业绩总结 - 公司2025年5月综合经营收益净额1497094千元人民币，同比下跌3.3%[5] - 截至2025年5月31日止五个月综合累计经营收益净额7978160千元人民币，同比下跌6.9%[5]

股份情况 - 2025年股东周年大会当日公司有5326179615股已发行股份[3] - 香港中央证券信托有限公司持有142464760股未归属股份，占2.7%[3] 议案投票 - 采纳2024年度经审核财务报表等议案，赞成票4217970280，占99.8183%[5] - 批准宣派2024年度末期和特别股息，赞成票4225650372，占100%[5] 人员重选 - 重选胡嘉和先生为执行董事，赞成票4224559375，占99.9742%[5] - 重选蔡佩君女士为非执行董事，赞成票4116069375，占97.4068%[5] - 重选冯雷明先生为独立非执行董事，赞成票3990884372，占94.4443%[5] 其他事项 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师，赞成票4217508280，占99.8073%[5] - 授予董事会发行额外股份一般授权，赞成票3996785685，占94.5839%[6] - 授予董事会购回股份一般授权，赞成票4225188372，占99.9891%[6]

业绩总结 - 2025年第一季度销售额为人民币5,107百万，同比下降5.4%[13] - 2025年第一季度归属于Pou Sheng股东的利润为人民币138百万，同比下降20.7%[13] - 2025年第一季度毛利率为32.7%，较2024年同期下降0.5个百分点[13] - 2025年第一季度同店销售增长为13.9%[10] - 2025年第一季度的运营利润为人民币231百万，同比下降16.6%[13] - 2025年第一季度的净利润率为2.9%，较2024年同期下降0.5个百分点[26] - 2025年第一季度收入为701,205,000美元，同比下降6.5%[64] - 2025年第一季度毛利为229,591,000美元，占收入的32.7%，同比下降7.8%[64] - 2025年第一季度运营利润为31,654,000美元，占收入的4.5%，同比下降17.8%[64] - 2025年第一季度净利润为20,398,000美元，占收入的2.9%，同比下降19.1%[64] - 2024财年总收入为2,561,408,000美元，同比下降9.5%[65] - 2024财年毛利为875,683,000美元，占收入的34.2%，同比下降8.1%[65] - 2024财年运营利润为98,441,000美元，占收入的3.8%，同比下降5.2%[65] 用户数据 - 2025年第一季度在线销售贡献达到历史新高，占总销售的32%，同比增长20%[10] - 2025年第一季度线上线下整合的数字销售贡献约为30%[56] - 2025年第一季度前五大品牌占总收入的约94%[38] 运营与库存 - 2025年第一季度的库存天数为138天，老化库存占总库存的比例低于8%[10] - 2025年第一季度销售和管理费用占收入的比例为29.5%[23] - 2025年第一季度直接运营店铺数量为3,437家，较2024年减少11家[40] 现金流与财务状况 - 2025年第一季度的现金持有量为人民币2,459.1百万，同比下降18.8%[31]

财务数据关键指标变化 - 溢利情况 - 截至2025年3月31日止三个月，公司拥有人应占未经审核综合溢利约为人民币1.384亿元[2] - 2025年第一季度本期溢利约为人民币1.486亿元，较去年同期减少18.2%[7] - 2025年第一季度经营溢利约为人民币2.305亿元，较去年同期减少16.9%[9] - 2025年第一季度本公司拥有人应占溢利约为人民币1.384亿元，较去年同期减少20.6%[9] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2025年第一季度营业收入约为人民币51.071亿元，较去年同期减少5.4%[7] 财务数据关键指标变化 - 毛利情况 - 2025年第一季度毛利约为人民币16.722亿元，较去年同期减少6.8%[9] 财务数据关键指标变化 - 利率情况 - 2025年第一季度毛利率为32.7%，较去年同期减少0.5个百分点[9] - 2025年第一季度经营溢利率为4.5%，较去年同期减少0.6个百分点[9] - 2025年第一季度净溢利率为2.9%，较去年同期减少0.5个百分点[9] 财务数据关键指标变化 - 汇兑差额情况 - 2025年第一季度换算境外业务所产生之汇兑差额为人民币25.7万元，去年同期为人民币101.9万元[5]

业绩总结 - 2025年4月公司综合经营收益净额13.74亿元，同比下跌15.3%[5] - 截至2025年4月30日四个月累计收益净额64.81亿元，同比跌7.7%[5]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年5月23日举行股东周年大会[3] - 大会将考虑重选邱晖尧、张舒卿为非执行董事和执行董事[5] - 大会将考虑授权董事会厘定二人2025年度酬金[5] 人员信息 - 截至补充通告日期，公司有不同类型董事若干[6] 资料说明 - 第二份代表委任表格随附于2025年4月29日补充通函内[6] - 填交安排及其他决议案详情需参阅相关文件[6]

