股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为150亿，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1.5亿港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为999,808,161，库存股份数目为0，已发行股份总数为999,808,161[2] 其他 - 公司购股期权计划于2014年9月4日获股东大会通过[3]

公司通讯发布 - 公司通讯有中、英文版本，已上载于港交所和公司网站[2][8] - 2023年12月31日起采用电子方式发布[3][9] - 未来英文版和中文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][9] 股东接收方式 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱，否则主动查网站[5][6][9][10] - 想收印刷本可填回条交过户处或邮件说明[7][10] 回条相关规定 - 回条未划“✓”、未签署或填写不正确作废[11] - 不接受回条额外指示[11] 个人资料使用 - 回条资料用于电子通讯，自愿提供[11] - 公司可披露或转移资料，股东有权查改[11]

公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][8] - 未来中英文版在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[3][8] 股东接收通讯安排 - 建议股东扫描二维码提供邮箱地址[4][8] - 未提供有效邮箱或无法收到发布通知[5][9] - 可申请收取印刷本，指示有效期一年[6][9] 回条相关规定 - 联名股东回条须所有联名人联合签署才有效[12] - 未签名或填写不正确的回条作废[12] - 提供多个邮箱仅最后提供的会被登记[12]

股东大会信息 - 2025年9月29日中午12时在香港湾仔举行[1] 审议事项 - 审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[2] 人事安排 - 重选劳玉仪等为董事并授权厘定酬金[2] 机构聘任 - 续聘容诚（香港）为核数师并授权厘定酬金[2] 股份授权 - 授予董事购回、发行等股份相关授权[2] 细则修订 - 批准修订现有公司细则并采纳新细则[2] 投票规则 - 每股有一票投票权，代表委任表格需提前48小时送达[5]

股东大会 - 2025年9月29日中午12时在香港湾仔举行[3] - 省览、考虑及采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] 股份授权 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的授权[5] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%的授权[6] - 扩大授权后配发及发行与可回购股份总数不超已发行股本总数10%[8] 公司细则 - 批准现有公司细则修订，采纳新细则并于会后生效[9] 人员构成 - 执行董事为劳玉仪女士及戴国良先生[11] - 独立非执行董事为黄伟健、李志洪及徐祖力[11] 公告信息 - 遵照GEM上市规则刊载[11] - 刊发日起最少七日于港交所及公司网站刊载[11]

会议安排 - 公司将于2025年9月29日中午12时在香港湾仔告士打道77 - 79号富通大厦30楼举行股东周年大会[3] - 股东须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[3] - 公司将在2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[29] - 确定公司股东出席股东大会及投票资格记录日期为2025年9月29日[31] 股份相关 - 建议授予董事发行股份的一般授权，可配发及发行不超已发行股份20%的额外股份，即199,961,632股[13][25] - 建议授予董事购回股份的一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即99,980,816股[13][21] - 最后实际可行日期，公司已发行999,808,161股股份[25][57] - 2024年8月至2025年8月各月每股股份于GEM最高买卖价在0.061 - 0.108港元，最低在0.066 - 0.083港元[49] 人员相关 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[19] - 建议重选劳玉仪女士、徐祖力博士及李志洪先生为董事[19] - 劳玉仪女士每年有权收取180万港元酬金，委任为期两年，可自动续期[38] - 徐祖力博士每年有权收取6万港元酬金，委任为期一年，可自动续期[40] - 李志洪每年有权收取60,000港元酬金[43] 公司细则 - 建议修订现有公司细则并采纳新公司细则，以符合监管规定等，须经股东特别决议案批准后生效[26][27] - 建议修订现有公司细则涵盖释义词汇、股本、股份等多方面内容[61] 其他 - 建议重新委任容诚为公司外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束[20] - 本通函连同代表委任表格将自刊发日期起至少7日内登载于联交所网站及公司网站[4] - 未登记持有人应在2025年9月23日下午4时30分前送交过户登记文件[31]

