会议基本情况 - 山河智能装备股份有限公司于2026年2月26日以现场与网络相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 现场会议于2026年2月26日15:30在公司总部召开，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行，时间覆盖当日交易时段 [3][4] - 会议由董事会召集，因董事长付向东因公未能主持，经半数以上董事推举由董事夏志宏主持，会议召开符合相关法律法规 [4] 股东出席情况 - 公司总股本为1,074,617,264股，出席本次股东会的股东及代表共1,411人，代表有表决权股份418,301,180股，占公司有表决权股份总数的38.9256% [5] - 通过现场投票的股东7人，代表股份78,185,677股，占总股本的7.2757% [6] - 通过网络投票的股东1,404人，代表股份340,115,503股，占总股本的31.6499% [8] - 参与表决的中小股东共1,404人，代表股份70,714,192股，占总股本的6.5804%，其中现场投票2人代表股份747,151股（占比0.0695%），网络投票1,402人代表股份69,967,041股（占比6.5109%） [8] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案** 获得通过，总表决同意票70,778,231股，占出席有效表决权股份的97.4381% [9] - 在关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华先生回避表决的情况下，中小股东对该议案同意票占比为97.3683% [10] - **议案二：关于开展金融衍生品业务的议案** 获得高票通过，总表决同意票416,376,819股，占出席有效表决权股份的99.5400% [11] - 中小股东对开展金融衍生品业务议案同意票占比为97.2787% [12] 会议法律效力 - 本次股东会由湖南启元律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序与结果均合法有效 [13][15]

交易与资金情况 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于11.51元，下跌0.86%，换手率1.37%，成交量14.67万手，成交额1.7亿元 [1] - 2月6日，主力资金净流出1246.36万元，游资资金净流出555.82万元，散户资金净流入1802.18万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [1] - 其中，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于开展金融衍生品业务的议案》需提交股东大会审议，关联董事在审议关联交易议案时回避表决 [1] - 公司定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项议案，股权登记日为2026年2月10日，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] 金融衍生品业务计划 - 为控制外币结算带来的汇率和利率波动风险，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 [2][3] - 该业务在未来十二个月内的累计交易金额不超过10亿元人民币，资金来源为自有资金，额度可循环使用 [2][3] - 交易品种包括远期结售汇、货币掉期、期权、利率掉期、货币互换等，交易对手为具有合法资质的境内外大型商业银行 [2] - 公司已制定相关风险控制措施，包括规范操作流程、选择简单可控产品、定期开展合规检查等，以确保业务风险可控 [2][3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为119,680万元 [4] - 交易类别涵盖采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租及出租厂房、融资租赁等 [4] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定，独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性 [4][5] 公司治理与内部控制 - 公司制定了《内部审计章程》，明确了内部审计工作的目的、机构设置、职责权限及工作程序 [6] - 审计监察部为公司专职内部审计机构，独立行使审计监督权，向董事会及审计委员会报告工作，以确保公司治理、风险管理和内部控制的有效性 [6]

关于2026年第一次临时股东会召开事宜 - 公司将于2026年2月26日15:30以现场与网络投票结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [2][3][4] - 股权登记日为2026年2月10日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月26日9:15至15:00 [3][5][15] - 会议将审议包括日常关联交易预计和开展金融衍生品业务在内的多项议案，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [6][19][32] 关于开展金融衍生品业务 - 公司计划开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，用于锁定成本、规避利率及汇率风险，业务额度不超过人民币10亿元，资金来源于自有资金 [19][20] - 业务品种包括远期、期权、互换、期货等，对应基础资产为利率、汇率、货币及其组合，旨在对冲国际业务中的汇率风险 [21][22] - 开展此业务的必要性源于公司进口业务以美元、欧元、日元等结算，随着国际化深入及参与“一带一路”建设，汇率敞口风险增加 [22] 关于2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为119,680万元 [32] - 关联交易涉及采购、销售、融资租赁等业务，定价遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据 [36] - 该议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决 [32][39][44] 第九届董事会第四次会议决议 - 董事会于2026年2月4日召开会议，全票审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》和《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [43][46] - 会议以8票同意（关联董事回避）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [44] - 董事会决定召开2026年第一次临时股东会，以审议上述需股东会批准的议案 [46][47]

公司金融衍生品业务授权决议 - 公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》[1] - 董事会同意授权公司及其多家境内外子公司（包括蓝思科技股份有限公司、蓝思科技(长沙)有限公司、蓝思精密(泰州)有限公司、蓝思国际(香港)有限公司、蓝思科技(东莞)有限公司、蓝思科技(湘潭)有限公司、蓝思科技(越南)有限公司、蓝思智能机器人(长沙)有限公司、Fortiter Technology Co.,Ltd.）开展金融衍生品业务[1] 业务规模与操作细节 - 授权开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过30亿美元[1] - 在该额度内可以循环操作[1] - 授权有效期为自董事会批准之日起一年内[1] 业务品种与基础资产 - 公司拟开展交易的金融衍生品品种包括远期、期权、掉期(互换)等产品或上述产品的组合[1] - 对应基础资产为汇率和货币[1] 交易对手方 - 公司开展金融衍生品业务的交易对手为所在国家或地区的政府部门、中央银行批准，具有金融衍生品业务经营资格的金融机构[1] - 交易对手与公司不存在关联关系[1]

