审计委员会组成 - 由三名董事组成，多数委员须为独立非执行董事[4] - 现任外部审计机构合伙人特定日期起两年内不得担任委员[5] - 委员由董事长或董事会提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任，不能履职时二分之一以上委员推举代行[5] - 任期与董事会董事任期一致，届满可连选连任[6] 审计委员会职权 - 在香港联交所及公司网站公开职权范围，解释角色及权力[8] - 对外部审计机构表现年度审核，向董事会提总结报告及建议[8] - 负责内外审计沟通，确保审计独立客观、程序有效[10] - 为外部审计机构非审计服务制定政策并执行[10] - 检查公司会计政策、财务状况，审核报表及报告完整性等[9] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事会议[12] - 检查公司财务、会计政策及更改情况[12] - 监控定期财务报告制作流程并审核信息[12] - 与管理层讨论评价财务等制度有效性[12] - 确保公司审计部门和外部审计机构工作协调[12] - 审阅外部审计机构检查说明书或管理建议书等[13] - 与董事会共同制定雇佣外部审计机构职员及前职员政策[13] - 担任公司与外部审计机构主要代表[13] - 建立程序接收、处理公司会计等事项投诉[15] 审计委员会会议 - 主席召集、主持会议[16] - 定期会议每季度至少召开1次，在董事会定期会议前召开[22] - 每年两次会议审阅讨论公司中期及年度财务报表[22] - 会议通知及材料提前三天通知，全体同意可豁免[24] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独立非执行董事[24] - 会议决议全体委员过半数通过，票数相等时主席多投一票[24] - 会议记录保存不少于十年[26] - 记录初稿及定稿发全体委员，定稿送董事会传阅[26] - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[26] 细则生效与执行 - 细则在公司H股在香港联交所挂牌上市交易之日起生效实施[28] - 细则未尽事宜或冲突按法律法规和公司章程执行并修改[28]

公司治理结构变更 - 汇通达网络于2025年12月19日起正式取消监事会 [1] - 取消监事会的相关议案已获临时股东大会审议通过 [1] - 原监事会法定职权将由公司董事会审计委员会行使 [1] 相关制度调整 - 公司相应废止了《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款自同日起不再适用 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年12月15日由汇通达网络有限公司整体变更为股份有限公司[6] - 公司住所为南京市玄武区钟灵街50号汇通达大厦，邮编210014[7] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新法定代表人[8] 股本与股份 - 公司成立时股本36000万元，股份总数36000万股[16] - 发起人以71372.31万元净资产按1.98:1比例折股，35372.31万元计入资本公积[16] - 汪建国认购15395.59万元，占股42.766%[16] - 2022年2 - 3月合计发行5391.18万股H股[17] - 公司注册资本为56256.9837万元，折合56256.9837万股股份[18] - 内资股38230.3498万股，占比67.96%；境外上市外资股18026.6339万股，占比32.04%[18] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司回购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[21] - 公司因特定情形收购股份应通过公开集中交易方式进行[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 公司对有不正当目的的股东查阅请求可在15日内书面答复并拒绝提供[34] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[35] - 股东对程序、表决方式违法或内容违章程的决议，可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[38] - 审计委员会或董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[40] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[40] 控股股东相关 - 控股股东或实际控制人单独或与他人一致行动时，可控制公司30%以上（含30%）表决权的行使[47] - 控股股东或实际控制人单独或与他人一致行动时，持有公司发行在外30%以上（含30%）的股份[47] 股东会相关 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[50] - 公司1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议时须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50][51] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[52] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事应占1/3以上且不少于3名，其中至少有1名具备相关专业资格[108] - 董事会定期会议每年至少召开4次，需提前14日书面通知全体董事[120] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[121] 财务与审计相关 - 公司应在会计年度前6个月结束后60日内公布中期财务报告，会计年度结束后120日内公布年度财务报告[145] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[145] - 公司聘用会计师事务所的聘期，自本次年度股东会结束时起至下次股东会结束时止[152] 公司变更与清算相关 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[163] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[164] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[165] - 公司出现解散事由应在10日内公示[171] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内组成清算组[173]

股份情况 - 截至2025年12月19日，已发行股份总数562,569,837股，412,400股H股被回购作库存股，有表决权股份562,157,437股[3] - 中诚信托和中粮信托分别持7,059,600股和1,545,500股未归属H股，占比1.25%及0.27%，已放弃投票[3] 股东大会 - 22人出席临时股东大会，持有354,999,829股有表决权股份，占比63.15%[4] - 所有提呈决议案均获股东批准通过，赞成票354,999,829股（100%）[5] - 第1至3项特别决议案、第4项普通决议案正式通过[5][6] 公司制度 - 经修订的公司章程自2025年12月19日起生效[10] - 自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使职权[11] 人员情况 - 现任监事会成员不再担任监事，与公司及董事会无意见分歧[11] - 公告日期，董事会包括董事长及非执行董事汪建国等8人[12]