人事变动 - 邱晖尧和张舒卿2025年4月22日获委任为非执行董事和执行董事[12] - 邱晖尧任董事会主席，任期至2028年4月21日，持573,000股裕元股份[23][24][25] - 张舒卿任首席执行官，年薪1,000,000元，持1,647,000股股份[26][28] 股东周年大会 - 2025年5月23日上午10时在香港丝宝国际大厦22楼举行[4][1] - 将重选邱晖尧和张舒卿，授权董事会厘定其2025年度酬金[32] - 填妥第二份代表委任表格须在会前48小时交回[4][14]

股东大会 - 2025年5月23日举行股东周年大会[3] - 2025年5月20 - 23日暂停办理股东登记确定参会资格[10] - 过户文件2025年5月19日下午4时30分前送交登记[10] 股息分配 - 本年度末期股息每股0.01港元，特别股息每股0.01港元[3] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股东登记确定收息资格[10] - 过户文件2025年6月2日下午4时30分前送交登记[10] - 股息2025年6月24日派付[10] - 末期及特别股息资格记录日期为2025年6月3日[10] 股份相关 - 董事配發股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购买股份总数不得超已发行股份总数10%[9] 董事会成员 - 非执行董事邱晖尧、蔡佩君、李义男[12] - 执行董事胡嘉和、张舒卿、陈立杰[12] - 独立非执行董事陈焕钟、冯雷明、刘诗亮[12] 投票规定 - 有权参会股东可委任受委代表，两股以上可超一名[12] - 代表委任表格等48小时前交回公司香港分处[12] - 联名持有人仅首位者投票有效[12] 其他 - 随附股东大会代表委任表格[12] - 除非另公布，恶劣天气大会仍如期举行[12]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年5月23日上午10时在香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦22楼举行股东周年大会[4][49] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 为确定股东周年大会资格，公司于2025年5月20日至2025年5月23日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于2025年5月19日下午4时30分前送交指定处[54] - 股东周年大会资格记录日期为2025年5月23日[54] - 股东周年大会决议案将以投票方式表决，结果经核实后按规定刊登[22] 股权结构 - 最后可行日期为2025年4月16日[9] - 宝成于最后可行日期持有裕元已发行股本约51.36%[9] - 裕元于最后可行日期持有公司约62.55%已发行股份[10] - 最后可行日期公司有5,326,179,615股已发行股份，无库存股份[39] 董事相关 - 胡嘉和、蔡佩君及冯雷明将在股东周年大会轮值退任董事，符合资格并愿重选[16] - 胡嘉和56岁，自2022年7月出任执行董事，最后可行日期个人持有494,000股裕元股份，其中81,000股为未归属奖励股份，年薪480,000港元，2024年已收取薪金480,000港元，任期至2025年6月30日[29][30][31] - 蔡女士个人持有19,523,000股股份，任期至2026年6月5日[32][33] - 冯先生董事袍金每年300,000港元，2024年已收取300,000港元，任期至2027年9月29日[36] 股份发行与购回 - 2024年5月24日公司上一届股东周年大会授予董事配发发行新股份及购回股份一般授权，将在本次股东周年大会结束时届满[19] - 董事拟请股东批准授出股份发行授权，可配、发、处理最多占决议案通过当日已发行股份数目20%的新股份[23] - 董事拟请股东批准授出购回授权，可购回最多占决议案通过当日已发行股份数目10%的股份[23] - 公司可购回最多532,617,961股股份[39] - 购回授权将在下届股东周年大会结束等情况时结束[39] - 购回股份须为缴足股款股份，资金需合法[39][40] - 行使购回授权可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[41] - 股份购回可提高每股资产净值及每股盈利[42] - 目前董事及其紧密联系人无意出售股份给公司或子公司[43] - 近期公司无计划根据购回授权购回股份[43] - 最后可行日期前六个月内公司未购回任何股份[46] 股息分配 - 拟批准宣派2024年度末期股息每股0.01港元及特别股息每股0.01港元[49] - 为确定收取建议末期股息及特别股息资格，公司于2025年6月3日至2025年6月6日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于2025年6月2日下午4时30分前送交指定处[54] - 末期股息及特别股息资格记录日期为2025年6月3日，股息将于2025年6月24日派付[54] 股份价格 - 2024年4月至2025年4月股份最高及最低价格分别在0.690港元和0.460港元[47]

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