公司基本信息 - 公司股票代码为2670[1] 通讯发布安排 - 2025年12月11日电子发布公司通讯安排[1] - 按上市规则采用电子方式发布公司通讯[2][8] - 公司通讯可在www.yunjichina.com.cn和www.hkexnews.hk查看[2][8] 非登记股东通讯获取 - 非登记股东收印刷版可填申请表或发邮件[4][9] - 非登记股东收公司通讯可联络中介并提供邮箱[12] 股份过户登记处信息 - 电话热线(852) 2980 1333，办公时间周一至五9:00 a.m. - 6:00 p.m.（除香港公众假期）[5][9] 公司通讯内容 - 包括董事会报告、年度账目、中期报告等文件[6][10][12]

公司通讯发布安排 - 以电子通讯方式向股东发布日后公司通讯，仅应要求寄发印刷本[3] - 可供行动的通讯，有邮箱发邮件，无或无效则发印刷本并索取地址[4] - 在www.yunjichina.com.cn及www.hkexnews.hk发布，不发登载通知[4] 股东邮箱地址提供方式 - 扫描二维码填线上表格，有效期至2026年1月11日[5] - 向股份过户登记处发书面通知或邮件提供[5] 其他说明 - 应股东书面请求免费寄发日后通讯及/或印刷本[5] - 印刷本收取偏好一直有效，除非撤销或取代[6] - 安排自2023年12月31日起生效[7]

公司基本信息 - 公司于2021年12月6日在中国注册成立，H股于2025年10月16日在联交所上市[8][10] - 股份每股面值为人民币1.00元[8][10] - 公司注册股本总额为人民币69,753,182元，包括7,153,544股非上市股份及62,599,638股H股[55] 临时股东会信息 - 临时股东会将于2025年12月26日上午10时以混合会议模式举行[3][31][69] - 代表委任表格须在2025年12月25日上午10时前交回[4][38][75] - 公司将于2025年12月19日至26日暂停办理股份过户登记手续，股东出席须于12月18日下午4时30分前办理[40][76] - 临时股东会将审议变更公司名称、修订公司章程等7项决议案[70][72][73] 公司名称变更 - 董事会建议将公司名称由“北京云迹科技股份有限公司”变更为“云迹科技股份有限公司”[15] - 变更须在临时股东会通过特别决议案，并获中国监管机构必要批准或备案[18] - 现有已发行证券凭证继续有效，新发行股票将印新名称[20][21] 股份发行与回购 - 建议提请授予董事会发行不超已发行股份20%的股份授权，最后可行日已发行69,753,182股，可发最多13,950,636股[22][24] - 建议提请授予董事会购回不超已发行H股10%的股份授权，最后可行日已发行62,599,638股H股，可回购最多6,259,963股[28] - 发行和购回股份授权有效期至下一次年度股东会结束或股东决议撤销修订之日[25][32] 股价数据 - 2025年10 - 12月H股在联交所每月最高最低价分别为：10月136.00港元和104.00港元、11月130.00港元和100.80港元、12月198.00港元和128.50港元[60] 股权结构 - 最后实际可行日期，支涛女士与北京云迹天使管理合伙企业共持公司约32.37%已发行股份，全面行使购回授权后持股量将增至约35.56%[62]

会议安排 - 临时股东会2025年12月26日上午10时（香港时间）以混合方式举行[2] - 代表委任表格须于2025年12月25日上午10时前交回指定地点才有效[5] 授权决策 - 授权董事会发行不超公司已发行股份总数20%的新股[2] - 授权董事会购回不超公司已发行H股总数10%的H股[2] 其他提示 - 若受委代表在2025年12月25日下午4时前未收到登入资料，可联系公司H股股份过户登记处[5]

临时股东会安排 - 2025年12月26日举行临时股东会，预计需时半日，表决以投票方式进行[3][10] - 临时股东会审议变更公司名称等7项议案[4][7] 股份相关 - 授权董事会发行不超已发行股份总数20%的新股，购回不超已发行H股总数10%的H股[7] - 2025年12月19日至26日暂停办理股份过户登记[8] 文件送达要求 - 填妥的股份过户表格及股票须于2025年12月18日下午4时30分前送达指定处[8] - 股东须于2025年12月25日上午10时前送达代表委任表格等文件[6] 董事会构成 - 截至通告日期，董事会含3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[9]

