - 2024年公司亏损约2010万元，2023年为纯利约30万元[54] - 2024年公司亏损及其他全面开支约1990万元，2023年为溢利及其他全面收益约60万元[54] - 2024年服务成本约3.062亿元，较2023年减少约5.4%[63] - 2024年公司毛利约1.134亿元，较2023年减少约9.7%[64][66] - 其他收入及收益净额从2023年约330万元降至2024年亏损净额约190万元，因2024年意外事故补偿约270万元[69] - 销售及营销开支从2023年约170万元增至2024年约290万元，因2024年促销活动或摊位增加[70] - 行政开支从2023年约5790万元减少2.9%至2024年约5620万元，因2024年行政及人力资源人员平均人数减少[71] - 金融资产减值亏损（扣除拨回）从2023年约6340万元降至2024年约4100万元，2024年对相关款项减值亏损计提拨备[72] - 融资收入从2023年约100万元增至2024年约120万元，因银行利率上升使利息收入增加[73] - 融资成本从2023年约160万元降至2024年约100万元，因2024年偿还银行及其他借款[74] - 年内溢利及全面收益总额从2023年约60万元降至2024年亏损及其他全面开支约1990万元[76] - 物业、厂房及设备从2023年约6330万元降至2024年约4490万元，因2024年产生减值亏损及折旧开支，部分被添置装修抵消[77] - 无形资产从2023年约4670万元降至2024年约3480万元，因2024年商誉减值及摊销，部分被添置软件抵消[78] - 贸易应收款项（扣除减值拨备）从2023年约2.249亿元增至2024年约2.647亿元，因2024年物业管理服务分部在管项目及建筑面积增加[81] - 银行及其他借款从2023年12月31日约1460万元减少至2024年12月31日约1230万元，实际利率从5.85%降至5.24%[87] - 2023年12月31日银行及其他借款违约金额约89.3万元，因控股股东借款违约触发交叉违约条款[88] - 现金及现金等价物从2023年12月31日1.789亿元减少至2024年12月31日1.375亿元[89] - 2024年12月31日流动资产净值约1.887亿元，较2023年12月31日的1.862亿元略有增加，流动比率均为1.7倍[89] - 资本负债比率从2023年12月31日的4.4%降至2024年12月31日的4.1%[90] - 2024年12月31日银行及其他借款862.6万元以账面价值2694.2万元物业抵押担保，较2023年减少[93] - 全职雇员从2023年12月31日的2135名减少至2024年12月31日的1883名，总员工成本从1.623亿元降至1.545亿元[99] 业务线数据关键指标变化 - 2024年物业管理服务收益318,785千元，2023年为293,752千元，同比增长8.5%[22] - 2024年社区增值服务收益47,252千元，2023年为71,497千元，同比下降33.9%[22] - 2024年物业管理服务收益约3.188亿元，较2023年增加约8.5%[58][60] - 2024年非业主增值服务收益约5150万元，较2023年减少约27.6%[58][61] - 2024年社区增值服务收益约4940万元，较2023年减少约41.5%[58][62] 面积数据关键指标变化 - 2024年总合同总建筑面积约为2730万平方米，较2023年约2710万平方米增加约0.7%[4] - 2024年在管建筑面积约为2110万平方米，较2023年约2050万平方米增加约2.8%[4] - 2024年末公司在管总面积约2110万平方米，较2023年末增加约2.8%[54] - 2024年末公司合同总面积约2730万平方米，较2023年末增加约0.7%[55] 股息分配情况 - 董事会决定不宣派2024年末期股息（2023年：无）[4] - 董事会不建议派付2024年及2023年末期股息[33] - 董事会不建议宣派2024年度末期股息，2023年度亦为零[101] 审核事项相关 - 2023年4月6日董事会成立独立委员会对三项审核事项进行独立问询[11] - 审核事项二涉及集团支付约3080万元人民币可退还保证金及收取并退还3000万元人民币资金[13] - 2024年1月31日及10月24日公司公布独立专业顾问及内控顾问报告结果及补救措施[11] - 审核事项涉及的保证金和诚意金已全额退还，集团无实际亏损[11] 复牌相关 - 2024年10月25日公司宣布达成全部复牌指引，10月28日起股份恢复买卖[12] 会计准则应用相关 - 2024年集团首次应用多项香港财务报告准则修订本编制报表[15] - 应用香港会计准则第1号相关修订本对综合财务报表无重大影响[16][17] - 已颁布但未生效的新订香港财务报告准则及修订本生效时间不同[18] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后生效，集团正评估影响[20] - 公司董事预期多数新订准则及修订本未来对报表无重大影响[19] 公司运营及会议相关 - 2024年房地产和物业管理行业有回暖迹象，公司积极应对市场变化[52] - 2024年股东周年大会将于2025年6月25日举行[109] - 公司将于2025年6月20日至6月25日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月19日下午4时30分前送达[110] - 本年度业绩公告已在联交所网站和公司网站刊出，2024年度报告将适时寄发股东并在网站刊载[111] 公司人事变动相关 - 唐承勇自2025年3月27日起辞任公司总裁，仍担任执行董事[112] - 