福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工 业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局审计委员会现就2023年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于 同日召开新一届（即第十一届，下同）董事局第一次会议，选举新一届董事局审 计委员会委员。 2、于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事局审计委员第十一次会议，审议 通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 3、于2023年8月17日召开了第十届董事局审计委员第十二次会议，审议通过 了《关于〈公司202 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事局对经理层进 行有效监督，公司董事局下设董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法 ...

股东大会议事规则 （2024 年第一次修订） 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有 下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3（即 6 人）时； 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 14 | | 第七章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于调整适 用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、中国证券监督管理委 员会 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-012 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）作为本公司2024年度境内审计机构与内部控制审计机构；拟续聘罗兵咸永 道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）作为本公司2024年度境外审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000 年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部《关于同 意设立普华永道中天会计师事务所（特殊通合伙）的批复》（财会函[2012]52号）批准， 于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国 （上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第一条 为了促进福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）发布的《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 独立董事制度 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、 ...

2023 年度审计履职情况的评估报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，福耀玻璃工业集团股份股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 成立日期：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 首席合伙人：李丹。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事局审计委员会第十次会议、第十届 董事局第十二次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年 度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会 ...

2023 年度社会责任报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业社会责任报告作为一种信息载体和传播媒介，主要承载了企业在社会责任管理和实 践方面的内容，并架起了企业与利益相关方沟通的桥梁。 本报告是福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007 年度建立报告发布制度以来，连续第十 六年度发布的企业社会责任报告，是集团 2023 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。 本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，范围涉及集团总部及所属子公司 在各个利益相关者方面的责任履行情况，考虑到披露信息的连续性和可比性，部分信息内容 适当向前后延伸。 本报告的撰写参照上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 <上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、香港联合交易所有限公司《主板上 市规则》附录 C2 的《环境、社会及管治报告指引》（以下简称"《ESG 报告指引》")、可持 续发展标准委员会发布的《GRI 可持续发展报告标准》（以下简称"GRI Standard"）、国家 质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《社会责任指南》 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年度报告编制和披露过程中 的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、香港联合交易所有限公司（以 下简称"联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《福耀 玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制 度》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2024 年第一次修订) 第一章 总 则 第一条 为加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司 的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

| 第八章 | | 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 51 | | --- | --- | --- | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | | 第一节 | 财务会计制度 57 | | | 第二节 | 内部审计 63 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 64 | | 第十章 | | 通知和公告 65 | | | 第一节 | 通知 65 | | | 第二节 | 公告 66 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 66 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 66 | | | 第二节 | 解散和清算 67 | | 第十二章 | | 修改章程 69 | | 第十三章 | | 争议的解决 70 | | 第十四章 | | 附则 70 | 第一章 总则 第一条 为维护福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《国务院关于调整适用在境外上 市公 ...