公司参展与合作 - 荣利新能源与中富香港机械有限公司联合参展ReThink HK展会 亮相1B-SMT-B25展位 以绿色基建+智能装备双轮驱动模式探索绿色运输创新路径 [1] - 荣利营造与中富香港达成深度战略合作 利用香港本地市场资源优势推动三一电动车辆在香港市场广泛应用 [3] - 荣利新能源与中富香港构建电动交通装备+充换电服务生态闭环 依托先进充电桩与快速换电技术实现能源补给无缝衔接 [6] 产品与技术亮点 - LionRock系列电动重卡搭载魔塔电池技术 能量密度提升48% 创下817.5公里续航吉尼斯纪录 [4] - 5.5吨电动轻卡适配香港狭窄街道配送场景 具备耐用且载重强的特性 [4] - 零碳智能联盟提出光、储、充、换、回收全链企业化解决方案 融合绿色交通、绿色建筑、智能光伏及储能系统等核心技术 [8] 行业活动与影响力 - ReThink HK作为香港参与度最高的可持续发展商业活动 设置智慧出行与交通专场 汇聚大湾区多式联运价值链领先企业 [1] - 展会展示下一代替代燃料运输装备和技术、充电基础设施及电池系统创新成果 与香港2050碳中和目标及超级联系人战略高度契合 [1] - 三一电动重卡、轻卡新品发布会于今年3月1日在香港成功举办 [3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 榮利營造控股有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 09639 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,000,000,000 | | 0 | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 1,000,000,000 | | 0 | | 1,000,000,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法 ...

股价表现 - 荣利营造股价上涨9.02%至1.33港元 成交额505.8万港元 [1] 项目中标 - 子公司基硕建筑工程中标香港路政署街灯工程项目 合约总价2389.6万港元 [1] - 项目内容为九龙城区路灯电路改善工程 [1] 历史项目经验 - 曾作为分包商参与香港国际机场第三跑道基础设施项目 [1] - 承接西沙大型住宅地产项目及梅窝乡村污水收集工程项目 [1] - 完成马鞍山溶洞污水处理厂工程及香港国际机场一号停车场翻新工程 [1] 财务表现 - 截至2025年3月31日年度收益达7.17亿港元 同比增长36.2% [1] - 增长主要源于土木工程及机电工程项目增加且进度良好 [1] 公司定位 - 香港规模较大的土木、机电工程及新能源业务承建商 [1]

股价表现 - 股价上涨9.02%至1.33港元 成交额505.8万港元 [1] 新项目中标 - 子公司基硕建筑工程中标香港路政署九龙城区路灯电路改善工程 合约总价2389.6万港元 [1] 历史项目经验 - 曾参与香港国际机场第三跑道基础设施项目作为分包商 [1] - 承接西沙大型住宅地产项目 梅窝乡村污水收集工程项目 马鞍山溶洞污水处理厂工程 香港国际机场一号停车场翻新工程 [1] 财务表现 - 截至2025年3月31日止年度收益达7.17亿港元 同比增长36.2% [1] - 收益增长主要源于土木工程及机电工程项目增加且进度良好 [1] 公司定位 - 香港具有规模的土木 机电工程及新能源业务承建商 [1]

公司业务动态 - 子公司基硕建筑工程有限公司中标香港路政署九龙城区路灯电路改善工程 合约总价2389.6万港元 [1][3] - 公司曾参与香港国际机场第三跑道基础设施项目（分包商）及西沙大型住宅地产项目、梅窝乡村污水收集工程、马鞍山溶洞污水处理厂工程、香港国际机场一号停车场翻新工程等土木工程项目 [3] 财务表现 - 年度收益从2024年5.26亿港元增长至2025年7.17亿港元 同比增长36.2% [3] - 土木工程业务收入同比增长39.3%至约5.09亿港元 [3] - 机电工程业务收入同比增长60.6%至约1.82亿港元 [3] 行业地位 - 公司被描述为香港绿色基建领军企业 [1] - 基于在香港地区的丰富经验及行业地位 业务持续稳定增长 [3]

