公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][8] - 未来中英文版在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[3][8] 股东接收通讯安排 - 建议股东扫描二维码提供邮箱地址[4][8] - 未提供有效邮箱或无法收到发布通知[5][9] - 可申请收取印刷本，指示有效期一年[6][9] 回条相关规定 - 联名股东回条须所有联名人联合签署才有效[12] - 未签名或填写不正确的回条作废[12] - 提供多个邮箱仅最后提供的会被登记[12]

股东大会信息 - 2025年9月29日中午12时在香港湾仔举行[1] 审议事项 - 审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[2] 人事安排 - 重选劳玉仪等为董事并授权厘定酬金[2] 机构聘任 - 续聘容诚（香港）为核数师并授权厘定酬金[2] 股份授权 - 授予董事购回、发行等股份相关授权[2] 细则修订 - 批准修订现有公司细则并采纳新细则[2] 投票规则 - 每股有一票投票权，代表委任表格需提前48小时送达[5]

股东大会 - 2025年9月29日中午12时在香港湾仔举行[3] - 省览、考虑及采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] 股份授权 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的授权[5] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%的授权[6] - 扩大授权后配发及发行与可回购股份总数不超已发行股本总数10%[8] 公司细则 - 批准现有公司细则修订，采纳新细则并于会后生效[9] 人员构成 - 执行董事为劳玉仪女士及戴国良先生[11] - 独立非执行董事为黄伟健、李志洪及徐祖力[11] 公告信息 - 遵照GEM上市规则刊载[11] - 刊发日起最少七日于港交所及公司网站刊载[11]

会议安排 - 公司将于2025年9月29日中午12时在香港湾仔告士打道77 - 79号富通大厦30楼举行股东周年大会[3] - 股东须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[3] - 公司将在2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[29] - 确定公司股东出席股东大会及投票资格记录日期为2025年9月29日[31] 股份相关 - 建议授予董事发行股份的一般授权，可配发及发行不超已发行股份20%的额外股份，即199,961,632股[13][25] - 建议授予董事购回股份的一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即99,980,816股[13][21] - 最后实际可行日期，公司已发行999,808,161股股份[25][57] - 2024年8月至2025年8月各月每股股份于GEM最高买卖价在0.061 - 0.108港元，最低在0.066 - 0.083港元[49] 人员相关 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[19] - 建议重选劳玉仪女士、徐祖力博士及李志洪先生为董事[19] - 劳玉仪女士每年有权收取180万港元酬金，委任为期两年，可自动续期[38] - 徐祖力博士每年有权收取6万港元酬金，委任为期一年，可自动续期[40] - 李志洪每年有权收取60,000港元酬金[43] 公司细则 - 建议修订现有公司细则并采纳新公司细则，以符合监管规定等，须经股东特别决议案批准后生效[26][27] - 建议修订现有公司细则涵盖释义词汇、股本、股份等多方面内容[61] 其他 - 建议重新委任容诚为公司外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束[20] - 本通函连同代表委任表格将自刊发日期起至少7日内登载于联交所网站及公司网站[4] - 未登记持有人应在2025年9月23日下午4时30分前送交过户登记文件[31]

