董事會謹此宣佈，由於更改會議安排，董事會會議已 改期至二零二六年三月三十一日 （星期二）下午三時於上述地點舉行。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「 聯交所」）對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 PHOENITRON HOLDINGS LIMITED 品創控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號：8 0 6 6) 更改董事會會議日期 茲提述品創控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月十二日之公告，內容有 關本公司於二零二六年三月二十四日（星期二）中午十二時假座香港九龍尖沙咀海港城 環球金融中心北座 7 樓 710 室舉行董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」），藉 以商討下列事項： 於本公告日期，董事會包括四位執行董事，吳玉珺女士 ( 主席 ) 、郭榕翔先生、張維文先生 ( 行政總裁 ) 及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、楊文哲先生及陳兆榮先 生。 本公告乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則之規定而提供有關本公司之 ...

董事会会议 - 2026年3月24日中午12时在香港举行董事会会议[3] - 商讨通过2025年经审核综合账目并公布末期业绩[3] - 考虑派发末期股息、暂停过户登记及股东周年大会时间地点[3] 董事会构成 - 现有四位执行董事和三位独立非执行董事[4] 公告发布 - 公告自刊发日起至少七日载于联交所及公司网站[4]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目15亿股，面值0.2港元[1] - 上月底已发行股份（不含库存）6.6401675亿股，库存11万股，总数6.6412675亿股；本月底已发行股份（不含库存）6.6379675亿股，库存33万股，总数不变[2] 股份变动 - 本月内减少已发行股份（不含库存）22万股，增加库存股份22万股[5] - 2月4 - 9日以0.32 - 0.33港元购回22万股作为库存股份[5] 其他 - 股份期权计划上月底和本月底结存540万股，本月变动为0[4] - 截至本月底公众持股量符合25%门槛要求[3]

公司股份回购 - 公司于2026年2月9日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购共耗资3.55万港元 [1] - 此次回购涉及股份数量为11万股 [1]

公司股份回购 - 公司于2026年2月9日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资3.55万港元 [1] - 本次回购股份数量为11万股 [1]

股份数据 - 2026年2月5日，已发行股份（不含库存）663,906,750，库存220,000，总数664,126,750[3] - 2026年2月9日，购回110,000股，占比0.017%，每股购回价0.32港元[3] - 2026年2月9日结束时，已发行股份（不含库存）663,796,750，库存330,000，总数664,126,750[3] 购回信息 - 2026年2月9日，购回110,000股，总价35,525港元，最高0.34港元，最低0.315港元[11] - 购回授权决议2025年5月23日通过，可购回总数52,534,750[11] - 已购回330,000股，占比0.0628%[11] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期至2026年3月11日[11] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[12] - 交易所出售库存股份须披露并填妥第三章节[13]

公司股份回购 - 公司于2026年2月5日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及7.5万股股份 [1] - 回购总金额为2.39万港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2026年2月5日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及7.5万股股份 [1] - 回购总金额为2.39万港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2月4日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购耗资1.2万港元 [1] - 此次回购涉及3.5万股公司股份 [1]

公司股份回购行动 - 公司于2026年2月4日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及资金1.17万港元 [1] - 公司此次回购股份数量为3.5万股 [1]