日照港股份有限公司第八届董事会 独立童事专门会议第六次会议决议 -1 - (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议第六次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): ann 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届独立董 事专门会议第六次会议的通知于 2025年12月5日通过电子邮 件方式发出。12月8日,本次会议以通讯方式召开,应参会独 立董事4人,实际参会独立董事4人。董事会秘书、财务总监 列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有 效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联 交易的议案》 表决结果: 4_票同意,_0_票反对,__0_票弃权。 此议案尚需提交董事会审议。 (下接签字页) 2025 年 12 月 8 日 - 2 - (本页无正文，为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议第六次会议决议》之签字页) 独立董事 (签名) : V,2 李旭修 ...

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 范佳 日照报道 12月8日至10日，由山东省委网信办主办、齐鲁网、闪电新闻承办的"牢记嘱托 逐梦深蓝"网络主题宣传 活动在山东启动，30余位媒体记者分别深入青岛、烟台、威海、日照等地海洋产业一线，通过行进式集 中采访报道，全景式、多维度呈现山东经略海洋、向海图强、加快推进海洋强省建设的丰硕成果。12月 9日，"牢记嘱托 逐梦深蓝"采访团走进日照。 "这是全国首台全自主自动化粮食高效连续卸船机，打破了国外长达30年的技术垄断，实现了核心部件 100%国产。"在日照港（600017）石臼港区，山东港口日照港技术创新中心研发员李世龙告诉记者，这 一设备融合了水平螺旋取料、垂直螺旋供料、永磁直驱一体化输送以及全流程无人智能控制三大核心技 术，构建出螺旋带斗连续卸船的全新构型，攻克了板结粮食取料的行业难题。该设备最大卸船效率提升 至1500吨/小时，相较国际同类产品，效率提升20%。 在山东港口日照港全自动化集装箱码头，智能导引运输车正有序往返。记者了解到，这是全球首个顺岸 开放式全自动化集装箱码头，实现了岸边装卸、水平运输和堆场装卸的全自动化作业。 不同于垂直封闭式全自动化码头，日照港全自动化 ...

在山东港口日照港全自动化集装箱码头，智能导引运输车正有序往返。记者了解到，这是全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头，实现了岸边装卸、水 平运输和堆场装卸的全自动化作业。 不同于垂直封闭式全自动化码头，日照港全自动化集装箱码头采用"顺岸开放式"工艺布局，"顺岸"即堆场平行于码头岸线，"开放式"指无人集卡与社会集 卡可同时进入堆场混行作业。此种工艺设计实现了自动化轨道吊"少跑路"，集卡车在堆场"自由行"。 码头率先采用"北斗+5G"技术，推出自主研发和集成创新的无人集卡调度系统等6项国产化、业界首创科技成果，破解了无人集卡"去安全员"世界级难 题。投产以来，单机效率提升50%，综合成本降低70%，人力成本压降80%。 "这是全国首台全自主自动化粮食高效连续卸船机，打破了国外长达30年的技术垄断，实现了核心部件100%国产。"在日照港石臼港区，山东港口日照港 技术创新中心研发员李世龙告诉记者，这一设备融合了水平螺旋取料、垂直螺旋供料、永磁直驱一体化输送以及全流程无人智能控制三大核心技术，构建 出螺旋带斗连续卸船的全新构型，攻克了板结粮食取料的行业难题。该设备最大卸船效率提升至1500吨/小时，相较国际同类产品，效率 ...

公司运营与协同 - 山东港口日照港在冲刺四季度关键时期接到青岛港董家口港区的生产支援请求，随即安排“日港拖1”轮出发协助靠泊生产 [1] - 日照港轮驳公司与青岛港轮驳公司、港湾建设集团日照公司签订《拖轮互助协议》，累计协同作业超过100艘次 [3] - 通过协同作业，三方实现优势互补、能力聚合，保障了港口通航效率持续提升，汇聚起推动港口蓬勃发展的强劲动能 [3] 具体作业执行 - “日港拖1”轮船长通过与兄弟单位细致交流，熟悉现场情况及助泊操作经验 [4] - 作业过程中克服了寒冷气温和复杂海况的影响 [4] - 两港区拖轮紧密配合、并肩作战，成功将一艘大型油轮安全、平稳地护送靠泊，圆满完成生产支援任务 [4] 企业文化与一体化改革 - 山东港口一体化改革发展以来，旗下港口公司展现出“一家人，在一起”的协同精神 [3] - 公司内部强调血脉相连的兄弟情谊，形成“只要有需要，我们随时顶上”的互助文化 [3]

