会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议通知于2025年9月5日发出，9月12日召开[2] - 应参会董事11人，实际参会董事11人[2] 议案表决 - 《关于调整董事会战略委员会委员的议案》11票同意通过，详情见公告（临2025 - 040）[3] - 《关于聘任公司副总经理的议案》11票同意通过，已通过提名委员会审议，详情见公告（临2025 - 041）[4][5][6] - 《关于变更公司证券事务代表的议案》11票同意通过，详情见公告（临2025 - 042）[8] 报备文件 - 报备第八届董事会第十八次会议决议和提名委员会第七次会议决议[10]

业务模式创新 - 山东港口创新打造35吨铁路敞顶箱海铁联运一箱到底业务模式 实现全程不换箱不开箱运输[1][3] - 改造完成全国首艘35吨铁路敞顶箱专用运输船舶 配置500个箱位 实现原箱上船整船运输[3] - 推动多式联运一箱制运输领域迈出创新性关键一步 为大宗货物运输开辟高效便捷新通道[1] 运输效率提升 - 全程打通多式联运中转装卸及信息互通堵点卡点 实现效率提升10%以上[5] - 实现托运人一次委托 费用一次结算 货物一次保险 全程一次发运[5] - 有效降低货损货差率和物流成本 满足焦炭运输零货差零亏耗零水分要求[3][5] 行业政策背景 - 国家部委多次印发推进多式联运发展方案 强化大宗物资公转铁公转水[3] - 加快推进多式联运一单制一箱制发展 优化调整运输结构[3] - 传统焦炭运输存在粉尘污染严重 焦炭破损率高 到厂水分超标等问题[3] 未来发展计划 - 持续推动35吨铁路敞顶箱海铁联运一箱制业务向高岭土叶腊石等大宗散货领域发展[5] - 打造多货源多货种的一体化物流服务体系[5] - 首航班轮搭载山西焦炭35吨铁路敞顶箱 从山东港口日照港驶向福建漳州[1]

项目概况 - 全国首个矿路港联合体物流总包项目正式落地运行 由西安铁路局联合中煤蒙陕能源销售有限公司及山东港口日照港集团共同打造 [2] - 项目为陕北能源基地煤炭外运开辟协同高效、成本可控、时效稳定的全新物流通道 [2] - 首班列车于9月4日14时从曹家伙场站发出 满载3874吨煤炭开往山东日照港 [2] 项目背景与动因 - 中煤大海则煤矿作为陕北能源基地核心高产矿井 年产能达1800万吨 是保障华东华北地区能源供应的关键节点 [2] - 受煤炭市场周期性调整等多重因素影响 拓展稳定的下水煤运输出口成为当务之急 [2] 运营模式创新 - 创新构建矿端集运+铁路干线+港口衔接的全链条物流总包模式 [2] - 形成覆盖煤炭运输全流程的闭环服务体系 [3] - 前端由中铁快运承接87公里汽运短驳任务 实现煤矿井口到专用线的门到线无缝接驳 [3] - 中端依托榆林象道物流专用线提供仓储暂存+精准计量+抑尘防冻+专业化装车一体化服务 [3] - 后端通过整车直达模式将煤炭高效输送至山东日照港和曹妃甸港两大枢纽港口 [4] 战略意义 - 项目系国家公转铁战略重点增量项目 [4] - 直接打破中煤大海则煤矿的外销瓶颈 [4] - 进一步优化陕北地区公转铁运输结构 [4] - 为陕北地区煤炭产业可持续发展注入更强动能 [4]

