委员会组成 - 由不少于3名董事组成，独立非执行董事应占半数以上[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举并全体董事过半数通过产生[3] - 任期与同届董事会一致，期满可连选连任[5] - 组成未满足规定，董事会应3个月内补足[5] 候选人要求 - 独立非执行董事候选人出任第七家或以上上市发行人董事，董事会需确信其能投入充足时间[7] 委员会职责 - 每年定期审查董事会架构等[5] - 制定及维持提名和多元化政策并定期检讨披露[7] - 每年检讨非执行董事及独立非执行董事所需投入时间[7] 委员会运作 - 主席负责召集等工作[7] - 委员需按时出席会议等[9] - 定期会议每年至少1次，提前3日通知[11] - 临时会议特定情况发生时，主席3日内签发通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 委员履职 - 委员特定情况视为不能履职[14] 会议决议 - 决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决[14] 会议记录 - 记录由工作机构制作，包含多项内容[17] - 纪要需提交董事会并发送相关部门和人员[18] 细则生效 - 本细则自公司H股在港交所主板挂牌交易之日起生效[20] - 解释权和修订权归公司董事会[20]

委员会组成 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事应占半数以上[3] - 设主席1名，由独立非执行董事担任[3] - 任期与同届董事会一致，委员任期与董事任期一致[7] - 组成未满足规定，董事会应3个月内补足[7] 职责权限 - 主要职责包括提董事及高管薪酬政策建议等9项[8] - 主席职责包括召集会议、督促工作等6项[8] - 委员职责包括按时参会、提出议题等6项[9] - 工作机构负责提供公司财务、经营等资料[9] 薪酬规定 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议或由股东会授权董事会厘定[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前3日书面通知成员[13] - 委员连续两次未出席或1年内出席不足3/4，视为不能履职[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数通过[16] - 原则上采用现场、视频或电话会议，特殊情况可书面通讯[16] - 出席委员应在会议记录签字[18] 其他事项 - 必要时经董事会批准可聘请外部专业人员，费用公司承担[19] - 会议记录由工作机构制作，含多方面内容[19] - 会议纪要提交董事会，发送给委员、董事会秘书等[21] - 细则自公司H股在港交所主板挂牌交易之日起生效[21]

委员会组成 - 由不少于3名非执行董事组成，独立非执行董事应占半数以上[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举并全体董事过半数通过产生[3] - 设主席1名，由独立非执行董事担任[6] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[6] 委员会职责 - 对企业经营活动合规性等进行独立评价和监督[12] - 就外部审计机构委任等向董事会提建议，批准薪酬及聘用条款[12] - 每年至少在管理层不在场时会见外部审计机构一次[7] - 审阅公司财务报表及报告[7] - 每年与外部审计机构开会2次[8] - 每半年度结束后10日内核查全公司关联交易事项决策和履行情况[9] - 每半年度结束后30日内审查全公司关联交易总体情况[9] 会议安排 - 定期会议每年至少召开2次，会前3日书面通知成员[12] - 一次定期会议应在董事会审查年度报告前召开[12] - 特定情况主席3日内签发开会通知[12] - 审计部门会前3日书面送达通知（特殊情况除外）[13] 参会要求 - 委员连续2次未参会且未委托或提书面意见，或1年内参会不足3/4，视为不能履职[14] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 会议决议需全体委员过半数通过[18] 会议形式与表决 - 原则上采用现场、视频或电话会议，特殊情况可书面通讯[18] - 表决方式为举手表决或投票表决[18] 其他规定 - 所议事项与委员有利害关系时，该委员应回避[19] - 出席人员对所议事项保密[19] - 出席委员在会议记录签字，记录会后送交全体委员[21] - 审计部门制作会议纪要，发至董事会、委员等[22] - 会议相关材料由董事会办公室按档案管理制度保存[22] - 细则自公司H股在港交所主板挂牌交易生效，解释修订权归董事会[25]

公司基本信息 - 公司于2025年9月16日通过备案，10月16日在香港联交所主板上市[5] - 公司注册资本为人民币6975.3182万元[7] - 公司股份总额为69,753,182股，已发行普通股总数为69,753,182股[17] 股权结构 - 支涛持股601.6193万股，持股比例11.3448%[15] - 安徽省人工智能产业投资发展有限公司持股591.7218万股，持股比例11.1582%[15] - 林芝腾讯科技有限公司持股562.1036万股，持股比例10.5997%[15] - 公司发起人合计持股53,030,303股，占比100%[17] 股份发行与转让 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[28] 股东会与董事会 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日书面通知全体董事和监事[104] - 董事会由不少于8名董事组成，独立董事应占董事会成员人数三分之一或以上且不少于3名[99] 财务与分配 - 公司应在每一会计年度终止时制作财务报告并依法审查验证[141] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[144] - 公司须在财政年度结束后三个月内发表年度业绩公告[144] 合并、分立与清算 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[163] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[163] - 公司出现解散事由应10日内公示[171]