香港数字资产上市公司联合会成立 - 香港数字资产上市公司联合会于8月27日正式成立 由香港数字资产领域具代表性的上市公司、持牌金融机构及全球合规科技平台共同发起[1] - 成立仪式邀请香港财经事务及库务局副局长陈浩濂、全国政协委员及立法会议员吴杰庄、立法会议员尚海龙、葛佩帆、陆瀚民等重磅嘉宾出席并发表演讲[1] - 八十余家港美A股上市公司和金融机构负责人出席会议[1] 香港政府对数字资产发展的支持 - 香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示香港作为国际金融中心一直走在科技创新前沿 截至去年九月香港拥有超过1,100家金融科技企业 年增长率达15%[1] - 香港特区政府对Web3与代币化发展持开放与积极态度[1] - 香港特区政府计划将绿色债券发行常规化并探索代币化在可再生能源等领域的应用[2] - 香港特区政府将为港交所上市ETF探索代币化方式以吸引投资者参与[2] 数字资产发展支持措施 - 香港通过数码港推出区块链及数字资产试点资助计划 为具有商业潜力项目提供最高50万港元资助[2] - 资助计划用于支持代币化认证及商业化落地等发展[2] 参与上市公司名单 - H股上市公司包括国富量子(00290)、中国新经济投资(00080)、中联发展控股(00264)、云峰金融(00367)、博雅互动(00434)等38家企业[3] - A股上市公司包括兆新股份(002256.SZ)和京北方(002987.SZ)[4] - 美股上市公司包括Amber(AMBR.US)、Antalpha(ANTA.US)、Bit Origin(BTOG.US)、灿谷(CANG.US)等9家企业[4]

组织章程修订 - 公司建议修订现行组织章程大纲及细则并采纳新章程[2] - 修订目的是使章程与监管规定和上市规则一致[2] - 修订须经2025年9月29日股东周年大会特别决议案批准[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为劳玉仪女士及戴国良先生[5] - 公告日期独立非执行董事为黄伟健等三人[5] 公告安排 - 相关详情通函将适时刊载于公司及联交所网站[3] - 公告将在两网站刊载最少七日[5]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1.5亿港元，法定/注册股份数目为150亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为9.99808161亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为9.99808161亿股[3] 购股权计划 - 购股权计划股东大会通过日期为2014年9月4日[4]

52周新高股票表现 - 截至7月10日收盘，共有137只股票创52周新高，其中普星能量(00090)、鲁商服务(02376)、耀才证券金融(01428)创高率位列前三，分别为196.30%、74.24%、28.19% [1] - 普星能量收盘价1.400港元，最高价2.240港元，创高率196.30% [1] - 鲁商服务收盘价3.260港元，最高价3.990港元，创高率74.24% [1] - 耀才证券金融收盘价13.900港元，最高价14.460港元，创高率28.19% [1] - 千循科技(01640)收盘价5.340港元，最高价5.600港元，创高率25.56% [1] - 交银国际(03329)收盘价0.800港元，最高价0.800港元，创高率19.40% [1] 52周新低股票表现 - 声通科技(02495)收盘价68.700港元，最低价66.100港元，创低率-17.89% [4] - 新达控股(08471)收盘价0.112港元，最低价0.099港元，创低率-10.00% [4] - 财华社集团(08317)收盘价0.062港元，最低价0.056港元，创低率-8.20% [4] - 思城控股(01486)收盘价0.193港元，最低价0.149港元，创低率-8.02% [4] - 百望股份(06657)收盘价20.700港元，最低价19.960港元，创低率-6.51% [4] 其他股票表现 - 宁德时代(03750)收盘价382.400港元，最高价395.000港元，创高率1.44% [3] - 腾讯音乐-SW(01698)收盘价79.750港元，最高价80.500港元，创高率0.06% [4] - 京东健康-R(86618)收盘价39.150港元，最高价40.100港元，创高率0.25% [4] - 汇丰控股(00005)收盘价97.050港元，最高价97.250港元，创高率0.46% [3] - 建设银行(00939)收盘价8.480港元，最高价8.500港元，创高率2.53% [2]