会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议通知于2024年5月28日发出，6月3日召开[1] - 会议应到董事15人，实到15人[1] 人事变动 - 会议审议通过选举韩霁凯为公司第七届董事会副董事长的议案[2] - 选举议案表决15票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 韩霁凯生于1972年2月，硕士、工程师，现任董事、总经理等职[6]

公司概况 - 公司为北京歌华有线电视网络股份有限公司，证券代码为600037，证券简称为歌华有线 [1] - 公司董事长为郭章鹏先生，总会计师为胡志鹏先生，董事会秘书为丁颖磊先生，独立董事为张强先生 [1] 投资者关注问题 股东人数 - 公司最新股东人数请查阅2024年第一季度报告 [2] ESG评级 - 公司作为国有文化企业，重视履行社会责任，在确保安全传输和优质服务的同时，积极响应节能减排政策 [2] - 公司通过严抓管理、技术革新等方式努力节能降耗，保护环境，确保社会效益和经济效益相统一 [2] 募集资金使用 - 公司近年来投资风险凸显，秉承稳健、审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益 [3] - 目前暂无变更募集资金用途的计划 [3] 同业竞争 - 中国广电作为公司控股股东，将根据前期公告的承诺时限逐步消除同业竞争 [3][4] 业务发展 - 公司作为有线电视网络运营商，正加快转型发展，在巩固有线电视主业的同时，积极拓展广电5G等新业务 [4][6] - 公司与中国广电采取联合运营的方式推动5G业务发展，力求实现"有线电视和广电5G融合发展"的目标 [6] 管理团队 - 公司于2024年5月21日完成董事会换届工作，聘任韩霁凯先生为总经理 [5] - 韩霁凯先生长期在歌华有线工作,熟悉公司情况和行业政策,董事会认为他是合适的总经理人选 [5]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年5月21日下午4：30召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 选举结果 - 全体监事推举宋文玉女士主持会议[3] - 会议选举宋文玉女士为第七届监事会主席[3] - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-018 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举于铁静女士、杨云女士为公司第七届监事会职工 代表监事，具体内容见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《歌华有线关于职工代表监事换届选举的公告》（公告 编号：临 2024-003）。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事 的议案》《关于选举第七届监事会监事的议案》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《歌华有线 2023年年度股 东大会决议公告》(公告编号：202 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-016 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 4：00 在公司三层第九会议室以现 场结合视频方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，公司董事问永 刚先生因公未能亲自出席会议，书面委托董事韩霁凯先生代为表决。公司独立董 事张大钟先生以视频方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 委员会情况如下： 1、审计委员会：张军先生（北京物资学院）、王云海先生、王国宏先生，其 中张军先生（北京物资学院）任主任委员。 2、战略委员会：郭章鹏先生、韩霁凯先生、张军先生（快手科技），其中郭 ...

会议安排 - 公司2024年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[8] - 2024年4月27日在上海证券交易所网站披露召开2023年年度股东大会的通知[10] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:30在北京市东城区召开，由董事长郭章鹏主持[11] 投票情况 - 出席及网络投票的股东及代理人共54名，代表有表决权股份546,986,201股，占总数39.3012%[14] - 出席现场会议的股东及代理人共6名，代表有表决权股份534,422,415股，占总数38.3985%[14] - 网络有效投票股东共48名，代表有表决权股份12,563,786股，占总数0.9027%[14] - 中小投资者共52名，代表有表决权股份26,133,209股，占总数1.8777%[14] 议案表决 - 《2023年度财务分析报告》同意542,748,201股，占比99.2252%[18] - 《2023年度董事会工作报告》同意542,748,201股，占比99.2252%[19] - 《2023年度利润分配预案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[22] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[23] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[25] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意537,835,785股，占比98.3271%[26] - 《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意542,748,201股，占比99.2252%；中小投资者同意21,895,209股，占比83.7830%[33] - 《关于选举第七届董事会董事郭章鹏》同意541,683,442股，占比99.0305%；中小投资者同意20,830,450股，占比79.7087%[35] - 《关于选举第七届董事会董事王国宏》同意541,437,766股，占比98.9856%；中小投资者同意20,584,774股，占比78.7686%[37] - 《关于选举第七届董事会董事胡志鹏》同意541,420,656股，占比98.9825%；中小投资者同意20,567,664股，占比78.7031%[38] - 《关于选举第七届董事会独立董事张大钟》同意543,336,563股，占比99.3327%；中小投资者同意22,483,571股，占比86.0344%[47] - 《关于选举第七届董事会董事辛双百》同意542,265,134股，占比99.1368%；中小投资者同意21,412,142股，占比81.9346%[46] - 张强议案同意543336558股，占比99.3327%，中小投资者同意22483566股，占比86.0344%[49] - 张军议案（17.03）同意543366563股，占比99.3382%，中小投资者同意22513571股，占比86.1492%[50] - 张军议案（17.04）同意543366558股，占比99.3382%，中小投资者同意22513566股，占比86.1492%[51] - 王云海议案同意543674058股，占比99.3944%，中小投资者同意22821066股，占比87.3259%[52] - 宋文玉议案同意54364968股，占比99.3899%[53] - 齐斌议案同意543190682股，占比99.3061%[55] - 桂宏议案同意543405173股，占比99.3453%[56] 其他 - 本次股东大会审议的议案8、9、10、11、12为特别决议事项，需三分之二以上同意通过；其他为普通决议事项，需二分之一以上同意通过[56] - 本次股东大会审议的议案5、6、7、14、16、17对中小投资者单独计票，不涉及关联交易，无需关联股东回避表决[56] - 本次股东大会审议的议案均获得通过，表决程序和结果合法有效[57]

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-015 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,986,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3012 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-014 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgctv@bgctv.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公 ...

P 午度 控 控 径 记 Aniusi Registrsbox 年度 检 验 登 记 Am Repound Registation 本正半丝在装合特。 她 穿有发一年 This certificate is valua for another your alter 本社书任公室合语。老学在线一年。 This certificates valid for another year affer & MARKERS 登陆 C Pre 2012 8 周公明会计两功局 ll il 20 al w 文 > n a 下一 7 12 27 注册会计师工作单位置更容导弹论 Rejosterion of the Chinge or Workship Eight by ACPA 注册会计师工作平往变更变更意登记 Registon of the Change of Working Unit by a CPA 浮 意 斗 此 Epse in Eastly 同 来 讯 上一 Aperile beller while unload for t alley 线 6 Ensite pper 2000 半島同 li Full game r an ...

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资格证书…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-117 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是歌华 有线公司董事会的责任。 我们认为，歌华有线公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...