会议安排 - 公司将于2026年1月6日下午二时在重庆沙坪坝区五云湖路7号会议室召开2026年第一次临时股东会[1] 审议事项 - 审议预计2026年度日常关联交易等多项议案[2] 文件提交 - 代表委任表格须提前24小时送交H股证券登记处卓佳证券登记有限公司[2]

股东会信息 - 赛力斯集团2026年第一次临时股东会定于2026年1月6日下午二时在重庆举行[3] - 会议将审议预计2026年度日常关联交易等4项议案[4][9] 股份与投票 - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理H股股份过户登记手续[11] - H股股东需在2025年12月30日下午4时30分前送抵过户文件才有参会投票资格[11] 人员与其他 - 截至通告日期，公司有4名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[13] - 投票结果将按规定刊登于港交所网站和公司网站[10]

会议信息 - 公司拟于2026年1月6日下午2时在重庆举行临时股东会[4][21][68][121] - 临时股东会通告及代表委任表格已登载于香港交易所「披露易」网站[4] - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理H股股份过户登记手续[68][130] - 凡于2025年12月31日名列H股股东名册的股东有权出席临时股东会[68][130] - H股持有人须在2025年12月30日下午4时30分前送过户文件[68][130] - H股持有人委任代表的委任书须在临时股东会指定举行时间前24小时送达H股证券登记处[131] 协议交易 - 2025年10月15日公司与东风汽车、重庆瑞驰分别签署采购和销售框架协议[10] - 2026年东风产品及服务采购框架协议建议年度上限为5亿人民币，有效期至2026年12月31日[25][33] - 2026年瑞驰产品及服务销售框架协议交易金额建议年度上限为17亿人民币，有效期至2026年12月31日[38][43] - 2025年采购商品、接受劳务预计金额2271000万元，1 - 10月实际发生1556072.58万元[76] - 2025年销售商品、提供劳务预计金额324000万元，1 - 10月实际发生104237.69万元[78] - 2025年承租房屋、设备预计金额2200万元，1 - 10月实际发生913.34万元[78] - 2025年出租房屋、设备预计金额2300万元，1 - 10月实际发生1441.91万元[78] - 2025年在东风汽车财务有限公司融资授信预计额度100000万元，10月31日余额为0 [79] - 2025年在东风汽车财务有限公司存款预计额度80000万元，10月31日余额为0 [79] - 2026年采购商品、接受劳务预计金额2651400万元，东风汽车集团占比1.89% [80][81] - 2026年销售商品、提供劳务预计金额176050万元，重庆瑞驰占比96.56% [81] - 2026年承租房屋、设备预计金额1300万元，重庆瑞驰占比100% [81] - 2026年出租房屋、设备预计金额2830万元，重庆小康控股占比53.00% [82] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司资产总额987.74亿元，所有者权益113.52亿元，营业总收入1476.02亿元，净利润4.79亿元[85] - 截至2025年9月30日，公司资产总额1269.80亿元，所有者权益284.74亿元，1 - 9月营业总收入1122.38亿元，净利润5.68亿元[85] 公司股权 - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601127；H股在香港联交所上市，代码9927[12] - 公司主要股东张兴海持股50%，张兴明持股25%，张兴礼持股25%[84] - 东风汽车集团持有公司股份超10%[52] - 小康控股持有公司股份超10%[55] 其他事项 - 拟选举45岁的杨彦鼎为非执行董事[99] - 公司拟聘任德勤华永为2025年度境内审计机构，德勤香港为2025年度境外审计机构[101][116] - 2025年11月5日公司在港交所主板上市，首次公开发行108,619,000股境外上市外资股[97] - 公司股份总数变更为1,741,985,086股，注册资本变更为1,741,985,086元人民币[97][98]

公司董事会人事变动 - 赛力斯集团股份有限公司非执行董事尤峥因工作调整原因辞去公司第五届董事会非执行董事职务 辞职自2025年12月12日起生效 [1] - 公司董事会同意提名杨彦鼎为公司第五届董事会非执行董事候选人 提名基于股东东风汽车集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会任职资格审查 [1]

公司基本信息 - 公司为赛力斯集团股份有限公司，股份代号9927[1] 董事会成员 - 执行董事有张正萍、尹先知、申薇、张正源[2] - 非执行董事有张克邦、李瑋、周昌玲[2] - 独立非执行董事有李开国、张国林、景旭峰、黎明、魏明德[2] 董事会委员会 - 下设审计、薪酬与考核、提名、战略决策、ESG五个委员会[3] - 张正萍任审计和薪酬与考核委员会主任[3] - 李开国任多委员会主任及审计委员会成员[3] - 黎明任审计委员会主任及提名委员会成员[3]

审计师变更 - 2025年建议聘任德勤华永为境内审计师，德勤香港为境外审计师[3] - 变更待股东会批准后生效[3] - 现任境内大信所无异议并将完成交接归档[4] 人员信息 - 董事长兼执行董事为张正萍[6] - 公告日列有执董、非执董、独董名单[6]

公司董事会人事变动 - 非执行董事尤峥因工作调整原因辞去公司第五届董事会非执行董事职务，自2025年12月12日起生效，辞任后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于同日同意提名杨彦鼎为第五届董事会非执行董事候选人，该提名基于股东东风汽车集团有限公司的推荐及董事会提名委员会的资格审查 [1]

持续关连交易时间 - 2025年持续关连交易年度上限有效期至2025年12月31日[3][4][5] - 2026年持续关连交易年度上限有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[3][4] 东风采购交易 - 预计不晚于2025年12月31日与东风签订2026年采购框架协议，有效期至2026年12月31日[5][7] - 2025年采购框架协议年度上限5亿元，截至2025年10月31日实际交易约2.14亿元[14] - 2026年采购交易金额建议年度上限为人民币500百万元[13] 瑞驰销售交易 - 2025年销售框架协议于2025年12月31日届满，已签订2026年协议，有效期至2026年12月31日可续期[16][17] - 2025年销售框架协议年度上限30亿元，截至2025年10月31日实际交易约9.83亿元[21] - 2026年销售框架协议建议年度上限为17亿元[21] 股东情况 - 东风汽车集团持有公司股份超10%，是主要股东及关连人士[25] - 重庆瑞驰由赛力斯汽车（湖北）有限公司和约6.61%小康控股分别持有约44.05%及[27] 其他事项 - 2026年持续关连交易须提交公司股东会审议批准[30] - 拟于2026年1月6日下午二时在重庆沙坪坝区五云湖路7号会议室举行2026年第一次临时股东会[33]

上市及股本变更 - 2025年11月5日公司首次公开发行108,619,000股H股并在港上市[2] - 公司总股本增至1,741,985,086股，注册资本增至同额[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，待股东会审议后实施[2] - 需向市场监管部门办变更登记与备案[3] 人员构成 - 公告日期公司董事含执行董事、非执行董事等[4]

人事变动 - 2025年12月12日尤崢因工作调整辞去非执行董事职务[3] - 董事会同意提名杨彥鼎为非执行董事候选人，待股东会批准[3][4] 人员信息 - 杨彥鼎45岁，任职东风汽车，本科华中科大，研究生英国诺丁汉大学[4] - 杨彥鼎任非执行董事不从公司获酬金[4] 董事构成 - 公告日执行董事有张正萍等4人[6] - 公告日非执行董事有张克邦等3人[6] - 公告日独立非执行董事有李開國等5人[6]