杨振球自2025年3月27日起获委任为总裁，任期三年[113][114] - 杨振球47岁，2021年11月加入集团，有约25年物业行业经验[113] - 杨振球2018年获“2018年中国物业经理人100强”，2023年获“中国物业管理行业突出贡献人物奖”[113] - 杨振球2023年9月获美国Golden State College工商管理硕士学位[114] - 杨振球年度薪酬为人民币800,000元[114] - 公告日期，杨振球无集团其他职位、过去三年无其他上市公司董事职位、与公司相关人员无关系、无公司股份权益[115] - 公告日期，执行董事为唐承勇、黄燕雯、黄燕琪；非执行董事为黄若青；独立非执行董事为刘与量、施荣怀、周明笙[116] 证券交易相关 - 2024年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券，年末无库存股份[103]

财务业绩 - 2024年上半年收益212,119千元，较2023年的233,152千元下降9.0%[42] - 2024年上半年毛利57,179千元，较2023年的71,422千元下降19.9%[42] - 2024年上半年毛利率27.0%，较2023年的30.6%下降3.6%[42] - 2024年上半年期内溢利7,723千元，较2023年的20,969千元下降63.3%[42] - 2024年上半年每股盈利0.54分，较2023年的6.82分下降92.1%[42] - 2024年上半年公司收益约2.121亿人民币，较2023年同期减少约9.0%[50][51][54][56] - 截至2024年6月30日止六个月溢利约770万人民币，较2023年同期减少约63.3%[50][51] - 截至2024年6月30日止六个月溢利及其他全面收益约830万人民币，较2023年同期减少约60.8%[50][51] - 物业管理服务收益由2023年上半年约1.475亿人民币增加约14.8%至2024年上半年约1.692亿人民币[57][58] - 非业主增值服务收益由2023年上半年约4177.4万人民币减少约56.2%至2024年上半年约1830.2万人民币[56] - 社区增值服务收益由2023年上半年约4392.3万人民币减少约44.0%至2024年上半年约2458.7万人民币[56] - 非业主增值服务收益从2023年上半年约4180万元降至2024年上半年约1830万元，减少约56.2%[59] - 社区增值服务收益从2023年上半年约4390万元降至2024年上半年约2460万元，减少约44.0%[59] - 服务成本从2023年上半年约1.617亿元降至2024年上半年约1.549亿元，减少约4.2%[59] - 集团毛利率从2023年上半年约30.6%降至2024年上半年约27.0%[60] - 物业管理服务毛利率从2023年上半年约24.8%降至2024年上半年约24.3%[60][61][63] - 非业主增值服务毛利率从2023年上半年约40.3%降至2024年上半年约36.6%[60][62][64] - 社区增值服务毛利率从2023年上半年约41.0%降至2024年上半年约38.1%[60][65][68] - 其他收入、收益及亏损净额从2023年上半年约40万元增至2024年上半年约130万元[66][69] - 销售及营销开支从2023年上半年约80万元增至2024年上半年约100万元[67][70] - 一般及行政开支从2023年上半年约3340万元降至2024年上半年约3290万元[71] - 金融资产减值亏损（扣除拨回）从2023年上半年约830万元增至2024年上半年约1380万元[71] - 融资收入从2023年上半年约20万元增至2024年上半年约70万元[71] - 融资成本从2023年上半年约60万元降至2024年上半年约50万元[71] - 所得税开支从2023年上半年约830万元降至2024年上半年约390万元[72] - 期内溢利从2023年上半年约2100万元降至2024年上半年约770万元[72] - 期内公司拥有人应占溢利从2023年上半年约1360万元降至2024年上半年约110万元[72] - 2024年上半年公司收益为212,119千元人民币，2023年同期为233,152千元人民币[107] - 2024年上半年公司毛利为57,179千元人民币，2023年同期为71,422千元人民币[107] - 2024年上半年公司经营溢利为10,822千元人民币，2023年同期为29,334千元人民币[107] - 2024年上半年公司期内溢利为7,723千元人民币，2023年同期为20,969千元人民币[107][108] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为0.54分人民币，2023年同期为6.82分人民币[107] - 2024年上半年其他全面收益中的货币换算差额为560千元人民币，2023年同期为245千元人民币[108] - 2024年上半年期内全面收益总额为8,283千元人民币，2023年同期为21,214千元人民币[108] - 2024年上半年，公司全面收入总额为8,283千元，其中权益持有人应占1,633千元，非控股权益应占6,650千元[111] - 2024年上半年，已付非控股权益股息为6,227千元[111] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为3912.5万元，2023年为所得6171.6万元[113] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为226.9万元，2023年为所用474.5万元[113] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为1838万元，2023年为171.2万元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为5523.6万元，期初为17885.4万元；2023年增加净额为5525.9万元，期初为10855.6万元[114] - 