证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－003 日照港股份有限公司 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席 会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司旇产负债表 | 1-2 | | 合并及公司枬润表 | 3 | | 合并及公司现金朆柎表 | 4 | | 合并及公司股东权惵变动表 | 5-6 | | 财务报表附斟 | 7-119 | 日照港股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 敡同审旓（2025）第 110A004433 号 日照港股份有限公司全体股东： 惊、审计惱见 我们审计柚日照港股份有限公司（惣下简称日照港公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司旇产负债表，2024 年度的合并及公司枬润 表、合并及公司现金朆柎表、合并及公司股东权惵变动表惣及相关财务报表 附斟。 我们认为，后附的财务报表在所有敷大方面按照企惄会计方则的规定编 敥，公允反怠柚日照港公司 2024年 12月 3 ...

日照港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A004437 号 日照港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 - - 中国注册会计师 P国狂册会计师 - · 020011000 中国·北京 中国注 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范黎波，管理学教授（二级）、经济学博士。 曾任对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副 书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、 博士生导师、享受国务院政府特殊津贴、本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确决策发挥积极的作用。本人对董事会各项议 案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，未对提交股 东大会审议的议案提出异议。 范黎波 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公 ...

2024 年度独立董事述职报告 汪平 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召 开的股东大会、董事会会议、董事会专门委员会等会 议，参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地 发表意见，在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面作出积极努力。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪平，研究生学历，会计学博士。现任首都 经济贸易大学会计学教师、教授，中粮生物科技股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 - 1 - 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会会议。本着勤勉尽责的态度， ...

2024 年度独立董事述职报告 李旭修 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会、独董专 门会议，利用专业知识忠实履行职责，促进公司规范 运作、持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李旭修，研究生学历，法学士，取得律师资 格证书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主 任。现任山东德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、 总裁，青岛冠中生态股份有限公司独立董事，青岛中 创物流股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任关联交易控制 委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告 ...

2024 年度独立董事述职报告 真虹 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，及时关注公司经 营发展情况，认真审议各项议案，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部 教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际 航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导 师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，本 公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委 员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会 ...

关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 日照港股份有限公司 2024 年度通过山东港口集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A003220 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（以下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A004433 号无保留意见审计报 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－012 日照港股份有限公司 关于全资子公司投资建设 日照港转型升级工程（一区块）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：本工程尚存在项目审批手续、建设周 期、经济效益等方面的风险。 针对上述风险，公司已制定了相应的风险应对策略。后 续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司 将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 - 1 - ● 投资标的名称：日照港转型升级工程（一区块） ● 投资金额：约人民币 68 亿元 （以下简称"集发公司"）作为项目主体，投资建设日照港 转型升级工程（一区块）（以下简称"本工程"），投资约 为人民币 68 亿元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十三次会 议，审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工 程（一区块）的议案》。董事会同意集发公司在所获得的投 资额度内根据实际需要开展投资建设具体事宜 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 == 1.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 目照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第四次会议的通知于 2025年3月17日通过电子邮件方式发出。 3 月 26 日,本次会议以现场方式召开,应参会独立董事 4 人,实际参会 独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本 次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1. 审议通过《关于制定 2025年度董事薪酬方案的议案》 1.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:_3_票同意,_0 票反对,_0_票弃权。 独立董事李旭修对该议案回避表决。 1.2 审议通过《关于制定独立董事真如 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 。 独立董事真虹对该议 ...