股东大会信息 - 公司2025年6月18日举行第二次H股类别股东大会[3] - 大会审议更改注册股本等三项特别决议案[6] 股份过户安排 - 6月13 - 18日、6月30 - 7月3日暂停办理股份过户[7] - H股股东按规定时间交回过户文件[7] 其他事项 - 代表委任表格6月17日下午2时30分前交至登记处[7] - 股东大会决议案投票表决并公布结果[7]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月18日下午2时30分召开2024年股东周年大会[3] - 大会将审议2024年度报告及摘要等普通决议案和更改注册股本等特别决议案[5][7] 股份登记 - 2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记[8] - 2025年6月30日至7月3日暂停办理股份过户登记确定2024年度利润分配股东名单[8] 手续办理 - H股股东出席大会投票登记不得迟于2025年6月12日下午4时30分[8] - H股股东2024年度利润分配登记不得迟于2025年6月27日下午4时30分[8] - 代表委任表格须不迟于2025年6月17日下午2时30分置于指定处[10] 其他 - 董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等[9] - 联系贾丰松了解股东周年大会事宜，邮箱jiafengsong@joinn - lab.com，电话+86 010 6786 9582[10] - 大会决议案将投票表决，结果公布于港交所及公司网站[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入约20.18亿人民币，较2023年减少15.07%[68] - 2024年归属上市公司股东净利润约7407.54万人民币，较2023年下降81.34%[68] - 2024年实验室服务业务贡献净利润5018.68万人民币，较2023年下降89.40%[68] - 2024年基本每股收益为0.10元人民币，较2023年下降81.13%[68] - 2024年末公司总资产939,615.26万元，较年初减少63,100.70万元，降幅6.29%[96] - 2024年末公司总负债131,696.43万元，较年初减少42,915.49万元，降幅24.58%[96] - 2024年末公司股东权益807,918.82万元，较年初减少20,185.22万元，降幅2.44%[98] - 2024年末公司资产负债率14.02%，较年初减少3.39个百分点[99] - 2024年度现金及现金等价物净减少188,844.39万元[99] - 2024年公司营业收入比2023年度下降15.07%，利润总额和净利润分别下降79.48%、82.19%[100] 股息分配 - 2024年度建议向合资格股东分配每股0.03元现金股息，总额2.2385229亿元[27] - 股息预期于2025年8月31日或之前派付[27] - 公司向非居民企业H股股东分派股息时将代扣代缴10%企业所得税[28] - 公司向海外个人H股股东派息时无需代扣代缴个人所得税[30] - 内地个人投资者通过港股通投资H股取得的股息，公司按20%税率代扣代缴个人所得税[31] 股东大会 - 2025年6月18日下午2时30分召开2024年股东周年大会及2025年第二次H股类别股东大会[4][20][118] - 2024年年度报告及摘要等多项报告将在股东周年大会上提呈审议及批准[21][22][23][24][26] - 2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记以确定出席相关股东大会股东[60][125][132] - 代表委任表格须不迟于2025年6月17日下午2时30分交回或备置[5][59][127][133] 股份回购 - 建议授予董事会A股、H股回购授权，回购总数不超已发行总数10%[10][13][54] - 回购须待批准特别决议案、取得监管机构批准等条件达成[56] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕核心职责及重点工作，发挥在公司治理中的核心作用[76] - 公司将关注行业动态，适时调整市场战略[77] - 基于非临床评价核心业务领域优势，拓展上下游综合业务能力[78] - 增强海外子公司战略与业务的协同作用，提升国际化服务能力[80] - 保持稳定的技术团队并积极引进高层次专业人才[81] 其他 - 建议续聘毕马威华振和毕马威为2025年度核数师，薪酬3百万元[35] - 建议将公司注册股本由人民币749,477,334元变更至人民币749,348,220元[46] - 为反映注册股本和股份总数变更，建议修订组织章程细则[49] - 2025年度多位人员有建议薪酬[38][44]

