审计师变更 - 2025年建议聘任德勤华永为境内审计师，德勤香港为境外审计师[3] - 变更待股东会批准后生效[3] - 现任境内大信所无异议并将完成交接归档[4] 人员信息 - 董事长兼执行董事为张正萍[6] - 公告日列有执董、非执董、独董名单[6]

公司董事会人事变动 - 非执行董事尤峥因工作调整原因辞去公司第五届董事会非执行董事职务，自2025年12月12日起生效，辞任后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于同日同意提名杨彦鼎为第五届董事会非执行董事候选人，该提名基于股东东风汽车集团有限公司的推荐及董事会提名委员会的资格审查 [1]

持续关连交易时间 - 2025年持续关连交易年度上限有效期至2025年12月31日[3][4][5] - 2026年持续关连交易年度上限有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[3][4] 东风采购交易 - 预计不晚于2025年12月31日与东风签订2026年采购框架协议，有效期至2026年12月31日[5][7] - 2025年采购框架协议年度上限5亿元，截至2025年10月31日实际交易约2.14亿元[14] - 2026年采购交易金额建议年度上限为人民币500百万元[13] 瑞驰销售交易 - 2025年销售框架协议于2025年12月31日届满，已签订2026年协议，有效期至2026年12月31日可续期[16][17] - 2025年销售框架协议年度上限30亿元，截至2025年10月31日实际交易约9.83亿元[21] - 2026年销售框架协议建议年度上限为17亿元[21] 股东情况 - 东风汽车集团持有公司股份超10%，是主要股东及关连人士[25] - 重庆瑞驰由赛力斯汽车（湖北）有限公司和约6.61%小康控股分别持有约44.05%及[27] 其他事项 - 2026年持续关连交易须提交公司股东会审议批准[30] - 拟于2026年1月6日下午二时在重庆沙坪坝区五云湖路7号会议室举行2026年第一次临时股东会[33]

上市及股本变更 - 2025年11月5日公司首次公开发行108,619,000股H股并在港上市[2] - 公司总股本增至1,741,985,086股，注册资本增至同额[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，待股东会审议后实施[2] - 需向市场监管部门办变更登记与备案[3] 人员构成 - 公告日期公司董事含执行董事、非执行董事等[4]

人事变动 - 2025年12月12日尤崢因工作调整辞去非执行董事职务[3] - 董事会同意提名杨彥鼎为非执行董事候选人，待股东会批准[3][4] 人员信息 - 杨彥鼎45岁，任职东风汽车，本科华中科大，研究生英国诺丁汉大学[4] - 杨彥鼎任非执行董事不从公司获酬金[4] 董事构成 - 公告日执行董事有张正萍等4人[6] - 公告日非执行董事有张克邦等3人[6] - 公告日独立非执行董事有李開國等5人[6]

港股IPO市场表现与展望 - 2024年港股IPO市场募集资金已达到当年全年总额的2.1倍 [1] - 预计港交所将在2025年重新获得IPO融资规模排行第一 [1] - 预计2025年港股IPO集资额可超过3000亿港元 [1] 大型融资交易活动 - 港股配售及可转债产品的交易规模同比显著增长 [1] - 多家大型蓝筹公司完成了10亿美元以上的大型港股交易 包括比亚迪 小米 阿里巴巴 中国太保 平安保险 周大福珠宝以及蔚来 [1] - 宁德时代上市募资53亿美元 成为2023年以来全球最大IPO [2] - 宁德时代的IPO带动了紫金黄金 三一重工 赛力斯 恒瑞医药 三花智控 海天味业 奇瑞汽车等多家龙头企业完成超10亿美元融资 [2] - 港股龙头企业融资项目占据全球十大IPO中的四席 [2] 市场复苏与政策背景 - 港股一级市场呈现强劲复苏态势 [2] - 多家极具市场影响力的企业积极响应国家发展香港资本市场的战略号召 推动大规模融资项目落地 [2]

公司融资动态 - 公司控股股东重庆小康控股有限公司成功完成2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）的发行 [1] - 本期债券分为两个品种，品种一与品种二的发行规模均为人民币15亿元，合计发行规模达人民币30亿元 [1] - 两个品种的票面利率均极低，为0.1% [1] 债券具体条款 - 品种一的换股期限设定为自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起，至债券到期日前一个交易日止 [1] - 品种二的换股期限设定为自债券发行结束之日满9个月后的第一个交易日起，至债券到期日前一个交易日止 [1] - 该债券为可交换公司债券，赋予债券持有人在特定条件下交换为公司股份的权利 [1]

减持信息 - 非执行董事周昌玲拟减持不超过1000股，占总股本0.000057%[5] - 减持期间为2025年12月29日～2026年2月28日[9] - 减持原因是个人资金需求[9] 其他说明 - 本次减持计划符合法规要求，不会变更控制权[9] - 减持实施有不确定性，与此前承诺一致[9]

债券发行 - 2025年12月5日公司本次债券完成发行[6] - 品种一发行规模15亿，票面利率0.1%[6] - 品种二发行规模15亿，票面利率0.1%[6] 换股期限 - 品种一自发行结束6个月后首交易日至到期前一交易日[6] - 品种二自发行结束9个月后首交易日至到期前一交易日[6]

港股IPO市场表现 - 2025年11月，香港交易所共有12家企业成功上市（含1家GEM转主板），首发募集资金约404.01亿港元，募资规模位居本年度第三 [1] - 当月募资主力为赛力斯（约142.83亿港元）、小马智行（约67.07亿港元）和创新国际（约54.95亿港元），三者合计贡献超过总募资额的65.56% [2] - 上市企业结构呈现鲜明的“硬科技”特征，行业覆盖汽车制造、自动驾驶、生物科技、软件服务等多个前沿领域 [1][4] - 上市企业地域分布多元化，覆盖粤港澳大湾区、京津冀、长三角及中西部等多个经济圈 [4] - 当月递表环节保持活跃，共有55家企业递交上市申请，为后续市场提供了持续且高质量的项目来源 [6][7] 美股IPO市场动态 - 2025年11月，受美国联邦政府停摆影响，未有中资企业在美股市场完成IPO上市 [1][8] - 停摆导致美国证券交易委员会暂停受理新的IPO申请，整体审核节奏明显放缓 [8] - 当月仍有7家中资企业首次公开递交美股上市申请，另有14家企业更新递表，行业多集中于物流、数字营销、旅游服务等现代服务领域 [1][9][10] - 递表企业中多家注册于香港，继续发挥其连接内地与国际资本市场的桥梁作用 [10] 境外上市备案情况 - 2025年11月，共有16家企业获得中国证监会境外上市备案通过，刷新2025年单月备案企业数记录 [1][12] - 所有获批项目的备案周期均控制在6个月以内，其中近半数项目在5个月左右获批，平均用时约5个月 [1][12] - 备案效率的持续提升和流程的标准化，显著降低了企业境外上市的前置不确定性与合规成本 [12]