股东会议 - 2025年12月26日举行临时股东会[3] - 出席股东或代表共持有47,089,536股股份[4] 议案表决 - 变更公司名称议案赞成票数41,172,318股，占比87.4300%[6] - 修订公司章程议案赞成票数41,172,318股，占比87.4300%[6] - 授权发行新股议案赞成票数40,953,218股，占比86.9700%[6] - 授权购回H股议案赞成票数40,953,218股，占比86.9700%[6] 公司变动 - 向相关当局登记变更公司名称并向香港备案[7] - 修订后的公司章程2025年12月26日起生效[9] - 俞俊傑辞任公司监事，2025年12月28日生效[10] 董事会情况 - 截至公告日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独董[13]

活动与奖项概述 - 格隆汇于12月22日在线举办“科技赋能·资本破局”分享会 并在会上揭晓了“金格奖”年度卓越公司评选榜单 [1] - 共有6家企业荣获“年度卓越创新力IPO”奖项 分别是MIRXES-B(02629.HK)、五一视界(06651.HK)、银诺医药-B(02591.HK)、云汉芯城(301563.SZ)、云迹(02670.HK)、云知声(09678.HK) [1] - 获奖企业排名不分先后 按公司首部字母顺序排列 [1] 奖项评选标准与范围 - “年度卓越创新力IPO”奖项旨在表彰过去一年在产品创新、模式创新、组织创新等方面表现卓越的新上市公司 [4] - 评选标准是表彰那些以持续创新紧跟市场步伐 并在模式与路径上获得优秀成果的公司 [4] - 评选通过定量数据分析和专家评审团等方式得出最终结果 [4] - 格隆汇“金格奖”评选的初衷是“全球视野，下注中国” 旨在打造投资圈中最具参考价值的上市公司及独角兽公司排行榜 [4] - 评选覆盖范围广泛 包括在港交所、上交所、深交所、纽交所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所挂牌上市的全部上市公司及独角兽公司 [4]

活动与奖项概况 - 格隆汇于12月22日在线举办“科技赋能·资本破局”分享会 并在会上揭晓了“金格奖”年度卓越公司评选榜单 [1] - 共有6家公司荣获“年度卓越创新力IPO”奖项 分别是MIRXES-B(02629.HK)、五一视界(06651.HK)、银诺医药-B(02591.HK)、云汉芯城(301563.SZ)、云迹(02670.HK)、云知声(09678.HK) [1] - 该奖项旨在表彰过去一年在产品创新、模式创新、组织创新等方面表现突出 并以持续创新紧跟市场步伐的新上市公司 [1] 评选标准与范围 - “年度卓越创新力IPO”奖项的评选基于定量数据分析和专家评审团评审得出最终结果 [1] - 格隆汇“金格奖”上市公司评选覆盖港交所、上交所、深交所、纽交所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所挂牌上市的全部上市公司及独角兽公司 [2] - 评选初衷为“全球视野，下注中国” 旨在打造投资圈中最具参考价值的上市公司及独角兽公司排行榜 [2]

