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目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资格证书…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-117 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是歌华 有线公司董事会的责任。 我们认为，歌华有线公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京歌华有线申视网络股份有限公司 一、募集资金的管理、存储及账户余额情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准,并经上海证券交 易所同意,于 2015 年 11 月 6 目非公开发行普通股。本次共发行 330.000 万元公 司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股,共计 223,425,858 股。截至 2015 年 12 月 2 日,公司共募集资金 3.299.999.922.66 元,扣除发行费用 16,500,000.00 元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 元。上述募集资金净额已经致同会计师 事务所〈特殊普通合伙〉验证,并出具了致同验字(2015)第110ZC0600号《验 资报告》。 （二） 募集资金使用情况 1、以前年度已使用金额 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 截至 2022 年 12月 31日,公司募集资金累计直接投入募投项目 36,935.79 万 元,尚未使用的募集资金 349.129.08 万元(其中专户募集资金 291,114.20 万元, 理财 ...

一、董事会审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司董事会审计委员会由两名成员组成，具体情况如下： 主任委员：独立董事崔也光先生（首都经济贸易大学会计学院教授） 成员：独立董事崔欣先生（北京市盈科律师事务所高级合伙人律师） 北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内、外部审计工作 质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议议案共 15 项。两位委员认真履行职责亲自出席全部会议，积极对相关议题发表专业意 见。各项议案经与会委员认真讨论， ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11154 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 年度营业收入扣除情况表 2023 | | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11154号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11151 号的无保留意见审计报告。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔也光） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人认真履 行职责，凭借丰富的会计专业知识和管理经验，积极参加公司组织召开的各项会 议，对董事会审议的多项议案发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供 支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔也光先生，1957 年出生,华中科技大学财务管理专业博士研究生，注册会 计师。现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员 会委员，首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长 兼大学校长助理、茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地产 开发股份有限公司独立董事。 （二）独立性 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | | | ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张军先生（北京物资学院）为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名张军先生(快手科技)为公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任歌华有线第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人张军先生(快手科技)已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

上市与股份 - 公司2000年12月28日获批发行8000万人民币普通股，2001年2月8日在上海证券交易所上市[2] - 公司发起人认购股份数分别为北京歌华文化发展集团17950.16万股等[2] 回购股份条件 - 为维护公司价值及股东权益，需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件，连续20个交易日内跌幅累计达20%[3] - 需满足公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%[3] 党组织相关 - 公司设立党委和纪委，组织架构由上级党组织批复设置[4] - 党委发挥领导作用，讨论决定企业重大事项[4] - 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[5] - 党委参与研究决策的重大问题包括企业战略等[5] - 党委研究讨论公司重大经营管理决策事项有审议、沟通、表达意见等程序[6] - 党委主要职责包括加强企业党的政治建设等[5] - 党委支持职工代表大会，领导思想政治等工作，参与管理人员选聘等[4][6] 董事会相关 - 公司董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长二人[9] - 七种情形自然人不能担任公司董事，违反规定选举等无效[8][9] - 董事会下设审计等四个专门委员会，对董事会负责[9] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应为非公司高管董事，召集人应为会计专业人士[9] 关联交易与业务决策 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以下等关联交易，经独立董事审查同意后提交董事会批准实施[10] - 董事会对综合授信业务单项金额不超最近一期经审计净资产20%（含），余额不超50%（不含）[11][12] - 董事会批准公司单笔或一个完整会计年度内累计低于最近一期经审计净资产10%以下的借贷[11][12] - 董事会对3000万元以下（含）、连续十二个月内累计不超3000万元的单项对外担保或抵押事项有决策权[11][12] - 公司不得为控股股东及持股50%以下的其他关联方等提供担保[11][12] - 董事会就股东大会授权范围内对外担保决策需全体成员三分之二以上同意，超授权范围须经股东大会批准[11][12] - 公司不得为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保[11][12] 担保管理 - 财务部门每半年对公司对外担保单位情况进行跟踪检查并上报[14] - 公司对外担保须要求对方提供有实际承担能力的反担保[14] - 公司独立董事应在年度报告中对累计和当期对外担保情况及执行规定情况专项说明并发表独立意见[14] 利润分配 - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[16] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[16] - 调整利润分配政策需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 规则修订 - 《董事会议事规则》等修订需提交股东大会审议[17] - 《关联交易管理办法》修订、《独立董事专门会议工作细则》制定无需提交股东大会审议[17] - 修订后的《公司章程》等将于同日披露于上海证券交易所网站[17] - 《公司章程》等修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效[18] - 修订后的《公司章程》需在市场监督管理部门办理变更登记和备案，最终以核准内容为准[18]