股份情况 - 顾美芳持有公司股份10322035股，占总股本1.38%[3] - 本次解质后累计质押5000000股，占持股48.44%[3] 权益分派 - 2022年年度A股每股派现0.4元，转增0.4股[3] 质押变动 - 2023年6月质押股份由1000000股变为1400000股[3] - 2025年11月14日解质1400000股，占其持股13.56%，占总股本0.19%[3]

股东持股及质押变动 - 股东顾美芳于2025年11月17日解除质押公司股份140万股 [1] - 截至公告日，顾美芳持有公司股份1032.2万股，占公司总股本的1.38% [1] - 本次解除质押后，顾美芳累计质押股份数量为500万股，占其持股数量的48.44% [1]

股份情况 - 截至公告披露日，顾美芳持股10,322,035股，占总股本1.38%[8] - 2025年11月14日解质1,400,000股，占其所持13.56%，占总股本0.19%[8] - 顾美芳剩余质押股份5,000,000股，占其所持48.44%，占总股本0.67%[8] 历史变动 - 2023年6月顾美芳质押股份由1,000,000股变为1,400,000股[8]

股东股权质押变动 - 股东顾美芳于2025年11月14日解除质押公司股份140.00万股 [1] - 本次解除质押后，顾美芳累计质押股份数量为500.00万股 [1] - 累计质押股份占其持有公司股份总数的48.44% [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-047 北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月5日 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月5日 14点30分 召开地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025年12月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月5日14点30分召开[6][30] - 现场会议地点为北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室[6][30] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[6][30] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][30] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7][30] - 股权登记日是2025年11月27日[14][30] 审议议案 - 审议取消监事会并修改《公司章程》等多项议案[8] - 选举第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选4人[8][9] 董事候选人 - 第五届董事会非独立董事候选人冯宇霞、孙云霞等5人，任职三年[38] - 第五届董事会独立董事候选人张帆、阳昌云等4人，任职三年[44] 其他 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[32] - 公司对部分治理制度进行修订及制定新制度[35]

通知发布 - 公司2025年11月17日发布涉及建议修订章程等内容的通函[2][7][10] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[2][7] - 非登记股东无法接收电子通讯或访问网站版本，填妥签署申请表格可免费获印刷本[3][7] - 非登记股东欲以电子方式收取通讯，应联系中介机构提供邮箱地址[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电H股证券登记处热线(852) 2980 1333 [5][9] - 非登记股东对申请表格有疑问可在工作日9:00 - 18:00致电该热线查询[18] 申请相关 - 申请表格可选择收取英文、中文或双语印刷本通讯[11] - 填交申请表格索取印刷本即确认收取日后通讯印刷本及所选语言版本[14] - 申请指示适用至股东书面通知更改或公司财年末（以较早者为准）[17] 资料处理 - 个人资料自愿提供，用于处理申请表格指示[20] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[20] - 个人资料保留至履行用途所需期间[20] - 查核及更正个人资料的要求需书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任[20] 邮寄事项 - 寄回申请表格可剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[21] - 邮寄标签收件方为卓佳证券登记有限公司，简便回邮号码为10 GPO [21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月5日下午2时30分举行[2] - 会议地点为中国北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室[2] 选举信息 - 拟选举五名执行董事、四名独立非执行董事[5] - 独立非执行董事与董事会其他成员分别选举[5] - 以累积投票方式选举执行董事和独立非执行董事[3] 决议案信息 - 特别决议案包括修订公司章程细则及取消监事会[3] - 普通决议案涉及多项企业管治政策修订[3] - 会议将对多项决议案投票表决[3] - 第4项决议案用累积投票，其他用一股一票[7] 股份信息 - 公司A股和H股每股面值为人民币1.00元[2] - 100万股选5位执行董事，第4项表决股份总数500万股[7] - 集中行使表决权超所持股份数投票无效[7] - 集中行使表决权少于所持股份数，差额视为放弃投票[7]

公司公告 - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司网站及联交所网站[3][7] - 发布2025年第二次临时股东大会通告及代表委任表格[3][7] 公司治理 - 建议修订组织章程细则及取消监事会[3][7] - 建议修订公司若干企业管治政策[3][7] - 建议董事会换届选举[3][7] 股东通讯 - 登记股东可索取公司通讯印刷本，可电子收取登载通知[4][8][12] - 股东提供有效邮箱，可电邮接收通知，无则邮寄[5][8][12] - 填妥回条可寄回或电邮，未选、无签名等无效[12]

临时股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月5日下午2时30分开[4] - 以非累积投票方式审议特别和普通决议案[5][7] - 以累积投票方式选举执行董事和独立非执行董事[8][9] 股份登记与投票 - 12月2 - 5日暂停办理股份过户登记[11] - H股股东12月1日前交回过户文件[11] - 股东可委托代表投票，表格12月4日下午2时30分前备置[11] 选举规则 - 若持100万股，选5位执行董事表决权总数500万股[14] - 表决票数之和不超持有股份表决权[14] - 集中行使表决权超总数投票无效[16] - 执行董事候选人赞成票超二分之一且超反对票中选[16]