2024年上半年外汇变动影响为51.9万元，2023年为 - 69.4万元[114] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为12413.7万元，2023年为16312.1万元[114] - 2024年上半年公司总收益为2.12119亿元，2023年同期为2.33152亿元，同比下降9.02%[134] - 2024年上半年物业管理服务收益为1.6923亿元，2023年同期为1.47455亿元，同比增长14.77%[134] - 2024年上半年非业主增值服务收益为1.2728亿元，2023年同期为2.5466亿元，同比下降50%[134] - 2024年上半年社区增值服务收益为0.20268亿元，2023年同期为0.36062亿元，同比下降43.8%[134] - 2024年上半年社区康养服务收益为0.04319亿元，2023年同期为0.07861亿元，同比下降45.06%[134] - 2024年上半年IT及智能建设服务收益为0.05574亿元，2023年同期为0.16318亿元，同比下降66.94%[134] - 2024年上半年物业管理分部收益为2.02226亿元，康养服务分部收益为0.04319亿元，其他分部收益为0.05574亿元[138] - 2024年上半年公司除所得税前溢利为1.1621亿元，年内溢利为0.7723亿元[138] - 2024年上半年公司添置物业、厂房及设备30.6万元，添置无形资产11万元[138] - 2023年上半年，来自外部客户的综合收益为233,152千元，年内溢利为20,969千元[141] - 截至2024年6月30日止六个月，来自Redco Properties相关收益约占集团收益的10.9%，2023年同期为20.4%[144][146] - 2024年上半年政府补贴约为1,064,000元，2023年同期为392,000元[147] - 2024年上半年杂项收入（亏损）净额为285千元，2023年同期为 - 15千元[147] - 2024年上半年其他收入、收益及亏损净额为1,349千元，2023年同期为377千元[147] - 2024年上半年政府补助约人民币106.4万元，2023年同期为39.2万元[148] - 2024年上半年员工成本8410.5万元，2023年同期为8510万元[149] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧415.2万元，2023年同期为320.3万元[149] - 2024年上半年无形资产摊销315.6万元，2023年同期为294.1万元[149] - 2024年上半年所得税开支389.8万元，2023年同期为825万元[150] - 2024年上半年公司拥有人应占溢利107.3万元，2023年同期为1363.9万元[155] - 2024年和2023年上半年董事会均不建议派付中期股息[152][154] - 2024年上半年每股基本盈利计算基于加权平均普通股20万股，2023年相同[155] - 2024年上半年，公司对联营公司权益为1,635千元，合营企业权益为2,535千元，总计4,170千元，低于2023年的5,183千元[161] - 2024年上半年，应占联营公司业绩为 - 93千元，应占合营企业业绩为730千元，总计637千元，高于2023年的354千元[162] 资产负债情况 - 2024年6月30日总资产594,014千元，较2023年12月31日的617,227千元下降3.8%[42] - 2024年6月30日总负债261,701千元，较2023年12月31日的286,970千元下降8.8%[42] - 2024年6月30日总权益332,313千元，较2023年12月31日的330,257千元增长0.6%[42] - 无形资产从2023年12月31日约4670万元降至2024年6月30日约4360万元[72] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日约6330万元降至2024年6月30日约5940万元[72] - 贸易应收款项（扣除减值拨备）从2023年12月31日约2.249亿元增至2024年6月30日约2.599亿元[73] - 其他应收款项及预付款项（扣除减值拨备）从2023年12月31日约2490万元增至2024年6月30日约2700万元[73] - 贸易应付款项从2023年12月31日约2270万元增至2024年6月30日约2340万元[73] - 合约负债从2023年12月31日约1.114亿元减至2024年6月30日约9680万元[74][77] - 借款从2023年12月31日约1460万元减至2024年6月30日约1270万元[75][78] - 2024年6月30日，交叉违约的银行及其他借款约25万元（2023年12月31日：约89.3万元）[76][78] - 现金及现金等价物从2023年12月31日约1.789亿元减至2024年6月30日约1.241亿元[79][81] - 2024年6月30日，流动资产净值约1.976亿元（2023年12月31日：约1.862亿元）[80][81] - 2024年6月30日，流动比率约1.8倍（2023年12月31日：约1.7倍），资产负债比率为3.8%（2023年12月31日：4.4%）[80][81] - 2024年6月30日，银行借款以账面价值约2780万元物业抵押（2023年12月31日：2840万元）[84] - 