香港数字资产上市公司联合会成立 - 香港数字资产上市公司联合会于8月27日正式成立 由香港数字资产领域具代表性的上市公司、持牌金融机构及全球合规科技平台共同发起[1] - 成立仪式邀请香港财经事务及库务局副局长陈浩濂、全国政协委员及立法会议员吴杰庄、立法会议员尚海龙、葛佩帆、陆瀚民等重磅嘉宾出席并发表演讲[1] - 八十余家港美A股上市公司和金融机构负责人出席会议[1] 香港政府对数字资产发展的支持 - 香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示香港作为国际金融中心一直走在科技创新前沿 截至去年九月香港拥有超过1,100家金融科技企业 年增长率达15%[1] - 香港特区政府对Web3与代币化发展持开放与积极态度[1] - 香港特区政府计划将绿色债券发行常规化并探索代币化在可再生能源等领域的应用[2] - 香港特区政府将为港交所上市ETF探索代币化方式以吸引投资者参与[2] 数字资产发展支持措施 - 香港通过数码港推出区块链及数字资产试点资助计划 为具有商业潜力项目提供最高50万港元资助[2] - 资助计划用于支持代币化认证及商业化落地等发展[2] 参与上市公司名单 - H股上市公司包括国富量子(00290)、中国新经济投资(00080)、中联发展控股(00264)、云峰金融(00367)、博雅互动(00434)等38家企业[3] - A股上市公司包括兆新股份(002256.SZ)和京北方(002987.SZ)[4] - 美股上市公司包括Amber(AMBR.US)、Antalpha(ANTA.US)、Bit Origin(BTOG.US)、灿谷(CANG.US)等9家企业[4]

组织章程修订 - 公司建议修订现行组织章程大纲及细则并采纳新章程[2] - 修订目的是使章程与监管规定和上市规则一致[2] - 修订须经2025年9月29日股东周年大会特别决议案批准[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为劳玉仪女士及戴国良先生[5] - 公告日期独立非执行董事为黄伟健等三人[5] 公告安排 - 相关详情通函将适时刊载于公司及联交所网站[3] - 公告将在两网站刊载最少七日[5]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1.5亿港元，法定/注册股份数目为150亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为9.99808161亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为9.99808161亿股[3] 购股权计划 - 购股权计划股东大会通过日期为2014年9月4日[4]

52周新高股票表现 - 截至7月10日收盘，共有137只股票创52周新高，其中普星能量(00090)、鲁商服务(02376)、耀才证券金融(01428)创高率位列前三，分别为196.30%、74.24%、28.19% [1] - 普星能量收盘价1.400港元，最高价2.240港元，创高率196.30% [1] - 鲁商服务收盘价3.260港元，最高价3.990港元，创高率74.24% [1] - 耀才证券金融收盘价13.900港元，最高价14.460港元，创高率28.19% [1] - 千循科技(01640)收盘价5.340港元，最高价5.600港元，创高率25.56% [1] - 交银国际(03329)收盘价0.800港元，最高价0.800港元，创高率19.40% [1] 52周新低股票表现 - 声通科技(02495)收盘价68.700港元，最低价66.100港元，创低率-17.89% [4] - 新达控股(08471)收盘价0.112港元，最低价0.099港元，创低率-10.00% [4] - 财华社集团(08317)收盘价0.062港元，最低价0.056港元，创低率-8.20% [4] - 思城控股(01486)收盘价0.193港元，最低价0.149港元，创低率-8.02% [4] - 百望股份(06657)收盘价20.700港元，最低价19.960港元，创低率-6.51% [4] 其他股票表现 - 宁德时代(03750)收盘价382.400港元，最高价395.000港元，创高率1.44% [3] - 腾讯音乐-SW(01698)收盘价79.750港元，最高价80.500港元，创高率0.06% [4] - 京东健康-R(86618)收盘价39.150港元，最高价40.100港元，创高率0.25% [4] - 汇丰控股(00005)收盘价97.050港元，最高价97.250港元，创高率0.46% [3] - 建设银行(00939)收盘价8.480港元，最高价8.500港元，创高率2.53% [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年公司收入为10,414千港元，2024年为13,433千港元[13] - 2025年公司拥有人应占年内亏损4,261千港元，2024年为8,497千港元[13] - 2025年非控股权益应占年内溢利1,194千港元，2024年为1,216千港元[13] - 2025年公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄为0.43港仙，2024年为0.91港仙[13] - 截至2025年3月31日止年度，公司营业额约1041.4万港元，业绩表现稳健[17] - 截至2025年3月31日止年度，公司收益约1041.4万港元（2024年约1343.3万港元），较上一年度减少约22.5%[26] - 