股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月5日14点召开，地点在长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室[2] - 采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会[3] - 股权登记日为2025年12月1日[12] 审议议案 - 与关联方签署2026年度日常关联交易框架协议及批准交易金额上限[19] - 非独立董事辞任暨补选，选举邱祥平、管景志为非独立董事[19] - 修订《公司章程》等并取消监事会[19] 登记与联系 - 登记时间为2025年12月4日，可现场或邮件登记[14] - 联系人瞿颖和陈坦，电话+86 - 27 - 6878 9088，邮箱quying@yofc.com和chentan@yofc.com[14] 参会要求 - 现场参会需提前半小时到，带身份证明等原件，费用自理[15] - 回执12月4日前邮寄或邮件送达，委托需附《授权委托书》[23]

会议信息 - 长飞光纤2025年第二次临时股东大会于12月5日14时召开[6] - 股权登记日为2025年12月1日[6] 交易协议 - 2023 - 2025年与中国华信、上海诺基亚贝尔交易金额上限12月31日届满[8] - 拟与中国华信、上海诺基亚贝尔签2026年交易框架协议并设金额上限[9] - 与Prysmian S.p.A.等公司2025年关联交易金额上限12月31日届满[12] - 拟与Prysmian S.p.A.等继续开展2026年同类关联交易[12] 人事变动 - 非独立董事熊向峰10月30日辞任，提名邱祥平补选[15] - 非独立董事郭韬11月17日辞任，提名管景志补选[15] - 邱祥平、管景志董事袍金拟定为每年38万元[15] 规则修订 - 会议将审议修订《公司章程》等多项规则及取消监事会议案[5] - 2025年11月17日董事会会议通过相关议案[22] - 取消监事会后由审计委员会行使职权并修订条款废止规则[22]

董事会及委员会成员变动 - 郭韬因工作安排变动辞任非执行董事及董事会提名及薪酬委员会成员职务，自公告日期起即时生效 [1] - 管景志获提名为非执行董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止 [1] - 独立非执行董事李长爱获委任为提名及薪酬委员会成员，自2025年11月17日起生效 [1]

公司治理变动 - 郭韬先生因其工作安排变动，已提呈辞任公司非执行董事兼董事会提名及薪酬委员会成员，自公告日期起即时生效 [1] - 郭韬先生辞任后，管景志先生获提名为公司非执行董事 [1] - 独立非执行董事李长爱女士已获委任为董事会提名及薪酬委员会成员，自2025年11月17日起生效 [1]

董事会会议 - 长飞光纤2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，11名董事全部参加表决[5] - 会议审议通过非独立董事辞任暨补选、变更委员会委员、修订章程及取消监事会等议案[5][9][11] - 非独立董事郭韬因工作辞职，提名管景志为非独立董事候选人，袍金拟定每年38万元[16][19] 章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订相关条款、废止《监事会议事规则》[25] - 修订后的章程将职工纳入维护合法权益范围，明确“上市规则”范围等[29] 股东与股东会 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[31] - 年度股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[47] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[46] 董事与董事会 - 董事会由12名董事组成，设董事长等职务，非职工董事由股东会选举，任期三年[63] - 董事会作出决议事项，应经全体董事过半数表决同意，担保等事项还须三分之二以上出席会议董事同意[66] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日通知全体董事和总裁[67] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[85] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[86] - 调整利润分配政策需董事会重新制定并提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过方可执行[88] 审计与信息披露 - 审计委员会委员至少由三名董事组成，独立非执行董事应占多数，定期会议每年至少召开四次[72] - 公司应按规定时间向相关机构报送财务会计报告，财务报表按中国会计准则及法规编制[85] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[89] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[90] - 公司出现解散事由应10日内公示，因特定项规定解散应在十五日内成立清算组[91][92] - 清算组应按规定通知债权人，公司财产按顺序清偿，剩余财产由股东按持股比例分配[92][93]

公司治理变动 - 郭韬先生因其工作安排变动，已辞任公司非执行董事兼董事会提名及薪酬委员会成员，自公告日期起即时生效 [1] - 郭韬先生辞任后，管景志先生获提名为公司非执行董事 [1] - 独立非执行董事李长爱女士已获委任为董事会提名及薪酬委员会成员，自2025年11月17日起生效 [1]

公司信息 - 公司全称为长飞光纤光缆股份有限公司[1] - 公司股份代号为6869[2] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事[3] - 执行董事为庄丹先生[3] - 非执行董事包括马杰（主席）等6人[3] - 独立非执行董事有滕斌圣等4人[3] 委员会设置 - 董事会设有审计、提名及薪酬、战略三个委员会[4] - 审计委员会主席为宋玮先生[4] - 提名及薪酬委员会主席为滕斌圣先生[4] - 战略委员会主席为马杰先生[4]

公司章程修订 - 废除监事会，其职责由董事会审计委员会承担[4] - 对《公司章程》多条条款进行修订、删除或新增内容[4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31][32][33][34][35][36][38][39][40][42][44][46][47][49][50][52][53][54][56][57][58][59][60][62][63][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][88][90][91][93][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 公司减少注册资本应按股东持股比例相应减少股份，另有规定除外[12] - 公司因特定情形回购股份有不同的处理方式和时间要求[14][16] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有诸多限制[19][20] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等资料，公司需在十五日内书面答复[30] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司回购股份[26][28] 董事会相关 - 公司董事会由12名董事组成，修订后新增职工董事1人[74] - 董事会作出决议事项，除另有规定外应经全体董事过半数表决同意，部分事项须三分之二以上出席会议的董事表决同意[80] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日通知全体董事、监事和总裁[82] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[122] - 公司财务报告应按中国会计准则及法规编制[119] 其他 - 公司建立董事、高级管理人员离职管理制度，明确对未履行完承诺及未尽事宜追责追偿措施[112] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[126]

证券日报网讯 11月17日晚间，长飞光纤发布公告称，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核 通过，公司董事会提名管景志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

人事变动 - 非独立董事郭韬2025年11月17日辞职，原定任期到2026年7月31日[3][4] - 公司提名管景志为第四届董事会非独立董事候选人，袍金每年38万[6][7] - 补选李长爱为提名及薪酬委员会委员，任期与第四届董事会一致[7] 候选人信息 - 管景志57岁，任中国华信邮电副总经理，无公司股份及关联关系[10][11] - 管景志获清华电子工程学士、香港理工大学管理学博士学位[11]