财务数据关键指标变化 - 溢利情况 - 截至2025年3月31日止三个月，公司拥有人应占未经审核综合溢利约为人民币1.384亿元[2] - 2025年第一季度本期溢利约为人民币1.486亿元，较去年同期减少18.2%[7] - 2025年第一季度经营溢利约为人民币2.305亿元，较去年同期减少16.9%[9] - 2025年第一季度本公司拥有人应占溢利约为人民币1.384亿元，较去年同期减少20.6%[9] 财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2025年第一季度营业收入约为人民币51.071亿元，较去年同期减少5.4%[7] 财务数据关键指标变化 - 毛利情况 - 2025年第一季度毛利约为人民币16.722亿元，较去年同期减少6.8%[9] 财务数据关键指标变化 - 利率情况 - 2025年第一季度毛利率为32.7%，较去年同期减少0.5个百分点[9] - 2025年第一季度经营溢利率为4.5%，较去年同期减少0.6个百分点[9] - 2025年第一季度净溢利率为2.9%，较去年同期减少0.5个百分点[9] 财务数据关键指标变化 - 汇兑差额情况 - 2025年第一季度换算境外业务所产生之汇兑差额为人民币25.7万元，去年同期为人民币101.9万元[5]

业绩总结 - 2025年4月公司综合经营收益净额13.74亿元，同比下跌15.3%[5] - 截至2025年4月30日四个月累计收益净额64.81亿元，同比跌7.7%[5]

寶勝國際（ 控 股 ）有 限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：3813） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 6. (a) 重選邱暉堯先生（「邱先生」）為本公司非執行董事。 (b) 重選張舒卿女士（「張女士」）為本公司執行董事。 (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定截至二零二五年十二月三十一日止 年度邱先生及張女士之酬金。 股東週年大會補充通告 茲提述寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十三日之股 東週年大會通告（「該通告」），據此，本公司謹訂於二零二五年五月二十三日（星 期五）上午十時正假座香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行股東週年 大會（「股東週年大會」），且本補充通告應與該通告一併閱讀。 茲補充通告股東週年大會將如期舉行。除該通告所載決議案外，股東週年大會將 考慮並酌情通過下列決議 ...

人事变动 - 邱晖尧和张舒卿2025年4月22日获委任为非执行董事和执行董事[12] - 邱晖尧任董事会主席，任期至2028年4月21日，持573,000股裕元股份[23][24][25] - 张舒卿任首席执行官，年薪1,000,000元，持1,647,000股股份[26][28] 股东周年大会 - 2025年5月23日上午10时在香港丝宝国际大厦22楼举行[4][1] - 将重选邱晖尧和张舒卿，授权董事会厘定其2025年度酬金[32] - 填妥第二份代表委任表格须在会前48小时交回[4][14]

股东大会 - 2025年5月23日举行股东周年大会[3] - 2025年5月20 - 23日暂停办理股东登记确定参会资格[10] - 过户文件2025年5月19日下午4时30分前送交登记[10] 股息分配 - 本年度末期股息每股0.01港元，特别股息每股0.01港元[3] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股东登记确定收息资格[10] - 过户文件2025年6月2日下午4时30分前送交登记[10] - 股息2025年6月24日派付[10] - 末期及特别股息资格记录日期为2025年6月3日[10] 股份相关 - 董事配發股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购买股份总数不得超已发行股份总数10%[9] 董事会成员 - 非执行董事邱晖尧、蔡佩君、李义男[12] - 执行董事胡嘉和、张舒卿、陈立杰[12] - 独立非执行董事陈焕钟、冯雷明、刘诗亮[12] 投票规定 - 有权参会股东可委任受委代表，两股以上可超一名[12] - 代表委任表格等48小时前交回公司香港分处[12] - 