激励计划调整 - 公司终止2021年A股限制性股票激励计划，回购注销411,365股限制性股票[1] - 回购价格为42.37元/股[1] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本由749,888,699股减至749,477,334股[2] - 注册资本由749,888,699元减为749,477,334元[2] 债权人权益 - 债权人自2025年5月27日起四十五日内可要求清偿债务或提供担保[2] 债权申报信息 - 申报地点为北京市经济技术开发区荣京东街甲5号[4] - 申报时间为2025年5月27日起45天内指定时段[4] - 联系人是贾丰松，联系电话010 - 67869582[4]

港股生物技术板块表现 - 昭衍新药(06127HK)股价上涨超4% [1] - 泰格医药(03347HK)股价上涨近3% [1] - 君实生物(01877HK)和百济神州(06160HK)股价跟涨 [1] 行业动态 - 港股生物技术板块整体呈现高开态势 [1]

交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，昭衍新药报收于17.3元，上涨2.73%，换手率6.57%，成交量41.4万手，成交额7.18亿元 [1] - 5月23日主力资金净流出922.93万元，游资资金净流入467.36万元，散户资金净流入455.56万元 [1][2] 公司公告 - 公司成员企业认购房四笔江苏银行人民币结构性存款产品，合计投资总额4.4亿元 [1][2] - 最新一笔3000万元产品起息日为2025年5月23日，到期日为2025年11月23日 [2] 结构性存款详情 - 1.5亿元产品：保本浮动收益型，预计年回报率0.1%-2.45%，期限2024年11月22日至2025年5月22日 [3] - 6000万元产品：保本浮动收益型，预计年回报率1.60%-2.50%，期限2024年12月27日至2025年12月27日 [3] - 2亿元产品：保本浮动收益型，预计年回报率1.00%-2.56%，期限2025年2月26日至2025年8月26日 [3] - 3000万元产品：保本浮动收益型，预计年回报率1.50%或2.45%，期限2025年5月23日至2025年11月23日 [3]

医药股市场表现 - 5月23日医药股集体走强，幽门螺杆菌、AI医疗概念、减肥药等板块放量大涨超2% [1] - 海辰药业开盘3分钟20%涨停，创近2年半新高；塞力医疗、贝瑞基因、众生药业等强势涨停 [1] - 恒瑞医药港股上市首日涨幅约30%，募集99亿港元，为近五年港股医药板块最大IPO [1] - 港股医药板块同步大涨，创新药精选50指数、港股通创新药指数涨幅居前，昭衍新药、叮当健康大幅拉升 [1] 医药行业进出口数据 - 2025年一季度中国医药保健品出口额266.32亿美元，同比增长4.39%；进口额204.56亿美元，同比下降4.42% [1] - 美国为最大单一出口市场，对美出口46.39亿美元（同比+9.6%），西药原料和一次性耗材贡献主要增量 [2] 创新药研发进展 - 截至2024年末，中国企业研发的活跃创新药数量达3575个，全球首位 [2] - 国内获批创新药中本土产品占比从2015年不足10%提升至2024年42% [2] - 2024年跨国药企引进的创新药候选分子31%来自中国（2019年为0） [2] 行业展望 - 机构认为2025年创新药将成医药板块投资主线，进入成果兑现阶段 [2] - 2025年或为医药行业"三个元年"：收入放量元年（医保谈判后加速放量）、盈利跨越元年（企业批量盈利）、估值抬升元年（支付端改善） [2]