公司股份回购行动 - 公司于2025年12月19日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为37.59万港元 [1] - 公司共回购3.59万股股份 [1] - 回购价格区间为每股10.38港元至10.58港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年12月19日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为37.59万港元 [1] - 本次回购股份数量为3.59万股 [1] - 回购价格区间为每股10.38港元至10.58港元 [1]

公司股份回购 - 公司于12月19日执行股份回购，耗资37.6万港元 [1] - 本次回购数量为3.6万股 [1] - 回购价格区间为每股10.38港元至10.58港元 [1]

股份数据 - 2025年12月18日开始时，已发行股份（不含库存）179,740,939，库存525,400，总数180,266,339[3] - 2025年12月19日购回股份35,900，占比0.01997%，每股购回价HKD 10.47064[3] - 2025年12月19日结束时，已发行股份（不含库存）179,705,039，库存561,300，总数180,266,339[3] 购回情况 - 2025年12月19日购回35,900股，最高HKD 10.58，最低HKD 10.38，总额HKD 375,896[11] - 购回授权决议2025年5月21日通过，可购回总数18,026,633[11] - 根据授权已购回561,300股，占比0.31137%[11]

2025年12月18日港股公司回购概况 - 2025年12月18日，共有超过60家港股上市公司进行了股份回购，涵盖科技、消费、医疗、工业、金融等多个行业[1] - 当日回购金额最大的公司为腾讯控股，回购105.50万股，金额达6.36亿元[1] 当日回购金额领先公司 - **腾讯控股**：当日回购105.50万股，金额6.36亿元，为所有公司中最高[1][2] - **小米集团-W**：当日回购375.00万股，金额1.51亿元[2] - **中远海控**：当日回购590.00万股，金额8055.74万元[2] - **快手-W**：当日回购123.50万股，金额8021.93万元[2] - **吉利汽车**：当日回购190.80万股，金额3179.71万元[2] 年度累计回购比例较高公司 - **昊海生物科技**：年累计回购数量占总股本比例达6.357%，为所有公司中最高[3] - **威高股份**：年累计回购数量占总股本比例为5.389%[3] - **联易融科技-W**：年累计回购数量占总股本比例为5.421%[3] - **信利国际**：年累计回购数量占总股本比例为3.724%[2] - **枫叶教育**：年累计回购数量占总股本比例为3.180%[3] - **连连数字**：年累计回购数量占总股本比例为3.078%[3] - **中远海控**：年累计回购数量占总股本比例为3.497%[2] 其他值得关注的回购公司 - **碧桂园服务**：当日回购270.00万股，金额1713.60万元，年累计回购数量占总股本比例为1.626%[2] - **中国飞鹤**：当日回购304.60万股，金额1232.69万元，年累计回购数量达2.42亿股，占总股本2.671%[2] - **明源云**：当日回购300.00万股，金额889.58万元，年累计回购数量占总股本比例为2.411%[2] - **VITASOY INT'L**：年累计回购数量占总股本比例为2.238%[3] - **安东油田服务**：年累计回购数量占总股本比例为2.250%[2]

公司股票回购动态 - 12月18日，公司回购3.81万股股票，每股回购均价10.48港元，共耗资约39.92万港元 [1] - 截至12月18日港股收盘，公司股价上涨2.81%，报10.6港元/股 [1] - 自11月25日至12月18日，公司连续进行股票回购，累计回购52.54万股，占总股本0.29% [1] - 近期单次回购金额在7.30万港元至102.38万港元之间，过去12个月内累计回购金额超千万港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国领先的农村商业数字化服务平台，专注于下沉市场产业链整合，被称作“农村电商第一股” [2] - 公司通过SaaS工具和供应链服务连接超21万家乡镇零售门店，业务覆盖全国21个省份 [2] - 公司商业模式聚焦“产业互联网+数智零售” [2] - 最新财报显示，公司服务业务收入占比提升至38%，反映数字化转型成效 [2] 公司财务与股东结构 - 公司2023年中期报告显示营收同比增长15% [1] - 公司当前市值约50亿港元，市盈率处于行业较低水平 [2] - 公司股东阵容包括阿里巴巴、央企扶贫基金等战略投资者 [2] - 公司创始人兼CEO徐秀贤拥有20余年农村商业经验 [2] 回购计划动机与影响 - 公司近期启动股票回购计划，旨在优化资本结构并提升股东回报 [1] - 回购行为通常被视为公司认为股价被低估的信号，有助于在当前港股市场波动加剧的背景下稳定投资者情绪 [1] - 多次实施回购反映出公司现金流充裕且战略执行具有连贯性 [1] - 回购举措与公司业务稳健增长形成协同效应，彰显管理层对公司长期价值的信心 [1]