公司基本信息 - 公司经国资委2004年2月5日国资改革文件批准设立，于3月3日在上海注册登记[13] - 公司为永久存续的外商投资股份有限公司，法定代表人辞任应30日内确定新代表人[14][20] - 公司住所、电话、传真等信息公布，《企业法人营业执照》注册号为91310000759579978L[13] 股权结构 - 公司成立时发行普通股38.3亿股，首次发行H股22亿股，后经多次变动[24] - 2025年4月回购注销后普通股133.56617112亿股，H股股东持股26.42%，A股股东持股73.58%[29][30] 股份交易与管理 - 公司收购本公司股份有相关数量和时间限制，董事等人员股份转让有限制[37][42] - 股份过户登记暂停一年合计不超30日，经股东会批准可延长30日[47] 股东权益与会议 - 股东请求撤销决议需60日内提出，特定股东在情形下有权诉讼[50][52][53] - 股东会审议重大资产交易、担保等事项有审批规定[59] 董事会与管理层 - 董事会由5 - 19名董事组成，至少3名独立非执行董事，董事任期3年[91] - 总经理由董事会聘任或解聘，任期3年，连聘可连任[139][142] 利润分配与财务 - 公司分配利润提取10%为法定公积金，现金分红有比例规定[160][167] - 公司会计年度为公历1月1日 - 12月31日，按规定披露财报[159][162] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[174][175] - 公司合并、分立、清算等有通知债权人及公告时间要求[186][190]

船舶建造与租赁 - 全资子公司委托青岛北海建造4艘21万吨级散货船，合同造价21.12亿元，首艘2027年12月交付[7] - 全资子公司委托舟山中远海运重工建造6艘21万吨级散货船，交易需股东大会审议[8] - 10艘21万吨级散货船交付后长期期租给中远海运散货运输有限公司，租赁期240个月±90天[10] - 全资子公司投资建造4艘9000吨级沥青船，内外贸兼营船单船造价2.015亿元含税[12] - 4艘沥青船交付后长期租给中远海运特种运输股份有限公司所属公司，租赁期约15年[12] 业务开展 - 全资子公司东方富利所属香港单船公司拟开展1艘27.1万方QC - Max型LNG船售后回租业务，购买价不超3.6069亿美元[15] 公司治理 - 拟变更注册资本，由13,573,299,906元变更为13,356,617,112元，议案需股东大会审议[16] - 取消监事会、废止《监事会议事规则》[17] - 对《中远海运发展股份有限公司章程》及10项相关治理制度进行修订[17] 人事与会议 - 董事会同意增补张雪雁、吴大器任提名委员会委员[20] - 董事会同意提请召开2025年第一次临时股东大会[21]

会议信息 - 中远海运发展第七届监事会第十五次会议7月23日发通知，7月29日召开[6] - 应出席3名监事，实际出席3名，有效表决票3票[6] 议案情况 - 会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[7] - 该议案将提交股东大会审议[8] - 该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[9]

董事会变动 - 中远海运发展提名委员会组成变动2025年7月29日生效[3] - 张雪雁和吴大器获委任为提名委员会成员[3] - 变动后提名委员会由五人组成[3] 委任依据 - 港交所规则修订要求提名委员会至少一名不同性别董事[4] - 依据细则提名委员会应由独董占多数[4] - 经董事长提名张雪雁和吴大器获委任[4] 董事会成员 - 公告刊发时董事会含执行董事、非执行董事和独董[6]

