公司人事变动 - 独立非执行董事王竞强辞去所有职务 包括独立非执行董事 薪酬与考核委员会主任 审计委员会委员及提名委员会委员职务 [1] - 辞任原因为将更多精力投入其他商业事务 [1] - 辞任生效日期为2025年8月20日 即辞呈递交董事会当日 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事王竞强辞去董事会及所有委员会职务 包括独立非执行董事 薪酬与考核委员会主任 审计委员会委员及提名委员会委员职务 [1] - 辞任原因为将更多精力投入其他商业事务 [1] - 辞任生效日期为2025年8月20日 即辞呈递交董事会当日 [1]

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） 董事名單與其角色和職能 查貴良先生 鄭冬渝女士 董 事 會 設 有 四 個 董 事 會 專 門 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 所 屬 專 門 委 員 會 中 所 擔 任 職 務 之 信 息： | | | 董事會委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 決策委員會 | | 曾 | 鋒先生 | | | M | M | C | | 陳昌勇先生 | | | | | | M | | 查貴良先生 | | | C | M | | M | | 鄭冬渝女士 | | | M | | C | | 附 註： C： 相關委員會之主任 M： 相關委員會之成員 昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 ...

人员变动 - 独立非执行董事王竞强于2025年8月20日辞任[3] 合规情况 - 王先生辞任后公司不符合多项香港联交所上市规则[4] 应对措施 - 公司将在王先生辞任之日起三个月内填补空缺[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含两名执行董事、三名非执行董事和两名独董[6]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月22日召开董事会会议 [1] - 会议将审议通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

业绩相关 - 2025年8月22日将举行董事会会议批准截至2025年6月30日止六个月未经审核综合中期业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 人员相关 - 公告日期董事会含执行董事曾锋、陈昌勇[4] - 含非执行董事徐景东、成怡静、张洋[4] - 含独立非执行董事查贵良、郑冬渝、王竞强[4]

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,029,111,000 證券代號 (如上市) N/A 說明 內資股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 689,088,000 RMB 1 RMB 689,088,000 增加 / 減少 (-) 0 RMB 0 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03768 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,023,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,023,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 340,023,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,023,000 ...

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月税前利润约人民币1.5亿元至1.66亿元 较上年同期约人民币1.98亿元减少人民币3220万元至4800万元 [1] - 期内归属于公司权益持有人的利润约人民币1.25亿元至1.39亿元 较上年同期约人民币1.48亿元减少人民币950万元至2270万元 [1] 利润变动原因 - 利润减少主要由于上年出售附属公司导致本期利润下降 [1] - 上年同期存在出售附属公司产生的投资收益而本期未产生同类收益 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月税前利润约人民币1.5亿元至1.66亿元 较上年同期约人民币1.98亿元减少人民币3220万元至4800万元 [1] - 期内归属于公司权益持有人的利润约人民币1.25亿元至1.39亿元 较上年同期约人民币1.48亿元减少人民币950万元至2270万元 [1] 利润变动原因 - 利润减少主要由于上年出售附属公司导致本期利润下降 [1] - 上年同期存在出售附属公司产生的投资收益而本期未产生同类收益 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 昆明滇池水務股份有限公司 （股份代號：3768） 盈利警告 本 公 告 乃 由 昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（「上市規則」）第13.09條及香 港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則） 刊 發。 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 知 會 本 公 司 股 東（「股 東」）及 潛 在 投 資 者，根 據 對 本集團截至2025年6月30日止六個月未經審核綜合管理 ...