面对施工区通航干扰频繁、泥层薄超挖控制难、外海施工气象影响大、艏吹作业风险高等多项挑战，该公司日照总项目部科学组织、精准施策，多措并举 保障工程安全、优质、高效推进：一是精细施工控制，通过典型施工确定船舶最佳施工参数，实时监测回淤情况，动态调整施工计划；二是分区避让施 工，优先挖通固定通道，减少通航干扰，积极与港调、海事等部门沟通，合理规划施工与避让时间；三是气象应急联动，建立气象应急机制，提前部署防 抗风浪措施，保障施工安全与进度；四是绿色施工管理，严格执行环保要求，落实防污染措施，确保施工过程零污染、零排放。 项目建成后，将显著提升岚山港南作业区主航道通航条件与港口运营效率，进一步保障船舶航行、停泊与作业安全，为优化港口功能布局、服务区域经济 发展提供重要基础设施支撑。同时，该项目是中交(天津)疏浚工程有限公司在山东港口市场的又一重要成果，为公司持续深耕山东市场、拓展环渤海区域 业务奠定坚实基础。 近日，由中交(天津)疏浚工程有限公司承建的日照港（600017）岚山港区南作业区主航道改扩建工程疏浚服务项目顺利通过验收。 该项目位于山东省日照市岚山港区南作业区，主要施工内容包括主航道拐角内侧三角区、外侧拓宽 ...

文章核心观点 - 2026年度全国煤炭交易会在山东日照开幕，这已是该城市第六次承办这一国内规格最高、影响力最深远的行业盛会，凸显了日照在国家能源格局中的战略地位 [1] - 日照凭借其独特的“港铁联动”枢纽优势、完备的产业生态体系以及绿色智慧转型成果，已从单一的煤炭中转港，蝶变为煤炭产、运、需三方精准对接的“黄金枢纽”和全产业链生态圈，这是其持续吸引全国煤炭交易会落户的关键原因 [1][2][3][4] 日照的枢纽优势与硬件能力 - 日照港是全国唯一拥有瓦日、新菏兖日两条千公里级重载铁路直通港区的港口，实现了西北产煤核心区与华东地区的“点对点”精准衔接 [1] - 依托“铁路+港口”一体化联运体系，煤炭运输无需中途倒运即可完成“铁转水”中转，效率较传统模式提升30%以上 [2] - 日照港铁路煤炭日接卸能力已超50列，拥有可满足5000吨至70000吨级船舶作业的专业装船泊位，年煤炭通过能力达8000万吨，堆存能力超1000万吨 [2] - 全国沿海港口首个路港集疏运指挥中心实现国家、地方、港口铁路“三铁合一”协同调度，大幅提升煤炭从抵港到离港的全流程效率 [2] - 地处我国海岸线中枢，腹地辐射半径覆盖全国1/3国土，是晋陕蒙等内陆产煤区最便捷的出海门户，也是印尼、澳大利亚等海外煤炭进口的重要登陆港 [2] 产业生态构建与升级 - 日照已完成从单一煤炭中转“通道”到构建“矿—煤—焦—钢”全产业链“生态圈”的蝶变 [3] - 国家煤炭应急储备基地的战略布局和山东大宗商品交易中心能源交易平台的上线运营，使日照能提供“运煤、存煤、配煤、交易”的全链条服务 [3] - 山西焦煤、华能集团、世德集团等能源巨头纷纷在日照落子千万吨级配煤基地和物流枢纽，带动贸易、金融、信息服务等配套产业集群式发展 [3] - 自2019年首次承办煤交会以来，日照借助展会平台累计招引落地能源类重大项目数十个，并推动产煤区与用能企业签订中长期供煤合同 [5] - 2023年，日照港与山西世德集团携手打造的千万吨级煤炭基地顺利投产，是展会成果落地转化的典型案例 [5] 绿色智慧转型与可持续发展 - 日照港推广无人驾驶电动机车、翻车机自动摘钩、火车自动清车等技术，构建起全流程智能化作业体系 [4] - 通过智能化升级、封闭仓储、喷淋降尘、铁路优先运输等绿色举措，粉尘排放与碳排放较传统作业模式大幅降低，破解了大规模煤炭转运的环保难题 [4] - 华为等科技企业带来的超充解决方案、全电物流技术在日照港落地应用，使其成为煤炭行业低碳转型的“先行示范窗口” [4] - 港口作业区实现全封闭管带机精准输送煤炭，粉尘与碳排放指标持续走低 [3] 展会与城市的双向赋能 - “会场研讨+实地观摩”的模式让煤交会价值最大化，与会代表可实地目睹世界级港口的繁忙景象、重载铁路运转及周边焦化钢铁企业的生产，日照本身成为煤交会最鲜活的“实景展品” [5] - 连续承办国家级盛会提升了日照的城市综合服务能力，政务服务部门为参会企业提供“一站式”对接，完善的城市设施与精细化服务为盛会提供坚实保障 [5] - “六度牵手”全国煤炭交易会让“北方能源枢纽”的城市名片愈发响亮 [5]

