会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5193人[4] - 出席股东所持表决权股份25642550913股，占比56.6202%[4] - 12位董事出席11人，3位监事全出席，董秘和财务总监出席[6] 议案表决情况 - 2025年度综合授信额度议案，A股同意票25564498437，比例99.6956%[7] - 2025年度债券发行业务议案，A股同意票25558569594，比例99.6724%[8] - 2025年度预算议案，A股同意票25579344972，比例99.7535%[9] - 为控股子公司提供担保额度议案，A股同意票25546863040，比例99.6268%[9] 其他信息 - 股东大会于2025年4月1日在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[5] - 见证律师事务所为内蒙古建中律师事务所，律师为马秀芳、王昊[10] - 律师认为股东大会召集等程序及决议合法有效[11]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月14日公告通知，4月1日现场会议在内蒙古包头市召开[3][4][6] - 网络投票时间为4月1日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场2人代表25,082,854,837股，占比55.38%[10] - 网络和现场共5193人代表25,642,550,913股，占比56.62%[10] 会议结果 - 审议四项议案均获有效通过，召集等程序合法有效[10][13]

公司信息 - 股票代码600010，简称为包钢股份[1] - 债券代码163705，简称为20钢联03[1] - 债券代码175793，简称为GC钢联01[1] 人事变动 - 2025年3月6日董事会同意聘任刘宓为董事会秘书[2] - 刘宓参加培训获证明，任职备案审核通过后履职[2] 联系方式 - 董事会秘书地址为内蒙古包头市昆区包钢信息大楼主楼715[2] - 董事会秘书电话为0472 - 2669515[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月25日[4]

担保情况 - 公司2025年拟为包钢钢业提供不超0.3亿元担保额度[3] - 截至公告披露日，为包钢钢业担保余额为0[3] - 公司及控股子公司无对外及逾期对外担保情形[11] 财务数据 - 包钢钢业2024年9月30日资产负债率36.71%[5] - 包钢钢业2023年12月31日资产总额161,760,590.35元[7] - 包钢钢业2024年9月30日负债总额67,847,501.90元[7] - 包钢钢业2023年营业收入41,783,773.88元[7] - 包钢钢业2024年净利润2,338,751.04元[7] 股权信息 - 包钢股份对包钢钢业持股比例60%[5] 比例数据 - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.06%[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月1日15点在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[3] - 网络投票4月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议2025年度综合授信额度等4项议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月25日，A股代码600010，简称包钢股份[14] - 会议登记3月31日至4月1日，在包钢信息大楼204证券融资部[15] - 授权委托书需明确委托人持普通股数等信息[20]

股东大会信息 - 2025年3月13日在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人7143人，所持表决权股份257.49亿股，占比56.8552%[4] 投票情况 - A股股东同意票数256.90亿股，比例99.7702%[7] - A股股东反对票数4877.68万股，比例0.1894%[7] - A股股东弃权票数1037.58万股，比例0.0404%[7] 人员出席情况 - 公司12位在任董事出席11人[8] - 公司3位在任监事出席2人[8]

融资计划 - 2025年拟向各商业银行及其他机构申请敞口授信723.29亿元[5] - 向工商银行拟申请敞口授信额度为56.57亿元[6] - 向农业银行拟申请敞口授信额度为35.00亿元[6] - 截止2024年12月末发行各类债券5亿元，存量融资余额22.43亿元[8] - 2025年计划在银行间市场注册额度60亿元[8] - 2025年中期票据发行不超过30亿元、超短期融资券发行不超过30亿元[8] 债券信息 - 中期票据债券期限不超过5年（含5年），超短期融资券期限不超过270天[12] - 债券面值为人民币100元，按面值平价发行[11] - 发行债券的决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起24个月[22] - 授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[24] 生产计划 - 2025年计划生产生铁1462万吨、粗钢1564万吨、商品坯材1476万吨、稀土精矿39万吨、萤石65万吨[29] 投资计划 - 2025年基建技改投资计划安排项目98项，计划投资18.76亿元，其中结转项目56项，计划投资11.59亿元，新项目42项，计划投资7.17亿元[30] - 2025年计划支付资金22.07亿元（含尾款项目）[30] 担保事项 - 2025年公司拟为控股子公司包钢钢业提供不超过0.3亿元的担保额度[32] 子公司业绩 - 包钢钢业2023年12月31日资产总额161760590.35元，2024年9月30日为184772387.54元[36] - 包钢钢业2023年12月31日负债总额47060636.16元，2024年9月30日为67847501.90元[36] - 包钢钢业2023年12月31日资产负债率29.09%，2024年9月30日为36.71%[36] - 包钢钢业2023年12月31日银行贷款总额9000000元，2024年9月30日为30000000元[36] - 包钢钢业2023年营业收入41783773.88元，2024年为367674449.27元[36] - 包钢钢业2023年净利润 - 8077737.12元，2024年为2338751.04元[36]

未来展望 - 公司2025年拟申请敞口授信723.29亿元人民币[5] - 2025年计划在银行间市场注册额度60亿元，含中期票据不超30亿、超短融不超30亿[7] 其他新策略 - 第七届监事会第十九次会议2月28日送达材料，3月12日通讯召开[3] - 《申请2025年度综合授信额度议案》全票通过[6] - 《公司2025年度债券发行业务议案》全票通过[7]

资金计划 - 2025年拟向各商业银行及其他机构申请敞口授信723.29亿元人民币[5] - 2025年拟开展不超过60亿元人民币的融资租赁业务[5] - 2025年拟为控股子公司提供不超过0.3亿元的担保额度[7] - 2025年计划在银行间市场注册额度60亿元[7] - 2025年计划支付资金22.07亿元（含尾款项目）[8] 生产计划 - 2025年计划生产生铁1462万吨，粗钢1564万吨等[8] 投资计划 - 2025年基建技改投资计划安排项目98项，计划投资18.76亿元[8] - 2025年结转项目56项，计划投资11.59亿元[8] - 2025年新开项目42项，投资估算总计84.52亿元，2025年计划投资7.17亿元[8] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会将于4月1日在包头召开[9] 董事会情况 - 本次董事会会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月13日召开[6] - 现场会议在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室举行[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份25,082,854,837股，占比55.38%[10] - 网络和现场投票股东及代理人共7143人，代表股份25,748,965,908股，占比56.86%[10] 会议结果 - 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》获有效通过[10]