| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁（2022 年修订）》第二十二条的相关规定，公司现将 2023 年前三季度主要经营数据公 告如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 管材 | 1,296,824.00 | 1,271,091.49 | 4,797.07 | | 板材 | 6,980,634.00 | 6,929,8 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 2023内建中券意字第017号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的 规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、 结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 据此，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集符合《公司法 ...

重要内容提示： 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-057 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,502,158,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1660 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年第四季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将 2023 年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 20536 元/吨（干量， REO=50%）。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易 定价机制及 2023 年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人付明月,已充分了解并同意由提名人内蒙古包钢钢联股 份有限公司董事会提名为内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古包钢钢联股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女: (五)与上市公司及其控 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-055 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议通知和议案等书面材料于2023年9月22日以专人及发送 电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年9月27日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1 先生自股东大会审议通过后履行独立董事职责，任期与第七届董事会 一致。 本议案 ...

提名人内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会,现提名付明月为内 蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙古包钢钢联股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与内蒙古包钢钢 联股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定, 独立董事提名人声明与承诺 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司独立董事候选人的审核意见 内蒙古包钢钢联股份有限公司（下称"公司"）董事会提名、 薪酬与考核委员会（下称"委员会"）根据《公司章程》《董事会 议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，对公司 独立董事候选人进行了审核，现提出如下意见： 1、经审阅独立董事候选人付明月先生的个人履历等相关资 料，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定。 2、我们同意提名付明月先生为公司独立董事候选人，提请 董事会审议。 （以下无正文） 附：候选人简历 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 1 付明月先生简历 付明月，男，1977 年生，大学本科学历。专业技术职业资 格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、 造价工程师、咨询工程师（投资），拥有证券从业资格、基金从 业资格。现任山西黄河（呼和浩特）律师事务所执业律师、副 主任。业务领域为证券金融、IPO 辅导、国企混改、公司合规 与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融不 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 材 料 2023 年 10 月 目 录 | 1、关于公司 | 2023 | 年通过交易商协会直接融资计划的议案 | ... 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年通过交易所市场直接融资计划的议案 | ... 7 | | 3、关于续聘 | 2023 | 年度会计师事务所的议案 | 12 | | | | 4、关于补选公司独立董事的议案 | 16 | 1 1、关于公司 2023 年通过交易商协会直接融资 计划的议案 为打通融资渠道，满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"包钢股份"或"公司"）高质量发展需求，包钢股份 2023 年将继续在银行间市场开展债券融资业务，具体计划如下： 发行的债券拟选择适当时机采取一次发行或分期发行。具体 发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司发 行时市场情况确定。 四、票面金额和发行价格 债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 五、债券拟发行期限 2 公开发行的债券期限不超过5年（含5年）。 一、发行规模 中期票据不超过 10 亿元、短期融资券不 ...