福耀玻璃工业集团股份有限公司 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。公司董事、副总经理、财务总监可以兼任董事局秘书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事局秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和 高级管理人员的情形； 董事局秘书工作细则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事局秘书在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事局负责，应当忠实、勤勉地履 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-011 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币1.30 元（含税），共派发股利人民币3,392,666,591.60元（含税），结余的未分配利润结转入 下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司按中国企 业会计准则编制的合 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利 ...

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资 回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在公司董事局对有关利润分配方 案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台 等方式，与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，及时答复中小股东关心的问题。 第三条 股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司董事局应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报 规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、 自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行 福耀玻璃工业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步增强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现金分 红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为 强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据 中 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-014 福耀玻璃工业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次预计的日 常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第6.3.7条规 定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上 海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的有关规定。 本公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方金垦玻璃工业双辽有限公司发生 日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方 发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属 子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营 能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 交易内容 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2024 年第一次修订） 第一条 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性 文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃 工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，为进一步规范福耀玻璃工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，提高公司治理水平，加强公 司敏感信息的相关管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度适用于以下单位、部门和人员： （一）公司董事和董事局； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事局秘书和董事局秘书办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，公司的实际 控制 ...

第三条 战略委员会是公司董事局下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事局报告工作并对董事局 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和本规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章 程》和本规则规定的，该项决议无效。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局战略发展委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事局下设董事局战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、香港联合交易所有限公司发布的《 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-009 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第三次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第三次会议于 2024 年 3 月 15 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 1 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应 到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 6 名，以通讯方式参 加会议的董事 3 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成 9 票；无反 对票；无弃 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 the state 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0603号 (第一页,共二页) 福耀玻璃工业集团有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了福耀玻璃工业集团有限公司(以下简称"福耀集团")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福耀集团董事 会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路20 ...