合约签署 - 2025年7月29日，海南中远海发与舟山重工签6份合约造6艘210,000载重吨级散货船，总价31.68亿元（不含税费）[2][10] - 同日，与中国船舶集团签4份合约造4艘210,000载重吨级散货船，总价21.12亿元（不含税费）[2][10] - 同日，与中远海运散货订立10艘210,000载重吨级散货船租赁协议，租赁期240个月±90天[3][11] 股权结构 - 中远海运及其联系人控制61.24亿股A股及1.01亿股H股，占公司已发行股本总额约47.16%[44] 交易性质 - 2025年重工造船合约与2024年合并计算，构成主要及关连交易[4] - 2025年中国船舶造船合约构成须予披露交易[6] - 2025年船舶租赁协议构成持续关连交易[7] 合约执行 - 2025年重工造船合约待股东大会及独立股东批准生效[18] - 2025年船舶租赁协议已生效[25] 资金安排 - 船舶合约价格按进度分五期支付，集团内部拨付不低于25%，其余银行借款和外部债务融资[15] 租金情况 - 每艘船舶交付后预期年租金约6380万元（不含税费）[26] - 2025年船舶租赁协议截至2045年12月31日各年建议年度上限约6.38亿元[26] 公司战略 - 围绕航运物流产业，专注核心业务一体化发展[31][35] - 通过交易发挥产融协同优势，提升船舶资产规模和品质[36] - 投资优质运力支持节能减排及可持续发展战略[36] - 协同产业链企业深耕“造、租、运”人民币应用场景[36]

公司人员 - 公司有执行董事张铭文先生[3] - 公司有非执行董事叶承智先生、张雪雁女士[3] - 公司有独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国梁先生、吴大器先生[3] 委员会任职 - 张铭文任职投资战略、执行委员会[5] - 叶承智任职投资战略委员会[5] - 张雪雁任职审核、提名、投资战略委员会[5] - 邵瑞庆任职审核等五个委员会[5] - 陈国梁任职审核等五个委员会[5] - 吴大器任职薪酬等三个委员会[5] 组织架构 - 公司设立六个董事会委员会[4]

股份变动 - 2023 年 2 月 1 日至 2025 年 4 月 15 日，公司因股票期权激励计划行权发行 2,638,706 股 A 股股份，并回购及注销 219,321,500 股股份（其中 A 股 72,220,500 股，H 股 147,101,000 股）[4] - 公司总股本减少 216,682,794 股，拟相应减少注册资本人民币 216,682,794 元，减资后注册资本将由人民币 13,573,299,906 元减至人民币 13,356,617,112 元[4] - 公司首次发行 A 股 2,336,625,000 股[17] - 公司回购 75,000,000 股 H 股股份并进行注销[17] - A 股股东持有 7,932,125,000 股，占公司已发行普通股总数的 68.333%[17] - 2023 年公司定向增发 A 股 2,638,706 股用于股票期权行权，完成后公司普通股为 13,575,938,612 股[18] - 增发完成后 H 股股东持有 3,676,000,000 股，占公司已发行普通股总数的 27.08%[18] 章程修订 - 公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，并对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作细则作出修订[3] - 董事会已修订《董事会审计委员会工作细则》等多项工作细则，将与建议修订同步生效[8] - 建议修订公司章程第 1.1 条增加“职工”权益，第 1.4 条公司住所增加“临港新片区”[13] 股东权益与义务 - 公司普通股股东有权依照所持股份份额领取股利和其他形式的利益分配等多项权利[38] - 公司普通股股东需依认购股份和入股方式缴纳股款等义务[39] 股东大会与股东会 - 原第八章股东大会拟修订为第七章股东会，相关职权等规定有修订[49] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的 6 个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数等情况，董事会应在两个月内召开临时股东大会[54] 董事会 - 公司董事会成员由五名至十九名组成[82] - 董事会设董事长一人、副董事长不超过二人[82] - 董事会中至少二名为执行董事，独立非执行董事应占董事会人数至少三分之一[82]

人员变动 - 中远海运发展非执行董事梁岩峰因退休于2025年7月29日辞任[3] - 梁岩峰辞任不影响公司运营，无公司股份或衍生权益[3] 董事会情况 - 公告刊发时董事会成员含执行董事张铭文等[5] - 公司为非香港公司，以中英文名称登记[5]

公司治理变动 - 中远海发非执行董事梁岩峰因年龄原因退休辞任 职务包括非执行董事及投资战略委员会委员 [2] - 辞任生效时间为2025年7月29日 公司于当日收到辞呈 [2]

公司重大事项 - 中远海发第七届董事会第二十九次会议于7月29日晚间审议通过《关于中远海运发展全资子公司委托青岛北海建造散货船的议案》等多项议案 [2]