2025年香港税项开支为零，递延税项抵免约20.5万港元，除税后亏损约306.7万港元，非控股权益应占溢利约119.4万港元，公司拥有人应占综合亏损约426.1万港元[27] - 2025年持续经营业务收入为10,414千港元，2024年为13,433千港元，同比下降约22.47%[193] - 2025年持续经营业务除税前亏损为3,267千港元，2024年为9,289千港元，亏损幅度收窄约64.83%[193] - 2025年持续经营业务所得税抵免为205千港元，2024年为2,016千港元，同比下降约89.83%[193] - 2025年年内来自持续经营业务亏损为3,062千港元，2024年为7,273千港元，亏损幅度收窄约57.90%[193] - 2025年已终止经营业务亏损为5千港元，2024年为8千港元，亏损幅度收窄约37.50%[193] - 2025年年内亏损为3,067千港元，2024年为7,281千港元，亏损幅度收窄约57.87%[193] - 2025年本公司拥有人应占来自持续经营业务亏损为4,256千港元，2024年为8,489千港元，亏损幅度收窄约49.86%[193] - 2025年本公司拥有人应占来自已终止经营业务亏损为5千港元，2024年为8千港元，亏损幅度收窄约37.50%[193] - 2025年非控股权益应占来自持续经营业务溢利为1,194千港元，2024年为1,216千港元，同比下降约1.81%[193] - 2025年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为0.43港仙，2024年为0.91港仙，亏损幅度收窄约52.75%[193] - 2025年年内亏损3067千港元，较2024年的7281千港元有所收窄[194] - 2025年全面开支总额3018千港元，较2024年的7396千港元减少[194] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司雇员福利开支约1117.2万港元（2024年约1359.5万港元），较上一年度减少约17.8%[26] - 截至2025年3月31日止年度，公司其他经营开支分别约582万港元及约582.1万港元，维持稳定[26] - 截至2025年3月31日止年度，公司融资成本约32.9万港元（2024年约16万港元），较上一年度增加约105.6%[26] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，证券经纪及资产管理业务收益约300.2万港元（2024年约6000港元）[24] - 集团传媒、广告及投资者关系服务业务面临激烈竞争，将改善网站及应用程序并招募记者和主播[108] - 集团金融服务、经纪及基金管理业务受金融市场下滑影响，将加强风险管理[108] 管理层讨论和指引 - 公司准备推出更多教育课程服务对数字资产交易及代币化融资产品有兴趣的投资者[15] - 公司将与香港投资推广署及香港财富传承学院联合，为外国来港设家办的财团提供专业服务，成新收入增长点[18] - 公司将巩固财经新闻服务领先地位，壮大销售及营销团队，投资者关系业务预计未来数年成可盈利业务[44] 其他没有覆盖的重要内容 - 过去10年港交所首次公开募股集资额超3,030亿美元，占全球首位[14] - 2024至2025第一季诞生160多家上市公司[14] - 公司2024年获CFS财经峰会“垂直领域奖 — 2024年度股票领域Top 10”等多项奖项[17] - 2025年公司出售七间已出售附属公司全部股本权益，代价每股1港元，出售日资产净值为零，无现金及现金等值项目流入/流出净额[35] - 2025年集团公允价值约2355.6万港元的投资物业质押作借款融资抵押品[36] - 2025年3月31日集团在香港及中国共有40名全职雇员，较2024年减少12名[38] - 报告期集团产生雇员福利开支总额约1117.2万港元，较2024年约1359.5万港元有所下降[39] - 董事会不建议派付2025年度末期股息[42] - 劳玉仪65岁，2010年10月28日加入集团，2020年11月起任大森控股集团独立非执行董事[47] - 戴国良67岁，2024年1月18日加入集团，持证券交易、证券意见、资产管理牌照，任信越控股等公司独立非执行董事[48] - 黄伟健66岁，2010年9月13日加入集团，有超38年会计等专业商业经验[49] - 王国贤45岁，2022年9月16日加入集团，2025年6月13日辞任，有逾15年投资银行经验[50][52] - 李志洪67岁，2024年8月27日加入集团，2016年起任BioLife Ventures主席等职[53][55] - 徐祖力45岁，2025年6月13日加入集团，2010年起任中国力创董事长等职，教育领域深耕14年[56][57] - 公司提呈截至2025年3月31日止年度企业管治报告，致力完善企业管治[58] - 董事会认为公司该年度遵守企业管治守则所有原则及适用守则条文[59] - 全体董事确认该年度遵守规定买卖准则，公司不知悉相关雇员违规事件[60][61] - 截至2025年3月31日止年度及报告日期董事会成员及履历详情载于年报相关章节[62] - 