联名持有人仅首位者投票有效[12] 其他 - 随附股东大会代表委任表格[12] - 除非另公布，恶劣天气大会仍如期举行[12]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年5月23日上午10时在香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦22楼举行股东周年大会[4][49] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 为确定股东周年大会资格，公司于2025年5月20日至2025年5月23日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于2025年5月19日下午4时30分前送交指定处[54] - 股东周年大会资格记录日期为2025年5月23日[54] - 股东周年大会决议案将以投票方式表决，结果经核实后按规定刊登[22] 股权结构 - 最后可行日期为2025年4月16日[9] - 宝成于最后可行日期持有裕元已发行股本约51.36%[9] - 裕元于最后可行日期持有公司约62.55%已发行股份[10] - 最后可行日期公司有5,326,179,615股已发行股份，无库存股份[39] 董事相关 - 胡嘉和、蔡佩君及冯雷明将在股东周年大会轮值退任董事，符合资格并愿重选[16] - 胡嘉和56岁，自2022年7月出任执行董事，最后可行日期个人持有494,000股裕元股份，其中81,000股为未归属奖励股份，年薪480,000港元，2024年已收取薪金480,000港元，任期至2025年6月30日[29][30][31] - 蔡女士个人持有19,523,000股股份，任期至2026年6月5日[32][33] - 冯先生董事袍金每年300,000港元，2024年已收取300,000港元，任期至2027年9月29日[36] 股份发行与购回 - 2024年5月24日公司上一届股东周年大会授予董事配发发行新股份及购回股份一般授权，将在本次股东周年大会结束时届满[19] - 董事拟请股东批准授出股份发行授权，可配、发、处理最多占决议案通过当日已发行股份数目20%的新股份[23] - 董事拟请股东批准授出购回授权，可购回最多占决议案通过当日已发行股份数目10%的股份[23] - 公司可购回最多532,617,961股股份[39] - 购回授权将在下届股东周年大会结束等情况时结束[39] - 购回股份须为缴足股款股份，资金需合法[39][40] - 行使购回授权可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[41] - 股份购回可提高每股资产净值及每股盈利[42] - 目前董事及其紧密联系人无意出售股份给公司或子公司[43] - 近期公司无计划根据购回授权购回股份[43] - 最后可行日期前六个月内公司未购回任何股份[46] 股息分配 - 拟批准宣派2024年度末期股息每股0.01港元及特别股息每股0.01港元[49] - 为确定收取建议末期股息及特别股息资格，公司于2025年6月3日至2025年6月6日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于2025年6月2日下午4时30分前送交指定处[54] - 末期股息及特别股息资格记录日期为2025年6月3日，股息将于2025年6月24日派付[54] 股份价格 - 2024年4月至2025年4月股份最高及最低价格分别在0.690港元和0.460港元[47]

讓 運 動 融 入 你 的 生 活 讓 運 動 融 入 的 你 運 讓 活 生 融 動 入 你 的 生 活 讓 運 動 融 入 你 的 生 活 打造充滿高品質運動服務與產品的 目 錄 特色渠道，讓你每天都能 方便又有趣的享受運動， 開啟你對運動恆久的熱情。 讓運動融入你的生活！ 