人事变动 - 公司建议委任张伟为第二届监事会监事候选人，需股东会批准[3] - 张伟任苏州高新区国有资本控股集团总经理助理，不领监事薪酬[4][6] 公司架构 - 截至2025年12月31日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独董[6]

公司获奖与市场认可 - 云迹科技荣获2025智通财经第八届投资年会颁发的“最具投资价值奖”年度新势力行业榜单 [1] - 该奖项基于数据分析、科学评价体系及行业专家评审意见综合评定，旨在表彰在资本市场中展现卓越影响力与成长价值的企业 [1] - 获奖标志着公司在推动服务机器人规模化、智能化演进中的贡献获得了市场与专业机构的双重认可 [1] 行业政策与公司战略定位 - 2025年，“具身智能”被纳入国家五年规划体系，与量子科技、脑机接口等前沿领域并列，成为驱动新质生产力的关键赛道 [3] - 在此机遇下，公司以“可进化的AI服务智能体”为核心，融合“具身”与“离身”智能，走出一条兼具技术高度与商业厚度的创新路径 [3] - 服务机器人行业正步入“场景驱动”与“系统融合”的新阶段，产业下一步突破关键在于实现“物理执行、智能决策与场景数据”的高效闭环与协同演进 [4] 核心技术架构 - 公司构建了“具身智能+离身智能+生态”的三位一体架构，通过将机器人本体、AI大脑与真实环境数据深度融合，打造会进化的服务智能体 [4] - “具身智能”以复合多态机器人UP为载体，通过模块化设计实现送物、清洁、配送等多任务灵活切换 [6] - “离身智能”以公司自研的HDOS系统为云端大脑，进行统一调度和决策分析，不仅能指挥机器人集群协同工作，还能以自然语言理解用户意图 [6] - “生态”指机器人、AI大脑与场景数据深度融合，形成自我优化的智能服务生态 [6] 场景应用与商业化进展 - 公司的发展逻辑是“深耕场景”，具体体现为两个维度：以酒店为基做深做透，再将已验证模式拓展至更多元场景 [7] - 酒店场景是公司的起点与根基，截至2025年，公司服务网络已覆盖全球近4万家酒店 [7] - 酒店场景布局已超越“送物”基础功能，延伸至智慧餐饮等价值创造环节，如煮面机器人、炒菜机器人等创新应用 [7] - 在工厂场景，公司已与立讯精密等制造企业合作推动智能化升级，并携手泰国AERO集团共创东南亚智造新标杆 [9] - 在医疗场景，超过150家全球医院正在使用公司机器人完成药品、标本、手术器械的精准配送，以降低院内感染风险 [9] - 在零售场景，机器人实现自动盘点、货物搬运与订单拣选，助力零售业应对效率与成本挑战 [9] - 公司的智能体生态已稳步拓展至医疗、工厂、商超等多个领域，形成不断加速的“场景-技术”增长飞轮 [5] 商业模式与公司定位 - 资本市场认可公司的“可进化商业模式”与“系统性落地能力” [8] - 公司已不止于机器人制造，正在成为一个能服务于各行各业、助力效率提升与体验升级的智能平台 [8]

公司人事变动 - 云迹公司监事俞俊杰先生辞任职务 [1] - 辞任原因为工作调动 [1] - 辞任生效日期为2025年12月28日 [1]

公司人事变动 - 俞俊杰因工作调动原因辞任公司监事职务 [1] - 该辞任自2025年12月28日起生效 [1]

委员会组成 - 由不少于3名董事组成，独立非执行董事应占半数以上[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举并全体董事过半数通过产生[3] - 任期与同届董事会一致，期满可连选连任[5] - 组成未满足规定，董事会应3个月内补足[5] 候选人要求 - 独立非执行董事候选人出任第七家或以上上市发行人董事，董事会需确信其能投入充足时间[7] 委员会职责 - 每年定期审查董事会架构等[5] - 制定及维持提名和多元化政策并定期检讨披露[7] - 每年检讨非执行董事及独立非执行董事所需投入时间[7] 委员会运作 - 主席负责召集等工作[7] - 委员需按时出席会议等[9] - 定期会议每年至少1次，提前3日通知[11] - 临时会议特定情况发生时，主席3日内签发通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 委员履职 - 委员特定情况视为不能履职[14] 会议决议 - 决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决[14] 会议记录 - 记录由工作机构制作，包含多项内容[17] - 纪要需提交董事会并发送相关部门和人员[18] 细则生效 - 本细则自公司H股在港交所主板挂牌交易之日起生效[20] - 解释权和修订权归公司董事会[20]

委员会组成 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事应占半数以上[3] - 设主席1名，由独立非执行董事担任[3] - 任期与同届董事会一致，委员任期与董事任期一致[7] - 组成未满足规定，董事会应3个月内补足[7] 职责权限 - 主要职责包括提董事及高管薪酬政策建议等9项[8] - 主席职责包括召集会议、督促工作等6项[8] - 委员职责包括按时参会、提出议题等6项[9] - 工作机构负责提供公司财务、经营等资料[9] 薪酬规定 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议或由股东会授权董事会厘定[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前3日书面通知成员[13] - 委员连续两次未出席或1年内出席不足3/4，视为不能履职[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数通过[16] - 原则上采用现场、视频或电话会议，特殊情况可书面通讯[16] - 出席委员应在会议记录签字[18] 其他事项 - 必要时经董事会批准可聘请外部专业人员，费用公司承担[19] - 会议记录由工作机构制作，含多方面内容[19] - 会议纪要提交董事会，发送给委员、董事会秘书等[21] - 细则自公司H股在港交所主板挂牌交易之日起生效[21]