截至2025年3月31日止年度，董事会举行三次会议，劳玉仪、戴国良、黄伟健、王国贤出席率100%，郁继燿出席率约66.7%，李志洪出席率约33.3%[63] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，黄伟健、王国贤出席率100%，郁继燿、李志洪出席率50%[68] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，王国贤、劳玉仪、黄伟健出席率100%[70] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，劳玉仪、黄伟健、王国贤出席率100%[71] - 截至2025年3月31日止年度，企业管治委员会举行一次会议，郁继燿、黄伟健、王国贤出席率100%[73] - 公司审核委员会建议在应届股东周年大会上续聘先机会计师行有限公司为核数师[69] - 公司董事会负责整体管理，高级管理层负责实施业务策略及日常营运[64] - 公司最少有三名独立非执行董事，且均获年度独立确认书[65] - 各非执行董事及独立非执行董事委任为期一年，董事须轮席退任[66] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年审阅董事会架构等[74] - 截至2025年3月31日止年度，公司核数师就审核服务收取约350,000港元，并无收取非审核服务费[86] - 公司秘书张延女士于2022年9月1日获委任，已接受不少于15小时相关专业培训[88] - 所有董事就截至2025年3月31日止年度董事培训遵守企业管治守则规定[84] - 董事会负责评估及厘定集团愿承担的风险性质及程度，确保建立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[89] - 风险管理及内部监控系统有效性的检讨每年进行，涵盖财务、营运及合规监控措施[89] - 公司已采纳董事提名政策，载有董事提名及委任的遴选标准、程序以及董事会继任计划考虑因素[79] - 提名委员会将适时审阅董事会多元化政策和董事提名政策，确保其有效性[78][82] - 公司重视集团各层面性别多元化，工作团队性别比率载于年报环境、社会及管治报告[83] - 董事会由具有多元化专业知识、不同年龄层及性别的成员组成，认为已达到董事会性别多元化[76] - 董事确认对编制截至2025年3月31日止年度的财务报表负有责任[87] - 董事会于2022年4月采纳举报政策和反贪污政策[92][93] - 截至2025年3月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运造成重大影响的欺诈或不当行为事件[92] - 持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东可要求召开特别股东大会[98] - 公司内幕消息发布须在联交所网站及公司网站发布相关资料[97] - 公司采纳股东沟通政策，通过企业刊物、网站等渠道与股东沟通[100] - 公司采纳股息政策，无预先确定派息比率，董事会可建议及宣派股息[102] - 董事会提呈集团截至2025年3月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[103] - 报告期内，集团已遵守相关法律法规[109] - 公司截至2025年3月31日止年度不建议派付股息，2024年也无派息[112] - 2025年3月31日公司并无分派储备，2024年同样无[114] - 截至2025年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[116] - 报告期内，集团并无资本化任何利息，2024年也无[118] - 2025年3月31日，执行董事劳玉仪女士在公司999,808,161股已发行普通股中拥有673,689,976股权益，占比67.38%[125][126] - 2025年3月31日，Maxx Capital持有公司594,340,889股普通股，占比59.45%；Broadgain International Limited持有47,052,000股，占比7.06%；王源持有39,000,000股，占比5.85%[127] - 各独立非执行董事及非执行董事的委任为期一年[124] - 公司已采纳一套有关全体董事进行证券交易的行为守则，且全体董事在截至2025年3月31日止年度已遵守[131] - 集团截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[132] - 截至2025年3月31日止年度，公司无董事或主要股东及其联系人从事与集团业务构成或可能构成竞争的业务，也无其他利益冲突[133] - 支付予电子动感有限公司的租金开支属GEM上市规则关连交易，其他关连方交易属持续关连交易，获全面豁免遵守GEM上市规则第二十章项下的年度审阅及披露规定[134] - 