2024年6月30日，集团银行借款由账面价值约2780万元的若干物业质押作抵押并由公司提供担保，2023年12月31日为2840万元[87] - 截至2024年6月30日，非流动资产为146,024千元，较2023年12月31日的151,500千元有所下降[109] - 截至2024年6月30日，流动资产为447,990千元，较2023年12月31日的465,727千元有所下降[109] - 截至2024年6月30日，流动负债为250,391千元，较2023年12月31日的279,498千元有所下降[109] - 截至2024年6月30日，流动资产净额为197,599千元，较2023年12月31日的186,229千元有所上升[109] - 截至2024年6月30日，总资產减流动负债为343,623千元，较2023年12月31日的337,729千元有所上升[109] - 截至2024年6月30日，非流动负债为11,310千元，较2023年12月31日的7,472千元有所上升[110] - 截至2024年6月30日，资产净额为332,313千元，较2023年12月31日的330,257千元有所上升[110] - 截至2024年6月30日，股东权益为332,313千元，较2023年12月31日的3

财务收益情况 - 2024年上半年收益约为2.121亿元，较2023年同期的约2.332亿元减少约9.0%[1] - 2024年上半年毛利约为5720万元，较2023年同期的约7140万元减少约19.9%[1] - 2024年上半年毛利率约为27.0%，2023年同期约为30.6%[1] - 2024年上半年纯利约为770万元，较2023年同期的约2100万元减少约63.3%[1] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为0.54分，2023年同期为6.82分[3] - 2024年上半年物业管理服务收益1.6923亿元人民币，2023年同期为1.47455亿元人民币[17] - 2024年上半年非业主增值服务收益1.2728亿元人民币，2023年同期为2.5466亿元人民币[17] - 2024年上半年社区增值服务收益2.0268亿元人民币，2023年同期为3.6062亿元人民币[17] - 2024年上半年社区康养服务收益4319万元人民币，2023年同期为7861万元人民币[17] - 2024年上半年IT及智能建设服务收益5574万元人民币，2023年同期为1.6308亿元人民币[17] - 2024年上半年客户合约收益2.12119亿元人民币，2023年同期为2.33152亿元人民币[17] - 截至2024年6月30日止六个月，公司来自外部客户的综合收益为2.12119亿元，年内溢利为772.3万元[21] - 与2023年同期相比，2024年上半年物业管理客户合约收益按时间点确认减少4462千元，康养服务减少3542千元，其他减少3807千元[21][23] - 截至2024年6月30日止六个月，来自力高地产集团等收益约占公司收益的6.9%，低于2023年同期的20.4%[26] - 2024年上半年政府补助为106.4万元，高于2023年同期的39.2万元[27] - 2024年公司拥有人应占期内溢利为1073千元，2023年为13639千元；每股基本盈利计算的普通股加权平均数均为200000千股[33] - 2024年上半年，集团收益约为2.121亿人民币，较2023年同期减少约9.0%；溢利约为770万人民币，较2023年同期减少约63.3%；溢利及其他全面收益约为830万人民币，较2023年同期减少约60.8%[46] - 集团收益源自物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务三个业务分部，2024年上半年较2023年同期减少约9.0%[48] - 物业管理服务收益由2023年上半年约1.475亿人民币增加约14.8%至2024年上半年的约1.692亿人民币[49][50] - 非业主增值服务收益由2023年上半年约4177.4万人民币减少约56.2%至2024年上半年的约1830.2万人民币[49] - 社区增值服务收益由2023年上半年约4392.3万人民币减少约44.0%至2024年上半年的约2458.7万人民币[49] - 非业主增值服务收益从2023年上半年约4180万元降至2024年上半年约1830万元，减少约56.2%[51] - 社区增值服务收益从2023年上半年约4390万元降至2024年上半年约2460万元，减少约44.0%[52] - 服务成本从2023年上半年约1.617亿元降至2024年上半年约1.549亿元，减少约4.2%[53] - 集团毛利率从2023年上半年约30.6%降至2024年上半年约27.0%[54] - 其他收入、收益及亏损净额从2023年上半年约40万元增至2024年上半年约130万元[57] - 销售及营销开支从2023年上半年约80万元增至2024年上半年约100万元[58] - 一般及行政开支从2023年上半年约3340万元降至2024年上半年约3290万元[59] - 金融资产减值亏损（扣除拨回）从2023年上半年约830万元增至2024年上半年约1380万元[60] - 期内溢利从2023年上半年约2100万元降至2024年上半年约770万元[64] 建筑面积情况 - 2024年上半年总合同总建筑面积约为2820万平方米，较2023年同期的约2700万平方米增加约4.4%[2] - 2024年上半年在管建筑面积约为2160万平方米，较2023年同期的约1910万平方米增加约13.1%[2] - 截至2024年6月30日，集团在管总面积达约2160万平方米，同比增长约13.1%，合同总面积为约2820万平方米，同比增长约4.4%[46] 