会议与股份登记 - 公司将于2026年2月2日下午3时举行股东特别大会[3] - 2026年1月28日至2月2日暂停办理股份登记[6] - 为符合出席资格，股份过户文件及股票需在2026年1月27日下午4时30分前交回[6] 土地征收 - 待批准征收土地总面积约64,662.42平方米[4] - 征地协议日期为2025年12月7日，补充协议日期为2025年12月24日[4]

公司信息 - 公司在开曼群岛注册成立，股份代号为3318[2][8] 通讯信息 - 公司通讯已登载于www.boton.com.hk及www.hkexnews.hk[2][5] 申请信息 - 填妥表格寄回卓佳证券登记可获通讯印刷本[3][6] - 本地投寄表格无需邮费，简便回邮号为10 GPO[12] 通知信息 - 公司于2026年1月16日发出通知信函[2][6] 咨询信息 - 工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333可咨询通知疑问[5][6]

China Boton Group Company Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號: 3318) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder, 16 January 2026 China Boton Group Company Limited (the "Company") – Notification of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy From ("Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication is available on the Company's website at www.bot ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國波頓集團有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函送 交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Boton Group Company Limited (1) 非常重大出售事項 及 (2) 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本通函所用所有詞彙具有本通函「釋義」一節所載涵義。 本公司謹訂於二零二六年二月二日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中 15號置地廣場 告羅士打大廈9樓908室普盛財經印刷有限公司會議室舉行股東特別大會或其任何續會，大 會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。適用於股東特別大會的代表委任表格隨附於本通 函。無論 閣下是否擬出席 ...

股东大会安排 - 公司拟于2026年2月2日举行股东特别大会[3] - 2026年1月28日至2月2日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份持有人需在2026年1月27日下午4时30分前交回过户文件[3] - 2026年2月2日营业结束时在册股东有权出席大会并投票[3] - 公司将适时刊发股东特别大会通函及通告[4] 人员信息 - 截至2026年1月14日，执行董事为王明凡、李庆龙、王心怡[5] - 截至2026年1月14日，独立非执行董事为吴冠云、梁伟民、周小雄、邱浩波[5]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國波頓集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03318 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 1,600,000,000 | | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,600,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 160,000,000 | ...

通函寄发时间 - 公司原预期2026年1月2日或之前寄发通函给股东，现预期2026年1月30日或之前寄发[3] 执行董事情况 - 截至2026年1月2日，执行董事为王明凡、李庆龙、王心怡[4] 独立非执行董事情况 - 截至2026年1月2日，独立非执行董事为吴冠云、梁伟民、周小雄、邱浩波[4]

协议相关 - 2025年12月7日地方部门与深圳波顿订立征地协议[3] - 2025年12月24日三方订立征地协议补充协议[3] - 董事会认为补充协议条款公平合理[4] 公司信息 - 百硕新城由深圳市大沙河建设投资有限公司全资拥有[4] - 截至2025年12月29日的执行董事和独董名单[6]

提名委员会基本信息 - 职权范围于2012年3月采纳，2013年9月、2019年1月和2025年12月修订[3] 成员构成 - 成员不少于三名，独立非执行董事占多数，主席须为独立非执行董事或公司主席并获委任，至少一名成员为不同性别的公司董事[7] 会议相关 - 法定人数为两位成员，其他董事会成员可出席但不计入，成员可电话参会[7] - 每一财政年度至少召开二次会议，按公司细则中董事会会议程序进行[7] 授权与职责 - 获董事会授权可要求资料、寻求意见、邀请外人，董事会确保有充足资源[10] - 职责包括检讨董事会架构等，决定提名政策，检讨政策及目标进度等[10] 其他规定 - 选任独立非执行董事应列出物色程序、选任理由等资讯[10] - 尽快向董事会汇报决定或建议，除非受法律或监管限制[11] - 全体成员签署的书面决议案与会议决议案效力同等[12] - 职权范围将根据上市规则检讨，修订建议须提交董事会审批[13]

公司股价表现 - 中国波顿股价于前一日大幅高开55%后走势回落，当日收盘涨幅为16% [2] - 次日股价继续下跌近12%，回吐了前一日大部分涨幅，截至发稿时下跌11%，报1.86港元 [2] - 当日成交额为333.25万港元 [2]