截至2024年3月31日止年度综合财务报表由国富浩华审核，2025年4月14日国富浩华辞任，先机会计师行获委任审核截至2025年3月31日止年度综合财务报表，先机会计师行将在应届股东周年大会上退任并合资格膺选连任[139] - 公司根据GEM上市规则附录20披露2024年4月1日至2025年3月31日环境、社会及管治报告[142] - 公司与雇员通过内部电邮、简报、培训等互动，与客户通过客户会议、公司网站互动，与投资者通过新闻发布、报告等互动[143] - 公司业务预期不会对环境构成重大影响且不会产生有害污染物，鼓励雇员减少有害排放物[146][147] - 报告期内公司业务运营无造成严重空气污染、水质污染、土地污染及产生有害废弃物的情况[149] - 截至2025年3月31日止年度，范畴1直接温室气体排放为零，范畴2间接排放为75,378.2千克，总计75,378.2千克，密度为1,884.5千克/雇员；2024年对应数据分别为零、87,302.8千克、87,302.8千克、1,678.9千克/雇员[150] - 报告期内租赁办公室物业用电约为118,290千瓦 时，2024年为135,032千瓦 时，同比下降约12.39%[157] - 报告期内A4纸用量约为71,349张，2024年为92,686张，同比下降约23.02%[157] - 公司根据新雇员资历、工作经验等核定薪酬，薪酬由工资、奖金等构成，雇员有权享受多种带薪假期[162] - 公司为中国雇员缴纳社会保险及住房公积金，为香港雇员缴纳强积金，为雇员投保劳工保险及医疗保险[162] - 公司实施标准工时工作制，每天工作7.5小时，每周工作五天，有权调整作息时间，雇员休假需提前申请[163] - 雇员因个人原因辞职或不能胜任工作岗位，需提前30天至60天书面申请或通知[164] - 公司为平等机会雇主，不因多种因素在人力资源管理中对应征者或员工有影响[165] - 报告期内公司不知悉有严重违反雇佣及劳动条例的情况[166] - 公司提供完善入职培训，开展管理技能等多方面培训[168] - 报告期内公司遵守相关法律，严禁童工及强制劳动，新雇员入职需出示有效身份证明[169] - 截至2025年和2024年3月31日，公司雇员总数分别为40人和52人

收入和利润（同比环比） - 收入为1041.4万港元，较上年的1343.3万港元下降22.4%[14] - 公司截至2025年3月31日止年度营业额为10,414,000港元[18] - 公司收益较上年减少约22.5%（2025年：10,414,000港元；2024年：13,433,000港元）[27] - 收入为1041.4万港元，较去年1343.3万港元下降22.4%[194] - 公司拥有人应占年内亏损为426.1万港元，较上年的849.7万港元收窄49.9%[14] - 除税后亏损为3,067,000港元，同比减少57.9%（2024年：7,281,000港元）[28] - 公司拥有人应占综合亏损为4,261,000港元，同比减少49.9%（2024年：8,497,000港元）[28] - 持续经营业务亏损306.2万港元，较去年亏损727.3万港元收窄57.9%[194] - 本公司拥有人应占年内亏损426.1万港元，较去年849.7万港元收窄49.9%[194] - 公司年内亏损收窄至306.7万港元，较去年728.1万港元改善57.9%[195] - 每股基本及摊薄亏损为0.43港仙，较上年的0.91港仙收窄52.7%[14] - 每股基本及摊薄亏损0.43港仙，较去年0.91港仙改善52.7%[194] - 非控股权益应占年内溢利为119.4万港元，较上年的121.6万港元略降1.8%[14] - 非控股权益应占全面收益119.4万港元，与去年121.6万港元基本持平[195] 成本和费用（同比环比） - 公司雇员福利开支减少约17.8%（2025年：11,172,000港元；2024年：13,595,000港元）[27] - 公司融资成本增加约105.6%（2025年：329,000港元；2024年：160,000港元）[27] - 公司其他收入及其他亏损净额保持稳定（2025年：约6,565,000港元；2024年：约6,622,000港元）[27] - 公司其他经营开支保持稳定（2025年：约5,820,000港元；2024年：约5,821,000港元）[27] - 雇员福利开支1117.2万港元，较去年1359.5万港元下降17.8%[194] - 折旧开支405.1万港元，较去年415.2万港元下降2.4%[194] - 其他收益净额656.5万港元，与去年662.2万港元基本持平[194] - 应缴关联公司款项减值亏损计提55.2万港元，较去年88.9万港元减少37.9%[194] - 所得税抵免20.5万港元，较去年201.6万港元下降89.8%[194] - 贸易应收款项减值亏损拨回168.5万港元，去年为计提373.1万港元[194] - 香港税项开支为零港元，递延税项抵免为205,000港元（2024年：2,016,000港元）[28] - 