股东大会安排 - 裕豐昌控股更改股东特别大会地点及日期[2][3] - 暂时取消本次特别股东大会，十四天内另择地点[3] 其他信息 - 执行董事为王新龙、闫磊及罗名译[5] - 独立非执行董事为王俊霞、何军龙及梁丽娜[5] - 公布将在香港联交所及公司网站刊载[5]

公司基本信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] - 公司執行董事為王新龍、閆磊、羅名譯先生[5] - 公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍、梁麗娜女士[5] 时间相关 - 要約公告日期為2025年9月26日，要約文件日期為2025年10月31日[3] - 公司須於2025年11月14日或之前寄發回應文件[3] - 本公佈日期為2025年12月5日[5] 其他事项 - 公司未按規定寄發回應文件構成違反[3] - 執行人員保留對公司及董事處分權利[3] - 本公佈將於港交所及公司網站刊載[5]

要约结果与股权变动 - 要约于2025年12月5日下午四时正截止，且未进行修订或延长 [1] - 要约人接获总计45.7万股要约股份的有效接纳，约占公司全部已发行股本的1.14% [1] - 要约截止后，要约人及其一致行动人士于合共2801.6万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的70.04% [1] 要约前后股权结构对比 - 要约执行前，要约人及其一致行动人士持有公司2755.9万股股份，约占全部已发行股本的68.90% [1] - 通过接纳要约获得的45.7万股股份，使总持股数从2755.9万股增加至2801.6万股 [1] - 持股比例从要约前的68.90%提升至要约后的70.04% [1]

要约收购结果 - 针对裕丰昌控股(08631)的要约已于2025年12月5日下午四时正截止，且要约人未对要约进行修订或延长 [1] - 截至要约截止日，要约人接获总计45.7万股要约股份的有效接纳，约占公司全部已发行股本的1.14% [1] - 要约期开始前，要约人及其一致行动人士已持有公司2755.9万股股份，约占全部已发行股本的68.90% [1] - 要约截止后，经计及接纳股份，要约人及其一致行动人士于合共2801.6万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的70.04% [1]

要约情况 - 要约于2025年12月5日下午4时正截止且未修订延长[5] - 截止时接获457,000股要约股份有效接纳，占已发行股本1.14%[6] 股权变化 - 执行后及要约前要约人持股占68.90%，公众股东占31.10%[6][9] - 要约截止后要约人持股占70.04%，公众股东占29.96%[6][9] 其他安排 - 汇款最迟12月16日平邮给接纳要约独立股东[8] - 公告日公司符合最低公众持股量规定[10]

股份与股本 - 裕豐昌控股法定/註冊股份數目為300,000,000股，面值0.1港元，法定/註冊股本為30,000,000港元[1] - 上月底和本月底已發行股份（不包括庫存股份）及已發行股份總數均為40,000,000股[3] - 本月法定/註冊股本總額為30,000,000港元[1]

会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月18日下午2时30分举行[3] - 有权出席会议股东可委任代表投票，代表委任表格最迟于会议指定时间48小时前送达[5] - 若大会指定时间前三小时或之前悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[5] - 股东特别大会将以投票方式表决[5] 会议事项 - 考虑罢免王新龙、闫磊等多位董事职务[3][4] - 考虑委任梁倬瑋、黄家俊等多位董事[4] - 授权更新公司董事及高级人员名册并向开曼群岛公司注册处存档[4] - 授权签署文件使决议案生效[4] 股东登记 - 公司于2025年12月15日至12月18日暂停办理股东登记和股份过户手续[5] - 记录日期为2025年12月18日，过户文件及股票最迟于12月12日下午4时30分前交回[5]

会议信息 - 股东特别大会2025年12月18日下午2时30分在香港新界举行[2] - 要求方发函日期为2025年11月6日[2] - 代表委任表格需在会前48小时送达诚德会计师事务所有限公司[6] 股份与人事 - 股份每股面值0.1港元[2] - 需罢免王新龙等多位董事[3] - 需委任梁倬玮等多位董事[3][5] 授权事项 - 授权更新董事及高级人员名册并向开曼群岛存档[5] - 授权董事签署文件使决议生效[5]

会议信息 - 裕豐昌控股2025年12月18日下午2时30分在香港开股东特别大会[4][39] - 要求方2025年11月6日提交开会要求[12] - 最后实际可行日期为2025年11月25日[8] 股东情况 - 要求方持股合共占公司附表决权已发行股本约68.90%[16] 决议内容 - 建议罢免王新龙等多名董事职务[16][39][41] - 建议委任梁倬瑋等多名董事[20][41] - 授权更新董事及高管名册并向开曼群岛存档[20][41] - 授权董事签署文件使决议生效[20][41] 人员信息 - 梁倬瑋42岁有逾10年会计经验曾任公司秘书[29] - 黄家俊37岁有逾14年金融经验曾任独董[31][32] - 陈霆烽41岁有逾15年法律经验曾任独董[33] - 麦雪雯38岁是会计师公会资深会员现为独董[35] 其他事项 - 公司面临未付费争议等企业管治问题[22] - 公司12月15 - 18日暂停办理股东登记和过户[42] - 过户文件和股票12月12日下午4时30分前交回[42] - 代表委任表格48小时前交回[4][23][42] - 大会以投票方式表决[42]

公司信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] 董事会变动 - 新董事會成員名單2025年11月24日起生效[3] - 執行董事有王新龍、閆磊及羅名譯[3][4] - 獨立非執行董事有王俊霞、何軍龍及梁麗娜[3][4] 委员会设置 - 公司設有審核、薪酬、提名三個董事委員會[3] - 審核委員會主席為何軍龍[3] - 薪酬委員會主席為梁麗娜[3] - 提名委員會主席為王新龍[4] 公告发布 - 公告将在港交所网站刊載最少七日[4] - 公告亦將於公司網站kg.yfcsx.com刊載[4]