海洋经济发展现状 - 2023年山东省海洋生产总值首次突破1.8万亿元 居全国第二位 对GDP增长贡献率达23.9% [2] - 日照港岚山港区形成300余家企业木材产业集群 年贸易加工产值突破100亿元 [4] - 日照港近5年累计投资近430亿元 纳税近76亿元 带动临港产业产值占规模以上工业总产值比重保持在85%以上 [4] 海洋产业发展规划 - 目标到2027年培育20个海洋特色产业集聚区 海洋生产总值突破2万亿元 [1][5] - 构建具有国际竞争力的现代海洋产业集群 推动海洋产业迈向全球价值链中高端 [5] - 深化海洋经济集成改革 在海洋新业态培育、海域综合利用等方面先行先试 [3] 海域开发利用创新 - 东营市实施海域立体分层设权 将海域分成水面、水体、海床和底土等立体空间 [2][3] - 创新"立体用海"模式 实现光伏发电与渔业养殖和谐共生 [2] - 建立沿海、流域、海域协同一体的海洋环境污染综合治理体系 [3] 港产城融合发展 - 推行"前港后厂"模式 促进港口与产业协同发展 [3] - 探索港区、园区、城区"三区互融"机制 构建港口枢纽经济圈 [4] - 实施设施共建、资源共用、利益共享机制 实现以港兴城、港产联动、产城共荣 [4] 海洋开放合作 - 2025海洋合作发展论坛将吸引六大洲68个国家和地区嘉宾参与 [4] - 深度对接共建"一带一路"和RCEP 与沿线国家共建海洋产业园区 [5] - 实施蓝色经济合作示范项目 高效利用全球资源 [5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月5日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监共同出席并与投资者交流 [1] 货物吞吐量表现 - 上半年完成货物吞吐量2.38亿吨 其中大宗干散货及件杂货吞吐量1.67亿吨 集装箱吞吐量366万标箱 [3] - 粮食吞吐量受储备政策影响下降 集装箱吞吐量因新增航线稳定运营而增加 [2] 财务业绩 - 实现营业收入36.68亿元 利润总额5.19亿元 归母净利润3.58亿元 [3] - 首次实施中期分红 按每10股派发现金红利0.33元 合计分红1.01亿元 占上半年归母净利润28.34% [5] 业务战略调整 - 针对货种吞吐量变化 公司将根据外部环境及生产经营情况调整码头设施规划和业务布局 [2] - 下半年聚焦"两个提升" 开展增量增收攻坚行动 确保散货、集装箱、件杂货业务稳中有升 [4] - 完善供应链服务体系 依托优势货种丰富供应链项目 系统提升"春天服务"水平 [4]

业绩说明会召开情况 - 公司于上海证券交易所上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监共同出席并与投资者互动交流 [2] 上半年经营数据 - 完成货物吞吐量2.38亿吨 其中大宗干散货及件杂货吞吐量1.67亿吨 [2] - 集装箱吞吐量366万标箱 [2] - 实现营业收入36.68亿元 [2] - 利润总额5.19亿元 [2] - 归母净利润3.58亿元 [2] 业务结构变化 - 受储备政策影响 粮食吞吐量有所下降 [2] - 新增集装箱航线稳定运营 集装箱吞吐量有所增加 [2] 未来经营策略 - 聚焦"两个提升" 开展增量增收攻坚行动 [2] - 确保散货、集装箱、件杂货业务稳中有升 [2] - 完善供应链服务体系 依托港口优势货种丰富供应链项目 [2] - 系统提升"春天服务"水平 打造客户满意的星级服务 [2] 股东回报 - 首次实施中期分红 按每10股派发现金红利0.95元（含税） [3] - 中期分红金额占2025年上半年归母净利润的28.34% [3]

业绩总结 - 上半年完成货物吞吐量2.38亿吨，其中大宗干散货及件杂货1.67亿吨，集装箱366万标箱[5] - 上半年营收36.68亿元，利润总额5.19亿元，归母净利润3.58亿元[5] 未来展望 - 下半年聚焦“两个提升”开展增量增收攻坚行动[6] - 完善供应链服务体系，丰富项目，提升“春天服务”水平[6] 其他新策略 - 今年首次实施中期分红，每10股派0.33元，合计1.01亿元，占归母净利润28.34%[7]

