关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险，秉持中性的风险管理原 则，拟开展货币类金融衍生业务，交易品种包括利率掉期、外汇远期 等，2026 年度交易额度为 23 亿美元、18 亿元人民币，本年度金融衍 生业务的发生规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额 度业务开展期限为 2026 年 2 月 13 日至 2026 年 12 月 31 日。 公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过《关于本公司所属子公 司申请 2026 年度货币类金融衍生业务额度的议案》。该事项无需提 交公司股东会审议。 风险提示：公司所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇 率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境 外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。 中远海运发展股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 第七届董事会第三十四次会议，会议一致审议通过了《关于本公司所属子公 司申请 2026 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2026-003 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第三十四次会议的通知和材料于2026 年2月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年2月13日以 书面通讯表决方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董 事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的 议案》 经董事会一致审议通过，批准公司2026年投资及资产处置计划。 公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第十次会议对本 议案进行审议，会议一致审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权） 本议案并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于本公司所属子公司申请2 ...

公司人事与治理变动 - 中远海发非执行董事郑晓哲获委任为董事会投资战略委员会成员 [1] - 该项人事任命自2026年2月13日起生效 [1]

公司治理变动 - 中远海发非执行董事郑晓哲获委任为董事会投资战略委员会成员 [1] - 该项人事任命自2026年2月13日起生效 [1]

公司人事变动 - 中远海发宣布非执行董事郑晓哲获委任为董事会投资战略委员会成员 [1] - 此项任命自2026年2月13日起生效 [1]

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 董事會委員會組成變動 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，非 執 行 董 事 鄭 曉 哲 先 生 已 獲 委 任 為 董 事 會 投 資 戰 略 委 員 會 成 員，自 二 零 二 六 年 二 月 十 三 日 起 生 效。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡 磊 中 華 人 民 共 和 國，上 海 二零二六年二月十三日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 ...

中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 董事名單與其角色和職能 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 邵瑞慶先生 陳國樑先生 吳大器先生 – 1 – 本 公 司 共 設 立 六 個 董 事 會 委 員 會。下 表 載 列 各 位 董 事 所 任 職 之 該 等 委 員 會 之 成 員 資 料。 | 董事會委員會 | | | | | | 風險與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | 投資戰略 | 執 行 | 合規管理 | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張銘文先生 | | | M | C | C | | | 王坤輝先生 | | | | M | M | | | 葉承智先生 | | | | M | | | | 張雪雁女士 ...

公司战略与业务发展 - 公司深耕航运产业链并融入海南自贸港建设 通过搭建产融服务平台、落地航运产融项目、创新业务模式探索价值创造新路径 [1] - 公司于2024年创新推动“优雅”轮落户海口 成为海口首艘落地海南的“方便旗”船 [1] - 公司推动多类型船舶的产融项目 构建多谱系航运资产平台 [1] 业务模式与运营优化 - 公司创新人民币定价结算的产融服务模式 旨在降低产业链合作伙伴运营成本、提升资金效率 [1] - 公司依托航运产业链协同优势及自身核心能力开展业务 [1] - 公司将依托现有布局与政策优势 持续优化船舶资产结构、拓展产融服务场景 融入海南自贸港航运产业链生态构建 [1]

公司战略定位 - 公司致力于围绕航运物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁及航运租赁业务为核心，以投资管理为支撑，实现产融投一体化发展 [1] 业务范围澄清 - 公司目前未有直接覆盖卫星导航、无人驾驶的业务 [1] 科技创新与数字化发展 - 公司聚焦核心主业，积极投入科研力量，增加数值化赋能 [1] - 在集装箱智能制造、集装箱数字化平台创建升级等方面取得了良好成果 [1] - 公司将持续聚焦“数字智能、绿色低碳”，赋能产业创新、挖掘绿色价值 [1]

公司股东情况 - 近期公司股东人数较为稳定 [1] - 截至1月底的股东户数约为25万户 [1]