2 2 3 5 7 1 ESG報告框架 2 ESG報告範圍 3 ESG管治架構 3.1 董事會 3.2 ESG工作專責小組 3.3 ESG聯絡人 4 持份者溝通及重要性評估 5 管治 5.1 知識產權及市場營銷和推廣 5.2 資料私隱 5.3 反賄賂及反貪污 6 社會 10 6.1 員工 6.1.1 員工發展與培訓 6.1.2 職業健康與安全 6.1.3 多元化與平等機會 6.1.4 防止童工或強制勞工 6.1.5 員工福祉 6.2 顧客 6.2.1 客戶服務 6.2.2 產品及服務之安全品質 6.2.3 供應鏈管理和環保產品的採購 6.3 社區 6.3.1 社 會公益 7 環境 28 7.1 包裝材料使用 7.2 環境影響管理 7.3 氣候相關披露 7.4 用水效益與節水 7.5 能源使用 7.6 無害廢棄物處理 7.7 業務營運過 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为184.54亿元，较2023年的200.64亿元下降8.0%[12] - 2024年毛利为63.09亿元，较2023年的67.56亿元下降6.6%[12] - 2024年经营溢利为7.09亿元，较2023年的7.36亿元下降3.6%[12] - 2024年公司拥有人应占溢利为4.91亿元，较2023年的4.90亿元增长0.2%[12] - 2024年毛利率为34.2%，较2023年的33.7%增加0.5个百分点[12] - 2024年经营溢利率为3.8%，较2023年的3.7%增加0.1个百分点[12] - 2024年每股基本盈利为9.48分，较2023年的9.47分增长0.1%[12] - 2024年已付中期股息为0.02港元，较2023年的0.0185港元增长8.1%[12] - 2024年建议末期股息为0.01港元，较2023年的0.0120港元下降16.7%[12] - 2024年存货为49.46亿元，较2023年的47.05亿元增长5.1%[12] - 公司建议派付末期股息每股0.01港元及特别股息每股0.01港元，全年股息总额达每股0.06港元，派息率达60%，派息金额及派息率较去年翻倍[30] - 2024年公司营业收入为184.539亿元，较2023年减少8.0%[43][45] - 2024年公司毛利为63.089亿元，较2023年减少6.6%，毛利率提升0.5个百分点至34.2%[43][45][46] - 2024年公司销售及经销开支为51.361亿元，行政开支为7.516亿元，两者较2023年减少7.1%至58.877亿元，占营业收入总额的31.9%[47] - 2024年公司经营溢利下降3.6%至7.092亿元，经营溢利率微幅提升0.1个百分点至3.8%[48] - 2024年公司财务收入为5亿元，融资成本下降26.6%至6.78亿元[49] - 2024年公司溢利净额为4.978亿元，公司拥有人应占溢利为4.915亿元，应占溢利率为2.7%，同比上升0.3个百分点[50] - 2024年公司平均库存周转期改善至145天，年末超12个月以上库存占比少于8%，库存金额为49.463亿元[51] - 2024年12月31日，公司银行结余及现金达27.034亿元，营运资金为61.538亿元，银行借贷总额为0.393亿元，资产负债率为0.4%[52] - 2024年公司经营活动所得现金净额为11.846亿元，投资活动所用现金净额为5.344亿元，融资活动所用现金净额为10.602亿元[53] - 2024年公司资本开支总额增加至3.714亿元，已订约但未拨备的资本开支为1.7亿元，未折现现金流量总额为4.1亿元[54] - 2024年10月4日已派付中期股息每股0.02港元及特别股息每股0.02港元，总额约2.13亿港元，2023年同期中期股息每股0.0185港元，总额9850万港元[79] - 年末后董事建议派付末期股息每股0.01港元及特别股息每股0.01港元，总额约1.065亿港元，2023年末期股息每股0.0120港元，总额6390万港元，待股东大会批准[79] - 2024年全年股息为每股0.06港元，2023年为每股0.0305港元，派息率为60%，2023年为30%[79] - 本年度集团捐款约人民币0.02百万元，2023年为人民币1.1百万元[108] - 2024年12月31日，公司可供分派储备包括缴纳盈余约人民币1136.5百万元（2023年12月31日同）加累计溢利约人民币374.1百万元（2023年12月31日为人民币367.2百万元）[114] 市场及行业相关数据 - 2024年中国服装、鞋帽、针织物类商品零售额同比增长0.3%，零售总额增长3.5%[35] - 2025年中国运动产业价值规模预计达5万亿元，赛事有望推动体育用品增长[59] 公司业务线运营数据 - 公司实体店客流量同比跌幅近三成[37] - 2024年12月31日，公司于大中华地区共有3448间直营店[38] - 2024年直营店年初数量为3523间，净减少75间；2023年年初数量为4093间，净减少570间[39] - 2024年全渠道对总销售额贡献约28%[40] - 公司抖音直播销售同比成长超100%[35][40] 公司未来发展策略 - 