人事变动 - 杨万鋠因其他业务辞任公司秘书[3] - 梁倬瑋获委任为公司秘书，现为执行董事[3] 人员构成 - 执行董事为罗名譯（主席）、梁倬瑋（行政总裁）[5] - 独立非执行董事为黄家俊、陈霆烽、麦雪雯[5] 信息发布 - 公布将在港交所网站连载至少七日[5]

公司基本信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] 董事会变动 - 公司董事会成员变动于2025年12月18日起生效[3] 董事会成员 - 执行董事为罗名译先生（主席）及梁倬瑋先生[3][4] - 独立非执行董事为黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士[3][4] 董事委员会 - 公司设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[3] - 审核委员会主席为黄家俊先生[3] - 薪酬委员会主席为麦雪雯女士[3] - 提名委员会主席为罗名译先生[3] 公告刊登 - 本公告将由刊登日期起计最少连续七日于港交所网站刊载[4]

股东会议 - 2025年12月18日股东特别大会各决议案赞成票28,149,000，赞成率100%[2][3][4] - 公司已发行股份总数40,000,000股用于股东出席特别大会并投票[5] 人事变动 - 王新龙、闫磊等离任董事被免除职务[2][3][7] - 2025年12月18日起王新龙不再担任董事会主席及授权代表[7] - 2025年12月18日起罗先生任董事会主席[7] - 2025年12月18日起梁先生任授权代表及执行董事[7][3][4][8] - 2025年12月18日起黄先生、陈先生、麦女士任独立非执行董事[3][4][8] 委员会委任 - 黄先生、陈先生、麦女士任审核委员会成员[8] - 罗先生、陈先生、麦女士任薪酬委员会成员[8] - 罗先生、黄先生、麦女士任提名委员会成员[8] 薪酬与任期 - 梁先生初始任期三年，年酬金360,000港元[10] - 黄先生、陈先生、麦女士任期一年，年薪酬96,000港元[14][16][19] 人员背景 - 梁先生会计领域逾18年经验，曾任公司秘书[9] - 黄先生金融业逾14年经验，曾任独立非执行董事[12][13] - 陈先生法律领域工作逾18年，曾任独立非执行董事[15] - 麦雪雯有多家公司任职及董事经验[18] 董事会构成 - 公布日期后执行董事为罗名译和梁倬瑋，独董为黄家俊、陈霆烽和麦雪雯[23] 其他 - 公布将在香港联合交易所网站刊登最少七日[23]

股权相关 - 2025年10月2日香港裕丰昌向法院申请对25,563,000股发停止通知书[3] - 2025年5月22日，25,563,000股从Get Nice转至华富建业[12] - 2025年12月5日罗名译与全堡有25,563,000股交易[3] 公司决策 - 董事会对上述交易持保留态度，先征询法律意见再行动[3]

公司核心法律与股权事件 - 公司控股股东香港裕丰昌有限公司于2025年10月2日成功向香港高等法院申请，并向华富建业证券公司及罗名译先生发出停止通知书，要求停止处理其持有的公司2556.3万普通股 [1] - 该停止通知书所涉股份数量为2556.3万股，约占公司已发行股本的63.91% [1] - 该停止通知书已于2025年10月2日送达华富及罗名译，且因对方未按法院规则发出通知，该通知书至今依然有效 [1] 董事会应对措施 - 董事会对于罗名译与全堡集团有限公司于2025年12月5日进行的交易（其中包含上述2556.3万股停止交易股份）表示十分重视并持保留态度 [1] - 董事会决议，将在公司利益的大前提下，先行徵询法律意见，之后再采取进一步行动 [1]

股东特别大会 - 裕豐昌控股2025年12月18日股东特别大会地点更改为香港中环威灵顿街172号地下高层[2] - 通函、通告及表格资料内容不变[2] - 拟出席股东需留意地点更改[4] 公告刊载 - 本公布将在港交所网站刊载最少七日[5]

公司核心事件 - 公司控股股东香港裕丰昌有限公司于2025年10月2日成功向香港高等法院申请，并向华富建业证券公司及罗名译先生发出停止通知书，要求停止转让、出售或以任何形式处理其持有的2556.3万普通股 [1] - 该停止通知书所涉股份约占公司已发行股本的63.91% [1] - 董事会获知，由于华富及罗名译未遵从相关法院规则发出通知，该停止通知书在报告发布时依然有效 [1] 董事会态度与后续行动 - 董事会对于罗名译与全堡集团有限公司于2025年12月5日进行的交易（其中包含上述2556.3万停止交易股份）表示高度重视并持保留态度 [1] - 董事会决议，将在公司利益的大前提下，先行徵询法律意见，再决定采取进一步行动 [1]

股份变动 - 2025年10月2日香港裕丰昌申请向华富及罗名译发停止通知书，停止动用25,563,000普通股，占已发行股本63.91%[3] - 罗名译与全堡集团2025年12月5日有涉及停止动用股的交易[3] 公司人员 - 公布日期执行董事为王新龙、闫磊及罗名译[5] - 公布日期独立非执行董事为王俊霞博士、何军龙及梁丽娜女士[5] 信息公布 - 公布将在港交所网站刊载最少七日，也将在公司网站kg.yfcsx.com刊载[5]

公司公告核心内容 - 裕丰昌控股(08631)董事会决定暂时取消原定股东特别大会 [1] - 取消原因为接获股东投诉，原定会议地址非一般交通工具能抵达且地址不明朗 [1] - 原定会议地点为香港新界粉岭鹤薮地段DD76地块1091号 [1] 后续安排与补偿措施 - 公司将于十四天内另择地点重新召开股东特别大会 [1] - 新地点的首要选择条件为各股东可用一般交通工具抵达 [1] - 对于因更改会议地点而引致费用的股东，公司在提供足够资料及收据后将给予相应赔偿 [1]

公司公告核心内容 - 裕丰昌控股原定于香港新界粉岭鹤薮地段DD76地块1091号召开股东特别大会，但因接获股东投诉该地址非一般交通工具能抵达且地址不明朗，公司决定暂时取消此次会议 [1] - 公司董事会决定在十四天内另择地点重新召开股东特别大会，新地点的首要选择条件是股东可使用一般交通工具抵达 [1] - 对于因更改会议地点而引致费用的股东，公司承诺在提供足够资料及收据后进行相应赔偿 [1]