公司金融衍生品业务授权 - 公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》[1] - 授权公司及其多家境内外子公司（包括蓝思科技股份有限公司、蓝思科技(长沙)有限公司、蓝思精密(泰州)有限公司、蓝思国际(香港)有限公司、蓝思科技(东莞)有限公司、蓝思科技(湘潭)有限公司、蓝思科技(越南)有限公司、蓝思智能机器人(长沙)有限公司、Fortiter Technology Co., Ltd.）以其自有资金开展金融衍生品业务[1] - 授权开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过30亿美元[1]

文章核心观点 中联重科发布2025年第一季度报告及第七届董事会2025年度第一次临时会议决议，还对董事会提名委员会成员进行调整以符合相关规定 [3][8][16] 分组1：第一季度报告相关 主要财务数据 - 境内收入55.49亿元，同比下降8.59%；境外收入65.68亿元，同比增长15.17%，其中出口收入同比增长19.68% [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，未涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还导致的变化 [6] - 未涉及公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [6] 其他重要事项 - 无其他重要事项 [6] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，本期和上期被合并方实现的净利润均为0元 [6][7] - 2025年起未执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [7] - 第一季度报告未经审计 [3][7] 分组2：董事会会议相关 会议召开情况 - 2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，4月29日以通讯表决方式召开，7位董事对全部议案进行表决，会议召开符合规定 [8][9][10] 会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，于4月30日在巨潮资讯网披露 [11] - 审议通过《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》 [12] - 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》，相关细则及修正案于4月30日在巨潮资讯网披露 [12] - 审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》，选举黄珺女士为第七届董事会提名委员会委员，相关内容于4月30日披露 [13][14] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [15] 分组3：董事会提名委员会成员调整相关 - 为遵守最新《香港上市规则》规定，公司董事会同意调整第七届董事会提名委员会委员，选举黄珺女士为委员，调整后成员任期至第七届董事会任期届满止，其他专门委员会人员保持不变 [16]

股东回报与分红政策 - 公司2023年度向股东派发现金红利23.65亿元（含税），占合并报表归母净利润的32.78% [1] - 自2009年上市以来累计派发现金红利308.3亿元（含税） [1] - 2024年度拟每10股派发现金红利8.00元（含税），合计25.22亿元，占归母净利润37.70%，派现总额同比增长6.64% [1] - 董事会及股东大会已通过《2024-2026年股东回报规划》，持续落实稳定分红机制 [1] 投资者关系管理 - 2024年通过股东大会、业绩说明会、电话会议等"线上+线下"渠道加强与投资者沟通 [1] - 信息披露工作获上交所"A"评级，并荣获"金牛奖最具投资价值百强企业"奖项 [1] 公司治理与ESG建设 - 2024年修订《董事会议事规则》等基本管理制度，完善治理结构 [2] - 发布首份ESG报告，在主流机构ESG评级中获较好评价 [2] - 开展董监高专题培训，提升"关键少数"合规意识与履职能力 [2] 日常关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计金额需经股东大会审议，涉及商品供应、金融服务等框架协议 [5][7] - 2024年与上汽集团及其子公司实际发生关联交易金额与预计差异主要因实际销售/采购变动 [7] - 关联交易定价参照市场价、非关联交易价或成本加合理利润原则 [20] 金融衍生品业务 - 2025年拟开展不超过4.81亿美元（或等值外币）的远期结售汇业务，用于外汇套期保值 [24][26] - 业务期限为董事会批准后12个月，额度可循环使用 [26] - 交易对手方为具备资质的金融机构，优先选择银行 [27] 审计机构续聘 - 拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，财务审计费不超过180万元，内控审计费不超过38万元 [35][43] - 普华永道中天2023年A股审计客户107家，行业覆盖制造业、金融业等，同行业客户55家 [39] - 项目合伙人庄浩近3年签署或复核16家上市公司审计报告 [42]

中国石化2025年第一季度业绩说明会要点 - 公司一季度投资收益同比下降69.9%至16.47亿元 [1] - 公司一季度亏损38.25亿元 [1] - 商品类金融衍生品业务符合监管要求并配合实货经营需求 [1] - 衍生品业务运行规范且实现平抑价格波动、防范市场风险的目标 [1] - 一季度衍生品业务经营健康稳健 [1] - 投资收益中的套期保值业务盈亏变动是衍生品业务结算的会计体现 [1] - 联合营公司主要以下游业务为主且一季度业绩同比有所下降 [1]