2025年集团预计零售环境多变挑战大，将平衡销售与利润率，推行卓越运营及数字化转型策略[56] - 集团将扩大不同运动品类及细分市场，提升新品牌营收贡献[57] - 集团将扩大与业务伙伴策略合作，推进库存共享及会员整合计划[57] - 集团将完善SAP系统整合升级，用商业智能系统提升运营效益[58] 公司人员相关信息 - 2024年12月31日集团约有20000名员工，提供有竞争力薪酬、股份奖励及其他福利[60] - 余焕章60岁，2022年9月起任公司执行董事等职，有丰富财务及管理经验[61] - 胡嘉和56岁，2022年7月起任公司执行董事等职，在人力资源及业务拓展经验丰富[62] - 陈立杰49岁，2023年9月起任公司执行董事及首席财务官，有超二十年审计等经验[63] - 蔡佩君45岁，2008年4月起任公司非执行董事，负责裕元集团策略规划及企业发展[64] - 李义男83岁，2013年3月起任公司非执行董事，参与裕元教育基金会专案[65] - 陈焕钟69岁，2008年4月起任公司独立非执行董事，为万通联合会计师事务所合伙人[66] - 冯雷明67岁，2018年9月起任公司独立非执行董事，2022年7月起任提名委员会主席[67] - 刘诗亮60岁，2022年3月起任公司独立非执行董事及薪酬委员会主席[68] - 王军56岁，现任公司首席执行官，2014年4月加入集团[69] - 张舒卿60岁，现任集团副总经理，2011年9月任集团财务部副总经理[70] - 宋华50岁，现任集团副总经理，2008年12月加入集团[71] - 唐国兴58岁，现任集团副总经理，2010年12月加入集团[72] - 叶永明38岁，现任公司公司秘书及财务总监，2017年2月加入公司[73] 公司运营管理措施 - 公司运营依赖信息技术系统，在科技基础设施方面有重大投资，系统上线前测试，定期备份升级，有维护与应变及灾难复修计划[84] - 公司建立信息安全检查机制，机密文件加密或设密码保护，仅相关雇员可存取敏感资料，更新前进行监控和弱点扫描测试，防毒软件升级[84] - 公司设有留聘制度、继任规划、职业生涯发展计划及系统化培训，以应对主要管理人员流失问题[85] - 公司通过会员限定礼遇、有温度的客户服务、多样化触点与社交媒体提升客户满意度和忠诚度[85] - 公司使用科学及一棋盘式规划筛选新店位置，追踪店客流量及转换率，关闭或升级业绩不佳的店铺[85] - 公司定期审查及调整销售渠道组合及不同渠道定位，以优化盈利能力[85] 公司面临的风险 - 公司大部分营业收入来自数个顶级品牌产品，与这些品牌关系紧张或其号召力减退、销售模式失灵，会对业务及财务状况产生不利影响[86] - 随着数字销售扩张，低效的物流及快递会造成高昂运营成本及客户流失[86] - 库存管理不善会影响公司迎合客户需求的能力及损害盈利能力[86] - 公司对新兴品牌市场拓展经验及能力较浅，错误的品牌定位会对新兴品牌销售表现及整体盈利能力造成重大不利影响[86] - 2024年中国出现更多局部性暴雨及台风，如超级台风摩羯，导致多地发生严重水灾及山泥倾泻[87] - 未能紧跟低碳经济趋势可能有损公司声望，影响商机、盈利能力及竞争力，更严格监管规定将产生额外运营成本及违规风险[87] - 传染病大爆发可能导致公司实体零售店暂停营业，消费意欲大幅下降，严重影响业绩[87] - 公司须遵守不同且不断变更的法例、守则、法规及会计准则，任何违反及不合规都会损害形象及声誉并影响业务运营[90] - 公司与合作伙伴订立的协议若违反，可能导致重大金钱债务及失去未来商机[90] - 公司业务主要在中国经营，中国经济及社会环境对业务及前景具重大影响，若经济长期不景气，将大幅削弱消费意欲[90] 公司股东大会及相关安排 - 2025年股东周年大会将于5月23日上午10时在香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦22楼举行[104] - 为确定2025年股东周年大会资格，公司将于5月20日至23日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于5月19日下午4时30分前送交指定地点[105] - 为确定有权获得建议末期股息及特别股息资格，公司将于6月3日至6日暂停办理股东登记，过户文件须不迟于6月2日下午4时30分前送交指定地点，股息将于6月24日寄发[107] 公司股份及股权相关信息 - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为5,326,179,615股，蔡佩君、余煥章、王軍分别持有19,523,000股（占比0.37%）、1,200,000股（占比0.02%）、4,724,335股（占比0.09%）[125] - 截至2024年12月31日，裕元已发行股份总数为1,604,556,486股，余煥章、胡嘉和、王軍分别持有120,000股（占比0.01%）、458,000股（占比0.03%）、36,812股（占比0.00%）[127][128] - 截至报告日期，裕元为公司控股股东，持有公司约62.55%的间接股份权益[129] - 余煥章持有的公司股份中包括480,000股受限的奖励股份权益，王軍持有的公司股份中包括1,000,000股受限的奖励股份权益[125] - 余煥章持有的裕元股份中包括90,000股受限的奖励股份权益，胡嘉和持有的裕元股份中包括45,000股受限的奖励股份权益[127][128] - 蔡佩君为裕元董事兼董事总经理，胡嘉和及陈立傑为裕元子公司董事及/或监事[129] - 预计公司与裕元在鞋履制造业务领域不存在竞争[129] - 除已披露情况，报告期内及报告日期止，无董事在与集团业务构成竞争业务中有须披露的权益[130] - 股份奖励计划自2014年5月9日起至2024年5月8日有效，后延长至2034年5月8日[132] - 2024年9月2日，胡嘉和辞任公司执行董事职务，冯雷明续任独立非执行董事三年[133] - 2024年11月20日，刘诗亮任董事的开展餐饮股份有限公司登录证券柜台买卖中心兴柜市场[133] - 股份奖励计划授出股份总数不得超已发行股份总数（5,326,179,615股）的4%，即213,047,184股[135] - 每名参与者获授最高股份数不得超已发行股份的1%，即53,261,796股[135] - 报告日期，已奖授股份总数为133,721,810股，约占已发行股份的2.51%，可再授股份总数为79,325,374股，约占1.49%[135] - 2024年，董事/主要行政人员、雇员、五名最高薪酬人士奖励股份变动后总计分别为1,480,000股、20,600,000股、4,000,000股[137] - 2024年8月19日奖励股份授出前收市价为每股0.620港元[138] - 年内归属的奖励股份归属日期前加权平均收市价为每股0.654港元[139] - 2024年8月19日授出的奖励股份公平值约为人民币12,332,000元[139] - 2023年6月28日，余煥章獲獎授90,000股裕元普通股，胡嘉和獲獎授45,000股；2024年3月20日，胡嘉和獲獎授78,000股[141] - 2024年12月31日，已發行股份總數為5,326,179,615股，禮尚、裕元、Wealthplus、寶成所持股份數目均為3,331,551,560股，佔已發行股份百分比均為62.55%[143] - 2021年11月11日，裕元持有3,311,090,560股股份，相當於當時已發行股份約61.81%[145] 公司关联交易相关信息 - 裕元鞋類協議年度上限：2022年為人民幣12,100,000元，2023年為人民幣13,000,000元，2024年為人民幣15,600,000元；截至2024年12月31日止年度無購買交易[145][147] - 二零二四至二六年經銷協議最高年度上限：2024年為人民幣44,000,000元，2025年為人民幣45,000,000元，2026年為人民幣47,000,000元；運動服裝及鞋

公司信息 - 宝胜国际（控股）有限公司于百慕达注册成立，股份代号3813[1] 人员架构 - 非执行董事有邱晖尧（主席）、蔡佩君、李义男[2] - 执行董事有胡嘉和、张舒卿（首席执行官）、陈立杰（首席财务官）[2] - 独立非执行董事有陈焕钟、冯雷明、刘诗亮[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名、披露四个委员会[2] - 各委员会有对应主席和成员[2] 文档日期 - 文档日期为二零二五年四月二十二日[2]

人事变动 - 2025年4月22日起，邱晖尧任非执行董事兼主席[3] - 2025年4月22日起，张舒卿任执行董事兼首席执行官[4] - 2025年4月22日起，胡嘉和辞提名委员会成员，张舒卿接任[4] 股权情况 - 截至公告日，邱晖尧持573,000股裕元普通股，132,000股未归属[6] - 截至公告日，张舒卿持1,647,000股公司普通股，800,000股未归属[9] 薪酬与协议 - 公司与邱晖尧签三年非执行董事委任函，无酬金[7] - 公司与张舒卿签三年服务协议，年薪100万[10]