Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 地址為 為賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份共 股 記持有人，茲委任大會主席 （附註3） 或 ， 於2026年1月6日（星期二）舉行的2026年第一次臨時股東會的代表委任表格 （附註2） 的登 與本代表委任表格有關的H股股 份數目 （附註2） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於2026年1月6日（星期二）下午二時假座中國重慶市沙坪壩區五 雲湖路7號本公司會議室舉行的2026年第一次臨時股東會（「大會」）（及其任何續會），藉以審議及酌情通過大會通告 所載各決議案，並在大會（及其任何續會）上按以下指示為本人 ╱ 吾等及以本人 ╱ 吾等名義就下列決議案投票。除 另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2025年12月12日的大會通告具有相同涵義。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於預 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）2026年第一次臨時股東會（「臨時股 東會」）謹定於2026年1月6日（星期二）下午二時在中國重慶市沙坪壩區五雲湖路7號本 公司會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 香港，2025年12月12日 – 1 – 3. 關於非執行董事變更的議案 4. 關於聘任會計師事務所的議案 1. 關於預計2026年度日常關聯交易的議案 特別決議案 2. 關於變更註冊資本及修訂《公司章程》的議案 普通決議案 承董事會命 賽力斯集團股份有限公司 董事長兼執行董事 張正萍先生 (i) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。 (ii) 卓佳證券登記有限公司地址為：香 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有賽力斯集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交 予買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 2026年第一次臨時股東會 本公司擬於2026年1月6日（星期二）下午二時舉行臨時股東會。 臨時股東會通告載於本通函內，並連同相關代表委任表格已登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」 網站( www.hkexnews.hk )。 不論 閣下是否能夠出席臨時股東會，均須根據相關代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並最遲須於 臨時股東會或其任何續 ...

格隆汇12月12日丨赛力斯(09927.HK)公告，于2025年12月12日，赛力斯集团股份有限公司收到非执行董 事尤峥提交的书面辞职报告，尤峥因工作调整原因辞去公司第五届董事会非执行董事职务，自2025年12 月12日起生效。于2025年12月12日，根据公司股东东风汽车集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会 任职资格审查，董事会同意提名杨彦鼎为公司第五届董事会非执行董事候选人。 ...

執行董事 張正萍先生 尹先知先生 申薇女士 張正源先生 非執行董事 張克邦先生 李瑋先生 周昌玲先生 獨立非執行董事 Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 董事名單及其角色與職能 賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如 下： C 相關董事會委員會主任 M 相關董事會委員會成員 香港，2025年12月12日 2 董事會下設五個委員會。下表載列各委員會的成員詳情： 審計委員會 薪酬與考 核委員會 提名委員會 戰略決策 委員會 ESG委員會 張正萍先生 C C 尹先知先生 M M 申薇女士 M M 張正源先生 張克邦先生 M 李瑋先生 M 周昌玲先生 M 李開國先生 M C C M M 張國林先生 M M 景旭峰先生 黎明先生 C M 魏明德先生 李開國先生 張國林先生 景旭峰先生 黎明先生 魏明德先生 1 附註： ...

就建議變更審計師之事宜，董事會及審計委員會已考慮：(i)本公司於2025年11月 5日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市（「境外上市」）後，需分別採用中國 企業會計準則和國際財務報告會計準則編製財務報表；及(ii)德勤香港就本公司的 境外上市擔任專項審計機構。 本公司現任境內審計師大信會計師事務所（特殊普通合夥）已確認(i)對其不再擔任 境內審計師的事項無異議；(ii)其與本公司就工作安排、意見等方面不存在任何分 歧；及(iii)其將按照行業規範及與本公司的約定，就過去開展的審計事項完成必 要的工作交接和資料歸檔，確保相關資料的完整性與合規性。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 建議聘任會計師事務所 於2025年12月12日，賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣 佈，為滿足本公 ...

于2025年12月12日，根据本公司股东东风汽车集团有限公司推荐及本公司董事会提名委员会任职资格审 查，董事会同意提名杨彦鼎先生(杨先生)为本公司第五届董事会非执行董事候选人(建议选举非执行董 事)。 智通财经APP讯，赛力斯(09927)发布公告，于2025年12月12日，赛力斯集团股份有限公司(本公司)收到 非执行董事尤峥先生(尤先生)提交的书面辞职报告，尤先生因工作调整原因辞去本公司第五届董事会非 执行董事职务，自2025年12月12日起生效。尤先生于辞任后将不再担任本公司任何职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 重續持續關連交易 由於2025年持續關連交易的年度上限有效期將於2025年12月31日屆滿，於2025 年12月12日，董事會已審議批准本公司與東風汽車集團、瑞馳集團及小康控股 集團開展2026年持續關連交易，以重續2025年持續關連交易（如適用）。2026年 持續關連交易的年度上限之有效期均為自2026年1月1日起至2026年12月31日 止，為期1年。 就本集團向東風汽車集團採購若干產品及服務和本集團向瑞馳集團銷售若干產 品與服務而言，根據香港上市規則第14A章計算的最高適用百分比率超過0.1% 但低於5%。因此，本公司將與東風汽車和重慶瑞馳分別簽署2026年東風產品及 服務採購框架協議、2026年瑞馳產品及服務銷售框架協議，以遵守香港上市規 則第14A章項下的年度申 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9927） 本次註冊資本變更事宜及修訂《公司章程》部分條款相關事項尚需向市場監督管理 部門辦理變更登記與備案手續，最終以登記機關核准信息為準。 承董事會命 賽力斯集團股份有限公司 董事長兼執行董事 張正萍先生 香港，2025年12月12日 關於變更註冊資本及修訂《公司章程》的公告 2025年11月5日，經中國證券監督管理委員會備案並經香港聯合交易所有限公 司（「香港聯交所」）核准，賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）首次公開發行 108,619,000股H股並在香港聯交所主板上市。本公司總股本由1,633,366,086股增 加至1,741,985,086股，註冊資本由1,633,366,086元增加至1,741,985,086元（「本次 註冊資本變更事宜」）。 根據本次註冊資本變更 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 關於建議變更非執行董事的公告 於2025年12月12日，賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）收到非執行董事（「董 事」）尤崢先生（「尤先生」）提交的書面辭職報告，尤先生因工作調整原因辭去本公 司第五屆董事會非執行董事職務，自2025年12月12日起生效。尤先生於辭任後將 不再擔任本公司任何職務。尤先生確認，其與本公司董事會（「董事會」）無任何意 見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事項須通知本公司股東。尤先生在擔任董事 期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對尤先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻 表示衷心感謝。 於2025年12月12日，根據本公司股東東風汽車集團有限公司推薦及本公司董事會 提名委員會任職資格審查，董事會同意提名楊彥鼎先生（「楊先生」）為本公司第五 屆董事會非執行董事候選人（「建議選舉非執行董事」）。 根據本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的規定，上述建議選舉非執行董事須待股 東會批准後方可 ...