北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展 需要，增強公司核心競爭力，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香 港聯合交易所有限公司上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《北京五一視界數字 孿生科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董 事會特設立戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會成員全部由董事組成。 第二章 戰略委員會工作細則 第三條 董事會戰略委員會是董事會下設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發 展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第四條 人員組成： 1 （一）戰略委員會由至少三名董事組成。 （二）戰略委員會委員及其工作小組成員人選，由董事長、二分之一以上獨立董事或三 分之一以上董事提名，經董事會選舉產生。 （三）戰略委員會設委員會主任一名，由董事長擔任。 （四）戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委 員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述本條規定補 足委員人數。 ...

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範高級管理人員的聘選工作，增強公司核心競爭力，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（以下簡稱「《香港 上市規則》」）、《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司公司章程（草案）》（以下簡稱 「《公司章程》」）及其他有關規定，北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（以下簡稱 「公司」）董事會特設立提名委員會，並制定本工作細則。 第四條 人員組成： 1 （一）提名委員會成員由不少於三名董事組成，獨立非執行董事應佔大多數。 （二）提名委員會委員及其工作組成員人選，由董事長、二分之一以上獨立非執行董事 或者全體董事的三分之一以上提名，經董事會選舉產生。 （三）提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立非執行董事委員或董事長擔任，負 責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第二條 提名委員會成員全部由董事組成，提名委員會召集人應由獨立非執行董事委 員或董事長擔任。 第二章 提名委員會工作細則 第三條 董事會提名委員會是董事會下設立的專門機構，主要負責對公司董事及須由 董事 ...

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為建立健全公司董事及高級管理人員的薪酬考核制度，增強公司核心競爭力， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司公司章 程（草案）》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，北京五一視界數字孿生科技股份 有限公司（以下簡稱「公司」）董事會特設立薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會成員全部由董事組成，其中獨立非執行董事應佔多數並擔 任召集人。 第二章 薪酬與考核委員會工作細則 第三條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事及 高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪 酬政策與方案，對董事會負責。 第四條 本章工作細則所稱董事是指本公司的董事，高級管理人員是指董事會聘任的 總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及由公司章程規定的其他高級管理人員。 第五條 人員組成： 1 第六條 職責權限： 2 App C1 E.1.2(a) – ...

审计委员会组成 - 成员不少于三名非执行董事，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] - 外部审计机构前任合伙人特定日期起两年内不得担任[5] 审计委员会职责 - 就外部审计机构委任等提建议，批准其薪酬及条款[6] - 每年至少与外部审计机构开会两次[10] - 监督财务申报等制度，审查多项财务事项[10] - 审核集团财务及会计政策实务[11] - 检查外部审计机构函件及管理层回应[11] - 审查内控制度，审计重大关联交易[11] - 定期检查和评估内控制度并发表意见[11] 审计委员会运作 - 内审部为决策提供书面资料[12] - 会议评议审计部报告，决议呈董事会讨论[12] - 会议召开前3天通知，主任委员主持[14] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] - 表决结果书面报董事会[13] - 会议记录保存10年[14] 其他 - 细则按国家法规等执行[17] - 经董事会审议通过，H股上市日生效[17] - 术语含义同章程，由董事会制定修改解释[17] - 出席及列席人员有保密义务[15]

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 章 程 2025 年 1 2 月 （H股發行上市後適用） | 目錄 | | --- | | 2 第一章 總則 | | | --- | --- | | 第二章 經營宗旨和範圍 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一節 股份發行 4 | | | 第二節 股份增減和回購 7 | | | 第三節 股份轉讓 8 | | | 第四章 股東和股東會 | 10 | | 第一節 股東 | 10 | | 第二節 股東會的一般規定 | 15 | | 第三節 股東會的召集 | 18 | | 第四節 股東會的提案與通知 | 20 | | 第五節 股東會的召開 | 22 | | 第六節 股東會的表決和決議 | 26 | | 第五章 董事會 | 30 | | 第一節 董事 | 30 | | 第二節 董事會 | 34 | | 第六章 總經理及其他高級管理人員 | 38 | | 第七章 監事會 | 41 | | 第一節 監事 | 41 | | 第二節 監事會 | 42 | | 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 | 44 | | 第一節 財務會計制度 | 44 | | 第二節 內部審計 | ...

