证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-053 关于预计 2026 年度与舒泰神日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提 交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事10名， 实际参加董事10名，会议审议通过该日常关联交易议案，其中关联董事冯宇霞、 高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2025年12月5日召开了2025年第三次独 立董事专门会议，该日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司与舒 泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）及其子公司进行的 日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循 了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发 现有损害本公司和非 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-055 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，北京昭衍新药 研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第 一次工会委员会，会议审议通过选举李叶女士（简历见附件）为公司职工董事， 任期自本次工会委员会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，李叶女士将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，公 司第五届董事会成员由 10 人组成。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 附：李叶女士简历 李叶，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 毕业 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 關連交易 BIORICHLAND租 賃（2025年 續 期）協 議 緒 言 Biorichland租 賃（2025年 續 期）協 議 茲提述招股章程及日期為2022年4月28日 的 公 告。於2021年2月9日，Biorichland 與昭衍（加 州）訂 立Biorichland租 賃（2021年）協 議，據 此，昭 衍（加 州）同意向 Biorichland租 賃 位 於 北 加 利 福 尼 亞 州 的 租 賃 物 業，租 期 已 於2022年12月31日 屆 滿。誠 如 招 股 章 程 所 述，Biorichland租 賃（202 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-050 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 496 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,538,389 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 206,069,006 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 13,469,383 | | 3 ...

北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 740 号 致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现场会议于 2025 年 12 月 5 日在北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第 四届董事会第十六次会议决议公告》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召 开 2025 年第二 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-051 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第五 届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议相 结合的形式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议 应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。全体董事共同推举冯宇霞女士主持本次 会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 公司于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生新一 届董事以及工会委员会选举产生职工董事， ...

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中下跌2.01%，报27.76元/股，成交额1.13亿元，换手率0.64%，总市值208.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出684.17万元，特大单净卖出669.36万元，大单净流出14.81万元 [1] - 今年以来股价累计上涨67.23%，但近期表现疲软，近5日跌0.36%，近20日跌19.40%，近60日跌15.13% [1] - 今年以来已3次登上龙虎榜，最近一次为9月15日 [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品销售 [1] - 主营业务收入构成为：药物非临床研究服务95.59%，临床服务4.34%，实验模型供应0.07% [1] - 所属申万行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包，所属概念板块包括基金重仓、CRO概念、融资融券、MSCI中国、中盘等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为9.65万户，较上期大幅增加57.61% [2] - 截至9月30日，十大流通股东出现变动：华宝中证医疗ETF持股1248.38万股，较上期减少216.93万股；广发小盘成长混合A（持股1028.32万股）和广发创新升级混合（持股921.40万股）为新进股东；香港中央结算有限公司和招商国证生物医药指数A退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1-9月实现营业收入9.85亿元，同比减少26.23% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润8070.61万元，同比大幅增长214.79% [2] - A股上市后累计派现7.03亿元，近三年累计派现3.56亿元 [3]

减持主体及持股基本情况 - 董事、副总经理孙云霞减持前持有公司股票2,698,907股，占公司总股本0.3601% [2] - 董事、总经理、董事会秘书高大鹏减持前持有公司股票288,746股，占公司总股本0.0385% [2] - 董事、副总经理顾静良减持前持有公司股票269,801股，占公司总股本0.0360% [2] - 监事李叶减持前持有公司股票102,481股，占公司总股本0.0137% [2] - 财务总监于爱水减持前持有公司股票34,104股，占公司总股本0.0046% [2] - 上述股份来源于首发前限售股份、股权激励及资本公积金转增股份等 [2][4] 减持计划披露与结果 - 2025年9月9日披露减持计划，计划在2025年9月30日至11月28日期间减持 [3] - 计划减持股份总数不超过848,300股，不超过公司当前总股本的0.1132% [3] - 截至2025年11月28日减持计划时间届满，实际减持情况为：孙云霞减持319,940股，高大鹏减持25,500股，顾静良减持66,509股，李叶减持2,000股，于爱水减持8,500股 [3] - 实际减持总量为422,449股，低于计划上限848,300股 [3] 减持计划实施合规性 - 本次减持遵守相关法律法规及业务规则的规定 [5] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [5] - 减持时间区间届满，已实施减持 [5] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [5] - 未提前终止减持计划 [5] - 不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [5][6]

公司高管减持计划执行情况 - 公司五位董事、监事及高级管理人员于2025年9月9日披露减持计划，计划在2025年9月30日至11月28日期间减持所持股份 [1] - 计划减持的股份合计不超过84.83万股，占公司当时总股本的比例不超过0.1132% [1] - 五位人员分别为董事兼副总经理孙云霞、董事兼总经理兼董事会秘书高大鹏、董事兼副总经理顾静良、监事李叶、财务总监于爱水 [1] 减持计划具体执行结果 - 截至2025年11月28日减持计划期限届满，五位人员实际减持股份数量分别为：孙云霞减持31.994万股、高大鹏减持2.55万股、顾静良减持6.65万股、李叶减持2000股、于爱水减持8500股 [1] - 实际减持股份总数合计为42.244万股，低于原计划减持上限84.83万股 [1] - 减持通过上海证券交易所大宗交易或集中竞价方式进行 [1]

公司高管减持计划与执行情况 - 公司董事兼副总经理孙云霞、董事兼总经理兼董事会秘书高大鹏、董事兼副总经理顾静良、监事李叶、财务总监于爱水于2025年9月9日披露减持计划[1] - 减持计划执行期为2025年9月30日至2025年11月28日[1] - 计划通过上海证券交易所大宗交易或集中竞价方式减持[1] 计划减持股份数量 - 孙云霞计划减持不超过67.47万股[1] - 高大鹏计划减持不超过7.21万股[1] - 顾静良计划减持不超过6.74万股[1] - 李叶计划减持不超过2.56万股[1] - 于爱水计划减持不超过8500股[1] - 五位高管合计计划减持不超过84.83万股[1] - 计划减持股份总数不超过公司当前总股本的0.1132%[1] 实际减持股份数量 - 截至2025年11月28日减持计划时间届满[1] - 孙云霞实际减持31.994万股[1] - 高大鹏实际减持2.55万股[1] - 顾静良实际减持6.65万股[1] - 李叶实际减持2000股[1] - 于爱水实际减持8500股[1]