大会概况 - 2025木材与木制品大会于9月5日在日照开幕 主题为开放包容合作共赢 吸引国内外近千名行业代表参与 [1] - 大会聚焦木材贸易 产业供应链合作 深加工及木结构发展等议题 共谋行业高质量发展 [1] 行业倡议与项目合作 - 开幕式发布抵制内卷式竞争推动高质量发展倡议 引导行业良性竞争 [3] - 举行项目签约仪式 一批木材产业合作项目落地日照 为本地及周边产业注入新动能 [3] 会议内容与平台建设 - 大会剖析中国宏观经济发展 木材供需现状 产业发展趋势及原木期货影响等前沿话题 [3] - 平行会议聚焦海外市场 全球木材供需及木结构产业等关键领域 [3] - 同期举办细分领域木材交易洽谈会 搭建投资交易服务平台 促进产业链上下游对接 [3] 日照港产业优势 - 山东港口日照港为全国最大原木进口港 拥有12个木材专用泊位及A类原木进境监管场地 [3] - 全国最大进境木材检验检疫处理区年熏蒸能力达100万方 [3] - 创新直落车卸船工艺 前港后园服务模式 多式联运体系 港云仓金融及智能理货系统 持续赋能产业发展 [3] 日照产业规模与地位 - 岚山区为全国最大原木进口加工集散一体化基地 2024年口岸进口木材1148.8万方占全国18.3% 其中原木进口占全国31.3% [4] - 汇聚400余家贸易加工业户及95家规上工业企业 年加工能力600万方 产品远销多地 [4] 大会影响与产业方向 - 大会推动日照木材产业转型升级和绿色低碳高质量发展 [4] - 巩固日照港全国原木进口第一大港品牌效应 助力产业向木结构装配式建筑及高端家具领域迈进 [4]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 《监事会议事规则》相应废止 [4] - 明确设置职工董事及人数 民主选举程序等核心要素 建立职工董事履职机制 优化董事会治理结构 [4] - 建立审计委员会与内部审计工作机构的协作机制 细化内部审计部门的职责权限 责任追究 [4] 公司章程修订内容 - 废止监事会相关条款 明确规定审计委员会承接监事会职权 完善在财务监督 合规审查 风险管控等方面的职责 [4] - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1% 增强中小股东在公司治理中的话语权 [4] - 明确资本公积金弥补公司亏损情形 [4] - 新增法定代表人的辞任补选空缺时长 职务侵权行为的法律责任 [4] - 要求依法行使股东权利 不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或其他股东合法权益 并按规定履行信息披露义务 [4] 股东权利与义务调整 - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1% [4] - 明确股东滥用控制权或者利用关联关系损害公司或其他股东合法权益的责任 [4] - 新增控股股东 实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定的规定 [31] - 新增控股股东 实际控制人转让股份应遵守限制性规定及承诺的要求 [31] 会议召开与表决机制 - 股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议表决采用书面表决方式 [2] - 股东会通知中需明确网络投票的开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00 并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30 结束时间不得早于现场会议结束当日下午15:00 [44] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时 对中小投资者表决应当单独计票 单独计票结果应当及时公开披露 [56] 对外担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保需经股东会审议通过 [35] - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保需经股东会审议通过 [35] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需经股东会审议通过 [36] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需经股东会审议通过 [36] 交易审议标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议 [62] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [62] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [62] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元需提交股东会审议 [62]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[11] - 新增职工董事，明确设置及民主选举程序，优化董事会治理结构[14] - 新增控股股东和实际控制人专节，要求依法行使权利并履行信息披露义务[15] 规则制度修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将进行修订[11] - 拟修订独立董事工作制度等七项内部治理制度[78] 股东权益与持股规定 - 股东会临时提案权股东持股比例由3%降至1%[16] - 公司设立时发行股份总数为400,000,000股，面额股每股金额为1元[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份的股东等，股票或股权证券买入后6个月内买卖，所得收益归公司[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求审计委员会起诉[23] 会议相关规定 - 会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式[5] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27][62] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[31][65] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且不得变更[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] 董事相关规定 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[44] - 独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[83] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[83] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[83] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验，最近36个月内无不良记录等[88] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职，连任时间不得超过六年[89][93] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况提供的担保需关注[27] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[58] 利润分配与审计规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达最近三年实现的年均归属于母公司所有者净利润30%的，不得向社会公众公开增发新股等[55] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年，履行程序后可延长但不超10年[58] 其他规定 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层决定[40] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[60]