公司治理结构变动 - 公司董事长曹德旺于2025年10月16日辞去董事长职务 原定任期到期日为2027年1月15日 此次属于提前辞职 [2] - 曹德旺辞任董事长是出于推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要 辞任后将继续担任公司董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务 并被委任为公司终身荣誉董事长 [2] - 公司选举曹晖为新任董事长 并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任 此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [2] 近期财务业绩 - 公司2025年第三季度实现营业收入118.55亿元 同比增长18.86% 实现归属于上市公司股东的净利润22.59亿元 同比增长14.09% [5] - 年初至报告期末（2025年前三季度） 公司实现营业收入333.02亿元 同比增长17.62% 实现归属于上市公司股东的净利润70.64亿元 同比增长28.93% [5] - 第三季度收入增长较快 主要得益于提质增效以及汇兑收益同比增加 [5] 公司历史与行业地位 - 公司由曹德旺创立并带领 从乡镇小厂逐步成长为大型跨国工业集团 在全球九个国家和地区构建了数十个产销研基地 [6] - 公司产品被全球汽车品牌广泛选用 占据全球25%的市场份额 [6] - 公司于1987年成立 1993年于上海证券交易所主板上市 2015年在香港交易所上市 在中国18个省市以及美国、俄罗斯等12个国家设立现代化生产基地和商务机构 全球雇员约3.7万人 [6] - 公司累计缴纳税金逾170亿元 捐赠达120亿元 [6]

公告信息 - 2025年10月16日刊发展示《独立董事年度报告工作制度（2025年第一次修订）》[3] - 公司董事局含5名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[4] 独董职责 - 独董在年报编制披露中履职，对公司及股东负忠实勤勉义务[6] - 学习年报要求并参加培训[7] 审计沟通 - 年审前与审计委员会、会计师沟通并关注业绩预告[8] - 出具初步意见后与会计师就审计问题沟通[8] 决策监督 - 关注年报董事局审议程序，不符可要求补充整改或延期[8] - 对损害权益事项发表独立意见[9] 报告披露 - 对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由[9] - 按要求编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东会报告[10]

核心人事变动 - 公司董事长曹德旺辞去董事长职务，离任时间为2025年10月16日，原定任期至2027年1月15日，离任原因为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要 [1][3] - 曹德旺辞任董事长后仍作为公司董事继续履职，并担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [1][3] - 公司副董事长曹晖辞去副董事长职务，离任时间同为2025年10月16日，原因为经董事局选举为公司董事长 [3] 新任领导层安排 - 公司第十一届董事局第十次会议审议通过选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [5] - 曹晖担任董事长及法定代表人的任期自会议审议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止 [5] - 曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长，并继续担任第十一届董事局董事、董事局战略发展委员会委员及董事局薪酬和考核委员会委员 [5] 公司背景与行业地位 - 公司由曹德旺于1987年成立，1993年在上海证券交易所上市，目前已发展成为全球最大的汽车玻璃专业供应商 [7] - 公司占全球汽车玻璃市场近34%的市场份额，在全球12个国家建设了产销基地，旗下拥有61家子公司，雇员约3.7万人 [7] - 公司产品被宾利、劳斯莱斯、奔驰、宝马、奥迪等全球知名汽车品牌选用 [7]

审计工作规范 - 公司发布《董事局审计委员会年度报告审议工作规程（2025年第一次修订）》[3] 审计委员会职责 - 监督、评估内外部审计，促进有效内控和准确财报[6] - 协商确定年度审计安排、性质、范围及汇报责任[6] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[6] - 审核财务会计报告并提意见[7] - 对年度财报和内控自评报告表决并提交审核[7] 会计师事务所聘任 - 续聘、改聘均需审计委员会过半同意再提交审议[8][9] 保密要求 - 审计委员会委员年报期间负有保密义务[9]

10月16日，福耀玻璃发布公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，向公司提交了辞去董事长职务的报告，但将 仍作为公司董事继续履职，曹德旺仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务。 （文章来源：上海证券报） 同时，福耀玻璃选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹晖即日起辞去副董事长职务。 公告显示，曹晖是曹德旺之子。 ...

2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入118.55亿元，同比增长18.86% [1] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润22.59亿元，同比增长14.09% [1] - 报告期收入增长较快，提质增效，同时汇兑收益同比增加所致 [1] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入333.02亿元，同比增长17.62% [1] - 前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润70.64亿元，同比增长28.93% [1]

公司2025年三季度财务业绩 - 前三季度公司实现营业收入333.02亿元，同比增长17.62% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为70.64亿元，同比增长28.93% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69.22亿元，同比增长24.70% [1]

工作细则发布 - 公司于2025年10月16日发布《董事局秘书工作细则（2025年第一次修订）》[4] 董事局秘书设置 - 公司设董事局秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事局负责[6] - 董事局设秘书办公室，配备专职人员协助工作[6] 任期与解聘 - 董事局秘书任期每届3年，连聘可连任[9] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[11] 人员聘任 - 原秘书离职后，公司应3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] - 公司应聘任证券事务代表，任职条件参照秘书规定[10] 职责与支持 - 董事局秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[15] - 公司应为秘书履职提供便利，相关人员应支持配合[16] 履职保障 - 履职受不当妨碍或严重阻挠可直接向上交所报告[17] 培训要求 - 秘书任职期间应参加相关培训[17] 细则执行与解释 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 与后续规定抵触时依相关规定执行[19] - 由公司董事局负责解释，解释文本经审议通过后与细则有同等效力[19] - 自董事局审议通过之日起生效施行，修改时相同，生效后原细则自动失效[19]

中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局審計委員會工作規則（2025 年第一 次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工 ...

薪酬委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[9] - 设主任一名，由独立董事担任，负责召集和主持会议[9] - 委员任期与同届董事局董事的任期相同[10] 薪酬委员会职责 - 拟订管理薪酬方案、评估业绩[6] - 制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[13] - 向董事局提出薪酬政策等建议、检讨批准管理层薪酬[13][14] - 对公司股权激励计划进行管理和审查[14] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[18] - 召开会议原则上提前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[18] - 公司原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料，经同意可豁免[20] - 会议通知发出2日内未接到书面异议，视为收到通知[20] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[22] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] - 会议档案保存期限为10年[29] 回避与审议 - 有利害关系的委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加[31,32] - 有利害关系委员回避后不足法定人数时，议案由董事局审议[32] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[33] 委员其他权力与义务 - 闭会期间可跟踪董事和高管履职等情况，公司部门应配合[35] - 有权查阅公司经营、财务等相关资料[35,38] - 可向董事和高管质询，对方应及时回应[35] - 根据情况对董事和高管业绩、薪酬等作出评估[35] - 对未公开公司信息负有保密义务[35] 规则相关 - 规则对“非独立董事”“高级管理人员”等概念作出定义[37,39] - 规则自董事局审议通过生效，原规则自动失效[39]