股息分配情况 - 董事会决定不宣派2024年上半年任何中期股息[2] - 公司董事会不建议派付2024年及2023年6月30日止六个月的中期股息，期末以来亦未建议派付任何股息[31] - 董事会决定不宣派2024年上半年中期股息（2023年同期亦无）[85] 资产负债情况 - 2024年6月30日流动净资产为1.976亿元，2023年12月31日为1.862亿元[6] - 2024年6月30日股东权益为3.323亿元，2023年12月31日为3.303亿元[7] - 2024年6月30日，公司综合总资产为5.94014亿元，综合总负债为2.61701亿元[22] - 截至2024年6月30日，除金融工具、按权益法入账的投资及递延所得税资产外的非流动资产中国为7.5039亿元，香港为2.794亿元[25] - 2024年物业、厂房及设备1月1日账面净值为63299千元，6月30日为59354千元；2023年1月1日为55198千元，6月30日为63299千元[34] - 2024年无形资产期末账面净值为43625千元，较期初46671千元有所减少；2023年末账面净值为46671千元[35] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项为286875千元，2023年12月31日为249837千元[36] - 2024年6月30日贸易应付款项为23410千元，2023年12月31日为22656千元；应计费用及其他应付款项2024年为69761千元，2023年为72740千元[38] - 2024年银行及其他借款账面价值为12737千元，2023年为14562千元[40] - 贸易应收款项主要来自物业管理服务等收入，2024年6月30日为379141千元，2023年12月31日为329604千元[36][37] - 贸易应付款项按发票日期确认，2024年6月30日0 - 30天为14397千元，31 - 60天为229千元，61 - 90天为1810千元，超过91天为6974千元[39] - 银行及其他借款按预定还款日期，2024年一年内或按要求为1422千元，一年以上但不超两年为1171千元，两年以上但不超五年为7215千元，五年以上为2929千元[40] - 2024年6月30日，银行及其他借款为1.2737亿人民币，较2023年12月31日的1.4562亿人民币减少，实际利率为约4.68%（2023年12月31日：5.85%）[41] - 无形资产从2023年12月31日约4670万元降至2024年6月30日约4360万元[65] - 贸易应收款项（扣除减值拨备）从2023年12月31日约22490万元增至2024年6月30日约25990万元[67] - 其他应收款项及预付款项（扣除减值拨备）从2023年12月31日约2490万元增至2024年6月30日约2700万元[68] - 贸易应付款项从2023年12月31日约2270万元增至2024年6月30日约2340万元[69] - 应计费用及其他应付款项从2023年12月31日约7270万元轻微减至2024年6月30日约6980万元[70] - 合约负债从2023年12月31日约11140万元减至2024年6月30日约9680万元[71] - 银行及其他借款从2023年12月31日约1460万元减至2024年6月30日约1270万元[72] - 2024年6月30日现金及现金等价物约为12410万元，2023年12月31日约为17890万元[73] - 2024年6月30日流动资产净值约为19760万元，2023年12月31日约为18620万元[74] - 2024年6月30日资产负债率为3.8%，2023年12月31日为4.4%[74] 过往资金流动情况 - 2022年本集团与甲方资金流动中，可退还诚意金A约1亿元人民币（约1.18亿港元）、诚意金B 4060万元人民币，均已退还[10] - 2022年10 - 12月公司向九间目标公司卖方支付约3080万元人民币可退还免息保证金，2023年底已退还[11] - 截至2022年底，本集团与力高地产集团资金流动金额在200元至6150万元人民币之间，流向力高地产集团资金净额约1.075亿元人民币[12] - 2022年底，本集团应收力高地产集团款项（贸易应收款项除外）约7384万元人民币[12] 公司运营成本情况 - 2024年上半年员工成本（包括薪金、花红等）为8410.5万元，略低于2023年同期的8510万元[28] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为415.2万元，高于2023年同期的320.4万元[28] - 2024年上半年所得税开支为389.8万元，低于2023年同期的825万元[29] 税务情况 - 截至2024年6月30日止六个月，位于香港的公司无应课税溢利，未就香港利得税计提拨备[30] 人员情况 - 2024年6月30日全职雇员有1990名，2023年6月30日为2179名[83] 业绩发布及股份情况 - 公司未能刊发2021 - 2023两个年度及2023年上半年业绩，股份自2023年3月29日起暂停买卖，2024年4月24日刊发相关业绩公告[84] - 2024年上半年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，6月30日无库存股份[86] - 2024年上半年未经审核中期业绩公告已发布，中期报告将适时寄发股东并在网站刊载[90] 公司治理情况 - 公司采纳上市规则附录C1企业管治守则，上半年遵循适用守则条文，已委聘顾问进行内部监控审核[87] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则，董事确认上半年遵守规定交易标准[88] - 审核委员会包括三名独立董事，已审阅集团会计准则及上半年财务资料[89] 公司排名及未来规划 - 2024年公司在中国百强物业管理公司中的排名上升至第33位（2023年排名第35位）[46] - 2024年下半年，集团将巩固经济发达地区市场地位，融合新兴科技和可持续发展趋势，扩展项目维度，深化服务创新[47] - 集团将继续拓展康养、智慧科技领域，构建全生命周期服务体系，加大社区增值服务创新力度，推进软件开发与智慧社区建设[47]