活动与奖项概述 - 格隆汇于12月22日在线举办“科技赋能·资本破局”分享会 并在会上揭晓了“金格奖”年度卓越公司评选榜单 [1] - 共有6家企业荣获“年度卓越创新力IPO”奖项 分别是MIRXES-B(02629.HK)、五一视界(06651.HK)、银诺医药-B(02591.HK)、云汉芯城(301563.SZ)、云迹(02670.HK)、云知声(09678.HK) [1] - 获奖企业排名不分先后 按公司首部字母顺序排列 [1] 奖项评选标准与范围 - “年度卓越创新力IPO”奖项旨在表彰过去一年在产品创新、模式创新、组织创新等方面表现卓越的新上市公司 [4] - 评选标准是表彰那些以持续创新紧跟市场步伐 并在模式与路径上获得优秀成果的公司 [4] - 评选通过定量数据分析和专家评审团等方式得出最终结果 [4] - 格隆汇“金格奖”评选的初衷是“全球视野，下注中国” 旨在打造投资圈中最具参考价值的上市公司及独角兽公司排行榜 [4] - 评选覆盖范围广泛 包括在港交所、上交所、深交所、纽交所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所挂牌上市的全部上市公司及独角兽公司 [4]

活动与奖项概况 - 格隆汇于12月22日在线举办“科技赋能·资本破局”分享会 并在会上揭晓了“金格奖”年度卓越公司评选榜单 [1] - 共有6家公司荣获“年度卓越创新力IPO”奖项 分别是MIRXES-B(02629.HK)、五一视界(06651.HK)、银诺医药-B(02591.HK)、云汉芯城(301563.SZ)、云迹(02670.HK)、云知声(09678.HK) [1] - 该奖项旨在表彰过去一年在产品创新、模式创新、组织创新等方面表现突出 并以持续创新紧跟市场步伐的新上市公司 [1] 评选标准与范围 - “年度卓越创新力IPO”奖项的评选基于定量数据分析和专家评审团评审得出最终结果 [1] - 格隆汇“金格奖”上市公司评选覆盖港交所、上交所、深交所、纽交所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所挂牌上市的全部上市公司及独角兽公司 [2] - 评选初衷为“全球视野，下注中国” 旨在打造投资圈中最具参考价值的上市公司及独角兽公司排行榜 [2]

公司与合作伙伴的战略合作 - 摩尔线程与五一视界旗下仿真平台51Sim围绕KUAE智算集群构建下一代物理AI仿真体系进行深度合作 [1] - 合作以国产GPU大规模算力为基础，以新一代仿真与世界模型技术为核心 [1] - 双方共同探索面向端到端智能驾驶、具身智能的物理AI基础设施建设路径 [1] 技术革新与行业痛点 - 传统仿真依赖人工建模和规则驱动，存在构建周期长、成本高、泛化能力有限及“置信度鸿沟”等痛点 [3] - 51Sim以“4DGS重建 + 生成式世界模型”为基础，构建“重建 + 生成”的下一代仿真技术底座 [3] - 该技术推动仿真体系从“手工搭建”走向“AI自动生成” [3] 算力需求与基础设施 - “重建 + 生成”的物理AI仿真体系对算力提出前所未有的高要求 [3] - 神经场景重建、世界模型训练、大规模合成数据生成、闭环仿真、强化学习均需要高并发、长时间、稳定的GPU计算资源 [3] - 51Sim携手摩尔线程，基于海量、统一、可规模化的算力底座，构建了覆盖训练与推理的完整物理AI仿真体系 [3] 合作进展与业务落地 - 双方共建的物理AI仿真体系已推动“重建 + 生成”能力进入工程化阶段 [3] - 该体系已率先在智能驾驶领域实现规模化落地应用，支撑端到端智驾算法的闭环验证 [3] - 未来计划将智能驾驶领域的落地经验拓展至具身智能等更广泛的物理AI应用场景 [3] 资本层面的协同与展望 - 摩尔线程是五一视界的战略股东，在资本层面为其坚定护航 [4] - 五一视界正以18C章程冲刺“Physical AI第一股”，计划于2025年12月30日在港交所正式挂牌 [4] - 双方先后踏上资本化道路，有望获得充足资金以加速技术研发与市场拓展，形成更强协同效应，带动国产GPU和Physical AI产业链发展 [4]