公司战略举措 - 云迹科技与五位自然人签署合营章程，共同出资人民币1000万元设立合营公司，其中公司出资人民币760万元，占股76% [1] - 合营公司将成为公司的非全资附属公司 [1] - 成立合营公司旨在依托公司机器人智能体业务在酒店场景的先发优势及领先市场地位，进一步拓展其在创新场景的深度应用 [1] 合营公司业务定位 - 合营公司将聚焦于机器人硬件与智能体技术的协同，重点发展面向创新场景的机器人智慧体解决方案 [1] - 合营公司业务将与公司现有业务紧密协同，并借助公司现有的技术积累、客户资源及市场网络，加速相关技术与产品的商业化落地 [1] 公司整体战略与展望 - 公司将持续夯实以机器人硬件、智能体应用为代表的核心业务，致力于公司整体业绩增长与财务稳健 [1] - 公司致力于为机器人智慧体等新技术的研发与推广提供有力支撑 [1] - 董事会认为，成立合营公司有助于加快机器人智能体技术的应用创新与业务拓展，进一步增强与现有业务的协同效应，拓展更广阔的市场空间 [1]

公司战略与投资 - 公司于2025年12月11日与付肖蒙、段苏航、支涛、李全印及刘萤签署合营章程，共同出资人民币1000万元设立合营公司 [1] - 公司就本次交易将出资人民币760万元，合营公司将成为公司的非全资附属公司 [1] - 成立合营公司旨在依托公司机器人智能体业务在酒店场景的先发优势及领先市场地位，进一步拓展其在创新场景的深度应用 [1] 合营公司业务定位 - 合营公司将聚焦于机器人硬件与智能体技术的协同，重点发展面向创新场景的机器人智慧体解决方案 [1] - 合营公司业务将与公司现有业务紧密协同，并借助公司现有的技术积累、客户资源及市场网络，加速相关技术与产品的商业化落地 [1] 公司整体战略与展望 - 公司将持续夯实以机器人硬件、智能体应用为代表的核心业务，致力于公司整体业绩增长与财务稳健 [1] - 公司致力于为机器人智慧体等新技术的研发与推广提供有力支撑 [1] - 董事会认为，成立合营公司有助于加快机器人智能体技术的应用创新与业务拓展，进一步增强与现有业务的协同效应，拓展更广阔的市场空间 [1]

公司名称变更 - 公司董事会建议将公司中文名称由“北京云迹科技股份有限公司”变更为“云迹科技股份有限公司” [1] - 公司董事会建议将公司英文名称由“Beijing Yunji Technology Co.,Ltd.”变更为“Yunji Technology Co.,Ltd.” [1]

公司名称变更 - 公司董事会建议将公司中文名称由“北京云迹科技股份有限公司”变更为“云迹科技股份有限公司” [1] - 公司董事会建议将公司英文名称由“Beijing Yunji Technology Co., Ltd.”变更为“Yunji Technology Co., Ltd.” [1]

公司信息 - 公司2021年12月6日在中国注册成立，H股在联交所上市，股份代号02670[17] - 公司是领先的机器人服务AI赋能技术企业，提供机器人及功能套件和AI数字化系统服务[15] - 公司董事会包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[19] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[17][20] 股权结构 - 支女士与云迹天使管理共同持有公司约32.37%已发行股份[4][16] - 支女士是公司联合创始人、董事长等及控股股东之一[20] - 李先生是公司联合创始人、执行董事兼首席执行官[17] - 云迹天使管理是公司员工持股平台及控股股东之一[20] 合营公司 - 2025年12月11日公司与多方出资1000万元设合营公司，公司出资760万元[3][5] - 公司在合营公司股权比例为76.00%[6] - 合营公司股东认缴出资应不晚于2030年12月1日实缴到位[6] - 成立合营公司旨在拓展机器人智能体业务创新场景深度应用[13] 交易情况 - 本次交易适用百分比率超0.1%但低于5%，构成关联交易，须申报及公告，豁免独立股东批准[4][16]