集团财务关键指标变化 - 截至2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币17890万元，2022年12月31日为人民币14910万元[3] - 截至2023年12月31日，集团流动资产净值约为人民币18620万元，2022年12月31日为人民币20070万元[3] - 截至2023年12月31日，集团流动比率约为1.7倍，2022年12月31日为1.8倍[3] - 截至2023年12月31日，集团资本负债比率为4.4%，2022年12月31日为5.5%[3] - 截至2023年12月31日，集团无重大资本承担，2022年12月31日也无[3] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债，2022年12月31日也无[3] - 截至2023年12月31日，集团银行及其他借款为人民币943.2万元，2022年为人民币1016.1万元[3] - 截至2023年12月31日，用于担保借款的物业账面价值为人民币2835.8万元，2022年为人民币2815.7万元[3] 集团核心人员信息 - 杨振球46岁，2021年11月加入集团，2022年6月任副总裁，2023年1月任高级副总裁，负责集团经营业务管理[17] - 杨振球深耕物业行业25年，2014 - 2020年任彩生活服务集团经营管理中心高级总监[17] - 杨振球2018年获“2018中国物业经理人100强”，2023年获“中国物业管理行业突出贡献人物奖”[17] - 杨振球2023年9月获美国Golden State College工商管理硕士学位[17] - 林梅53岁，2008年4月加入集团，2021年4月任物业管理部副总经理，负责物业管理业务日常运营管理[17] - 林梅在中国房地产行业有逾20年经验，1995年3月 - 2002年8月任厦门联发集团物业管理公司项目经理[18] - 林梅2013年和2016年获三八红旗手，2019年1月获“优秀政协委员”称号，2020年6月获“爱心奉献奖”，2021年当选烟台芝罘区第十九届人大代表[18] - 林梅2000年12月获厦门大学经济学及管理学学士学位，2010年4月完成清华大学“高级经济管理总裁领导力研修班”[18] - 向国祥40岁，2016年7月加入集团，2021年4月任IT部总经理，负责信息技术服务整体运营管理[18] - 向国祥2006年8月 - 2011年5月任深圳矽谷明天科技发展公司项目经理，2012年6月 - 2015年12月任沿海地产投资（中国）有限公司流程IT副总监[18] 公司基本信息 - 公司于2021年2月10日在开曼群岛注册成立，2022年3月31日在联交所主板上市，股份面值为每股0.1港元[20] 股息分配情况 - 董事会不建议宣派2023年度末期股息，2022年度末期股息亦为零[20] 公司雇员结构 - 截至2023年12月31日，男性雇员1187人，占雇员总数的56%；女性雇员948人，占雇员总数的44%[32] - 截至2023年12月31日，30岁以下雇员340人，占雇员总数的16%；30至50岁雇员1058人，占雇员总数的50%；50岁以上雇员737人，占雇员总数的34%[32] - 公司维持56:44的男女雇员比率，认为工作场所的性别多元化已达成[34] 公司股份登记情况 - 947,018,000股股份以时代国际名义登记，112,068,000股股份以时代置业名义登记，黄若青先生为两者全部已发行股本实益拥有人[39] 董事权益情况 - 截至2023年12月31日，无董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须记录的权益或淡仓[40] 停车场销售代理服务业务 - 2022年11月25日，公司与力高地產订立补充停车场销售代理服务框架协议，协议期限延长至2024年12月31日[44] - 2022 - 2024年停车场销售代理服务服务费年度上限分别为人民币1240万元、3200万元、4600万元[44] - 2022 - 2024年停车场销售代理服务可退还保证金年度上限分别为人民币7300万元、7400万元、7400万元[44] - 2023年停车场销售代理服务服务费实际交易金额约为人民币360万元，可退还保证金实际交易金额约为人民币7300万元，均未超年度上限[44] 可退还保证金情况 - 2022年公司向九家目标公司支付约3460万港元可退还保证金，截至2023年12月31日已全部退还[50] 公司纠纷情况 - 2023年公司与金融机构和/或客户无重大纠纷[52] 董事及高级管理层薪酬 - 董事及高级管理层薪酬参考技能、职责、业绩、行业薪酬基准及市况而定，包括基本工资、津贴等[57] 康养服务业务 - 2022和2023年康養服務框架協議服務費年度上限分別為人民幣2280萬元和2740萬元，2023年實際交易金額約為人民幣950萬元[65] 资讯科技服务业务 - 2022和2023年資訊科技服務框架協議服務費年度上限分別為人民幣1600萬元和1930萬元，2023年實際交易金額約為人民幣1510萬元[65] 公司业务风险情况 - 自2023年12月31日至年報日期，中國房地產行業低迷致公司貿易及其他應收款項減值大幅增加，控股股東借款違約及交叉違約[69] 