公司与行业合作 - 摩尔线程与五一视界旗下仿真平台51Sim围绕KUAE智算集群构建下一代物理AI仿真体系进行深度合作 [1] - 合作以国产GPU大规模算力为基础，以新一代仿真与世界模型技术为核心 [1] - 双方共同探索面向端到端智能驾驶、具身智能的物理AI基础设施建设路径 [1] 技术革新与行业痛点 - 传统仿真依赖人工建模和规则驱动，存在构建周期长、成本高、泛化能力有限及与真实世界存在“置信度鸿沟”等痛点 [3] - 51Sim以“4DGS重建+生成式世界模型”为基础，构建“重建+生成”的下一代仿真技术底座，推动仿真体系从“手工搭建”走向“AI自动生成” [3] - “重建+生成”的物理AI仿真体系对算力提出前所未有的高要求，需要高并发、长时间、稳定的GPU计算资源以支持神经场景重建、世界模型训练、大规模合成数据生成、闭环仿真及强化学习等环节 [3] 合作成果与落地应用 - 51Sim携手摩尔线程，基于海量、统一、可规模化的算力底座，构建了覆盖训练与推理的完整物理AI仿真体系 [3] - 合作推动“重建+生成”能力进入工程化阶段，使物理AI的训练与推理场景从实验室走向真实业务的规模化落地 [3] - 目前共建的物理AI仿真体系已率先在智能驾驶领域实现规模化落地应用，支撑端到端智驾算法的闭环验证 [3] - 未来计划将智能驾驶领域的落地经验拓展到具身智能等更广泛的物理AI应用场景，探索可复制、可扩展的物理AI发展路径 [3] 资本协同与产业发展 - 摩尔线程是五一视界的战略股东，在资本层面为其坚定护航 [4] - 五一视界正以18C章程冲刺“Physical AI第一股”，计划于2025年12月30日在港交所正式挂牌 [4] - 两家公司先后踏上资本化道路，有望获得充足资金以加速技术研发与市场拓展，形成更强协同效应，进而带动国产GPU和Physical AI产业链发展 [4]

公司上市与募资信息 - 公司于2025年12月18日至23日招股，计划全球发售2397.5万股，每股定价30.5港元，另有15%超额配股权，最高可募资8.41亿港元，预计2025年12月30日在港交所挂牌上市 [1] - 上市成功后，公司将成为港股“物理AI(Physical AI)第一股” [1] 公司业务与技术定位 - 公司成立于2015年，是Physical AI赛道的领军企业，兼具“稀缺性与成长性” [1] - 公司长期围绕3D图形、模拟仿真及人工智能三大领域进行技术投资，已形成三大核心业务：51Aes（数字孪生平台）、51Sim（合成数据与仿真平台）及51Earth（数字地球平台） [1] - 公司产品及解决方案已被全球超过1000家大中型企业广泛应用，业务遍及全球19个国家及地区 [1] 股东背景与资本认可 - 公司股东阵容强大，涵盖产业巨头、顶级投资机构、地方国资及知名个人投资人，形成“产业赋能+资本护航”优势 [2] - 产业端，国产GPU领军企业摩尔线程作为战略股东入股，提供资金支持并在技术协同与生态拓展上形成互补 [2] - 资本端，公司获得南宁财金等国资背景投资方以及光速、云九等市场化顶级基金的青睐 [2] - 公司还吸引了资深个人投资者葛卫东、梁伯韬的入股，其中葛卫东布局的另一GPU企业沐曦股份上市首日市值达3320亿元，其持股价值超过220亿元，日赚近200亿元 [2] - 明星股东的密集布局与资本追捧，印证了公司的技术实力、商业模式优势以及资本市场对其所在赛道价值的高度认可 [2]