公司基本信息 - 公司为荣利营造控股有限公司，股份代号9639[8] - 公司注册地为开曼群岛[8] 公司通讯发布 - 2025年8月7日公司将通函和股东周年大会通告发布于公司和联交所网站[1][4][6] 通讯接收方式 - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本，公司免费寄送[2][5] - 非登记持有人电子接收需联系中介提供邮箱[3][5][8] - 未收到有效邮箱只发登载通知印刷本[3][5] 相关咨询 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6]

公告发布 - 公司于2025年8月7日发布通函、股东周年大会通告及代表委任表格[1] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][4] - 无法接收网站版本可索取印刷本[2][5] 地址管理 - 登记股东需提供有效邮箱地址，可通过表格更新[3][5] 咨询方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[4][6] 资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[9] 表格要求 - 更改通讯收取方式表格须正确填写并按规则签署[9]

会议安排 - 公司将于2025年9月18日举行股东周年大会[1][2] - 代表委任表格须不迟于2025年9月16日上午十时三十分交回[7] 议程事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审计综合财务报表等[4] - 拟重选徐静等多位董事[4] - 拟续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[4] 股份授权 - 拟授予董事不超已发行股份总数10%的股份购回授权[4] - 拟授予董事不超已发行股份总数20%的额外股份发行授权[4] - 待决议案通过后扩大发行授权[4]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月18日上午10:30在香港荃湾西如心酒店举行股东周年大会[3][7][16][29][79] - 代表委任表格须不迟于2025年9月16日上午10:30交回或送达指定登记处[3][31][90] - 公司于2025年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续[32][90] - 股东须不迟于2025年9月12日下午4:30将过户文件送登记处以获取投票资格[32][90] - 大会将省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审计综合财务报表等[80] - 大会将重选徐静等人为公司董事[80] - 大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[28][80] - 大会上所有决议案将以投票方式表决[33][90] 股份相关 - 发行授权可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的额外股份[9][25] - 股份回购授权可购回不超已发行股份总数10%的股份[11][22][67][83] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本包括10亿股股份[67] - 若授出股份购回授权的普通决议案获通过，董事将获授权最多回购1亿股股份，相当于已发行股份总数的10%[67] - 公司前六个月未回购股份[72] - 2024年10月至2025年7月股份最高每股1.510港元，最低每股0.395港元[73] - 截至最后实际可行日期，荣利绿色发展有限公司拥有7.5亿股投票权，占已发行股本约75%[76] - 若全面行使购回授权，荣利绿色发展有限公司股权将增至约83.33%[76] 董事相关 - 徐静、姚宏隆、陈鲁闽及符合先生四位董事任期至股东周年大会，建议膺选连任[18][20] - 徐静女士于2025年7月14日获委任为独立非执行董事，初步固定任期3年，每年董事袍金300,000港元[37][40][43] - 姚宏隆先生于2024年5月17日获委任为董事，6月25日调任执行董事，每年董事袍金1,440,000港元，初步固定任期自上市日期起计为3年，后续每3年自动续约[45][46][50] - 陈鲁闽先生于2024年5月17日获委任为董事，6月25日调任为执行董事，每年董事袍金144万港元，初步固定任期自上市日期起计为三年，后续自动重续及延长三年[52][54][57] - 符合先生于2024年9月20日获委任为独立非执行董事，每年董事袍金30万港元，初步固定任期自上市日期起计为三年，后续自动重续及延长一年[59][61][64] - 截至最后实际可行日期，姚宏隆先生被视作于750,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份约75%[49] - 姚宏利、姚宏隆、陈鲁闽分别持有荣利绿色发展有限公司68%、17%、15%权益[76]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月18日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年9月16日前送达[12] - 2025年9月15 - 18日暂停办理股份过户登记手续[12] 会议审议事项 - 省览2025年3月31日止年度经审计财报[4] - 重选4位董事并授权厘定薪酬[4] - 续聘核数师并授权厘定薪酬[4] 股份授权 - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[7] - 授予董事配发不超20%已发行股份授权[8] - 扩大授权可购回不超10%已发行股份[10]