提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由全体委员过半数选举产生，报董事会批准[4] 委员任期与职责 - 任期与董事会董事一致，连选可连任[6] - 最少每年检讨董事会架构等[9] - 研究选择标准和程序并提建议[9] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前七天通知[16] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 会议记录保存不少于十年[19]

薪酬委员会组成 - 由不少于三名董事组成，过半数为独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[4] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，全体委员过半数选举，报董事会批准[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，期满连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 制定整体薪酬架构、计划、方案及政策等[8] - 提案提交董事会审议，董事薪酬及考核事项提交股东会审议[9] - 审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前七天通知，可豁免[15] - 委员连续二次未出席且不委托视为不能履职，建议董事会撤换[15] - 会议至少二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[17] - 通过方案及表决结果书面报董事会[17] - 委员对会议事项有保密义务[17] 工作细则相关 - 解释权归属董事会[20] - 未尽事宜或冲突以法律法规和股东会决议为准[20] - 经董事会审议通过之日起生效[21]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事三人，职工代表董事一人[4] - 董事长和副董事长任期3年，可连选连任[4] 审计委员会 - 审计委员会须包含最少五位成员，召集人及成员过半数须为独立非执行董事[5] 决策规定 - 董事会作出关联交易决议时，须由独立非执行董事签字后方能生效[12] - 董事会对除特定规定外的对外投资等事项行使决策权[13] - 董事会作出部分决议事项须超过全体董事的三分之二以上表决同意，其余可由全体董事过半数表决同意[13] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[14] - 投资额或兼并购资产额达公司总资产10%以上的项目，应聘请社会咨询机构提供专业意见[14] 会议规定 - 董事会每年至少召开四次全体会议，紧急事项可召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[18] - 董事会会议需超过三分之二以上董事出席方可举行[19] - 董事会作出决议，除另有规定外，须经全体董事过半数通过[20] - 董事会定期会议通知应在召开前十四日发出，文件在三日前送达；临时会议通知在五日前书面送达，文件同样三日前送达[20] - 若会议记录在下次董事会会议召开前最少十四日前发给全体董事，会议召开无需另行发通知[21] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席会议，董事会应建议股东会予以撤换[22] - 董事会决议表决方式为记名投票或其他许可方式，反对和赞成票数相等时，会议主席有权多投一票[25] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[25] - 董事会可接纳书面议案代替开会，签字同意董事达到法定人数，议案成为董事会决议[26] - 董事分别签字同意的书面决议书与合法召开的董事会会议通过的决议同样有效[27] 其他规定 - 未按法定程序形成的董事会书面决议不具法律效力[28] - 董事会决议违反规定致公司受损，投赞成票董事担责，有异议且记录在案的反对票董事可免责[28] - 董事会应作会议记录，出席董事等应签名，独立非执行董事意见应列明[29] - 董事会会议记录应保存不少于十年[30] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[31] - 公司董事会须按规定全面、及时、准确披露会议事项或决议，重大事项及时报告备案[33] - 要求保密的董事会会议内容，知情人须保密[33] - 本规则经股东会审议通过后生效[35] - 本规则解释权属于董事会，中英文版本不符以中文版为准[36]

审计委员会组成 - 不少于五名董事，全部是非执行董事，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立非执行董事担任，全体委员过半数选举，报董事会批准[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] - 现任审计公司账目的会计师事务所前任合伙人两年内不得担任成员[6] 审计委员会职责 - 就外部审计机构委任等向董事会提建议[9] - 检讨及监察外部审计机构独立性和审计程序有效性[9] - 审核及监察公司财务报表及报告完整性，审阅重大财务申报意见[10] - 成员每年至少与公司审计机构开会两次[10] - 行使《公司法》规定的监事会职权[11] 审计委员会会议 - 提案提交董事会审议，对董事会负责[13] - 定期会议每三个月召开一次，临时会议委员提议召开[15] - 会议提前七天通知，经同意可豁免[15] - 委员连续二次未出席且不委托代表视为不能履职[15] - 至少二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题时关联委员回避[16] - 会议记录等文件内部审计部保存不少于十年[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[17] - 委员对会议事项有保密义务[18] 工作细则生效 - 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[22]