行业盛会与战略地位 - 2026年度全国煤炭交易会在山东日照开幕，这是该国内规格最高、影响力最深远的煤炭行业盛会第六次在日照举办 [1] - 日照凭借其枢纽优势、产业体系与创新动能，成为全国煤炭交易版图上的优选之地 [2] - 连续承办国家级盛会提升了城市综合能力，让“北方能源枢纽”的名片愈发响亮 [7] 交通枢纽与物流能力 - 日照港是全国唯一拥有瓦日、新菏兖日两条千公里级重载铁路直通港区的港口，实现了西北产煤核心区与华东地区的“点对点”精准衔接 [2] - 依托“铁路+港口”一体化联运体系，煤炭无需中途倒运即可完成“铁转水”中转，效率较传统模式提升30%以上 [2] - 日照港铁路煤炭日接卸能力已超50列，专业装船泊位可满足5000吨至70000吨级船舶作业，年煤炭通过能力达8000万吨，堆存能力超1000万吨 [2] - 全国沿海港口首个路港集疏运指挥中心实现“三铁合一”协同调度，大幅提升煤炭从抵港到离港的全流程效率 [3] - 日照港腹地辐射半径覆盖全国1/3国土，是晋陕蒙等内陆产煤区最便捷出海门户，也是印尼、澳大利亚等海外煤炭进口的重要登陆港 [3] 产业链与生态建设 - 日照煤炭产业已从单一中转“通道”蝶变为构建“矿—煤—焦—钢”全产业链“生态圈” [4] - 国家煤炭应急储备基地布局与山东大宗商品交易中心能源交易平台上线，使日照能提供“运煤”、“存煤”、“配煤”、“交易”的全链条服务 [4] - 山西焦煤、华能集团、世德集团等能源巨头在日照落子千万吨级配煤基地与物流枢纽，带动贸易、金融、信息服务等配套产业集群式发展 [4] - 自2019年首次承办煤交会以来，日照借展会平台累计招引落地能源类重大项目数十个，并推动产煤区与用能企业签订中长期供煤合同 [7] - 2023年，日照港与山西世德集团携手打造的千万吨级煤炭基地顺利投产，是展会成果落地转化的例证 [7] 智能化与绿色转型 - 日照港石臼南区作业区应用无人驾驶机车、全封闭管带机等技术，成为智能化绿色作业区的缩影 [4] - 无人驾驶电动机车、翻车机自动摘钩、火车自动清车等技术全面应用，构建起全流程智能化作业体系，粉尘排放与碳排放较传统作业模式大幅降低 [5] - 日照港率先实现煤炭作业全流程智能化升级，推广封闭仓储、喷淋降尘、铁路优先运输等绿色举措 [5] - 华为等科技企业带来的超充解决方案、全电物流技术在日照落地应用，使其成为煤炭行业低碳转型的“先行示范窗口” [5] 具体业务案例与效率 - 11月26日，一列满载3400余吨新疆哈密优质煤炭的专列，历经5天3000多公里抵达山东港口日照港码头，标志着“疆煤入鲁”首列专列顺利开通 [2] - 该专列为华东地区迎峰度冬提供能源保障，直观印证了日照作为能源枢纽的硬核底气 [2]

行业整体表现 - 今年1至10月全国港口货物吞吐量达151.3亿吨，同比增长4.3% [3] - 今年1至10月全国港口集装箱吞吐量达2.9亿标箱，同比增长6.4% [3] - 今年1至10月全国沿海港口货物吞吐量达96.4亿吨，同比增长3.5% [4] - 今年1至10月全国内河港口货物吞吐量达54.9亿吨，同比增长5.9% [4] 领先港口动态 - 宁波舟山港年集装箱吞吐量首次突破4000万标准箱，从3000万标箱到4000万标箱仅用4年 [3] - 去年全球货物吞吐量前10大港口中，中国占据8席；集装箱吞吐量前10大港口中，中国港口占有6席 [3] - 上海港去年集装箱吞吐量突破5000万标准箱，多年位列全球榜首 [4] - 海南洋浦港前三季度完成集装箱吞吐量214.5万标箱，同比增长48.4%，新增14条内外贸航线 [6] 区域发展与通道建设 - 西部陆海新通道铁海联运班列年度发运量首次突破100万标箱，较2017年开通初期增长110倍 [5] - 西部陆海新通道铁海联运集装箱运量累计超255万标箱，运输网络拓展至127个国家和地区的581个港口 [5] 智能化与效率提升 - 宁波舟山港梅山港区无人集卡偏航率降低10%，闸口通行效率提升7% [6] - 智能配载系统处理3000个集装箱配船，让龙门吊移机时间缩短上千分钟 [6] 绿色化发展 - 山东港口年绿电发电量突破1亿千瓦时，节约标准煤约1.2万吨，减排二氧化碳约7.5万吨 [6] 未来发展方向 - 中国港口特别是集装箱港口，将朝着智能化、绿色化、融合化的方向持续高质量发展 [7]