股东周年大会相关安排 - 公司將於2024年6月25日至28日暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席2023年股東週年大會股東資格[71][72] - 為符合出席2023年股東週年大會及投票資格，過戶文件及股票須不遲於2024年6月24日下午4:30送達指定處所[71][72] 物业管理服务业务 - 物业管理服务框架协议2022年和2023年服务费用年度上限分别为人民币9220万元和人民币1.017亿元，2023年实际交易金额约为人民币4490万元[89] 公司股票情况 - 公司股票自2023年3月29日起停牌，2024年1月31日公布调查结果，目前正履行复牌指引其他条件[91] 公司培训安排 - 2024年1月15日，公司为董事及公司秘书安排涵盖上市规则第3、13、14及14A章以及企业管治守则的培训课程[95] - 2024年1月15日，公司为董事和公司秘书安排了涵盖上市规则第3、13、14和14A章及企业管治守则的培训课程[136] - 2024年1月15日，公司为董事及公司秘书安排培训课程，内容涵盖上市规则第3、13、14及14A章以及企业管治守则[111] 董事会组成情况 - 截至年报日期，董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[100] 公司合规情况 - 自上市日期至年报日期，董事会符合上市规则第3.10(1)及3.10(2)条要求[81] - 自上市日期至年报日期，公司遵守上市规则第3.10A条要求[82] - 自上市日期至年报日期，公司遵守上市规则第3.10A条[105] - 自上市日期至年报日期，董事会一直符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的要求[104] 董事培训情况 - 上市前为每位董事提供有关董事法律和监管职责及上市规则的培训课程[86] 内部控制审查情况 - 2023年公司委聘内部监控顾问对内部控制制度进行审查，截至报告日期审查仍在进行[95] 企业管治相关情况 - 企业管治守则要求董事参与持续专业发展，部分董事未提供2023年培训记录[95] - 报告期内，全体独立非执行董事均已遵守企业管治守则的守则条文第C.1.4条，并参与持续专业发展[111] - 报告期内，独立非执行董事施荣怀和刘与量遵守企业管治守则规定并参与持续专业发展[136] 董事责任保险情况 - 公司为董事安排适当责任保险，保险范围将每年审查[99] 董事会多元化情况 - 董事会由七名成员组成，包括两名女性董事，年龄跨度从28岁到71岁[106] - 提名委员会负责确保董事会成员多元化，每年审核董事会多元化政策及其实施情况[106] 董事会会议情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司举行四次董事会会议及零次股东大会[116] 董事会职责分工情况 - 董事会对公司重大事宜保留决策权，高级管理层获授权负责集团日常管理、行政及营运，授权职能及职责由董事会定期检讨[119] 董事会主席和总裁情况 - 董事会主席和总裁分别由黄若青先生和唐承勇先生担任，职责明确划分[113] 集团贪污情况 - 截至2023年12月31日止年度，集团无贪污个案[122] 反腐培训情况 - 2023年通过内部培训向管理层及员工提供以港交所ESG Academy参考材料为重点的反腐培训[122] 董事会议出席情况 - 周明笙、施荣怀、刘与量三位董事出席会议次数均为6次，会议举行次数也均为6次[125] - 非执行董事黄若青、执行董事唐承勇、黄燕雯、黄燕琪、独立非执行董事周明笙、施荣怀、刘与量出席董事会会议的次数均为4/4[141] 薪酬委员会情况 - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会未举行会议，因集团延迟刊发年度业绩导致会议延迟[131] - 薪酬委员会于2024年4月24日举行会议，全体成员出席，审议公司薪酬政策等事宜[131] 董事会组成要求 - 独立非执行董事须占董事会至少三分之一[132] - 董事会应始终由至少三名独立非执行董事组成，占董事会成员至少三分之一[134] 董事会会议规则 - 公司每年至少举行四次董事会会议，大约每季一次[140] - 董事会例行会议通知将在会议举行前至少十四日送呈全体董事[140] - 其他董事会及董事委员会会议的议程及文件将在会议召开前至少三日寄予成员[140] 董事证券交易守则 - 公司采用《标准守则》作为董事证券交易的行为守则，2023年各董事均已遵守[117] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，各董事在2023年度遵守该守则[144] - 公司采纳有关员工证券交易的行为守则，要求不低于标准守则[143] 新董事培训情况 - 公司为新董事提供入职培训和信息，安排定期研讨会更新董事知识[135] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名成员组成，截至2023年12月31日止年度举行了六次会议[148] - 审核委员会书面职权范围于联交所及公司网站可供查阅[148] - 审核委员会主要负责向董事会推荐外部核数师相关事宜、监控其独立性等[148] 提名委员会情况 - 提名委员会截至2023年12月31日止年度未举行会议，于2024年4月24日举行会议且全体成员出席[153] - 提名委员会书面职权范围于联交所及公司网站可供查阅[153] - 提名委员会按诚信、经验等标准评估候选人或在任人[153] - 提名委员会由三名成员组成，非执行董事黄若青先生担任主席[172] 高级管理人员薪酬详情 - 公司高级管理人员2023年薪酬范围详情载于年报第23至32页[157] 