港股市场整体表现 - 12月12日港股主要指数全线上涨，恒生指数上涨446.28点，涨幅1.75%报25976.79点；恒生科技指数上涨103.46点，涨幅1.87%报5638.05点；国企指数上涨145.07点，涨幅1.62%报9079.35点；红筹指数上涨47.77点，涨幅1.16%报4150.4点 [1] - 盘面上科网股全线上涨，网易涨超4%，联想、腾讯、阿里巴巴涨超2%，小米、快手、京东、百度涨超1% [1] - 电力设备、黄金、中资券商、保险、AIGC概念、地产蓝筹及CXO概念股普遍走高，其中东方电气涨超13%，中国银河涨超6%，中国太保和中国人寿涨超5%，昭衍新药涨近20% [1] 个股及公司动态 - 香港科技探索11月订单总商品交易额6.36亿港元，同比下降7.4% [2] - 京东方精电与京东方越南订立总产品加工协议 [2] - 招商证券获准发行不超过400亿元公司债券 [2] - 中国银河完成发行40亿元短期公司债券 [2] - 云迹科技拟成立合营公司，重点发展面向创新场景的机器人智慧体解决方案 [3] - 云顶新耀与海森生物订立商业化服务及授权许可协议，其附属公司将在中国提供CSO服务 [3] - 沛嘉医疗的TaurusTrio经导管主动脉瓣系统注册申请获国家药监局批准 [3] - 中国抗体的SM17新药研究申请获国家药监局药品审评中心受理 [4] - 恒益控股拟进行资本重组及集资活动 [5] 机构市场观点 - 广发证券认为港股对外围风险更敏感，美联储降息路径不明，且12月面临限售股解禁高峰，基本面承压，预计潜在反弹时间点可能在12月中下旬或明年1月初 [6] - 东吴证券认为港股短期还处在左侧阶段，反弹还需等待 [6] - 光大证券指出当前指数相比往年牛市仍有上涨空间，但在“慢牛”政策指引下，牛市持续时间比涨幅更重要，短期市场可能缺乏强力催化，或以震荡蓄势为主 [6] - 国信证券认为港股短期调整为2026年市场上涨打开空间，11月南向资金净流入超1100亿元人民币，预测港股2026年有望在30000-32000点之间运行 [6] 行业投资机会 - 平安证券指出，随着冰雪运动普及和冰雪旅游发展，冰雪经济成为新的经济增长点，涵盖运动、旅游、装备、文化等产业，产业链条长、导流效应大、社会效益高 [7] - 冰雪产业规模快速增长，“冷资源”正加速转变为“热经济”，建议重点关注有边际改善的冰雪运动品牌企业及分红派息率稳健的龙头企业 [7]

公司战略与投资 - 公司于2025年12月11日与付肖蒙、段苏航、支涛、李全印及刘萤签署合营章程，共同出资人民币1000万元设立合营公司 [1] - 公司就本次交易将出资人民币760万元，合营公司将成为公司的非全资附属公司 [1] 合营公司业务定位 - 成立合营公司旨在依托公司机器人智能体业务在酒店场景的先发优势及领先市场地位，进一步拓展其在创新场景的深度应用 [1] - 合营公司将聚焦于机器人硬件与智能体技术的协同，重点发展面向创新场景的机器人智慧体解决方案 [1] 业务协同与商业化 - 合营公司业务将与公司现有业务紧密协同，并借助公司现有的技术积累、客户资源及市场网络 [1] - 成立合营公司的目的是加速相关技术与产品的商业化落地 [1]

公司战略与定位 - 云迹科技是全球领先的机器人服务智能体研发及商业化企业，于2024年10月16日在港交所上市，成为“机器人服务智能体第一股” [1] - 公司发展的核心战略与增长引擎是“机器人+AI系统+生态”构成的三位一体架构，旨在通过该架构将成熟智能的产品与解决方案推广至千行百业 [2] - 公司在“AI+消费”领域深耕，其十一年来的核心工作是让AI技术锚定市场、做好场景所需产品并服务好场景的消费客户 [1] 产品技术与解决方案 - 公司不仅研发服务于酒店、医疗、工厂、商业等行业的机器人硬件本体，还自主研发了AI智能体应用系统HDOS [2] - HDOS系统如同大脑，与机器人（四肢）协同，实现感知、认知、决策、执行、反馈的全闭环 [2] - 以酒店场景为例，HDOS能判断住客指令，简单任务（如咨询、送物）直接派机器人完成，复杂任务（如报修）则转达前台，并能联动房间内的电视、音箱、AI语音电话实现生态协同 [2] 市场应用与商业化成果 - 公司最初锁定酒店场景，深耕送物机器人，通过持续打磨产品提升用户体验 [1] - 机器人在酒店场景已从新奇事物变为年轻消费群体的普遍期待，若酒店没有机器人送物或送外卖，他们会感到不适应 [1] - 机器人为酒店行业带来显著的降本增效与创收效果：每完成1000项任务，可提升酒店入住率约3.2%，增加平均每日房价（ADR）约14.6元，增加每月总收入约16.79万元 [1] 行业趋势与公司展望 - “AI+消费”领域的国家政策利好被视作一个大趋势和风口 [1] - 对企业而言，需做好资金准备以保障技术深耕和产品运营，并需锚定服务场景持续优化迭代产品，为消费者和行业提供更好价值 [1] - 公司计划通过其三位一体架构，将更成熟智能的产品与解决方案推广至更多行业，服务各行业消费者 [2]