股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月1日15点在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[3] - 网络投票4月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议2025年度综合授信额度等4项议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月25日，A股代码600010，简称包钢股份[14] - 会议登记3月31日至4月1日，在包钢信息大楼204证券融资部[15] - 授权委托书需明确委托人持普通股数等信息[20]

融资计划 - 2025年拟向各商业银行及其他机构申请敞口授信723.29亿元[5] - 向工商银行拟申请敞口授信额度为56.57亿元[6] - 向农业银行拟申请敞口授信额度为35.00亿元[6] - 截止2024年12月末发行各类债券5亿元，存量融资余额22.43亿元[8] - 2025年计划在银行间市场注册额度60亿元[8] - 2025年中期票据发行不超过30亿元、超短期融资券发行不超过30亿元[8] 债券信息 - 中期票据债券期限不超过5年（含5年），超短期融资券期限不超过270天[12] - 债券面值为人民币100元，按面值平价发行[11] - 发行债券的决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起24个月[22] - 授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[24] 生产计划 - 2025年计划生产生铁1462万吨、粗钢1564万吨、商品坯材1476万吨、稀土精矿39万吨、萤石65万吨[29] 投资计划 - 2025年基建技改投资计划安排项目98项，计划投资18.76亿元，其中结转项目56项，计划投资11.59亿元，新项目42项，计划投资7.17亿元[30] - 2025年计划支付资金22.07亿元（含尾款项目）[30] 担保事项 - 2025年公司拟为控股子公司包钢钢业提供不超过0.3亿元的担保额度[32] 子公司业绩 - 包钢钢业2023年12月31日资产总额161760590.35元，2024年9月30日为184772387.54元[36] - 包钢钢业2023年12月31日负债总额47060636.16元，2024年9月30日为67847501.90元[36] - 包钢钢业2023年12月31日资产负债率29.09%，2024年9月30日为36.71%[36] - 包钢钢业2023年12月31日银行贷款总额9000000元，2024年9月30日为30000000元[36] - 包钢钢业2023年营业收入41783773.88元，2024年为367674449.27元[36] - 包钢钢业2023年净利润 - 8077737.12元，2024年为2338751.04元[36]

股东大会信息 - 2025年3月13日在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人7143人，所持表决权股份257.49亿股，占比56.8552%[4] 投票情况 - A股股东同意票数256.90亿股，比例99.7702%[7] - A股股东反对票数4877.68万股，比例0.1894%[7] - A股股东弃权票数1037.58万股，比例0.0404%[7] 人员出席情况 - 公司12位在任董事出席11人[8] - 公司3位在任监事出席2人[8]

未来展望 - 公司2025年拟申请敞口授信723.29亿元人民币[5] - 2025年计划在银行间市场注册额度60亿元，含中期票据不超30亿、超短融不超30亿[7] 其他新策略 - 第七届监事会第十九次会议2月28日送达材料，3月12日通讯召开[3] - 《申请2025年度综合授信额度议案》全票通过[6] - 《公司2025年度债券发行业务议案》全票通过[7]

资金计划 - 2025年拟向各商业银行及其他机构申请敞口授信723.29亿元人民币[5] - 2025年拟开展不超过60亿元人民币的融资租赁业务[5] - 2025年拟为控股子公司提供不超过0.3亿元的担保额度[7] - 2025年计划在银行间市场注册额度60亿元[7] - 2025年计划支付资金22.07亿元（含尾款项目）[8] 生产计划 - 2025年计划生产生铁1462万吨，粗钢1564万吨等[8] 投资计划 - 2025年基建技改投资计划安排项目98项，计划投资18.76亿元[8] - 2025年结转项目56项，计划投资11.59亿元[8] - 2025年新开项目42项，投资估算总计84.52亿元，2025年计划投资7.17亿元[8] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会将于4月1日在包头召开[9] 董事会情况 - 本次董事会会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月13日召开[6] - 现场会议在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室举行[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份25,082,854,837股，占比55.38%[10] - 网络和现场投票股东及代理人共7143人，代表股份25,748,965,908股，占比56.86%[10] 会议结果 - 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》获有效通过[10]

公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股普通股，3月9日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为45404942248元[10] - 公司发起人为五人，认购股份90000万股[14] - 公司总股本45404942248股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18][19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 董事会应在收到召开临时股东大会请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[96] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[96] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[99] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[72] - 独立董事连续任职不得超过六年[77] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[83] 监事会相关 - 监事会由三至七名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达；临时会议通知提前三日送达[119] - 监事会决议需经半数以上监事通过[119] 公司党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，如需延期或提前换届，期限一般不超过1年[122] - 经理层决策重大问题需先听取公司党委意见，将党委研究讨论作为前置程序[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[136] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[139] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[146] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[153][154] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[156]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理领导小组，党委书记等任组长[4] - 领导小组办公室设综合部，主任由部长担任[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 相关部门知悉舆情向办公室报告[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[12]

人事变动 - 郭文亮因工作调整不再担任董事会秘书[3] - 董事会聘任刘宓任董事会秘书，董事长代行职责至其取得证书[3] 人员信息 - 刘宓1979年9月出生，为管理学学士、高级会计师[8] - 刘宓曾任包钢（集团）公司多职务，现任包钢股份多职[8] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为内蒙古包头市昆区包钢信息大楼主楼715[5] - 联系电话0472 - 2669515，传真0472 - 2669528，邮箱glgfzqb@126.com[5]

会议信息 - 第七届董事会二十六次会议通知2025年2月28日送达，3月6日通讯召开[3] - 应参加表决董事12人，实际12人参加表决[3] 议案表决 - 《包钢股份舆情管理办法》等多项议案全票通过[4][5][6] 人事变动 - 郭文亮不再任董事会秘书，刘宓待取证后正式任职[6]