公司金融产品认购情况 - 公司于2025年5月22日认购江苏银行人民币结构性存款产品，合计投资总额为人民币440,000,000元，包括四项产品：首项150,000,000元、第二项60,000,000元、第三项200,000,000元及第四项30,000,000元 [1][3][4] - 四项产品均为保本浮动收益型，预计年回报率区间分别为0.1%-2.45%、1.60%-2.50%、1.00%-2.56%及1.50%-2.45%，期限最短6个月、最长12个月 [4] - 截至公告日，除上述未到期产品外，其余向江苏银行认购的金融产品均已按条款悉数赎回 [1][5] 认购理由与财务影响 - 认购目的是利用富余现金余额提升利息收益，同时保持高流动性和低风险敞口，预期年利息收益范围从首项最低74,000元至第三项最高2,539,000元 [4][5] - 公司认为该等产品风险低于常规投资，且回报优于商业银行普通存款，预计不会对财务状况造成不利影响 [5] - 资金来源于运营富余现金，不影响日常运营流动性，董事评估条款公平合理且符合股东整体利益 [5] 上市规则合规性 - 前三次认购因单次及合并基准适用百分比率均低于5%，未构成须予公布交易 [2][5] - 第四次认购后合并基准适用百分比率升至5%-25%区间，触发上市规则第14章须予披露交易要求，故发布公告 [2][5] 参与方背景 - 认购主体为公司全资附属公司昭衍管理科技及昭衍（苏州）新药，后者主营药物非临床研究服务 [6] - 江苏银行为上海证券交易所上市的系统重要性银行（股票代码：600919），独立于公司及其关联方 [6] 行业定位 - 公司为专注药物非临床安全性评价的领先合同研究组织，业务覆盖药物发现至临床试验阶段的全链条研发服务 [6]

业绩总结 - 2025年5月22日后集团成员公司认购江苏银行结构性存款投资总额4.4亿[3][6] - 首项产品本金1.5亿，预计年回报率0.1% - 2.45%，预期利息约7.4万 - 182.2万[7] - 第二项产品预期利息约96万 - 150万[9] - 第三项产品本金2亿，预计年回报率1.00% - 2.56%，预期利息约99.2万 - 253.9万[9] - 第四项产品本金3000万，预计年回报率1.50%或2.45%，预期利息约22.7万或37.1万[11] 未来展望 - 集团预期在金融产品赚取利息，投资不影响营运资金或运营[14] 其他新策略 - 集团用银行结余认购产品，实现高流动性、低风险和高利息收益率[13] 交易情况 - 认购首、二、三项产品适用百分比率低于5%，不构成须公布交易[4][15] - 认购四项产品合并计算最高适用百分比率高于5%低于25%，构成须披露交易[5][16] 产品信息 - 首项产品投资日期为2024年11月21日[22] - 第二项产品投资日期为2024年12月26日，本金6000万[26] - 第三项产品投资日期为2025年2月25日[26] - 第四项产品投资日期为2025年5月22日[22] 其他 - 除未到期产品外，其余向江苏银行认购的金融产品已按条款赎回[3][12] - 公告日期董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等9人[25]

业绩总结 - 2025年5月22日后未到期江苏银行结构性存款投资总额4.4亿[3][6] - 前三项产品认购适用比率低于5%，不构成公布交易[4][15] - 四项产品合并计算适用比率超5%低于25%，构成披露交易[5][16] 产品数据 - 首项本金1.5亿，预计年回报率0.1% - 2.45%，利息约7.4万 - 182.2万[7] - 第二项本金6000万，预期到期利息约96万 - 150万[9] - 第三项本金2亿，预计年回报率1.00% - 2.56%，利息约99.2万 - 253.9万[9] - 第四项本金3000万，预计年回报率1.50%或2.45%，利息约22.7万或37.1万[11] 产品时间 - 首项产品日期2024年11月21日[22] - 第二项产品日期2024年12月26日[26] - 第三项产品协议2025年2月25日，起息2月26日，到期8月26日[9] - 第四项产品日期2025年5月22日[22] 其他信息 - 公司为北京昭衍新药研究中心股份，H股于港交所主板上市[21] - 公告日董事会含主席兼执行董事冯宇霞等9位董事[25]