文章核心观点 中联重科发布2025年第一季度报告及第七届董事会2025年度第一次临时会议决议，还对董事会提名委员会成员进行调整以符合相关规定 [3][8][16] 分组1：第一季度报告相关 主要财务数据 - 境内收入55.49亿元，同比下降8.59%；境外收入65.68亿元，同比增长15.17%，其中出口收入同比增长19.68% [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，未涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还导致的变化 [6] - 未涉及公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [6] 其他重要事项 - 无其他重要事项 [6] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，本期和上期被合并方实现的净利润均为0元 [6][7] - 2025年起未执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [7] - 第一季度报告未经审计 [3][7] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，4月29日以通讯表决方式召开，7位董事对全部议案进行表决，会议召开符合规定 [8][9][10] 会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，于4月30日在巨潮资讯网披露 [11] - 审议通过《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》 [12] - 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》，相关细则及修正案于4月30日在巨潮资讯网披露 [12] - 审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》，选举黄珺女士为第七届董事会提名委员会委员，相关内容于4月30日披露 [13][14] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [15] 分组3：董事会提名委员会成员调整相关 - 为遵守最新《香港上市规则》规定，公司董事会同意调整第七届董事会提名委员会委员，选举黄珺女士为委员，调整后成员任期至第七届董事会任期届满止，其他专门委员会人员保持不变 [16]

股东回报与分红政策 - 公司2023年度向股东派发现金红利23.65亿元（含税），占合并报表归母净利润的32.78% [1] - 自2009年上市以来累计派发现金红利308.3亿元（含税） [1] - 2024年度拟每10股派发现金红利8.00元（含税），合计25.22亿元，占归母净利润37.70%，派现总额同比增长6.64% [1] - 董事会及股东大会已通过《2024-2026年股东回报规划》，持续落实稳定分红机制 [1] 投资者关系管理 - 2024年通过股东大会、业绩说明会、电话会议等"线上+线下"渠道加强与投资者沟通 [1] - 信息披露工作获上交所"A"评级，并荣获"金牛奖最具投资价值百强企业"奖项 [1] 公司治理与ESG建设 - 2024年修订《董事会议事规则》等基本管理制度，完善治理结构 [2] - 发布首份ESG报告，在主流机构ESG评级中获较好评价 [2] - 开展董监高专题培训，提升"关键少数"合规意识与履职能力 [2] 日常关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计金额需经股东大会审议，涉及商品供应、金融服务等框架协议 [5][7] - 2024年与上汽集团及其子公司实际发生关联交易金额与预计差异主要因实际销售/采购变动 [7] - 关联交易定价参照市场价、非关联交易价或成本加合理利润原则 [20] 金融衍生品业务 - 2025年拟开展不超过4.81亿美元（或等值外币）的远期结售汇业务，用于外汇套期保值 [24][26] - 业务期限为董事会批准后12个月，额度可循环使用 [26] - 交易对手方为具备资质的金融机构，优先选择银行 [27] 审计机构续聘 - 拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，财务审计费不超过180万元，内控审计费不超过38万元 [35][43] - 普华永道中天2023年A股审计客户107家，行业覆盖制造业、金融业等，同行业客户55家 [39] - 项目合伙人庄浩近3年签署或复核16家上市公司审计报告 [42]

中国石化2025年第一季度业绩说明会要点 - 公司一季度投资收益同比下降69.9%至16.47亿元 [1] - 公司一季度亏损38.25亿元 [1] - 商品类金融衍生品业务符合监管要求并配合实货经营需求 [1] - 衍生品业务运行规范且实现平抑价格波动、防范市场风险的目标 [1] - 一季度衍生品业务经营健康稳健 [1] - 投资收益中的套期保值业务盈亏变动是衍生品业务结算的会计体现 [1] - 联合营公司主要以下游业务为主且一季度业绩同比有所下降 [1]