回购情况 - 预计回购金额1 - 2亿元[3] - 累计回购11632.29万股，金额19900.09万元，占总股本0.26%[3] - 实际回购价1.38 - 2.09元/股，均价1.71元/股[3][6] 后续安排 - 2025年3月3日完成回购，3月5日注销116322900股[6][10] 股份变动 - 回购前限售股占30.63%，注销后占30.71%[13] - 回购前无限售股占69.37%，注销后占69.29%[13] - 回购前股份总数45404942248股，注销后45288619348股[13] 股东持股 - 包钢集团及其一致行动人持股从55.82%增至55.97%[14]

公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为45,404,942,248元[9] - 公司发起人为五人，认购股份90,000万股[13] - 公司总股本45,404,942,248股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17][18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法的股东大会、董事会决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 重大事项审议 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需股东大会审议批准[31] - 被资助对象资产负债率超过70%需股东大会审议批准财务资助[31] - 公司在一年内购买、出售资产占最近一期经审计净资产30%以上需股东大会审议批准[31] - 审议批准单项交易发生额占公司最近一期经审计净资产15%以上的委托理财事项[32] - 审议批准12个月内单笔或累计投资额占公司最近一期经审计净资产额5%以上的高风险投资事项[32] - 审议批准12个月内单笔或累计借款占公司最近一期经审计净资产20%以上的资金融通事项[32] - 审议批准12个月内单笔或累计发生额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的无偿捐赠捐助事项[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[33] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[33] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[33] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[34] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[71] 董事会相关 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[95] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[95] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[98] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可以连任[114] - 监事会由三至七名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达；临时会议通知提前三日送达[118] - 监事会决议需经半数以上监事通过[118] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，如需延期或提前换届，期限一般不超过1年[121] - 涉及公司“三重一大”事项，先经党委会研究讨论再决策[120] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[135] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[138] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[145] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[155]

公司信息 - 股票代码为600010，简称为包钢股份[1] - 债券代码为163705、175793，简称为20钢联03、GC钢联01[1] 会议决策 - 2025年2月25日召开第七届董事会第二十五次会议[2] - 审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案[2] - 拟增加“特种设备制造”“特种设备销售”内容[2]

其他新策略 - 公司拟增加“特种设备制造”“特种设备销售”经营范围[4][5] - 《无缝钢管产品特种设备生产许可证》到期，延续需增经营范围[4] - “特种设备制造”为后置许可，“特种设备销售”为一般事项[5] - 公司将同步修改《公司章程》对应条款[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日15点在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月13日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] 议案相关 - 本次股东大会审议增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案，2月26日披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月6日，A股代码600010，简称为包钢股份[16] - 会议登记时间为2025年3月12 - 13日，地点在包钢信息大楼204证券融资部[17] 其他 - 联系人为何俊生，电话和传真0472 - 2669528，会期半天，股东费用自理[19]

会议信息 - 第七届董事会第二十五次会议2月25日通讯召开，12位董事全参会[3] - 2025年第一次临时股东大会3月13日在包头召开[4] 议案审议 - 审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] 表决结果 - 两议案表决均12票同意，0票弃权与反对[4]

回购金额 - 预计回购不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 累计已回购金额为19,899.16万元[3][7] 回购股份 - 累计已回购股数为11,631.79万股[3][7] - 累计已回购股数占总股本比例为0.26%[3][7] 回购相关时间 - 回购方案首次披露日为2024年4月19日[3] - 回购用途变更时间为2024年8月26日[3] 其他 - 实际回购价格区间为1.38元/股 - 2.09元/股[3][7] - 回购用途变更为用于注销以减少注册资本[3][6] - 截至2025年1月31日回购进展符合既定方案[7]

回购金额 - 预计回购不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 累计已回购金额为19899.16万元[3][7] 回购股份 - 累计已回购股数为11631.79万股[3][7] - 累计已回购股数占总股本比例为0.26%[3][7] - 实际回购价格区间为1.38元/股 - 2.09元/股[3][7] 回购方案 - 2024年4月17日会议通过回购股份方案[5] - 回购方案首次披露日为2024年4月19日[3] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[3] 回购用途 - 2024年8月26日回购用途变更为注销减资[3][6]

会议信息 - 第七届董事会第二十四次会议通知等2024年12月25日送达董事，27日通讯召开[3] - 应参加表决董事12人，实际12人参加表决[3] 业务决策 - 拟向交银国际信托出售应收账款，规模预计8 - 8.2亿元[3] - 转让价款不低于7.8亿元，用于偿还存量金融负债[3] 制度建设 - 制定《董事会决议执行跟踪检查与评价办法》完善治理结构[5]

公司决策 - 2024年12月9日股东大会通过变更回购股份用途并注销议案[3] - 2024年4月17日董事会通过“提质增效重回报”专项行动方案[3] 回购信息 - 回购总金额1 - 2亿元，价格不超2.43元/股[3] 债权申报 - 申报时间自2024年12月11日起45日内[5] - 申报地址为内蒙古包头昆区包钢信息大楼204[5] - 联系人是证券融资部，电话0472 - 2669530等[5] - 传真0472 - 2669528，邮箱glgfzqb@126.com[6]