公司基本信息 - 苏州纳芯微电子股份有限公司股份代号为2676[1] 董事会成员 - 执行董事有王升杨、盛云、王一峰、姜超尚先生[2] - 非执行董事为吴杰先生[2] - 独立非执行董事有洪志良博士、陈西婵博士、王如伟先生、杜琳琳女士[2] 董事会委员会 - 董事会设有四个委员会[2] - 王升杨任战略与ESG委员会主席[3] - 洪志良任薪酬及考核委员会主席[3] - 王如伟任提名委员会主席[3] - 杜琳琳任审计委员会主席[3]

委员会构成 - 委员会由5名董事组成，至少含2名独立非执行董事[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员，提议召开临时会议需3日内召集[10] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限为10年[14] - 条例自公司H股于香港联交所主板上市之日起生效实施[19]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立非执行董事，须有两种性别董事[4] - 设主任委员1名，由独立非执行董事担任[5] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员，临时会议召集人3日内召集[15] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 职责与任期 - 负责拟定董高选择标准和程序，每年检讨董事会架构等[8] - 任期与董事会一致，委员届满连选可连任[5] 其他规定 - 会议记录保存10年[19] - 董秘办提供综合服务，人力部门提供专业支持[6] - 董高选任需决议备案并提交董事会通过[10] - 决策可邀董高列席，必要时聘中介提意见[18] - “以上”含本数，“过”不含本数[22] - 未尽事宜按国家法规执行，抵触时按相关规定执行[22] - 条例由董事会解释，自审议通过、H股上市日生效[23]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立非执行董事[4] - 设主任委员1名，由独立非执行董事担任[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[2] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[10] - 高管薪酬计划提交董事会审议[10] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员，临时会议3日内召集[14] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] - 出席委员对会议事项有保密义务[16] - 条例由董事会解释，H股上市日起生效[19]

审计委员会构成 - 由3名非执行董事组成，2名独立非执行董事，至少1名会计专业[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立非执行董事担任[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露、监督内外审计及内控工作[8] - 检讨及监察外部审计机构独立性[10] - 审核财务会计报告，关注重大问题及舞弊可能[11] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，提前3日通知[15] - 与外聘内部审计机构每年至少无执行董事在场会议一次[15] - 2名以上委员提议或必要时可开临时会议[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由董秘保存10年[17] - 披露年报时在交易所网站披露履职情况[19] - 条例自批准后H股上市日起生效[22]

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册名称为苏州纳芯微电子股份有限公司[9] - 公司住所为苏州工业园区东荡田巷9号，邮编215000[11] 股权结构 - 公司由有限公司变更为股份公司时总股本为600万股，每股面额1元，发起人7名[21] - 王升杨持股比例24.32%，苏州国润瑞祺创业投资企业持股比例23.38%，盛云持股比例21.59%，上海物联网创业投资基金合伙企业持股比例11.11%[21] - 公司已发行股份中A股普通股14,252.8433万股[24] 财务与经营 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[200] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[106] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[140] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[126] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性进行评估并与年报同时披露[160] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[181] - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[186] 信息披露 - A股年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[197] - H股年度业绩初步公告需在会计年度结束之日起3个月内披露，年度报告需在结束之日起4个月内且在股东周年大会召开日前至少21天披露；中期业绩初步公告需在首6个月结束之日起2个月内披露，中期报告需在首6个月结束之日起3个月内披露[198]

公司上市与交易安排 - 公司H股最终发售价厘定为每股116.00港元 [1] - 预期H股将于2025年12月8日上午九时正在香港联交所主板开始买卖 [1] - H股将以每手100股为买卖单位进行交易 [1] - 全球发售预计在2025年12月8日上午八时正或之前成为无条件 [1]

公司H股发行与上市安排 - 公司H股最终发售价厘定为每股11600港元 [1] - H股预计于2025年12月8日上午九时在香港联交所主板开始买卖 [1] - H股的每手买卖单位为100股 [1]

时间安排 - 招股章程刊发日期为2025年11月28日[3][9] - 稳定价格行动须在2026年1月2日结束[5][6] - 上市日期预期为2025年12月8日[7][9] - 整体协调人有权于2025年12月8日上午八时前终止责任[7] - 发售价格于2025年12月4日厘定[9] - 公司预期于2025年12月5日公布发售详情[9] 价格与交易 - 发售价为每股H股116港元，含多项费用[9] - H股以每手100股H股买卖[9]

公司IPO与招股详情 - 公司计划发行1906.8万股H股，其中一成于香港作公开发售，最高发售价为116港元，集资最多22.1亿港元 [1] - 截至招股期，公司获券商借出34.5亿港元孖展，以公开发售集资额2.2亿港元计，超购14.6倍 [1] - 公司每手100股，一手入场费约11717港元，预期将于12月8日挂牌买卖 [1] - 此次IPO引入7名基石投资者，包括元禾纳芯、比亚迪全资附属Golden Link等，认购金额10.9亿港元 [2] 公司业务模式与产品 - 公司采用fabless模式运营，专注于芯片研发和设计，将晶圆制造和大部分封装测试外包 [1] - 公司产品围绕汽车电子、泛能源及消费电子等应用领域，提供传感器产品、信号链芯片和电源管理芯片三大品类 [1] 行业地位与财务表现 - 以2024年模拟芯片收入计，公司在中国模拟芯片市场中位列第14名（占市场份额0.9%），在中国模拟芯片公司中位列第五名 [2] - 于2022年度、2023年度、2024年度及2025年截至6月30日止六个月，公司实现收入分别约为16.70亿元、13.11亿元、19.60亿元、15.24亿元人民币 [2] - 同期，公司年/期内全面收益总额分别约为2.50亿元、-3.05亿元、-4.04亿元、-7558.6万元人民币 [2]