会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会和股东大会审议[2] - 连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[8] - 采用竞争性谈判等公平公正方式[7] - 评价要素包括审计费用报价等多方面[10] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 费用与解聘 - 审计费用由股东大会或其授权机构审议决定[12] - 解聘需提前30天通知，表决时允许其陈述意见[11] 时间要求 - 变更应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 资料保存与报告 - 选聘文件等资料保存至少10年[9] - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[6] 监督与违规处理 - 审计委员会负责监督审计工作并履行检查职责[15] - 发现违规报告董事会处理，处分责任人[15] - 股东大会可解聘，损失由直接责任人承担[15] - 特定严重情形不再选聘[15] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[17] - 冲突时按国家规定执行[17] - 董事会负责解释、审议通过后实施并有权修订[17]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔也光-届满离任） 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对公司及全体股 东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭借丰富的会计 专业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度（2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 5 月 20 日）履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人崔也光，1957 年出生，华中科技大学财务管理专业博士研究生，注册 会计师，现任首都经济贸易大学会计学院教授，合肥颀中科技股份有限公司独立 董事。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华股份 有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张大钟） 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对公司及 全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭借丰富 的有线电视行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张大钟，1968 年出生，上海大学社会学博士。现任公司独立董事、董 事会薪酬与考核委员会主任委员，上海盟海投资管理有限公司董事长、总经理， 重庆广电数字传媒股份有限公司董事，成都卓影科技股份有限公司董事，上海道 同信息技术有限公司执行董事，上海道同电子商务有限公司执行董事，上海道同 贸易有限公司执行董事，上海复宣工程建设 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军-物资学院） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的会计专业知识和管理经验，对议案发表独立、客观的意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日）履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会和 1 次年度股东大会。经查阅相关文件， 本人认为公司董事会、股东大会等会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 重大事项的决策均履行了合法有效的审批程序。在任职期间，作为独立董事，本 人认真听取股东以及其 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度内部控制审计机构，原审计机构天健服务期满[1][8] - 2025年4月23日董事会通过变更议案，尚需股东大会审议[9] 立信情况 - 2024年末合伙人296人，执业注册会计师2498人，签过证券报告的743人[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年上市公司客户693家，审计收费8.54亿元，同行业客户3家[2][3] - 截至2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人许培梅2024年审签字6家，2023年签字5家[4] - 许培梅2001年成注会，2008年从事上市审计，2012年在立信执业[4] - 项目相关人员近三年无违规处罚，立信及人员无影响独立性情形[5][6] 费用相关 - 2025年内部控制审计费用40万元[6]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定和要求，北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、财务报告审计机构基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日先后召开第 六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十八次会议以及 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-019 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于拟定2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前期，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 共中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》（中发 〔2014〕12号）有关精神和《上海证券交易所股票上市规则》及《北京歌华有 线电视网络股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况和所处行 业、地区的薪酬水平，拟定了《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪 酬方案》和《关于明确第七届监事会监事薪酬方案》，并由公司第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十五次会议以及2023年年度股东大会审议通 过。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2024-004）《公司第 六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2024-005）《 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-015 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）股东大会审议 公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 45,000 万元，经核查和统计，公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额为 35,740.03 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 1 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际发 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 生金额 | 金额差异较 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-016 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月23日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》，现将2024年度计提信用及资产减值准备 相关事宜公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关要求，为真实、公允、客观地 反映本公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年的经营成果，公司对截至 2024年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，对可能存在减值迹 象的相关资产计提了信用减值损失及资产减值准备。 2、本次计提各类减值损失的资产范围及总金额 2024 年 ， 公 司 计 提 各 类 信 用 减 值 损 失 及 资 产 减 值 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年社会责任报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称"歌华有线"、"公司"）于 1999 年 9 月 经北京市人民政府批准成立，负责全市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事 广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网 接入服务、互联网数据传送增值业务等。 歌华有线于 2001 年在上海证券交易所上市(股票代码 600037)，是国内有线网络首 家上市公司、国内第一批三网融合广电试点企业、北京市第一批文化体制改革试点单位、 北京市高新技术企业，2012 年被中宣部等四部委评为全国文化体制改革工作先进单位， 先后四次被评为全国文化企业 30 强，连续被评为纳税信用 A 级企业和上海证券交易所 上市公司治理样板企业。 作为国有文化企业，歌华有线坚持把社会效益放在首位，推动实现社会效益和经济 效益相统一。在广大股东和社会各界的广泛支持下，歌华有线始终重视履行社会责任， 在确保安全传输前提下，积极推进有线电视服务升级，全力推进广电 5G 一体化发展， 加强技术创新，确保网络质量，丰富节目内容，提升用户体验，实现了平稳健康发展。 一、企 ...