雇员福利开支总额为11,172,000港元，同比下降17.8%（2024年：13,595,000港元）[40] 各条业务线表现 - 公司已终止贷款业务，专注于财经资讯、广告、投资者关系服务及科技解决方案[9] - 公司证券经纪及资产管理业务收益为3,002,000港元（2024年：约6,000港元）[25] - 广告及投资者关系服务收入减少是收益下降的主要原因[27] - 公司持有证监会牌照可从事第1、4及9类受规管活动[24] - 公司物业投资业务持续产生收入[26] 各地区表现 - 香港过去10年累计IPO集资额超过3030亿美元，占全球首位[15] - 香港地区雇员流失人数为13人（2025年），中国大陆地区为9人（2025年）[177] 管理层讨论和指引 - 公司股息政策无预设派息比率需根据流动性及资金需求决定[103] - 公司董事会不建议派付截至2025年3月31日止年度的股息[113] - 于2025年3月31日，公司并无分派储备[115] - 报告期间内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何上市股份[117] - 报告期间内，公司并无资本化任何利息[119] - 传媒及广告业务面临激烈竞争风险需持续改善网站与移动应用质量[109] - 金融服务业务易受金融市场下滑影响存在经济及政治因素风险[109] 其他财务数据 - 资产总值为6477.4万港元，较上年的6611.4万港元下降2.0%[14] - 负债总额为2395.0万港元，较上年的2227.2万港元增加7.5%[14] - 资产净值为4082.4万港元，较上年的4384.2万港元下降6.9%[14] - 现金及现金等价物为919.9万港元，较上年的855.1万港元增加7.6%[14] - 流动资产净值为29,846千港元，同比增长37.6%（2024年：21,695千港元）[29] - 现金及现金等价物为9,199千港元，同比增长7.6%（2024年：8,551千港元）[29] - 银行借款为10,515千港元，全部为新增人民币计值贷款（2024年：零）[29] - 负债与股本比率上升至0.6倍，同比增长20%（2024年：0.5倍）[29] - 公司现金及现金等价物增至919.9万港元，较去年855.1万港元增长7.6%[196] - 公司总资产下降至6477.4万港元，较去年6611.4万港元减少2.0%[196] - 公司流动负债大幅减少至832.0万港元，较去年1476.8万港元下降43.7%[196] - 公司非流动负债增至1563.0万港元，较去年750.4万港元增长108.3%[196] - 公司权益总额下降至4082.4万港元，较去年4384.2万港元减少6.9%[197] - 公司投资物业价值微降至2355.6万港元，较去年2390.0万港元减少1.4%[196] - 公司贸易应收款项降至180.8万港元，较去年583.6万港元大幅下降69.0%[196] - 公司汇兑储备增至195.0万港元，较去年190.1万港元增长2.6%[199] - 投资物业公允价值减少34.4万港元，期末估值约为2355.6万港元[182] - 投资物业质押作为借款抵押品，公允价值为23,556,000港元[37] 企业管治 - 公司截至2025年3月31日止年度遵守企业管治守则的所有原则及适用守则条文[60] - 公司全体董事确认在截至2025年3月31日止年度内遵守规定买卖准则[61] - 公司截至2025年3月31日止年度未发现相关雇员违反买卖准则及书面指引的事件[62] - 公司已采纳高级管理层进行证券买卖的合规手册作为书面指引[61] - 公司企业管治报告涵盖截至2025年3月31日止年度[59] - 公司董事会负责制定及审阅企业管治政策及常规[60] - 公司遵循高标准的道德水平、透明度、责任承担及诚信原则[59] - 公司企业管治常规融入管理架构及内部监控程序[59] - 公司董事会成员履历详情载于年报董事会报告一节[63] - 公司企业管治报告根据GEM上市规则第18.44(2)条提呈[59] - 董事会举行3次会议，执行董事劳玉仪和戴国良出席率均为100%[64] - 独立非执行董事黄伟健和王国贤在董事会会议出席率均为100%[64] - 审核委员会举行2次会议，黄伟健和王国贤出席率均为100%[69] - 薪酬委员会举行2次会议，王國賢、劳玉仪和黄伟健出席率均为100%[71] - 提名委员会举行2次会议，劳玉仪、黄伟健和王国贤出席率均为100%[72] - 企业管治委员会举行1次会议，郁继燿、黄伟健和王国贤出席率均为100%[74] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，黄伟健担任主席[68] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[71] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[72] - 企业管治委员会由3名独立非执行董事组成，李志洪担任主席[73] - 