活动概况 - 第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”颁奖仪式于2025年11月28日在江阴举行，主办方为凤凰出版传媒集团《董事会》杂志[1] - 活动汇聚上市公司高管、专家学者及媒体代表等200余位嘉宾，共同探讨公司治理新路径[1] - 参加颁奖仪式的上市公司超百家，总市值超10万亿元，其中包括16家市值超1000亿元的上市公司（含3家万亿市值公司）[1] 主办方与协办方背景 - 凤凰出版传媒集团总资产超730亿元、净资产超530亿元，连续十七届入选“全国文化企业30强”[2] - 旗下凤凰传媒连续五年入选“全球出版50强”，为国内出版行业龙头[2] - 《董事会》杂志发展历程达21年，“金圆桌奖”历经二十届，累计超过700家上市公司上榜[2] - 活动由江阴上市公司协会、深圳价值在线信息科技股份有限公司协办，江阴雪豹日化公司提供支持[38] 地方政府经济实力 - 江阴市累计拥有66家境内外上市公司，总市值超3000亿元，位居全国县级市首位[5] - 2024年地区生产总值突破5126亿元，连续23年位居全国县域经济竞争力榜首[5][6] - 江阴被誉为“中国制造业第一县”和“华夏A股第一县”[5] 主题演讲核心观点 - 公司治理需从“形式合规”迈向“实质有效”，以解决股权结构差异、治理结构内部失衡等六大问题[12] - 董秘应具备“四懂三会”能力，即懂行业、懂企业、懂法规、懂财务，以及会讲、会写、会沟通，是企业战略落地与风险防控的关键推动者[12][13] - 注册制下A股市场呈现“严监管、强分化、重价值”特征，市值管理是上市公司高质量发展核心课题，应通过价值创造、经营、传播三位一体机制结合AI与ESG工具提升价值[15] 获奖公司与个人 - 个人奖项“最具影响力独立董事”由北新路桥张海霞、海峡股份胡秀群、福田汽车李亚、华西股份周凯获得[18] - “优秀董事会”奖授予佛燃能源、日照港、兴齐眼药、江南水务等能源、医药、交通、公用事业领域公司[20] - “公司治理特别贡献奖”授予南网科技、盐津铺子、恺英网络、平安银行等企业在党建融合、数字化转型方面的探索[20] - “董事会价值创造奖”重点关注战略引领能力，获奖公司包括招商公路、内蒙一机、龙版传媒、三维化学等[20] - “最佳董事会”压轴大奖授予潍柴动力、中国平安、工商银行、中国船舶、兖矿能源、徐工机械、中航沈飞等行业龙头，以及京东方A、南京银行、宁波港、中国核电、中国电建等科技、金融、新能源领域领先企业[33]

公司业务里程碑 - 日照港达船舶重工有限公司建造的两艘全回旋拖轮顺利驶离日照港，标志着日照口岸首次实现国产全回旋拖轮出口 [2] - 该批拖轮于2023年启动建造，2025年交付海外用户 [2] 产品与技术特点 - 拖轮采用先进的动力系统设计，可兼容绿色生物燃油，有助于降低碳排放 [2] - 拖轮整体性能达到国际水平，未来将有效提升外国港口的作业效率与安全性 [2] 运营与通关支持 - 为确保新造拖轮顺利出境，日照边检站与日照海关提前对接船舶代理及制造企业，量身定制“一船一策”通关保障方案 [4] - 出境期间，各口岸查验单位密切协同配合，顺利完成船舶卫生状况和船体检查、人证对照及相关手续办理，实现各通关环节无缝衔接，保障拖轮“零等待”出境 [4] 行业与战略意义 - 此次国产拖轮的顺利“出海”，是日照口岸推动高端装备制造“走出去”、服务外向型经济发展的具体实践 [4] - 此次出口为当地船舶制造产业开拓国际市场注入了新动能 [4]