财务报表相关情况 - 管理层向董事会提供必要资料，使董事会能评估公司财务报表[158] - 核数师关于公司合并财务报表的报告责任声明载于年报第144至146页[159] - 公司财务报表由永拓豐森审计，核数师有关综合财务报表申报责任声明载于年报第144至146页[161][168] 审计服务薪酬情况 - 截至2023年12月31日止年度，永拓豐森为集团提供审计服务的薪酬约为人民币108.2万元，该年度无非审计服务[168] - 2023年永拓富信为集团提供审计服务酬金约为人民币108.2万元，无提供非审计服务[193] 风险管理情况 - 公司已制定书面风险管理政策，保留风险登记册，并引入管理团队至少每年向董事会提交风险评估报告的规定[167][169] - 公司管理团队于2024年2月26日完成对集团的风险评估，并向董事会及审核委员会报告结果[167][169] - 公司管理团队于2024年2月26日完成对集团的风险评估并向董事会及审核委员会报告结果[198] - 董事会负责公司的风险管理和内部控制系统，至少每年检讨其成效[162] - 公司会按规定尽快披露内幕消息，确保消息保密，若无法保密或已外泄则即时披露[164][165] - 如发生重大风险事件，公司会将相关资讯沟通至适当部门和人员以处理事件[164][165] - 公司已开展提升员工风险意识的培训，确保业务拓展和风险管理平衡[164][165] - 公司设立风险管理三层级架构，分别为项目公司业务部门及负责人员、集团业务及功能中心、内部审计小组[186] - 内部审计团队每年向董事会汇报一次，审核委员会认为2023年度风险管理及内控系统充足有效[189] - 企业管治守则规定董事会应监督集团风险管理和内控系统并至少每年审核一次，公司此前未制定书面风险管理政策和保留风险登记册，现已改进[198] 高级管理层薪酬区间 - 2023年高级管理层薪酬零至100万港元有2人，100.0001万至150万港元有1人[178] 董事及薪酬人士特殊支付情况 - 2023年集团未向董事或五位最高薪酬人士支付加入奖励金或离职补偿，无董事放弃酬金[178] 董事专业培训情况 - 截至2023年12月31日止年度，陈先生已根据上市规则接受不少于15小时相关专业培训[194] 股东沟通情况 - 公司认为

公司业绩 - 2022年，公司录得收入为人民币437.1百万元，同比增长23.4%[5] - 2022年，公司年内溢利及全面收益总额为人民币22.89百万元，归属于公司所有者的溢利及全面收益为人民币16.1百万元[5] - 公司管理的总建筑面积达到19.6百万平方米，同比增长24.0%[5] - 公司合同总建筑面积达到26.7百万平方米，同比增长9.1%[5] - 公司在2022年回顾中展现了适应性和韧性，抓住了变革中的机遇[7] - 公司准确把握了宏观环境的变化，采取了积极的应对策略，保持了稳定并提升了综合竞争力[8] - 公司将继续依靠核心竞争力巩固在经济发达地区的市场领导地位，整合战略规划与新兴技术发展趋势，通过内部增长、战略性并购和与第三方开发商合作不断丰富和扩展项目组合[15] - 公司将持续提供卓越的“生活+健康”双管家服务，致力于提升品牌价值和客户体验，通过引入人工智能、大数据、物联网等前沿技术，为客户提供更智能、高效、个性化的服务体验[16] - 公司将继续关注和投资绿色科技和可持续发展领域，为建设绿色、健康、可持续的社会和生活环境做出贡献[17] - 公司的成长得益于客户、股东、投资者、合作伙伴和社会的信任和支持，感谢他们的辛勤工作和支持[18] - 公司将不断追求卓越和持续创新，实现更高水平，回馈社会各界的支持[19] 公司财务状况 - 2022年度销售及营销开支由2021年度的3.9百万元减少至2.6百万元，主要是由于与销售和营销活动相关的员工福利支出减少[58] - 2022年度行政开支增加了约6.3%，从2021年度的54.8百万元增加至58.2百万元，主要是由于集团管理的建筑面积增加和2022年全年在香港购买办公室和停车位导致的物业、厂房和设备折旧增加[59] - 2022年度金融资产减值损失（扣除撤销）从2021年度的约3.5百万元增加至69.2百万元，主要是由于考虑到中国房地产行业的经济环境和相关方的财务状况，导致与第三方和关联方的应收款项、其他应收款项和非控股权益的减值损失准备增加[60] - 2022年12月31日，公司的现金及现金等价物约为人民币149.1百万元，较2021年12月31日的123.7百万元有所增加[80] - 2022年12月31日，公司的流动比率为1.8倍，较2021年12月31日的1.3倍有所提高[81] - 2022年12月31日，公司的资本负债比率为5.5%，较2021年12月31日的6.3%有所下降[83] 公司战略规划 - 公司致力于超越传统物业管理，提供创新的生活方式[94] - 2023年，公司将依靠核心竞争力巩固在经济发达地区的市场地位[95] - 公司将持续优化“生活+健康”服务，提升品牌价值和客户体验[96] 公司治理团队 - 公司董事会成员包括非执行董事黄若青先生（主席）、执行董事唐承勇先生（总裁）、黄燕雯女士、黄燕琪女士，以及独立非执行董事周明笙先生、施荣怀先生、刘与量先生[188] - 公司已收到独立非执行董事的独立性确认，并确认这些董事在上市日期至2022年12月31日期间被视为独立[194] - 公司执行董事已与公司签订为期三年的服务协议，可由任何一方提前三个月书面通知终止[195] - 公司非执行董事和独立非执行董事已与公司签订为期三年的委任函，可由任何一方提前三个月书面通知终止[196] - 公司董事的任命受公司章程和适用的上市规则关于董事退休和轮值的规定限制[197] - 公司董事在上市日期至本年报日期间未直接或间接参与任何对公司业务具有重大意义的交易、安排或合同[199]