截至2025年3月31日止年度核数师审计服务酬金为350,000港元，非审计服务费为0港元[87] - 董事会由多元化专业背景成员组成，涵盖管理维护、金融会计、销售推广等领域，并已达到性别多元化[77] - 提名委员会认为董事会具备充足多元化，未设立任何可衡量目标[78] - 公司秘书张延女士已接受不少于15小时专业培训，符合GEM上市规则要求[89] - 所有董事在2025年3月31日止年度均完成企业管治守则要求的培训[85] - 董事会成员培训完成情况：6名董事完成公司提供的更新资料/自习，1名新委任董事不适用[86] - 风险管理系统覆盖战略、信贷、运营、市场、流动性、法律及监管等风险类别[90] - 内部审计职能对内部管治程序、风险管理框架有效性提供独立评估[91] - 集团坚持公平雇佣原则，工作团队性别比率数据载于ESG报告雇佣状况章节[84] - 核数师独立性受保障，350,000港元酬金仅涉及审计服务[87] - 公司内部监控系统在年度及年报发布日期间均被评估为有效且充分[92] - 截至2025年3月31日止年度未发现对财务报表或整体运营造成重大影响的欺诈事件[93] - 公司已采纳举报政策及反贪污政策并于2022年4月实施[93][94] - 公司全体董事在报告年度内已遵守有关进行证券交易的行为守则[132] - 公司确认各独立非执行董事身份属独立[138] - 公司未订有任何管理及行政合约[137] - 公司确认已遵守GEM上市规则第二十章的适用披露规定[136] - 公司核数师由国富浩华变更为先机会计师行，自2025年4月14日起生效[140] - 公司支付予电子动感有限公司的租金开支属于GEM上市规则关连交易[135] - 股东可持有至少10%缴足股本要求召开特别股东大会[99] - 所有股东大会决议案均按GEM上市规则进行投票表决[100] - 公司通过ir.finet.hk网站及企业刊物与股东保持沟通[101] - 公司执行董事劳玉仪女士直接及通过全资控股的Maxx Capital International Limited合计持有673,689,976股普通股，占已发行股份总数的67.38%[126][127] - 公司已发行普通股总数为999,808,161股[127][129] - 主要股东Maxx Capital International Limited持有594,340,889股普通股，占已发行股份总数的59.45%[128] - 主要股东Broadgain International Limited持有47,052,000股普通股，占已发行股份总数的7.06%[128] - 主要股东王源持有39,000,000股普通股，占已发行股份总数的5.85%[128] 环境社会治理（ESG） - 公司2025年温室气体范畴2间接排放量为75,378.2千克二氧化碳当量，较2024年87,302.8千克下降13.7%[151] - 公司2025年温室气体排放密度为1,884.5千克/雇员，较2024年1,678.9千克/雇员上升12.3%[151] - 公司业务未产生范畴1直接温室气体排放[151] - 公司业务预期不会对环境构成重大影响且不会产生有害污染物[147] - 公司环境社会治理报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间[143] - 报告期间公司租赁办公室用电量为118,290千瓦时，同比下降12.4%（从135,032千瓦时）[158] - 报告期间公司A4纸用量为71,349张，同比下降23.0%（从92,686张）[158] - 公司为员工缴纳社会保险、住房公积金（中国）及强积金（香港）[163] - 公司实施标准工时制，工作日为周一至周五，每天工作8小时[164] - 公司薪酬福利包含工资、奖金、佣金及带薪假期（法定假期、年假等）[163] - 公司严禁童工及强制劳动，入职需进行合规年龄检查[170] - 办公室夏季室温维持在约25.5摄氏度以节能[159] - 公司通过无纸化电子工资系统及双面打印减少纸张消耗[153][159] - 所有薪酬及社保供款均在限期内支付[167] - 公司提供入职培训及管理技能、专业技能发展课程[169] - 公司雇员总数从52人减少至40人，同比下降23.1%[177] - 雇员流失率为50.7%（2025年）与51.6%（2024年）[177] - 女性雇员流失率78.9%（2025年）对比男性33.3%（2025年）[177] - 受训雇员百分比从13%下降至8%[178] - 管理层受训比例从100%降至50%，一般雇员受训比例从4%降至2%[178] - 一般雇员平均培训时数从27.5小时大幅增加至190小时[178] - 30岁以下雇员人数从14人减少至6人，降幅达57.1%[177] - 管理层人数从5人减少至4人，一般雇员从47人减少至36人[177] - 雇员总数减少至40名，同比下降23.1%（2024年：52名）[39] 物业和资产 - 公司主要物业位于中国广东省深圳市福田区安联大厦12A03及12A04单位[108]