股东大会召开规定 - 年会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时会不定期召开，规定情形应2个月内召开[4] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在股东年会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东大会召开相关 - 股东大会在公司住所地或章程规定地点召开，现场会议并提供网络等参会便利[16] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股有一表决权[17] - 召集人和律师验证股东资格合法性并登记，会议主持人宣布现场出席情况前登记终止[18] 股东大会主持规则 - 股东大会由董事长主持，不能履职时按规定依次由副董事长等主持[18] - 审计委员会自行召集的，由审计委员会召集人主持，不能履职时由半数以上成员推举成员主持[19] - 股东自行召集的，由召集人或其推举代表主持，主持人违规经半数以上有表决权股东同意可推举新主持人[20] 股东大会表决规则 - 同一事项不同提案按提出时间顺序表决，不得对互斥提案同时投同意票，提案不得搁置或不予表决[22] - 股东大会审议提案时不得修改，变更视为新提案，本次会议不得表决[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[23] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，律师和股东代表共同计票、监票并当场公布结果[23][24] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[28] - 股东会就回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[29] - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[32] - 本规则作为《公司章程》附件，由股东会批准后生效[33] - 本规则修改由股东会决定，董事会拟定草案报股东会批准[33] - 本规则解释权属于董事会，中英文版本不符以中文版为准[34]

公司基本信息 - 公司于2021年4月2日在浙江省市场监督管理局注册登记[4] - 公司向境外投资人发行52,714,500股，于2022年7月13日在香港联交所上市[6] - 公司注册资本为人民币202,714,500元[11] - 公司性质为股份有限公司（港澳台投资、上市）[8] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行150,000,000股普通股，每股面值人民币1元[22] - 湖州市城市投资发展集团有限公司持股89,457,540股，持股比例为59.6384%；新奥（中国）燃气投资有限公司持股60,542,460股，持股比例为40.3616%[22] - 公司发行的普通股总数为202,714,500股，境内股东持有150,000,000股，占约74%；境外股东持有52,714,500股，占约26%[27] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持同一种类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，公司董事会将收回收益[33] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[35] 股东会相关 - 股东年会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[62] - 特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会，如董事人数不足六人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等[62] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东可书面要求召开临时股东会，持股数按股东提出书面要求日计算[62] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括董事长一人、副董事长一人、独立董事三人、职工代表董事一人[130] - 董事会每年至少召开四次全体会议，由董事长召集[140] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议可召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[140] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[164] - 公司采用人民币为会计记账本位币[166] - 公司应在每一会计年度终结时制作财务报告并经会计师事务所审查验证[167] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起三个月内披露中期报告[168] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定盈余公积金，法定盈余公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[170] 公司变更与清算 - 公司合并可采取吸收合并和新设合并，作出合并决议10日内通知债权人，30日内公告[185][186] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[189] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[190] - 公司出现解散事由应10日内公示[194] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[196]

公司信息 - 公司名称为湖州燃气股份有限公司，股份代号为06661[1] 董事会成员 - 执行董事包括汪骅先生（董事长）、王韬先生、孙晓慧女士[2] - 非执行董事包括宫罗建先生、孙小伟先生[2] - 独立非执行董事包括张立宪先生、刘雪樵博士、周鑫发先生[2] - 职工代表董事为姚艳丽女士[2] 董事会委员会 - 董事会已设立审计、薪酬、提名、战略委员会[3] - 汪骅先生担任审计委员会主席[3] - 张立宪先生担任薪酬、提名、战略委员会主席[3] - 宫罗建先生是审计、薪酬委员会成员[3] - 孙晓慧女士是审计委员会成员[3]

股权结构 - 2025年11月14日公司已发行股份总数为202,714,500股，含H股52,714,500股、内资股150,000,000股[3] 决议通过情况 - 特别决议案“审议及批准建议修订公司章程”赞成票202,386,500股，占比100%[5] - 多普通决议案赞成票均为202,386,500股，占比100%[5] 章程修订 - 公司建议修订公司章程获临时股东大会批准，取消监事会等[7] - 修订后章程可在联交所和公司网站查看[8] 人事变动 - 王先生2025年11月14日起辞任非执行董事[10] - 孙先生2025年11月14日起任非执行董事，无袍金[10][11] - 姚女士2025年11月14日起任职工代表董事，无袍金[15][16] 委员会调整 - 董事会自2025年11月14日起调整审计委员会组成[18] - 薪酬、提名及战略委员会组成无变动[19]

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份52,714,500股，股本52,714,500元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份150,000,000股，股本150,000,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额为202,714,500元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年10月底，H股已发行股份总数52,714,500股[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份总数150,000,000股[2]

格隆汇10月24日丨湖州燃气(06661.HK)公告，建议取消设置公司监事会，由董事会审计委员会行使公司 法规定监事会之职权，并进行有关建议修订。 ...