委员会组成 - 由不少于3名非执行董事组成，独立非执行董事应占半数以上[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举并全体董事过半数通过产生[3] - 设主席1名，由独立非执行董事担任[6] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[6] 委员会职责 - 对企业经营活动合规性等进行独立评价和监督[12] - 就外部审计机构委任等向董事会提建议，批准薪酬及聘用条款[12] - 每年至少在管理层不在场时会见外部审计机构一次[7] - 审阅公司财务报表及报告[7] - 每年与外部审计机构开会2次[8] - 每半年度结束后10日内核查全公司关联交易事项决策和履行情况[9] - 每半年度结束后30日内审查全公司关联交易总体情况[9] 会议安排 - 定期会议每年至少召开2次，会前3日书面通知成员[12] - 一次定期会议应在董事会审查年度报告前召开[12] - 特定情况主席3日内签发开会通知[12] - 审计部门会前3日书面送达通知（特殊情况除外）[13] 参会要求 - 委员连续2次未参会且未委托或提书面意见，或1年内参会不足3/4，视为不能履职[14] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 会议决议需全体委员过半数通过[18] 会议形式与表决 - 原则上采用现场、视频或电话会议，特殊情况可书面通讯[18] - 表决方式为举手表决或投票表决[18] 其他规定 - 所议事项与委员有利害关系时，该委员应回避[19] - 出席人员对所议事项保密[19] - 出席委员在会议记录签字，记录会后送交全体委员[21] - 审计部门制作会议纪要，发至董事会、委员等[22] - 会议相关材料由董事会办公室按档案管理制度保存[22] - 细则自公司H股在港交所主板挂牌交易生效，解释修订权归董事会[25]

公司基本信息 - 公司于2025年9月16日通过备案，10月16日在香港联交所主板上市[5] - 公司注册资本为人民币6975.3182万元[7] - 公司股份总额为69,753,182股，已发行普通股总数为69,753,182股[17] 股权结构 - 支涛持股601.6193万股，持股比例11.3448%[15] - 安徽省人工智能产业投资发展有限公司持股591.7218万股，持股比例11.1582%[15] - 林芝腾讯科技有限公司持股562.1036万股，持股比例10.5997%[15] - 公司发起人合计持股53,030,303股，占比100%[17] 股份发行与转让 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[28] 股东会与董事会 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日书面通知全体董事和监事[104] - 董事会由不少于8名董事组成，独立董事应占董事会成员人数三分之一或以上且不少于3名[99] 财务与分配 - 公司应在每一会计年度终止时制作财务报告并依法审查验证[141] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[144] - 公司须在财政年度结束后三个月内发表年度业绩公告[144] 合并、分立与清算 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[163] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[163] - 公司出现解散事由应10日内公示[171]

股东会议 - 2025年12月26日举行临时股东会[3] - 出席股东或代表共持有47,089,536股股份[4] 议案表决 - 变更公司名称议案赞成票数41,172,318股，占比87.4300%[6] - 修订公司章程议案赞成票数41,172,318股，占比87.4300%[6] - 授权发行新股议案赞成票数40,953,218股，占比86.9700%[6] - 授权购回H股议案赞成票数40,953,218股，占比86.9700%[6] 公司变动 - 向相关当局登记变更公司名称并向香港备案[7] - 修订后的公司章程2025年12月26日起生效[9] - 俞俊傑辞任公司监事，2025年12月28日生效[10] 董事会情况 - 截至公告日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独董[13]

活动与奖项概述 - 格隆汇于12月22日在线举办“科技赋能·资本破局”分享会 并在会上揭晓了“金格奖”年度卓越公司评选榜单 [1] - 共有6家企业荣获“年度卓越创新力IPO”奖项 分别是MIRXES-B(02629.HK)、五一视界(06651.HK)、银诺医药-B(02591.HK)、云汉芯城(301563.SZ)、云迹(02670.HK)、云知声(09678.HK) [1] - 获奖企业排名不分先后 按公司首部字母顺序排列 [1] 奖项评选标准与范围 - “年度卓越创新力IPO”奖项旨在表彰过去一年在产品创新、模式创新、组织创新等方面表现卓越的新上市公司 [4] - 评选标准是表彰那些以持续创新紧跟市场步伐 并在模式与路径上获得优秀成果的公司 [4] - 评选通过定量数据分析和专家评审团等方式得出最终结果 [4] - 格隆汇“金格奖”评选的初衷是“全球视野，下注中国” 旨在打造投资圈中最具参考价值的上市公司及独角兽公司排行榜 [4] - 评选覆盖范围广泛 包括在港交所、上交所、深交所、纽交所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所挂牌上市的全部上市公司及独角兽公司 [4]